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...保监会主导的监管分析平台，银行等必须通过EAST系统向监管部门报送自身各类业务的数据，以便银保监会全面分析与检测银行风险。兰州银行被查出EAST数据质量管理不到位，可能存在报送数据质量较差、漏报信息、报送不及时...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
...安徽频道依法合规是商业银行稳健运行的基石。近年来，徽商银行主动适应“五大监管”要求，秉承“合规从高层做起、全员主动合规、合规创造价值”的理念，健全内控合规体系，强化规章制度执行，规范员工行为管理，坚守...……更多
2025-03-18 16:19:00徽商,征程,翱翔,高质量,银行,发展
...等。当时厦门国际银行总行对外回复，“此次处罚是基于监管部门2020年对我行现场检查中发现的问题做出的，所涉及的业务均发生在2020年3月以前。我行高度重视此次检查及整改工作，对发现的问题即查即改，截至目前已整改完...……更多
2024-08-01 18:01:00贷款率,净利,厦门,净利润,银行,国际
龙年春节后首个工作日，监管部门公布新一批罚单。2月18日，国家金融监督管理总局北京监管局公布四张罚单，分别涉及华夏银行（600015.SH）、兴业银行（601166.SH）、浦发银行（600000.SH）三大股份行的三家分支机构及英大国际...……更多
2024-02-20 16:15:00华夏银行,分行,北京分行,华夏,北京,三大
...金额近7.21亿元，在各类银行中罚没金额最高。据观察，监管部门针对银行的处罚主要集中在信贷业务、公司治理以及内控合规案件防范等方面。大额罚单增加据统计，在2033张罚单中，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
自动播放新华财经和面包财经研究员根据监管部门公开披露的监管和行政处罚通报梳理了民营银行的主要罚单信息。以处罚公告日统计， 2024年上半年，民营银行共有6家机构被处罚，共计罚没金额超过1000万元。其中，共有3家民...……更多
2024-08-12 13:39:00银行,金额,吉林,银行,威海,吉林
...有多人遭遇禁止从事银行业工作终身的惩罚。澎湃新闻据监管部门披露的罚单不完全统计，2024年以来，银行业至少有29人被终身禁业，其中农信系统16人，城商行6人，国有大行6人，股份制银行1人。具体来看，被终生禁业的16名...……更多
2024-03-22 22:01:00农信,终身,人员,机构,银行,系统
...023年的平均薪资则在持续上升。就在最近，东莞银行得到监管部门的相关批复，收购了厚街华业村镇银行。这家被收购的村镇银行，今年2月也曾因为“贷款业务严重违反审慎经营规则”“股东股权管理严重违反审慎经营规则”...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
5月22日，据国家金融监督管理总局宁夏监管局行政处罚信息披露，华夏银行股份有限公司银川分行及相关责任人，因贷款管理严重违反审慎经营规则，对华夏银行股份有限公司银川分行罚款50万元。对责任人张亮警告并罚款5万...……更多
2025-05-23 12:07:00华夏银行,银川,华夏,罚单,审慎,监管部门
近期，据国家金融监督管理总局温州监管分局行政处罚信息披露，平安银行股份有限公司温州分行，因贷款“三查”严重不审慎，被罚款35万元。 ……更多
2025-06-11 17:56:00罚单,平安,审慎,温州,监管部门,分行
...元。在刚刚过去的2024年，光大银行多次因违规行为受到监管部门重罚。据统计，2024年内光大银行累计被罚款超过2000万元，涉及信贷业务、票据管理等多个方面，信贷业务更成为违规重灾区，包括贷前调查不尽职、资金违规回流...……更多
2025-02-10 16:37:00光大银行,上海,分行,终身,银行,光大银行
...。齐鲁银行及分支机构：收千万元大额罚单面包财经根据监管部门通报统计，近一年来，齐鲁银行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中，有1张单张被罚没金额超千万元的大额罚单。2024年1月，齐鲁银行因“关联交易贷款管理...……更多
2024-07-24 12:14:00齐鲁,净利,罚单,大额,净利润,银行
...平安健康险的主要违法违规事实包括：修改公司章程未报监管部门批准，未按规定使用经备案的保险条款、保险费率，欺骗投保人隐瞒与保险合同有关重要情况，编制虚假报告报表文件资料，关联交易管控不严等。
平安健康险...……更多
2024-05-20 14:24:00平安,监管,银行,平安,银行,公司
...银行上海大华支行因为两项违法违规事实，被开出150万元罚单。作为相关责任人，时任光大银行上海大华支行副行长胡中利被处以警告。从罚单所列主要违法违规行为来看，光大银行上海大华支行存在的违规事实包括“贷款管理...……更多
2024-12-06 13:58:00光大银行,罚单,行长,支行,压力,银行
本文转自：拂晓报徽商银行宿州分行“贷”动牛产业 “犇”向振兴路本报讯 日前，由徽商银行宿州分行联合宿州市农业农村局举办的2024年肉牛养殖主体银政企对接会在宿州丰大国际大酒店举行。宿州市地方金融监督管理局、...……更多
2024-04-29 10:17:00振兴路,振兴,产业,肉牛,宿州,养殖
...合作存在的潜在风险，当即停止了双方的合作关系。由于监管部门的工作流程较为复杂且严谨，因此处罚信息的公布会相对滞后。1月10日，国任财险官网公告，其江西分公司因跨区域经营保险业务，收到国家金融监督管理总局江...……更多
2025-01-10 22:15:00财险,罚单,深圳,监管,机构,金融
...以罚款60万元。据不完全统计，中原银行今年以来已接获监管部门多张罚单。今年1月3日，据国家金融监督管理总局新乡监管分局行政处罚信息披露，中原银行股份有限公司新乡分行，因项目贷款资本金审查不到位；未按工程进...……更多
2024-10-28 14:00:00新乡,中原,一致性,收支,分行,外汇
...管理不规范；数据治理不到位；员工行为管理不到位，对徽商银行股份有限公司宁波分行进行罚款260万元处罚。因对所在机构信贷资金违规流入限制性领域和员工与第三方人员发生非正常资金往来问题承担直接经办负有责任，对...……更多
2024-06-17 12:12:00徽商,宁波,分行,银行,数据,宁波
...王鹏也向《港湾商业观察》表示，浙商银行近期接连收到监管部门的罚单，这一系列处罚事件无疑凸显了该行在合规经营方面存在的严重问题。从具体的处罚原因来看，其违规行为涉及信贷业务、存款管理、员工行为等多个关键...……更多
2025-04-03 15:35:00净收入,利息,盈利,银行,银行,业务
...，被罚款5万元。据不完全统计，九江银行年内已经接获监管部门多笔罚单。7月26日，国家金融监督管理总局九江监管分局行政处罚信息披露，九江银行股份有限公司，因对主发起村镇银行管理不到位，被罚款25万元。中国银保监...……更多
2024-10-28 10:50:00九江,净利,净利润,银行,九江,银行
...被国家金融监督管理总局四川监管局重罚450万元。不过，监管部门作出处罚的日期为2023年5月24日。这意味着时隔半年多，监管部门才对外发布这张罚单。1月5日，青岛莱西元泰村镇银行因信贷管理不到位、违规办理异地业务被罚...……更多
2024-04-17 23:37:00银行,重头戏,村镇,重头,改革,中小
...罚款8万元。这是江南农商行今年收到的第一张百万级别罚单，几年前江南农商行也曾几次因违反反洗钱规定等行为被央行罚过款，但自2019年之后，在逐渐加强的反洗钱工作力度下，江南农商行已经多年没有收到过反洗钱相关的...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...保《条例》平稳实施。巨额罚单频现，力度空前2023年，监管部门共开出了9张金额超千万的罚单，其中，3张由中国人民银行总行开出，其余分别由央行上海市分行、天津市分行、广东省分行、河南省分行开出。7月7日晚间，中国...……更多
2023-12-30 08:30:00罚单,行政法规,支付,法规,机构,行业
...服务商管理也是对特约商户疏于管理的根源之一，也说明监管部门今年开始对外包服务商开始严管，这符合中央要求金融业务全部纳入监管的精神。”
合规仍是生命线将时间线拉长至2023年来看，第三方支付严监管态势不改。北...……更多
2023-11-05 23:48:00支付,罚单,商户,管理,中汇,清算
7月22日，国家金融监督管理总局上海监管局披露的罚单显示，中国工商银行上海市分行因四项违法违规行为，被罚款合计1050万元。上海金融监管局作出处罚的时间为2024年7月10日。具体来看，工行上海市分行的违法违规事实包括...……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...贸易背景审查不严，国家金融监督管理总局深圳监管局对徽商银行深圳分行进行罚款130万元，没收违法所得4.22万元处罚。因对其负有责任，对时任徽商银行深圳分行客户经理张杰伟与牛振宇分别进行罚款5万元的处罚。 ……更多
2023-12-18 14:31:00徽商,深圳,分行,银行,深圳,徽商
自动播放新华财经和面包财经根据相关监管部门公开通报的处罚信息，对寿险公司2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...暴，多次收到监管的罚单。据统计显示，2021年一季度，监管部门对贵州银行开出数张罚单。贵州银行总行、遵义分行、安顺分行、黔南分行、黔西南分行等机构均被罚款。此外，在2022年1月20日，银保监会又对贵州银行开出4张罚...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...5.83%。反洗钱监管力度加强，亿联银行被罚758万元2024年，监管部门对银行业延续上一年的高压态势。前不久，央行吉林省分行公布一张行政处罚信息公示表，显示亿联银行因存在三项违规行为被重罚758.34万元，行政处罚决定日期...……更多
2024-03-20 16:21:00银行,罚单,银行,吉林,净利,息差
...行业的生命线，任何忽视合规的行为都将付出惨痛代价。监管部门也应以此为契机，进一步完善处罚体系，加强监管力度，确保金融市场的健康稳定发展。撰文丨九裘小妹编辑｜邹猫小妹 ……更多
2025-05-21 07:16:00邢台,罚单,银行,发展,邢台,银行
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