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...动，加强消费者权益保护教育。在多彩贵州网推出【风险提示】专题，向人民群众普及反诈防非常识和理性投资知识，防范非法金融活动侵害等相关金融知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力。案例：刘某在一工业...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,资金,刘某,王某,金融
...本市九月电信网络诈骗案件报案情况，发布月排行榜单，提示市民注意，防止上当受骗。九月，刷单返利类（46%）、虚假网络投资理财类（17%）、虚假购物、服务类（7%）、冒充电商物流客服类（7%）、虚假网络贷款类（4%）等5...……更多
2023-10-16 14:06:00市电,青岛,案件,风险,排行榜,受害人
...动，加强消费者权益保护教育。在多彩贵州网推出【风险提示】专题，向人民群众普及反诈防非常识和理性投资知识，防范非法金融活动侵害等相关金融知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力。案例：李某在贵阳某...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,帮助,李某,银行,王某
...取款4万元整。柜员查询后发现，该客户为“涉诈可疑高风险预警客户”且为异地账户，6月9日、10日夜间有4笔款项异地转入。柜员立即询问该笔交易来源。客户解释，该四笔款项均为其前同事归还的欠款，询问其是否有汇款人的...……更多
2024-06-27 12:03:00多起,南京,分行,协作,资金,银行
...河派出所，表达对公安机关的高度赞扬和深深感激。警方提示：广大市民应提高警惕，谨防网络投资理财诈骗。在社交平台上，对于陌生人推荐的投资理财产品，切勿轻信。特别是涉及下载未知来源的APP进行投资的行为，更要格...……更多
2024-11-19 20:18:00丹江口市,丹江,千里,公安局,公安,杨某
...”的宣传形式，向群众普及反诈知识，提升人民群众诈骗风险辨别和反诈防范能力。同时，不断加强一线员工对风险案例的培训学习，提升银行员工敏锐的防诈骗应对能力，守护金融消费者资金安全。今年以来，桂林银行玉林分...……更多
2024-05-15 16:41:00表扬信,表扬,背后,行动,桂林,刘某
...景调查，从多方面沟通了解减少信息差异。积极排查线索风险，将潜在的风险因素扼杀在摇篮中。 ……更多
2024-05-26 13:37:00宁乡,诈骗,男子,王某,刘某,公司
...彻底失联。记者拨打了几位当事人提供的许某电话号码，提示为空号，记者又拨打了王某的电话号码，提示该号码已暂停服务。高先生称许某拿出5000元现金让他偿还贷款时的还款记录2023年12月15日上午10点52分，红星新闻记者拨...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
...自己“朋友”或者“亲属”出具空白签字文书。 ■法官提示 如确有需要签名，可以这样做1不要轻易在空白纸上签名，如确有需要签名，务必在签名旁边注明用途。同时要求对方提供收条加以说明，明确注明收到自己签字的空白...……更多
2023-11-30 09:03:00白纸,积蓄,主持人,风险,王某,签字
...表示不认识刘某。据此，曹晶意识到郑女士可能被骗，并提示她尽快在当地报警。同时，为不引起刘某警觉，曹晶一边佯装核查继续拖延，一边安排后台人员与辖区派出所取得联系。派出所民警迅速响应，立即赶到现场将刘某带...……更多
2024-05-15 16:39:00为民,初心,慧眼,金融,责任,刘某
...检察院对该案所暴露出的涉老年用户互联网应用软件领域风险进行了全面筛查，锁定“养老”“广场舞”“养生”等17个关键词，在各大应用软件下载平台筛查涉及养老服务、休闲娱乐、网络交友、消费购物及保健养生五类“涉...……更多
2023-10-27 17:56:00涉案人员,诱饵,团伙,老年人,存款,多名
...高，吴某深信不疑，继续投钱。在其想在AAP上提现时，被提示账号异常。对方称其需要向指定的银行账户缴纳保证金才能提现。吴某转账后仍无法提现，意识到被骗，共计被骗50000元。该案易受骗群体：个体户、公司员工作案手...……更多
2023-10-10 16:09:00海口,套路,警示,机票,对方,吴某
本文转自：周口晚报发出首份《关爱未成年人提示告知书》淮阳区人民法院“未”爱护航□通讯员 叶培绪本报讯 5月13日~5月19日是第三个全国家庭教育宣传周。近日，淮阳区人民法院王店人民法庭以最高人民法院发布的《关于...……更多
2024-05-20 00:21:00淮阳,爱护,法院,人民,刘某,王某
...范围广的优势，注重甄别各类电信诈骗，重视对客户风险提示和金融知识普及，以强烈的责任感、使命感，持续推进消费者权益保护工作，稳步提升金融消费者获得感、幸福感和满足感。据了解，部分不法分子通过对市民个人信...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...动罪被公安机关依法刑事拘留案件正在进一步审理中警方提示不要被所谓的“高额利润”诱惑赚钱的捷径可能是犯罪的不归路市民朋友不要将自己的个人银行账户身份信息随意出借给他人以免沦为不法分子的帮凶 ……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...发现该短信并非农业银行官方发送，实为诈骗短信，立即提示马某警惕电信诈骗，同时向他介绍合适的贷款产品。马某对农行网点既增加其防范电信诈骗知识，又为其解决资金燃眉之急表示感谢。为了进一步加强网点防诈骗宣传...……更多
2024-04-07 06:17:00保护网,钱袋子,钱袋,江苏,全方位,群众
...日，王某在龙华区金贸西路附近收到一件快递，内附纸张提示其现可申请退还之前曾投资某P2P理财平台上的6000元余款。其便添加了对方QQ，按照对方要求转了20%余款作为解冻金，并点击打开对方发送的虚假链接申请退款。之后，...……更多
2023-10-19 16:17:00海口,套路,诈骗,机票,转账,对方
...办理，且不需要任何费用，符合条件均可当天放款。案件提示：非法贷款中介常常利用借款人信息不对称、急于用钱或征信有问题等因素，以“增加额度”“优惠利率”“内部通道”“迅速放款”为名，收取与实际服务内容不对...……更多
2023-10-11 02:16:00中介,指南,中介,中介公司,借款人,征信
...对着扑克牌，耳机与手机蓝牙连接后塞入耳内，按照耳机提示便切得好牌。2023年1月7日至2月23日期间，王某伙同李某利用上述作弊设备多次与刘某等人打牌，并赢得大量钱财，违法所得共计人民币3.86万元，最终被二人平分。刘...……更多
2024-01-24 20:05:00老千,作弊器,信号,王某,刘某,李某
...的同时，利用App非法获取老年人的个人数据信息。”法官提示，老年人不要轻信非正规渠道下载的社交软件、娱乐小程序、投资理财软件等，不轻易点击来历不明的链接、网页，不在公共场合随意扫描二维码操作，并谨慎上传个...……更多
2024-01-21 10:28:00套路,老年人,养老,陷阱,金融,老年人
...为和账户交易可疑。支行婉拒刘某业务，并对其进行风险提示，刘某仓皇离开。随即，支行通过联防联控向兄弟行发出提示。客户随后前往就近的市中支行拟办理转款业务，支行发现后快速向反诈中心汇报，反诈中心立即出警后...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
新海南客户端、南海网4月22日消息（记者 李波） 记者从海口市公安局反诈中心获悉，海口近期电信网络诈骗警情呈下降趋势，案件高发为机票退改签、刷单返利、虚假服务类诈骗。案例一：炒股领红包被骗151358元近日，陈某在...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...后，客服让其下载抖音双11软件进行刷单。宋某按照对方提示，向对方提供的账号转账24.6万元，后发现被骗。经查，宋某被骗部分资金转入林某、许某银行卡内。目前，犯罪嫌疑人林某、许某已被郓城县公安局依法采取刑事强制...……更多
2023-11-06 11:08:00【铁拳2023】郓城公安再发力 3天又有7人落网
...方损失扩大，中介机构在居间服务中未尽到诚信、审慎的风险评估和善良报告义务，存在明显过错。2016年2月，王某与刘某签订房屋买卖合同，王某将案涉房屋出售给刘某。后因刘某信息登记错误，致使网签未通过并于同年4月被...……更多
2023-11-08 10:02:00明知,中介,王某,李某,刘某,合同
...视频以求购或出售房屋。那么，自主买卖房屋过程中规避风险?是否有相关政府平台可以支持此类交易?没有中介也能买房卖房高甜今年26岁，近日通过自主买卖房屋拥有了自己的房子，而且只用了1个月就走完从选房到过户的所有...……更多
2024-03-10 07:42:00中介费,中介,房屋,房屋,中介,王某
...中，支行工作人员发现王某昨日上午已取现4.6万元，系统提示取现存在异常，工作人员对王某的交易流水进一步分析发现，取现金额为昨日一省外异地非同名账户转入资金，且多次取现都是前一日入账后一天或隔两天来柜面取现...……更多
2024-08-20 13:04:00中信银行,中信,火眼,长沙,破绽,分行
...8人组成的“学托”诈骗团伙，一年多时间作案27起，涉案资金500余万元。西安临潼警方已经追回被骗资金100余万元。2022年12月27日，西安公安临潼分局栎阳派出所接到群众王某报警，8月下旬，为了让孩子接受更好的教育，他经朋...……更多
2023-01-05 07:49:00临潼,诈骗,警方,刘某,临潼,王某
...涉嫌从事违法犯罪活动，涉及重大案件，需要杨某将卡内资金转移到“安全账户”审核以证清白，杨某按照对方指示将银行卡账号及短信验证码告知，随后银行卡中的250000元被转走，杨某才发现被骗，遂报警。案例二：11月15日...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...依法予以严厉打击,构成犯罪的,依法追究刑事责任。同时提示广大市民,切莫拿自己和他人的生命财产安全当儿戏,发现涉及烟花爆竹违法犯罪活动,及时拨打110进行举报。大众日报淄博融媒体中心记者任灵芝通讯员许红于德忠 ……更多
2023-12-20 08:06:00淄博,烟花爆竹,爆竹,警方,烟花,烟花爆竹
...结案而不能止于案。为防范洗钱违法犯罪，化解重大金融风险，2022年7月29日，扬州市公安局、检察院、中级人民法院与中国人民银行扬州支行召开反洗钱联席会议。检察机关专题汇报了张某非法买卖外汇案，并提出外汇“黄牛...……更多
2023-01-12 17:38:00大神,外汇,张某,外汇,银行,扬州
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