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...罚款1060.68万元。该行存在以下违法行为类型：1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.占压财政存款或者资金；4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5.未按规定履行客户身份识别义务；6.未按规定保...……更多
2025-02-06 11:24:00恒丰,账户,违规,管理规定,银行,管理
来源：中科财经近日，恒丰银行因业务违规收百万罚单，合规内控为何成难题？2024年12月30日，恒丰银行股份有限公司（下称“恒丰银行”）昆明分行因存在未遵循利费分离原则等多项违规行为，被国家金融监督管理总局云南监...……更多
2025-01-15 10:05:00恒丰,浮利,存贷,内控,违规,业务
...业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列措施：（一）责令银行业金融机构对直接负责的董事、...……更多
2024-06-03 15:46:00恒丰,大理,信贷资金,信贷,分行,违规
因固定资产贷款发放不审慎等5项主要违法违规行为，恒丰银行股份有限公司上海分行（下称“恒丰银行上海分行”）被罚370万元。国家金融监督管理总局上海监管局2月24日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行上海分行被...……更多
2025-02-24 23:15:00恒丰,审慎,上海,分行,资产,银行
记者 王赟日前，恒丰银行收到的一份监管批复，再次将村镇银行“解散”的话题送上风口浪尖。其实，村镇银行的话题在4月初就“热”了起来，上市公司东莞控股拟挂牌转让长安村镇银行5%股权成为今年首家上市公司宣布退出...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
恒丰银行 IC 资料图恒丰银行杭州分行被罚款380万元，同时有7名责任人领罚。国家金融监督管理总局浙江监管局2月5日披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行杭州分行被罚款380万元，涉及的9项主要违法违规事实为：房地产开...……更多
2024-02-06 17:37:00恒丰,存贷,杭州,分行,违规,违法
...管理总局洛阳监管分局披露的行政处罚信息公开表显示，恒丰银行股份有限公司洛阳分行被罚款60万元。行政处罚信息公开表显示，恒丰银行洛阳分行存在的违法违规行为包括贷前调查不到位，贷后管理不尽职；银行承兑汇票贸...……更多
2024-05-22 09:33:00恒丰,洛阳,分行,银行,恒丰,管理
本文转自：中国消费者报违反账户管理规定、虚假宣传江苏银行涉多项违规行为被处罚本报讯（记者聂国春）2月10日，人民银行公布了2023年首批行政处罚信息。其中，江苏银行因存在违反账户管理规定、违反流通人民币管理规...……更多
2023-02-14 05:13:00江苏,违规,处罚,行为,银行,管理部
凤凰网财经讯 8月9日，央行四川省分行披露的罚单显示， 宜宾市商业银行因违反落实防范电信网络新型违法犯罪相关规定、违反账户管理规定两项违规，被警告并罚款69.56万元。 ……更多
2024-08-12 18:10:00宜宾市,宜宾,商业银行,银行,账户,违规
...行被警告并罚款5.31万元。具体违规内容如下：1.违反账户管理规定；2.违反反假货币业务管理规定；3.违反征信安全管理规定；4.违反数据安全管理规定。 ……更多
2025-05-21 17:58:00咸宁,湖北,账户,违规,管理规定,商行
...信息公示披露，宁波东海银行股份有限公司，因违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息查询管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报等，被处以警告，并罚...……更多
2025-04-28 16:25:00东海银行,东海,宁波,账户,违规,银行
凤凰网财经讯 9月14日，央行厦门市分行披露的罚单显示，厦门农村商业银行因违反账户管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反金融统计管理规定被罚款99.22万元。 ……更多
2024-09-14 17:47:00厦门,账户,违规,管理规定,商行,银行
中国经济网北京11月9日讯中国人民银行宁波市分行近日公布的行政处罚信息公示表（甬银罚决字〔2023〕14号）显示，上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（简称“浦发银行宁波分行”）存在以下违法行为类型：1.(1)违反账户...……更多
2024-11-09 11:05:00浦发银行,宁波,分行,账户,管理规定,违法
...接情况；3. 未严格落实开户实名制审核要求；4. 违反账户管理规定；5. 超地域经营预付卡业务；6. 违规进行非同名划转操作。时任高汇通总经理的朱某和张某清均对部分违法行为负有责任，被警告，并分别被罚款20万元、25万元...……更多
2024-09-12 10:06:00汇通,支付,机构,银行,汇通,违规
...银行金融科技部总经理朱玉红、对违规收取个人客户唯一账户年费和小额账户管理费负有责任，收到了国家金融监督管理总局的罚单；时任中国建设银行股份有限公司北京分行副行长吴泼伟因对中国建设银行北京分行及相关支行...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...银行股份有限公司浙银罚决字〔2025〕23号1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反商户管理规定；4.违反反假货币业务管理规定；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务...……更多
2025-03-13 10:50:00武义,净利,浙江,增速,违规,商行
...结息。贷款经办机构按照市场化、法治化原则和相关信贷管理规定自主开展差异化授信，合理设置消费贷款额度、期限、利率，自主决策贷款发放条件并及时放款，有效加强信贷资金用途和风险管控。贷款经办机构对相关个人消...……更多
2025-08-13 17:33:00中国人民银行,财政部,财政,个人消费,贴息,实施方案
...于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。2023年4月下旬，该行智能反欺诈系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对手、交易金额、交易设备均具有可疑特征，属于...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...为客户开立匿名、假名账户；3、违反收单银行结算账户管理规定；4、违反特约商户信息管理系统管理规定杉德支付内蒙古分公司经理王某刚因未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名、...……更多
2024-08-08 15:51:00内蒙,内蒙古,违规,支付,分公司,银行
...有限公司，因违反金融统计相关规定；违反银行结算账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户；违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查...……更多
2024-12-04 14:41:00周口,商业银行,违规,违法,农村,银行
...元。周宁刺桐红村镇银行有限公司涉嫌违反金融统计相关管理规定，未按规定报送统计报表，报送的境内大中小企业贷款、涉农贷款、绿色贷款统计有误；违反征信业务管理规定，向金融信用信息基础数据库提供逾期信息未事先...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...保险产品，代销公募基金产品违规采用低风险评级，个人账户贵金属业务不符合客户适当性要求，违反质价相符原则收取财务顾问费等，被没收违法所得并处罚款合计3791.88万元。其中，总行2041.88万元，分支机构1750万元。
时任...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...据国家金融监督管理总局上海监管局行政处罚信息披露，恒丰银行股份有限公司上海分行，因固定资产贷款发放不审慎、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、贷款管理严重违反审慎经营规则、同业业务严重违反审慎经营规则...……更多
2025-02-24 18:07:00恒丰,上海,分行,支付,资金,控制
...其他非银行支付机构之间合作开展的支付业务，遵守清算管理规定，不得从事或者变相从事清算业务。非银行支付机构应当向清算机构及时报送真实、准确、完整的交易信息。非银行支付机构应当按照结算管理规定为用户办理资...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...告并罚款186.9万元。具体违规行为如下：1.违反金融统计管理规定；2.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；3.违反账户管理规定；4.违反人民币反假规定；5.违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；6.未...……更多
2025-04-24 12:25:00广西,违规,商行,银行,广西,管理规定
...口转接情况；未严格落实开户实名制审核要求；违反账户管理规定；超地域经营预付卡业务；违规进行非同名划转操作。根据披露，联动优势电子商务有限公司被处以警告并罚款290万元，时任联动优势电子商务有限公司副总经理...……更多
2024-09-11 10:09:00拉卡,北京分行,人民银行,罚单,北京,分行
近年来，恒丰银行威海分行多措并举优化企业开户服务，倡导安全支付理念，有效解决企业开户资料多、开户时间长等问题，为客户提供优质的服务体验，让企业真正享受到账户服务的便利性和安全性。在中国人民银行的指导...……更多
2024-03-29 12:46:00营商,恒丰,威海,分行,环境,银行
...来看：重庆石柱中银富登村镇银行有限公司，因违反账户管理规定。违反人民币反假规定。违反人民币流通管理规定。未按规定履行客户身份识别义务，被处以警告，并罚款25.28万元。此外，时任重庆石柱中银富登村镇银行有限...……更多
2024-11-11 15:16:00家村,中国银行,银行,中国,违规,旗下
...条例》等有关规定，现将拟任职干部情况予以公示。现任恒丰银行股份有限公司党委委员、副行长白雨石，拟任省管企业正职。公开资料显示，白雨石出生于1982年，毕业于中国社会科学院，并获得了经济学硕士学位其2015年7月加...……更多
2025-03-25 09:59:00恒丰,雨石,正职,行长,党委,委员
...交易，或为客户开立匿名账户、假名账户;违反代收业务管理规定;违反首单业务外包管理规定;违反账户管理规定;违反反假货币业务管理规定;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等。作为相关责任人，时任北京农商行...……更多
2025-01-21 10:28:00行长,北京,违规,商行,行为,北京
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