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...犯法律底线。典型案例九：冯某超掩饰、隐瞒犯罪所得案一、基本案情2022年6月16日，被告人冯某超提供自己的银行卡给他人进行转账。后银行卡被冻结，其即知晓他人在进行转账“洗钱”犯罪活动，但仍将自己...……更多
2022-12-15 15:24贵州,典型案例,诈骗,法院,典型,案例
...金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...将身份证、银行卡、电话卡、对公账户、微信、支付宝及第三方支付账户租赁、买卖、出借给他人，避免沦为犯罪分子的“帮凶”，成为他们洗钱的“工具”，导致违法犯罪。公安机关严查“两卡”违法犯罪行为，依照《反电信...……更多
2023-05-17 19:43:00瑞丽市,瑞丽,团伙,链条,公安局,金额
...“潇洒”消费了2300元。目前，孙某、高某两人已将非法所得全部归还给受害人，但他们的行为已触犯刑法，涉嫌盗窃罪，已被依法采取刑事强制措施。1月19日上午，受害人王先生将一面写着“一身正气，执法为民”的锦旗送到...……更多
2024-01-27 09:55:00刑事,手机,手机,支付,高某,孙某
...更法人之后伪造公司经营材料和线上商城用伪造的材料到第三方支付公司注册支付通道最后将支付通道卖给境外诈骗集团并配合境外诈骗集团伪造入金合同协助洗钱走账3月2日犯罪嫌疑人被顺利押解回桐庐目前案件正进一步侦办...……更多
2023-03-04 22:41:00桐庐,诈骗案,专案组,专案,诈骗,全力
...相关规定被罚款209万元。据不完全统计，今年前三季度，第三方支付行业被开出超20张罚单，总计罚没金额超过60亿元。与上年同期相比，罚单数量有所减少，但被罚金额有所提升。支付服务涉及千家万户，强化监管是由其行业...……更多
2023-11-01 10:26:00致远,监管,支付,行业,支付,监管
...。3月以来，其先后在崇文镇、平城镇等地疯狂作案9起，所得财物全部被挥霍一空，直到再次被抓获。 ……更多
2024-05-31 07:31:00支付,状态,男子,商家,手机,网络
...四十四条 违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。妥善保管好自...……更多
2023-11-03 23:06:00泰兴,账号,警方,案件,账号,违法
...息给诈骗分子洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚；对“张经理”等涉嫌诈骗人员，警方正在抓捕中，案件正在进一步办理中。大学生极易成为“帮信罪”犯罪团伙目标群体▲朋友圈截图
第一张图中，工...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...。对于初犯、偶犯，尤其是仅出售个人少量银行卡、违法所得不大且认罪认罚的，严格把握起诉标准，依法从宽处理，对符合附条件不起诉的，依法作出附条件不起诉决定。对于拉拢、引诱未成年人买卖“两卡”的犯罪分子从重...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡及微信、支付宝等第三方支付平台账户转借、转租、转售给他人。 ……更多
2023-11-17 12:42:00阜城,诈骗案,看吧,诈骗,警方,电信
...四条规定，违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。警方提醒，广...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
...择有正规资质、货物来源正规的商家，并通过安全正规的第三方交易平台完成支付，同时注意保管好货物交易记录等重要信息，以便于后期维权。此外，也不要随意将自己的身份证、银行卡等个人信息物品借给他人使用，否则可...……更多
2023-10-24 17:17:00粉丝,达克,纳斯,纳斯达克,广州日报,货物
...）近日，三亚市公安局吉阳分局破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案，刑事拘留1人。犯罪嫌疑人马某峰。警方供图据悉，4月15日，吉阳分局河东派出所接到上级下发“断卡”线索，经分析研判，民警锁定男子马某峰有涉案嫌疑，4月1...……更多
2024-04-26 20:50:00三亚,网店,租金,警方,男子,经营
...经民警电话通知到案后，如实供述犯罪事实，并退缴违法所得4500元。案件经过纳溪法院公开开庭审理，被告人王某某最终因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。法官说法近年来...……更多
2023-10-27 18:03:00纳溪区,纳溪,法院,命运,价格,犯罪
...提供的银行卡中的资金可能是电信诈骗、网络赌博等犯罪所得的情况下，通过App账户购买虚拟货币后再转到上线指定账户的手段转移犯罪所得资金，并以购入虚拟货币的2%作为好处费。后余某分别指使张某伟、张某等7人提供银行...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...年九个月，并处罚金人民币4万元。被告人郑某某的违法所得8万元予以追缴。据承办法官介绍，本案是济南历下法院目前审理的犯罪数额最大的帮助信息网络犯罪活动罪案件。近年来，信息网络犯罪案件数量呈上升趋势，司法实...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...分析研判，发现四川某公司以数据服务为外衣，非法利用第三方公司支付接口搭建结算平台、设置虚拟交易场景，以“传销”形式推广非法套现App，为会员提供信用卡虚假交易套现服务，从中赚取结算点费和会员会费，涉案金额...……更多
2024-06-08 06:35:00突泉,特大,经营,突泉,突泉县,犯罪
...三年，并处罚金1.5万元；刘某、廖某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别被法院判处有期徒刑九个月、有期徒刑八个月，均缓刑一年，各并处罚金1万元；同时责令何某退赔电信诈骗被害人6.2万元，对刘某和廖某违法所得8702元予以追...……更多
2023-10-24 23:11:00团伙,看吧,分子,何某,刘某,伍某
...案；李某等人诈骗、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得案；钟某某等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案；王某等人诈骗案；王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案；江苏省南通市检察院督促规范固话批量申请业务防范电信网络诈骗行...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...日，盗刷他人付款码的庭某涉嫌盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得被毕节市七星关区检察院提起公诉，法院当庭判处被告人庭某有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。来看看庭某是如何盗刷他人付款码的？庭某是一名无业人...……更多
2024-05-21 19:09:00七星,关区,对方,毕节市,支付,盗窃罪
...明知上线提供的资金系他人以刷单方式实施网络诈骗犯罪所得，为获取非法利益，仍然以提供银行账户、支付宝账号、人脸识别、账户密码等方式予以接收、转移犯罪所得。检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。法...……更多
2023-10-10 08:51:00宝应,法院,案例,陪审员,人民陪审员,宝应
...州市人民法院将一起与电信诈骗相关联的掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件庭审“搬到”了横州市横州镇第一初级中学，将严肃“庭审现场”变为生动“普法课堂”。活动邀请全校2000多名师生现场旁听案件审理，“零距离”感受法律...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...买卖、出租、出借电话卡、银行卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，均属违法行为。如为他人实施网络电信诈骗、洗钱等违法犯罪活动提供便利，达到一定情节时，还可能涉嫌刑事犯罪！ ……更多
2023-11-07 07:07:00陈某,陈某某,南湖,银行卡,银行,手机卡
如今，移动支付大行其道，很多第三方支付平台在提供移动支付时，是需要预先绑定一张银行卡的。且在求学、就业等过程中，有时候有些人会因为划扣学费、办理公司指定银行卡等的原因，办理多张银行卡。这也就形成一种...……更多
2023-02-20 11:24:00内行人,内行,银行卡,建议,银行,银行
...务便利，伙同他人通过注册成立公司的方式，设立并收取第三方“服务费”，非法占有公共财物；在工程承揽、项目招投标、工程款支付等方面为他人谋取利益，收受贿赂。杨育还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除...……更多
2023-03-18 06:05:00典型案例,腐败,国有,典型,案例,领域
...窜作案，利用他人银行卡帮助上家网络犯罪掩饰隐瞒犯罪所得。最终，四人被长清公安依法采取刑事强制措施。2022年9月中旬至10月底，陈某亭为谋取非法利益，以出借自己的银行卡为违法犯罪资金入账、转账的方式“跑分”，...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
...报显示，仁东控股去年实现营收18亿元，同比增长8.66%，第三方支付业务具备较强的盈利能力，主营业务保持稳健增长的态势。业绩证明了公司具有良好的持续经营能力，重整价值较高。从行业情况看，第三方支付行业正展现出...……更多
2024-05-08 19:30:00第三方,控股,支付,价值,业务,发展
...许可证的情况下，通过搭建VPS（虚拟专用服务器），依托第三方聊天软件与国外客户联系，以较低汇率价格从国外卖家客户收购银行电汇、本票中的美元，再加价销售给国内同行或其他在美华人等客户，客户通过境内外对敲的方...……更多
2024-06-12 01:58:00麻阳,案值,湖南,警方,经营,蒋某
...至一年不等，并处罚金二百二十万元至三万元不等，违法所得均予以没收，上缴国库。经审理查明，2017年10月左右，被告人文某某、何某某等人在未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下，利用实际控制的科技公...……更多
2024-03-20 09:43:00淮安,经营,何某某,被告,何某,被告人
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6月21日上午8时30分，正在普定县三中执勤的交警杨峂锦接到一名同学紧急求助，其将中考准考证忘记在黄桶街道陈旗村的家中
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一说起朝鲜族，很多人第一反应都是韩国，但其实我国也生活着大量朝鲜族，吉林延边就是国内最大的朝鲜族聚集地。那么，我国的朝鲜族和韩国人有什么关系呢
2024-06-22 20:14:00
朋友们，咱们今天聊个有意思的话题 —— 彩票中大奖。说实话，谁没做过一夜暴富的美梦啊？买张彩票，幻想着哪天中了大奖，从此走上人生巅峰
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开幕式现场6月20日上午，为迎接2025年十五运会和残特奥会，由中国残疾人事业新闻宣传促进会、广东省残疾人联合会指导，广州市残疾人联合会
2024-06-22 20:00:00
东南网龙岩6月22日讯（本网记者 马伊骅 通讯员 谢思棋 李有礼）“想想都是后怕，真的是要感谢我们的刘书记和村两委干部们
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文化学者、南京师范大学文学院教授郦波解读大运河的意义。他表示，大运河是人类文明史上“含诗量”最多的运河，大运河贯通南北，促进了黄河文化与长江文化的融合，形成了今天的中国。（纵览新
2024-06-22 20:07:00
左二为被困人员李女士，获救后向民警道谢。看到网络视频中天龙山佛回寺周边风光秀丽，43岁的李女士独自开启打卡之旅，没想到爬山途中一脚踩空
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李怀磊 聊城报道 通讯员 王文元警爱民，全心全意；民拥警，温暖在心。一直以来，聊城高速交警全心全力守护辖区畅通安全，用行动书写着暖警的形象与担当
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李怀磊 聊城报道 通讯员 张亚林6月21日17时许，临近晚高峰的繁忙时刻，在聊城市城区，受降雨影响路面通行受到较大影响
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