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...，而是直接离开了。警方随即展开调查发现，男子取现的银行卡主人是夏某并不是报案人刘某，警方敏锐地觉察出刘某可能与电信诈骗有关。最终，刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明，抢劫刘某...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...事拘留，他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少？您公司被骗35万！”8月6日上午9时许，一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
2023-11-22 09:53:00武昌,团伙,警方,小组,李某,银行卡
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...名义在多个网络平台贷款，总计20余万元，钱款通过小梦银行卡转入到小全的账户。日子一天天过去，小全再也没有提起去深圳发展的事，甚至对小梦开始避而不见，在一条条还款短信的催促下，小梦只好报警。无独有偶，得知...……更多
2023-01-10 05:21:00前科,偏锋,快钱,小语,征信,罚金
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...范意识,别做“工具人”□特约评论员宋守山 哥们儿,借你银行卡用用”“帮我走走账”,类似于这样的一些请求,估计现在很多人会提高警惕,可能会问自己几句:不会是骗子吧?会不会涉嫌“洗钱”?但是,如果一些请求在你的“生意...……更多
2024-03-16 02:10:00多点,惯性,思维,意识,工具,来路
...款，但是公司的账户（号）暂时无法使用。想借用陈某的银行卡将款项打入，再用陈某的银行卡将钱款取出。陈某爽快地答应了朋友的请求，并在完成取款后收取三千元“辛苦费”。他接到的那通电话正是浙江温州公安打来劝其...……更多
2024-01-27 15:44:00犯罪嫌疑人,嫌疑人,小伙,报警,真相,犯罪
...黑手”伸向“业务员”身边人，诱骗其亲戚朋友出租出借银行卡。一些不法分子还在互联网平台发布非法广告信息，以“兼职”“日薪现结”“代充值”等为名，引诱金融消费者出租出借银行卡，用于洗钱等非法金融活动。风险...……更多
2024-01-30 14:24:00建设路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
“跑分”特指提供个人二维码或银行卡等支付账户，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。近日，上游新闻记者从北碚警方了解到，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...：东阿县刘集镇村民郭某敬使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元，郭某敬对自己的违法行为供认不讳。目前，郭某敬被依法处以罚款的行政处罚。...……更多
2023-12-21 10:42:00东阿,警方,工具,东阿,东阿县,陈某
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...币卡交易市场内有一男子先后两次通过事前预订，以他人银行卡网银转账支付、再用“闪送”方式交付纪念钞，共计购买价值10万元人民币的特别纪念钞。、获悉该反常情况后，黄浦公安立即组织警力成立专案组全力开展侦查。...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。经过调查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态，具有去中...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...件还在进一步侦办中。网警提醒非法收售、倒卖手机卡、银行卡，情节严重的构成犯罪，将被追究相关刑事责任。电话卡和银行卡均为实名制，仅限个人使用，将自己名下手机卡或银行卡售卖给他人，不但自身面临巨大风险，还...……更多
2024-03-12 11:34:00手机卡,电话,嫌疑人,犯罪,犯罪嫌疑人,朔州
...，共报请信用惩戒7901人，同比上升369.5%，2022年新开涉案银行卡、手机卡同比2021年新开卡分别下降62.6%、48.2%。此外，为构建全民识骗防骗新格局，成都公安积极开展“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业”的反诈骗宣传...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...子通过购买、租用、借用等方式获取他人名下的电话卡、银行卡、支付账户、互联网账号等犯罪工具，也是此类犯罪多发、高发的主要原因。”
去年12月1日实施的《反电信网络诈骗法》第三十一条明确规定，“对经设区的市级...……更多
2023-11-22 18:20:00手段,不断,升级,惩戒,诈骗,电信
...间，以上公司对公账户及POS机流入张某某、杨某某等37名银行卡卡主不明资金共计人民币四千余万元，关联被害人601名，关联被诈骗金额共计人民币两千余万元，骆某某获利三百余万元。福泉法院审理认为，被告人骆某某明知是...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...8月，刘某某无意间添加了一个陌生人QQ号，对方提出借其银行卡走个账，事后将给予500元的好处费。“把你的银行卡号、姓名、密码发过来给我，不放心里面的钱你可以先转出去”，虽然刘某某心中有疑惑，但在对方“出了问题...……更多
2024-01-18 09:59:00诈骗,单被,帮凶,团伙,妻子,丈夫
...青白江区公安分局向民警反映“被骗”情况李某称自己的银行卡被冻结，同时还接到自称户籍所在地派出所民警电话，对方要求该男子到户籍所在地派出所配合接受调查，对于这个事情，李某根本就没有当回事，直接就要挂掉电...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
“帮信”即“帮凶”办几张银行卡、手机卡替人“收钱”就能躺着收“好处费”有这样的“好事”？当心已踏进犯罪深渊！近日东港公安分局日照路派出所全力开展追逃工作接连抓获多名帮信“工具人”！▲1、12月8日，民警远...……更多
2023-12-16 11:16:00东港,多名,公安,工具,犯罪,犯罪嫌疑人
...主急着卖，价格实惠、不能错过，拿走张梅梅的身份证和银行卡，表示查下征信就能办理买房手续。公司垫付了第一次买房的首付款，贷款部分也不需要张梅梅操心。公司老板为了激励员工，许诺只要介绍人进公司买房就可以获...……更多
2024-03-22 15:29:00好事,梅梅,民警,公司,犯罪,王强
...信添加花店老板好友，称要订购现金鲜花礼盒并索要老板银行卡号，后将银行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将...……更多
2024-03-14 06:28:00猫腻,礼盒,现金,鲜花,李某,花店
...取现额度下调？以前银行求着你办卡开户，但现在要办张银行卡却不是那么容易的事。一边是众人抱怨卡难办、取钱被问用途，一边却是银行员工大倒苦水。一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...认识一陌生人，该陌生人告知陈某，如果陈某提供自己的银行卡给该陌生人“刷流水”，每刷1万元可提成200元至300元。面对天上掉下来的“馅饼”，陈某最终禁不住诱惑，明知该陌生人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供名下2...……更多
2023-10-23 10:15:00以案说法,未成年人,未成年,意识,陈某,六枝特区
...定账户，完成洗钱。以往，洗钱团伙都是通过购买或租赁银行卡、手机卡来洗钱，随着“断卡行动”展开，新的洗钱手段出现了。为了逃避打击，洗钱团伙不断变换手段的同时，盯上了小商铺。此前，橙柿互动报道过，有洗钱团...……更多
2024-01-16 16:00:00人民币,数字,人民,团伙,浙江,警方
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央视网消息：9月29日，宁德市东侨经济技术开发区消防救援大队发布情况通报称，9月29日11时26分，119指挥中心接到报警
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10月2日至7日，一场独具民族特色的体育盛事——云南省普洱市镇沅县第六届“茶王杯”全国陀王争霸赛将开赛。大赛吸引了来自国内外的996名运动员报名参赛
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9月29日，专属于湖南参保群众的惠民型补充医疗保险湖南医惠保正式上线。2024年9月29日，湖南医惠保项目上线发布会在长沙举行
2024-10-01 00:11:00
“感谢大家的爱心善举，感谢学校领导、师生的慷慨解囊，是你们让我看到了人性的光辉，我们全家一定会铭记大家的深情厚谊……”9月29日上午
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新的雪季即将来临，9月28日，张掖祁连山滑雪场的工作人员正在检修索道、缆车和雪地摩托等滑雪器具，进行游客中心、餐饮接待中心改造
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28日，澄迈县第二小学的77名二年级学生在清早便如约来到学校集合。尽管当天是国庆假期前的唯一一天假期，但他们决定干一件有意义的事情
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