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...获违法犯罪嫌疑人17人。2022年12月以来,平利县居民许某在明知是为“电诈”公司和“洗钱”公司转移赃款的情况下,为非法牟利,先后使用自己和宋某、陈某、武某、熊某、黄某等人的银行卡进行银行卡转账,六人的银行卡内当日转...……更多
2023-02-28 07:37:00平利,钱袋子,钱袋,群众,公安,平利县
...主犯，数罪并罚分别判处有期徒刑。同时，法院根据主观明知程度、在犯罪链条中所起的作用等因素准确认定其他被告人构成帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等，并分别判处相应的刑罚，实现了对犯罪链条的全...……更多
2024-02-13 16:10:00主犯,年半,诈骗,犯罪,被害人,财神
...公诉。法院经审理查明，被告人张某为获取非法利益，在明知上线人员利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为上线人员提供本人银行卡用于收取赃款，并按照上线指示购入理财产品后转卖出去，将卖得的款项转存至上线指定账户...……更多
2024-08-05 17:55:00银行卡,账户,好友,妈妈,孩子,银行
...了，“我虽然喝了酒，但又没开车，怎么就犯罪了呢？”明知对方喝酒还借车，属于“帮助型”共犯方某感到不解，自己虽然喝了酒，但酒后并未开车，究竟为何自己会被列为危险驾驶共犯呢？对此，民警表示，方某面临法律制...……更多
2023-02-02 07:59:00共犯,驾驶,危险,驾驶,徐某,共犯
...是相关基因检测结果为阳性。2020年8月至2021年2月，高某明知国家肺癌用药政策，在北京朝阳中西医结合急诊抢救医院等地，以编造患者基因检测阳性结果的方式，使患者通过医保报销开药，造成医保基金支出8万余元。高某退缴...……更多
2024-04-15 00:59:00代表,医药,医保,高某,基金,患者
...某某抓获。经审讯，曾某铭、曾某富、郭某某如实供述了明知他人从事信息网络犯罪活动，仍提供设备帮助拨打诈骗电话非法获利的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人曾某铭、曾某富、郭某某已被黔西警方依法刑事拘留，案件正在深...……更多
2024-07-31 15:07:00三名,嫌疑人,嫌疑,资金,曾某,黔西
...。陈某仁将上述贩毒所得的5.71万元交给其子陈某，陈某明知该款项系父亲贩毒所得，仍与其他陈某仁交予其的涉毒资金一起分多次存入自己的银行账户内。同年6月24日，陈某得知陈某仁被公安机关抓获后，于6月24日晚至27日将陈...……更多
2024-01-27 09:46:00爸爸,陈某,毒品,犯罪,账户,徒刑
...的方式招募员工。该公司销售部人员为赚取工资、提成，明知某科技公司贷不下款，还依旧按照“话术单”内容通过电话向不特定对象谎称跟各大银行均有合作，可以办理银行无抵押信用贷款、利息低、下款快，诱使被害人到公...……更多
2023-02-16 09:06:00空壳,抵押贷款,抵押,公司,被害人,公司
...罪。那张某是否犯了帮信罪呢？帮信罪指自然人或者单位明知他人利用信息、网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。张...……更多
2023-12-14 07:43:00一不小心,张某,身份证,身份,银行,银行卡
...的家属退缴违法所得1万元。2020年至案发，被告人孙某玉明知被告人陈某美收购的药品系他人通过医保卡骗取医保基金所得，仍安排被告人陈某英从陈某美处收购。陈某英将收购的药品寄给孙某玉，孙某玉出售给其他药店非法获...……更多
2024-05-04 14:13:00医保,药贩子,国家,陈某,医保,孙某
...及各犯罪嫌疑人在违规披露信息过程中的具体行为和主观明知，以确定追究刑事责任的人员范围。公安机关根据要求委托会计师事务所出具了审计报告，调取了2016年、2017年獐子岛公司底播种虾夷扇贝抽测结果的公告及公文审批...……更多
2024-02-21 17:29:00最高检,獐子,典型案例,违规,上市公司,违法
...表示深深的忏悔。2023年6月25日至7月11日期间，廖某某在明知上线实施电信诈骗犯罪的情况下，为获取非法利益，使用本人名下的手机号，按照上线提供的话术以及被害人手机号码，以提供兼职、帮助网红打榜做助力任务等方式...……更多
2023-12-15 07:28:00被害人,千里,诈骗,电信,被害人,检察
...配合公安机关做好调查取证工作。南海网版权声明：以上内容由南海网原创生产，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对上述内容的任何部分进行使用、复制、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用、销售。...……更多
2024-05-13 17:39:00白沙,惩戒,电话卡,银行卡,诈骗,警方
...雷某非法获利300元。惠水县法院审理后认为，被告人雷某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将银行卡提供给他人，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。据此根据被告人雷某的犯罪事实...……更多
2023-12-27 16:06:00转账,朋友,雷某,银行卡,被告人,银行
...“加明星QQ好友”网络诈骗。张某某为获取非法利益，在明知上线人员利用信息网络实施犯罪的情况下，仍提供本人银行卡用于收取赃款，并用所接收的资金购入理财产品后转卖出去，帮助上线转移犯罪资金。法官警示追星在青...……更多
2024-07-25 13:51:00小学生,青少年,陷阱,小学,明星,小雨
...三人通过买卖租借6张电话卡非法获利数万元。李某等人明知“上线”租借买卖电话卡给他人用于实施电信网络诈骗犯罪，仍然为犯罪分子提供帮助，等待他们的将是法律的惩处。目前，案件正在办理之中。 ……更多
2023-10-13 01:56:00电话卡,嫌疑人,嫌疑,骗子,电话,李某
...行旁听。该案经审理查明，被告人周某某经他人介绍，在明知出租银行卡用于网络赌博违法转账的情况下，为获取非法利益，将自己名下银行卡出租给他人进行违法犯罪活动资金转账，转入资金流水达1500万余元。被告人因此牟...……更多
2023-10-17 16:31:00贵定,法院,宣传,被告人,犯罪,被告
...局供图经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下，拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务，通过多种媒介，将涉诈资金转存在指定账户，进而协助电诈分子将电...……更多
2023-11-13 15:59:00内蒙,水房,内蒙古,团伙,警方,犯罪
...关系，他们偶然在社交平台上看到一则“兼职”信息，在明知这份“兼职”是为境外诈骗分子提供帮助的情况下，伙同萧某形成了从虚假信息发布到实施敲诈勒索的犯罪团伙。诱导未成年人转账经查，自今年1月以来，该团伙通...……更多
2024-08-26 17:30:00未成年人,万余,未成年,律师,大学生,明星
...院在办理卓某、朱某洗钱案时,针对法官认为行为人主观明知上游犯罪是金融犯罪的证据不充分、拟改变案件定性的情况,及时引导侦查人员补证,搜集到行为人在实施犯罪前曾上网搜索打击洗钱犯罪相关规定的信息,强化了主观明...……更多
2023-11-26 10:49:00多点,江苏,案件,犯罪,检察,检察院
...被害人购买涉案产品，或者向同一被害人多次推销，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷，仍持续对其实施诈骗，给被害人的家庭乃至社会造成严重危害。“套路卖”诈骗可以说是一种新类型犯罪，很多人还很难识破其中的“骗...……更多
2024-05-23 01:58:00套路,诈骗,正义,有力,被害人,套路
...六个月，并处罚金1000元。本次集中宣判的7名被告人，皆明知他人从事电信网络诈骗违法犯罪活动，仍将自己实名办理的银行卡提供给他人转账，并在转账过程中提供手机收取验证码、进行人脸识别、到银行柜台帮忙取现等，给...……更多
2023-10-27 13:33:00毕节市,毕节,七星,诈骗犯,关区,诈骗
...，犯罪记录将影响本人和子女参军、考公、入党等政审。明知他人驾车仍极力劝酒或刺激、胁迫其饮酒的；明知他人要醉驾，仍为其提供车辆的；明知他人已醉酒，仍指使、胁迫其驾车的，可能会构成危险驾驶共同犯罪，依法承...……更多
2023-10-24 00:23:00法理,审判,社区,勐海,被告人,驾驶
...检察官说法：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，...……更多
2024-08-19 16:51:00五粮液,本想,兼职,苹果,手机,犯罪
...象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查6个方面内容，遵循依法认定、过惩相当、动态管理原则，明确个人和单位纳入惩戒对象的范围，规定金融、电信网络、信用惩戒的具体措施，根据惩戒对象违法行为分级适用惩戒...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...成为电诈犯罪工具人。被电诈集团招揽的“宝妈”们，在明知该公司并非正规企业的情况下，依旧被“低成本、高薪酬”诱惑，跟随电诈分子铤而走险，按照境外上线发送的固定话术拨打电诈引流电话，在松北、呼兰等多地作案...……更多
2023-11-26 14:31:00金额,高达,松北,诈骗,二维码,犯罪
...被害人购买涉案产品，或者向同一被害人多次推销，甚至明知被害人家庭境况差需要借贷，仍持续对其实施诈骗，以致多名被害人债台高筑、卖房还债，生活陷入困境。法院根据查明的事实及证据，综合考虑各被告人犯罪事实、...……更多
2024-05-23 09:27:00诈骗案,二审,套路,艺术品,特大,诈骗
...名，全称为帮助信息网络犯罪活动罪。简单来说，就是在明知他人利用信息网络实施犯罪(电信诈骗)还为其犯罪提供帮助的。为什么出售银行卡成了最常见的“帮信罪”？因为电诈犯收到赃款时为了确保安全，需要先“跑分”洗...……更多
2023-02-17 16:44:00伊春市,伊春,嘉荫,案件,公安,杜某
...循线深挖，于2月6日查处某通讯公司工作人员王某。王某明知张某不具备安装多条宽带的条件，仍利用职务之便将18条线路安装至一间屋内。依据《反电信网络诈骗法》规定，警方对王某作出行政拘留10天、罚款1000元的处罚。相...……更多
2023-02-16 05:06:00古交,窝点,警方,违法,犯罪,两个
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“贵州是一片神奇的土地，它包容、滋养着每一位来到这片土地的创作者，留下不朽的篇章和绚烂的思想。”11月6日，由中国作家协会
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11月6日，由中国作家协会、贵州省委宣传部指导，中国作家协会创联部、贵州省作家协会主办的中国作家“深入生活、扎根人民”新时代文学创作实践工作座谈会暨西南六省（区
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前不久，鄂州鄂城区古楼街道镜园社区内，一场惊心动魄的救援悄然上演。一声稚嫩的呼救打破聚福广场小区的宁静：“妈妈，你在哪里
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2024年11月12日谣言：一站式代评职称、免试包过？
真相：近日，一些中介机构发布信息称可以提供“一站式”“一对一”“8000元免试评定”“专属通道
2024-11-12 20:27:00