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...干力量办理此案，依法引导公安机关调查取证，补充调取第三方支付平台交易明细，上下游交易对手的证言、书证等证据，完善证据链。经审理查明，飞利浦公司、通用医疗公司、西门子医疗有限公司分别系超声设备Voyager平台...……更多
2024-03-21 11:40:00加密狗,加密,盗版,刘某,加密狗,加密
...月不等的刑期，并处罚金；1名被告人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑三年四个月，并处罚金。法院审理认为，集中宣判的20名被告人明知帮助他人转移违法犯罪所得资金属于违法犯罪行为，为获取非法利益，仍提供银行...……更多
2024-05-11 06:20:00老河,老河口,湖北,案件,法院,犯罪
...将银行卡解冻，另一名犯罪嫌疑人可能会通过网上支付、第三方支付等渠道将款项转移，因而，解冻银行卡存在一定风险隐患。经过短暂思考，凭借娴熟的业务素养，农行禹城支行营业部内勤行长向公安民警提出建议：可以补出...……更多
2023-10-31 22:41:00警方,员工,资金,成功,企业,禹城
...过30万元，满足帮信罪的立案标准；当事人在明知是犯罪所得及其收益的情况下，代为转账、套现、取现，或提供刷脸等验证服务，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。他提醒，若大学生不慎卷入此类犯罪，应立即停止...……更多
2024-08-22 09:23:00兼职,体检费,银行卡,广远,犯罪,银行
...证据。经查明，2019年12月以来，该数据服务公司非法利用第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景，按照传销模式推广信用卡套现微信小程序，为会员提供信用卡虚假交易套现服务，从中赚取结算点费和会员会费。经查...……更多
2023-11-17 15:35:00达拉特旗,达拉,公安局,公安,经营,成功
...，出于朋友义气，偶然提供个人银行卡、微信及支付宝等第三方软件，帮助他人进行跑分洗钱。2022年4月25日，小瑞因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，被公安机关抓获归案。2022年5月27日，该案移送芦淞区人民检察院审查起诉后。...……更多
2023-01-12 18:34:00未成年人,未成年,检察官,检察,跟踪,帮助
...犯法律底线。典型案例九：冯某超掩饰、隐瞒犯罪所得案一、基本案情2022年6月16日，被告人冯某超提供自己的银行卡给他人进行转账。后银行卡被冻结，其即知晓他人在进行转账“洗钱”犯罪活动，但仍将自己...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...将身份证、银行卡、电话卡、对公账户、微信、支付宝及第三方支付账户租赁、买卖、出借给他人，避免沦为犯罪分子的“帮凶”，成为他们洗钱的“工具”，导致违法犯罪。公安机关严查“两卡”违法犯罪行为，依照《反电信...……更多
2023-05-17 19:43:00瑞丽市,瑞丽,团伙,链条,公安局,金额
...“潇洒”消费了2300元。目前，孙某、高某两人已将非法所得全部归还给受害人，但他们的行为已触犯刑法，涉嫌盗窃罪，已被依法采取刑事强制措施。1月19日上午，受害人王先生将一面写着“一身正气，执法为民”的锦旗送到...……更多
2024-01-27 09:55:00刑事,手机,手机,支付,高某,孙某
...更法人之后伪造公司经营材料和线上商城用伪造的材料到第三方支付公司注册支付通道最后将支付通道卖给境外诈骗集团并配合境外诈骗集团伪造入金合同协助洗钱走账3月2日犯罪嫌疑人被顺利押解回桐庐目前案件正进一步侦办...……更多
2023-03-04 22:41:00桐庐,诈骗案,专案组,专案,诈骗,全力
...四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。妥善保管好自...……更多
2023-11-03 23:06:00泰兴,账号,警方,案件,账号,违法
...息给诈骗分子洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚；对“张经理”等涉嫌诈骗人员，警方正在抓捕中，案件正在进一步办理中。大学生极易成为“帮信罪”犯罪团伙目标群体▲朋友圈截图
第一张图中，工...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...。3月以来，其先后在崇文镇、平城镇等地疯狂作案9起，所得财物全部被挥霍一空，直到再次被抓获。 ……更多
2024-05-31 07:31:00支付,状态,男子,商家,手机,网络
...相关规定被罚款209万元。据不完全统计，今年前三季度，第三方支付行业被开出超20张罚单，总计罚没金额超过60亿元。与上年同期相比，罚单数量有所减少，但被罚金额有所提升。支付服务涉及千家万户，强化监管是由其行业...……更多
2023-11-01 10:26:00致远,监管,支付,行业,支付,监管
...。对于初犯、偶犯，尤其是仅出售个人少量银行卡、违法所得不大且认罪认罚的，严格把握起诉标准，依法从宽处理，对符合附条件不起诉的，依法作出附条件不起诉决定。对于拉拢、引诱未成年人买卖“两卡”的犯罪分子从重...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...促进消费增长的重要课题。中付支付作为国内领先的独立第三方支付企业之一，以其全面的跨境资金收付综合服务，正为这一课题交出了一份答卷。 为更好的服务跨境产业链上下游客户及旅游景区商户，中付支付POS收单综合...……更多
2024-08-01 17:45:00助推,入境,阳光,消费,支付,跨境
...戏礼包、会员。黑灰产犯罪团伙购买礼品卡的钱属于犯罪所得资金，而买家付给黑灰产犯罪团伙的钱都是“干净”的钱，一不小就沦为了洗钱的工具。而且应用平台会对异常充值进行风控，购买代充的账号经常遭到封禁。警方提...……更多
2024-08-13 15:42:00重庆,车位,谣言,名校,小区,凭证
...四条规定，违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。警方提醒，广...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户转借、转租、转售给他人。 ……更多
2023-11-17 12:42:00阜城,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...择有正规资质、货物来源正规的商家，并通过安全正规的第三方交易平台完成支付，同时注意保管好货物交易记录等重要信息，以便于后期维权。此外，也不要随意将自己的身份证、银行卡等个人信息物品借给他人使用，否则可...……更多
2023-10-24 17:17:00粉丝,达克,纳斯,纳斯达克,广州日报,货物
...不要抱有侥幸心理。2、警惕任何需要用你的银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为，要持续加大宣防力度，扩大群众知晓面，增强防范意识，避免被骗，避免成为电诈的工具人。3、天上不会掉馅饼!不要随意点击陌生...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...提供的银行卡中的资金可能是电信诈骗、网络赌博等犯罪所得的情况下，通过App账户购买虚拟货币后再转到上线指定账户的手段转移犯罪所得资金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...）近日，三亚市公安局吉阳分局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，刑事拘留1人。犯罪嫌疑人马某峰。警方供图据悉，4月15日，吉阳分局河东派出所接到上级下发“断卡”线索，经分析研判，民警锁定男子马某峰有涉案嫌疑，4月1...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...经民警电话通知到案后，如实供述犯罪事实，并退缴违法所得4500元。案件经过纳溪法院公开开庭审理，被告人王某某最终因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。法官说法近年来...……更多
2023-10-27 18:03:00纳溪区,纳溪,法院,命运,价格,犯罪
...年九个月，并处罚金人民币4万元。被告人郑某某的违法所得8万元予以追缴。据承办法官介绍，本案是济南历下法院目前审理的犯罪数额最大的帮助信息网络犯罪活动罪案件。近年来，信息网络犯罪案件数量呈上升趋势，司法实...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...分析研判，发现四川某公司以数据服务为外衣，非法利用第三方公司支付接口搭建结算平台、设置虚拟交易场景，以“传销”形式推广非法套现App，为会员提供信用卡虚假交易套现服务，从中赚取结算点费和会员会费，涉案金额...……更多
2024-06-08 06:35:00突泉,特大,经营,突泉,突泉县,犯罪
...三年，并处罚金1.5万元；刘某、廖某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被法院判处有期徒刑九个月、有期徒刑八个月，均缓刑一年，各并处罚金1万元；同时责令何某退赔电信诈骗被害人6.2万元，对刘某和廖某违法所得8702元予以追...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...案；李某等人诈骗、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得案；钟某某等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案；王某等人诈骗案；王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案；江苏省南通市检察院督促规范固话批量申请业务防范电信网络诈骗行...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...明知上线提供的资金系他人以刷单方式实施网络诈骗犯罪所得，为获取非法利益，仍然以提供银行账户、支付宝账号、人脸识别、账户密码等方式予以接收、转移犯罪所得。检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。法...……更多
2023-10-10 08:51:00宝应,法院,案例,陪审员,人民陪审员,宝应
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9月19日讯 “明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年……”9月17日中秋节，甲辰龙年第八届中秋祭月大典在敦煌月牙泉小镇举行
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9月18日，山东省公安厅召开全省打击盗抢犯罪专项行动推进会，深入学习贯彻全国全省公安工作会议精神，分析形势问题，安排部署下步工作
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此前新闻报道，9月17日8时至19日6时，河南商丘、周口、开封、濮阳等地出现大到暴雨，商丘大暴雨，局部特大暴雨。其中，商丘市平均降水量190
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为切实维护残疾孤儿合法权益，近日，海南省民政厅、省财政厅、省教育厅、省卫生健康委、省公安厅、省医保局、省残联等7部门发布《关于进一步促进残疾孤儿回归家庭的通知》(以下简称《通知》)
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中新社北京9月20日电 20日，2024中国羽毛球公开赛在江苏常州结束了四分之一决赛的争夺。中国选手翁泓阳三盘逆转丹麦名将安东森
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2024-09-21 00:36:00
9月18日，为期5天的铁路中秋小长假运输顺利收官。9月14日至18日，中国铁路青藏集团有限公司累计发送旅客29万人次，日均发送5
2024-09-21 00:38:00
近日，临沂高新区管委会协同国网临沂供电公司罗庄供电中心前往高新区沂河璟城小区，对小区的建设情况开展摸排巡视，及时掌握在建小区正式电源建设进度和交房动态
2024-09-21 00:40:00