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...洗白”，中间产生的费用都是由最终借款人承担。经营贷违规流入楼市潜在风险毋庸讳言，同时，借助贷款中介“投机炒房”也面临欺诈、过高债务杠杆、资金链断裂等风险。多机构发布风险提示“转贷降息”看似省钱，但银行...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...商河农商银行从营造合规氛围、加强制度学习和聚焦问题整改三个维度统筹开展“规范建设巩固年”，促进干部员工合规意识再提高、经营行为再规范、合规管理再强化、合规文化再提升，调动全员主动合规履职的积极性，做实...……更多
2023-11-13 14:54:00商河,农商,维度,机制,三个,银行
...融监督管理总局苏州监管局行政处罚信息公开表显示，因违规收取信贷资金受托支付划拨费；个人贷款业务管理不到位，对昆山鹿城村镇银行股份有限公司处罚款60万元。因对个人贷款业务管理不到位负有责任，对时任昆山鹿城...……更多
2024-04-11 11:53:00鹿城,昆山,村镇,信贷,违规,支付
...聚焦点，前有全员降薪及裁员传闻引发热议，后有因违法违规事实被监管重罚。作为深交所第一家上市银行，业绩经营上，2023年年报显示，平安银行营业收入缩水8.4%，根据同花顺数据，出现了上市33年来的第三次营收下滑，前...……更多
2024-05-20 19:13:00银行,平安,中国,中国,平安,保费
...量提前支取和自动转出，在此前曾因靠档灵活计息原因被整改。分析人士指出，当前银行息差压力普遍较大，利率下调是大趋势，全面下架此类创新存款主要是为了控制揽储成本。一大行叫停创新存款近日，一国有大行发布公告...……更多
2023-11-29 16:21:00大行,一国,缘由,几何,存款,存款
...前调查不尽职、贷款支付不尽职、贷后管理不尽职的违法违规行为负有责任。洛阳监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条及相关审慎经营规则，对段凌君警告。相关法规：《中华人民共和国...……更多
2024-05-31 09:58:00中原,洛阳,分行,违规,支付,银行
...被中国人民银行天津市分行警告并罚款215万元。除了该类违规行为外，中国人民银行天津市分行还公布，易生支付还存在未按规定办理特约商户资金结算、未按规定落实特约商户实名制管理、未按规定落实小微商户收单业务管理...……更多
2024-08-01 19:26:00易生,违规,另有,支付,员工,易生
...论是否涉自律检查，影响都有限从融资角度看，在经过“手工补息”影响后，银行存单发行增速，不过农商行存单发行计划整体偏低。据东方固收团队统计，截至8月2日，各类银行中，国有、股份、城商、农商行存单发行计划完...……更多
2024-08-09 21:25:00四小,存单,同业,商行,业内,检查
...史问题、“四大行动”问题、数据治理问题、检查问题的整改和违规问题的处理工作，加强整改监督，确保整改到位；抓好行动方案、新拓展业务、项目团队建设评估工作，努力提升各项工作成效；认真做好年度考核、上级单位...……更多
2023-11-30 13:05:00建湖,新思维,新发,农商,新机制,红利
...换公司债券（简称“齐鲁转债”）将于2023年11月29日开始支付自2022年11月29日至2023年11月28日期间的利息。本计息年度票面利率为0.20%（含3/4税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.20元人民币（含税）。该可转债发行规模...……更多
2023-11-23 17:09:00齐鲁,票面,利息,利率,支付,银行
...示，杉德支付内蒙古分公司因违反反洗钱相关规定等4项违规，被罚没446.6万元。具体违规如下：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、假名账户；3、违反收单银行结算账户管理...……更多
2024-08-08 15:51:00内蒙,内蒙古,违规,支付,分公司,银行
...些所谓的“小额贷款”公司也一一被警方采取了措施，该整改的整改，该吊销执照的吊销执照。其实这也不能全怪这些贷款公司，他们只是向小卓提供非法借贷的途径，而借不借全在于小卓自己，要是她不是那么爱慕虚荣，或许...……更多
2024-10-25 10:25:00半年,苹果,女子,结果,时间,手机
...监管并有牌照准入，没有牌照准入从事金融服务本身就是违规，金融消费者权益也得不到保障。金融机构通过互联网渠道提供金融服务，需要建立专门渠道，机构合作时也需明确合作范围并严格遵守。小米集团创始人雷军在2017...……更多
2023-12-08 06:26:00生活服务,服务,生活,软件,金融,监管
...疏散逃生和救援的防盗网等违法行为，依法责令校方进行整改。走道内设置绿植占用疏散通道。临高消防供图检查期间，消防监督人员发现临高县澜江幼儿园存在教学楼西北侧一层安全出口处疏散指示灯故障，教学楼二、三层走...……更多
2024-06-16 00:15:00临高,整改,违规,幼儿园,通道,幼儿
...技有限公司副总经理）对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定报送大额交易和可疑交易报告。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币5万元。行政处罚决定书（上海银罚字〔2023〕14号）显示，...……更多
2023-11-16 17:11:00违规,不明,支付,身份,客户,交易
...的阶段，但或仍需持续重视汇率约束；存款利率调降以及整改“手工补息”、打击高息揽储，也有助于缓解银行息差压力，但实际改善效果的显现也仍需一定时间。综合来看，多目标兼顾之下，当前央行仍将保持对长端利率的关...……更多
2024-07-31 06:53:00基年,收益,行情,利率,年期,国债
...法从事支付业务，有的非银行机构互联、直连，通过银行违规进行跨行清算，也出现过违规经营、挪用客户备付金等风险事件。梳理监管部门公开信息可发现，据不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生56张罚单，罚没...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...业标准，督促企业提升售后服务质量，严厉查处各类违法违规行为，才能更好维护老年消费者合法权益。各银行要根据实际情况和客户需求，为老年客户量身定制金融产品，如：根据期限长短、金额大小相适配原则设计出存款套...……更多
2024-05-31 16:08:00无一,金融,服务,金融,老年人,服务
...不得超过本行全部贷款余额的50%，并规定银行在过渡期内整改完毕。今年2月，金融监管总局曾向主要银行下发了《关于商业银行互联网贷款业务检查发展主要问题的通报》，称近期对部分银行机构开展现场检查时，仍发现了一...……更多
2024-05-10 17:12:00迎新,互联网,互联,银行,合作,机构
...公司董事长）对上海富友支付服务股份有限公司上述违法违规行为负有责任。中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币8.5万元。经中国经济网查询，上海富友支付服务股份有限公司董事长为张轶群。该公司大股东为上海富友...……更多
2023-11-16 16:36:00富友,违规,支付,身份,客户,富友
...6款APP存在违规收集个人信息等问题，截至目前仍有17款未整改。依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，按照工信部有关工作部署，安徽省通信管理...……更多
2023-02-04 07:16:00安徽,违规,整改,安徽,安徽省,违规
...不少客户从他行提现进行他行存款。“银行信贷资金不能违规进入股市仍是金融监管应当坚持的一条红线。”中国银行间市场交易商协会副会长徐忠在近日发文强调，金融机构要强化内控和合规责任，对个人投资者提示风险，严...……更多
2024-10-11 07:13:00银行,消费,银行,消费,利率,零售
...的并不多见。此外，不少业内人士认为，若贷款资金流向违规领域，则会对银行长期经营质效产生影响。高额消费贷缺乏对应的消费场景，资金有可能会流向违规领域。考虑到消费贷利率明显低于个人房贷，不少人会选择借消费...……更多
2024-02-02 02:01:00额度,银行,消费,消费,银行,大额
...于有了进展。早在2020年，快手就以3亿元的价格收购持牌支付机构易联支付，从而间接获得支付牌照。彼时，快手还注册了“快手支付测试”公众号，测试提现和充值两个功能。北京达佳互联信息技术有限公司还在多个分类下申...……更多
2024-04-10 11:22:00电商,生意,支付,金融,牌照,快手
...《法制日报》报道，暴力催收乱象频发背后，是网贷平台违规、过度收集用户信息，特别是借款人的通讯录信息。建议监管机构严格落实现行相关规定中关于网络借贷类APP需要获取的必要个人信息范围，禁止网贷平台违规、过度...……更多
2024-07-11 14:20:00金融,金融,公司,征信,有限,业务
...同，约定借款期限为一年，借款年利率36%，利息每月15日支付。此后，大刘未支付利息，也未偿还本金。双方就还款事宜多次沟通无果，小黄为此向银行支付利息共计25000元，最后小黄无奈诉至法院，要求大刘立即偿还借款本金50...……更多
2023-10-19 20:43:00转贷,金融机构,资金,机构,金融,小黄
...收集与其提供的服务无关的个人信息，被通报批评并要求整改。然而近2年后，河北幸福消金的虚假征信问题仍未得到彻底解决。 ……更多
2024-03-08 00:01:00征信,河北,增速,虚假,业绩,幸福
...消息称部分中小金融机构出借账户和利益输送等国债交易违规行为被查处，已移交央行实施行政处罚。就在前一日，交易商协会对江苏4家农商银行启动自律调查，这些机构涉嫌在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输...……更多
2024-08-08 16:52:00国债,金融机构,违规,部分,机构,中小
...司发放贷款；二、违规为房地产项目提供融资；三、虚假整改，购买银行虚假理财并以复杂交易结构实现不良资产二次虚假出表。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，金融监...……更多
2023-12-29 21:04:00大连,违规,银行,大连,银行,虚假
...罚款53万元；对刘福山罚款3.8万元。中路保险表示已系统整改针对上述罚单涉及的违法违规问题,中路保险采取了怎样的整改措施?效果怎样?后续对于合规问题,又将采取怎样的改善举措呢?带着上述问题,10月8日上午,记者联系了中路...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
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