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瑞丽市公安局打掉一个全链条跑分“洗钱”团伙涉案金额88.2万
瑞丽市公安局以“雷霆2023-歼击1号”专项行动为契机，以“断卡”行动为抓手，立足实际，对本地收贩卡、组织跑分“洗钱”等“两卡”犯罪进行研判，精准落地，实现全链条打击，以《反电信网络诈骗法》为法律指引，纵深推进辖区“两卡”打击治理工作。
5月11日，瑞丽市公安局刑侦大队成功打掉隐藏在本地的一个全链条跑分“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人4人，查扣涉案银行卡8张，手机5部，涉案金额88.2万元。
案情回顾
经查，2023年4月，犯罪嫌疑人白某兴在一次朋友聚会中认识了一个自称做玉石的朋友让其帮忙用自己的银行卡取钱，取一次支付500元的报酬，随后白某兴便将自己的银行卡卡号和账户名短信提供给对方，并到银行取出11万元后转交给对方，并获利500元，后经查询，该款项系电信诈骗被骗资金。在利益的驱使下，白某兴明知该款系违法钱款还自行发展下线白某波、岩某1，岩某1发展下线岩某2一同参与跑分“洗钱”。所有收款取现都交由白某兴，由白某兴处置并交由上线，该团伙通过跑分“洗钱”获利近万元。
该团伙涉案人员均为本地无业人员，社会关系复杂，为不劳而获，此类人群极有可能成为犯罪分子选定的“工具人”、“卡农”。
该团伙的成功打击，有效斩断帮助涉诈团伙转移犯罪资金链条，对辖区内潜在的“两卡”犯罪黑灰产业起到极大的警示和震慑作用。
目前，4名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件还在进一步审理中。
警方提醒
RUILIPOLICE
切勿将身份证、银行卡、电话卡、对公账户、微信、支付宝及第三方支付账户租赁、买卖、出借给他人，避免沦为犯罪分子的“帮凶”，成为他们洗钱的“工具”，导致违法犯罪。
公安机关严查“两卡”违法犯罪行为，依照《反电信网络诈骗法》、《刑法》等相关法律法规，严厉追究“两卡”违法犯罪相应的法律责任。
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快照生成时间：2023-05-17 21:45:05
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