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...“三查”不到位，贷款资金挪用于银行承兑汇票保证金；抵押物评估管理不审慎；房地产开发贷款管理不审慎；个人按揭贷款发放不审慎，对对浙江德清农村商业银行股份有限公司进行罚款155万元处罚。因对上述事项负有责任，...……更多
2024-05-10 10:44:00德清,抵押物,罚单,审慎,大额,浙江
...款管理不审慎，资金违规流入股市；未合理分担小微企业抵押物财产险保费；同业借款业务投后内控管理存在缺陷。以及中国进出口银行浙江省分行也因5项违法违规行为被罚165万元，同时3名相关责任人被警告。从其违法违规事...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...行因“流动资金贷款测算不审慎，超企业需求发放贷款；抵押物价值审查不严格、抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途进行有效监控”，被国家金融监督管理总局吉林监管局罚款440万元。3月11日，中国进出口银行云南...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...性物业贷款是银行向经营性物业法人发放的，以物业作为抵押物的一种贷款，由于还款来源稳定，贷款期限较长，原则上不超过8年，但最长可达15年。而经营性物业则是已经投入商业运营的办公用房、商业营业用房，本质也是房...……更多
2023-11-22 09:18:00工行上海分行,烂摊子,行长,上海,分行,上海
...业务余额EAST数据；漏报核销贷款本金EAST数据；漏报质或抵押物价值EAST数据；漏报权益类投资业务EAST数据；漏报投资资产管理产品业务EAST数据；漏报其他担保类业务EAST数据；漏报委托贷款业务EAST数据；理财产品底层持仓余额...……更多
2023-12-21 13:23:00上海银行,存贷,南通,上海,分行,违规
...款管理不审慎，资金违规流入股市；未合理分担小微企业抵押物财产险保费；同业借款业务投后内控管理存在缺陷。资料显示，萧山农商银行由浙江萧山农村合作银行整体改制而来，于2014年12月正式挂牌。截至2023年末，该行资...……更多
2024-08-16 19:38:00多家,银行,银行,审慎,违规,资金
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因董事未经任职资格核准而履职；贷款管理不到位，流动资金贷款用于固定资产投资；贷款管理不到位，对公信贷资金挪用于购买土地...……更多
2024-04-07 11:33:00温岭,罚单,大额,浙江,处罚,商行
东方资讯消息，日前，国家金融监督管理总局台州监管分局行政处罚信息公开表显示，因贷款管理不到位，虚假整改资金被挪用的贷款业务；向银行员工发放经营性贷款；贷款管理不审慎，未对异常现象采取相应控制措施；贷...……更多
2024-08-30 07:17:00路桥,罚单,大额,浙江,存款,商行
...日，因流动资金贷款测算不审慎，超企业需求发放贷款；抵押物价值审查不严格、抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途进行有效监控，进出口银行吉林省分行收到440万元罚单；3月11日，因违规发放房地产贷款造成损失...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...EAST数据；三、漏报核销贷款本金EAST数据；四、漏报质或抵押物价值EAST数据；五、漏报权益类投资业务EAST数据；六、漏报投资资产管理产品业务EAST数据；七、漏报其他担保类业务EAST数据；八、漏报委托贷款业务EAST数据；九、...……更多
2023-11-22 13:15:00上海银行,顽疾,上海,业绩,半年,压力
东方资讯消息，日前，国家金融监管总局湖州监管局发布行政处罚信息公开表显示，因项目贷款发放不审慎；流动资金贷款发放不审慎；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；贴现资金回流至出票人，对浙商银行股份有限公...……更多
2024-05-10 10:42:00湖州,罚单,审慎,大额,分行,银行
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因流动资金贷款用途监控不审慎；贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用；项目贷款管理不尽职，资本金未及时到位；贷款管理不审慎，风险暴露不及...……更多
2024-04-22 11:52:00罚单,湖北,大额,多人,银行,管理
...1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
东方资讯消息，日前，国家金融局湖北监管局发布行政处罚信息公开表，因信贷管理不到位，以贷转存质押放贷；违规审批发放用途不合规的流动资金贷款；违规向房地产企业发放贷款；违规向四证不全的房地产项目提供融资...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...央行以及外汇管理局在内的3家监管机构对银行业开出的罚单达3324张，处罚机构1432家，罚没金额达11.18亿元。而从被处罚的事由来看，银行机构被处罚的类目越来越细。其中被多次提及的违法违规行为包括贷款“三查”不到位、...……更多
2024-08-16 19:38:00罚单,常态,金额,监管,银行,银行
...市银行2024年上半年的违规处罚数据进行了统计分析，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
东方资讯消息，2024年04月07日，国家金融监督管理总局台州监管局发布行政处罚信息公开表，因理财业务未专营管理问题未真实整改；账外提取浮动管理费，并通过对部分理财产品进行回补操作，以调节产品收益率；风险隔离不...……更多
2024-04-07 11:50:00台州,罚单,大额,违规,银行,管理
...提高5.67个百分点。齐鲁银行及分支机构：收千万元大额罚单面包财经根据监管部门通报统计，近一年来，齐鲁银行及其分支机构多次被监管部门处罚。其中，有1张单张被罚没金额超千万元的大额罚单。2024年1月，齐鲁银行因“...……更多
2024-07-24 12:14:00齐鲁,净利,罚单,大额,净利润,银行
...门公开披露的监管和行政处罚通报梳理了民营银行的主要罚单信息。以处罚公告日统计， 2024年上半年，民营银行共有6家机构被处罚，共计罚没金额超过1000万元。其中，共有3家民营银行被罚没金额超过百万。单家机构来看，2024...……更多
2024-08-12 13:39:00银行,金额,吉林,银行,威海,吉林
...款管理不审慎，资金违规流入股市；未合理分担小微企业抵押物财产险保费；同业借款业务投后内控管理存在缺陷，对浙江萧山农村商业银行股份有限公司进行罚款450万元处罚。因对上述事项负有相关责任，对时任该行副行长倪...……更多
2024-08-16 14:56:00萧山,浙江,违规,商行,高达,管理
...国家金融监管总局浙江监管局一连公布多张对中小银行的罚单，其中一张来自温州银行。罚单显示，温州银行台州温岭支行因存在“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...支机构多次被监管部门处罚。其中，不乏超百万元的大额罚单。2023年12月26日，渝农商行合川分行被国家金融监督管理总局合川监管分局处以罚款120万元。主要违法违规事实为：贷款“三查”不尽职，监控不力贷款资金被挪用，...……更多
2024-05-29 16:03:00农商,行营,净利,罚单,支行,万州
...受证监会现场检查的企业之一。券商、律所、会计所齐领罚单除了拟上市公司奥德装备，此次券商、律所和会计所等相关中介机构也一起领了罚单。对于保荐机构国投证券和相关保荐代表人，深交所也采取了书面警示的自律监管...……更多
2024-09-15 07:50:00发威,罚单,券商,监管,会计,奥德
...家金融监管总局九江监管局发布行政处罚信息公开表，因抵押物调查不尽职；未注销授信额度违规发放贷款；未落实授信审批条件发放贷款；信贷资金流入房地产领域，对江西湖口农村商业银行股份有限公司进行罚款130万元处罚...……更多
2024-04-25 11:05:00湖口,抵押物,罚单,江西,抵押,违规
...招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股，截至目前已到账100亿。对此，万科方面表示，此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性，体现了招商银行等金融机构对公司的大力支...……更多
2024-05-23 17:07:00万科,银团,融资,万科,物流,银行
...，消费贷的资金绝对不能进入股市。今年10余家银行被开罚单多年前，监管部门就明令禁止银行信贷资金进入股市。2006年，原银监会下发通知就银行信贷资金直接或间接进入股市进行风险警示，要求各银行严格禁止任何企业和个...……更多
2024-10-10 18:49:00信贷资金,信贷,监管,股市,资金,违规
...齐分行因理财资金违规流入限制性领域、违规转嫁成本、抵押物财产保险费用由客户承担等违法违规事实，被罚125万元。仅在一个月后，浦发银行北京分行又因现金清分外包风险管控存在重大缺陷、现金清分外包活动监督检查失...……更多
2024-03-12 11:43:00浦发银行,拐点,银行,浦发银行,银行,净利
...严格限制对小微企业收取财务顾问费、咨询费等。从既有罚单来看，流动资金贷款管理是监管处罚的“重灾区”，信贷资金被用于购买理财、投向股市、投向房地产市场等问题较为突出。在本批监管罚单中，工商银行上海市御桥...……更多
2024-07-23 18:08:00上海市分行,结构化,债券,上海,资金,结构
...。就在十天前的4月12日，湖北银行收到监管部门290万大额罚单。国家金融监督管理总局湖北监管局披露的行政处罚信息显示，湖北银行股份有限公司因流动资金贷款用途监控不审慎；贷后管理不尽职导致个人贷款资金被挪用；项...……更多
2024-04-24 09:27:00困局,罚单,湖北,股权,银行,湖北
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