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...提供银行账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处...……更多
2023-10-08 14:41:00彩礼,罚金,万余,银行卡,男子,银行
...情的情况下，使用陈某父母的支付宝分别绑定陈父的工商银行卡、贵州农信卡、陈母的农业银行卡，后孙某通过登陆陈某父母的支付宝账户多次对两人银行卡内资金进行盗用。经查，被告人孙某共计盗用陈某父母银行卡金额为527...……更多
2023-12-05 16:06:00罚金,被害人,徒刑,万余,法院,损失
...文娴 陆梦员） 明知他人利用信息网络实施犯罪，还提供银行卡帮助非法流转资金31万余元，兴义一男子因犯帮助信息网络犯罪活动罪，日前被兴义市人民法院依法判处有期徒刑并处罚金。据悉，2022年5月，赖某在徐某鑫的...……更多
2022-12-16 11:32转账,银行卡,男子,银行
本文转自：法治时报为挣300元出借银行卡一大学生成电诈“帮凶”获刑本报讯（记者黄君 杨希强 通讯员聂秀锋 蔡莉）海口市龙华区人民法院近日审结了一宗掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人杨某在明知他人使用银行卡从事...……更多
2023-02-28 07:43:00出借,银行卡,银行,杨某,被告人,龙华
...后,借故回到陈某房间,将陈某的手机、社保卡、户口本、银行卡等翻找出来并盗走。12月20日,董某携带相关资料前往社保局办理了陈某死亡的社保丧葬费等退还手续,得知可退还8.5万余元。2023年1月16日,董某通过陈某的手机短信得...……更多
2023-10-24 09:16:00社保,检察官,前妻,检察,男子,陈某
...获悉，该院近日审理了一起诈骗罪案件，被告人将自己的银行卡挂失冻结，然后以解冻银行卡、缴纳滞纳金为由向好友和女友大额借款，短短几个月诈骗金额竟高达205余万元。被告人万某某被判处有期徒刑十三年六个月，并处罚...……更多
2023-04-18 16:10:00熟人,富人,男子,银行卡,余额,夷陵
...销户，不给违法犯罪分子有可趁之机。二是不将身份证、银行卡、手机等重要物件轻易外借给其他人。三是不将交易凭条、快递单等含有个人信息的物品随意丢弃。四是不将银行卡、身份证等相关证件，随意发到朋友圈、微博等...……更多
2023-11-18 14:05:00机主,电商,万余,账户,金额,可在
...用手机“天天红”APP进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金，涉案银行卡流水金额人民币3115万余元，并从中非法获利5.06...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...都由自己保管，王某逐渐放下内心的警惕，将名下的3张银行卡卡号、密码告诉了“男友”。经“男友”介绍，王某结识了其在国外工作的朋友杨某。杨某以兑换货币为由，要求借王某的银行卡使用，并答应支付一定费用作为报...……更多
2023-04-16 02:06:00连环,连环套,婚恋,单身,王某,李某
...庭审。2023年7月，被告人严某在家门口的公路上捡到一张银行卡，因一时贪念，严某拿着银行卡在ATM机上尝试取钱，不料想输入两次就猜中密码，成功取现共计5000元。案发后，严某退还全部赃款。惠水县人民法院审理认为，被告...……更多
2023-12-15 16:26:00银行卡,家门,法院,男子,密码,银行
...计，2022年7月到2023年6月期间，被害人高某某通过微信、银行卡向韦某某转账，韦某某从高某某处骗得人民币六十八万余元，其中大部分用于网络赌博，少数用于个人消费。人民法院以诈骗罪判处被告人韦某某有期徒刑十一年，...……更多
2024-01-09 18:21:00纳溪区,纳溪,上头,万余,诈骗,法院
...期间，被告人颜某在抖音上添加一好友，对方告诉其提供银行卡帮助转账可以获得5000至8000元好处费。颜某为获取非法利益，按对方要求乘车到江西省某市进行违法转账活动。当日，颜某提供的2张银行卡进账金额共计63万余元，...……更多
2023-11-02 16:46:00诈骗,男子,资金,网友,被告人,好处费
...金系违法犯罪所得，在上家的安排下携带他人提供的多张银行卡至安徽省合肥市一家金店疯狂购买黄金，一连数日，黄某共计购买黄金9公斤，刷卡消费371万余元。经查，被告人黄某刷卡消费的银行卡内接收了来自35名被害人被电...……更多
2023-11-21 10:01:00土豪,上家,金店,多张,钱财,万余
...皖新闻讯 明知系电诈分子犯罪所得，舒城一男子仍提供银行卡并刷脸配合他人转账而触刑。大皖新闻记者了解到，舒城法院近日审理了一起刷脸助电诈案，依法判决被告人白某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓...……更多
2024-04-09 12:54:00舒城,转账,银行卡,分子,男子,银行
...骗团伙通过各种方式物色的人员。被物色者带着有赃款的银行卡和手机，到金店疯狂刷卡消费，然后将买到的黄金交给上家，获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等，侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头，查阅...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...我知道，现在我可以带你一起赚钱，简单来说就是用你的银行卡帮我走账，每次都会给你分成，而且肯定是不会违法的。”小杰看到消息后，非常气愤地拒绝了。然而，对方抓住小杰欠网贷的软肋，说可以先帮他还上这笔钱，还...……更多
2023-11-23 20:07:00溧阳,江苏,诈骗,男子,小杰,溧阳
...,二人迅速发展成男女朋友关系。为互表忠诚,二人交换了银行卡、支付宝和微信密码。2021年11月至2022年5月,顾某多次偷拿刘女士手机,并将其绑定的支付宝、银行卡内资金共计40余万元转到自己账户内。2021年12月,顾某称要给刘女士...……更多
2023-01-12 14:46:00法网,角色扮演,婚恋,骗子,角色,女士
...、2018年12月17日向广西百色右江农村合作银行骗领了三张银行卡；于2012年4月22日向中国建设银行百色中山支行骗领了一张银行卡；于2019年4月19日向中国工商银行百色分行、桂林银行百色营业部各骗领了一张银行卡。
林孔福还使...……更多
2023-11-30 15:21:00一审,男子,林孔,福清,百色,福清市
...“跑分客”，利用“跑分客”提供的个人微信、支付宝、银行卡账户等搭建资金通道，为境外赌博网站、“杀猪盘”诈骗等黑灰产提供支付结算服务，从中赚取佣金。
该平台纠集了10万余个“跑分客”提供的37万余个资金账户进...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...并处罚金人民币三万五千元。2023年7月，康某某在明知将银行卡提供给他人可能被用于从事信息网络犯罪资金结算的情况下，仍通过快递将自己的中国邮政储蓄银行卡和手机卡邮寄到上游犯罪团伙指定地点。经查康某某所办理的...……更多
2024-05-20 16:27:00法库县,法库,辽宁,检察院,检察,案件
...蝇头小利，明知他人利用信息网络实施犯罪而提供其本人银行卡帮助收取不法款项，涉案流水达到1800余万元，被儋州市人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪依法提起公诉，儋州市人民法院经审理判处吴某某有期徒刑两年...……更多
2023-05-06 19:33:00儋州,名下,银行卡,男子,银行,儋州
...！厦门一已婚女子半年连骗5人竟是因为……原以为付了彩礼就是自己的老婆但对方却“拿钱不办事”日前厦门翔安法院审理了一起已婚妇女骗婚案判决被告人邱某有期徒刑十年四个月并处罚金四万元同时责令邱某退赔被害人经...……更多
2023-04-27 09:01:00厦门,半年,女子,邱某,诈骗,阿珍
...高达18.8万元。一名男子申某因无法承担与未婚妻约定的彩礼金额，竟然选择通过非法手段伪造一张巨额假存单，试图以此蒙混过关。然而，事情的发展出乎他的预料，不仅导致他婚姻破裂，还使自己以及协助伪造存单的邓某、...……更多
2023-12-21 11:51:00存单,彩礼,取钱,未婚妻,支付,男子
...工作人员也并未觉察出异样。从2012年7月开始，张某某的银行卡每个月都会收到街道发放给他和“女儿”的低保金。直到2019年9月，居委会工作人员按照低保发放的规定，让张某某提供其女儿的学籍证明材料，张某某迟迟无法提...……更多
2023-11-16 23:55:00低保,虚构,生育,女儿,男子,政府
...免被公安机关通过银行账户查到，还找人买了他人名下的银行卡用来接收诈骗款项。同时，被告人梁某的女儿蔡某明知梁某在网上虚构身份、假借交往之名骗取他人钱款，仍帮忙出谋划策，帮着母亲一起将“李某”的人设打造得...……更多
2022-12-19 12:27李某,万余,诈骗,骗子,身份
...免被公安机关通过银行账户查到，还找人买了他人名下的银行卡用来接收诈骗款项。同时，被告人梁某的女儿蔡某明知梁某在网上虚构身份、假借交往之名骗取他人钱款，仍帮忙出谋划策，或应要求查询相关信息、发送照片等给...……更多
2022-12-22 14:35福建,万余,网恋,女子
...对了锁屏密码和支付密码，于是心生贪念冒领快递、盗刷银行卡，最终因构成盗窃罪被判刑。日前，同安区检察院审查起诉了这样一起盗窃案。2023年8月26日，张先生在工地上干活时，随手将手机放在搅拌机的水箱上。直到中午...……更多
2024-02-05 07:22:00工友,密码,手机,张先,手机,盗窃罪
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
借用他人银行卡走账100多万元，规避法院执行……日前，靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件，被告公司及其实际负责人均获刑，被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案，经过靖江、泰州两级...……更多
2023-12-27 22:48:00银行卡,租金,老板,银行,公司,公司
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爱情讲究的是先来后到，还是鸠占鹊巢？是有情饮水饱，还是真爱最重要？人们给爱情很多定义，甚至为了保护爱情，还加上了很多枷锁
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本文转自：法治网“他们充分彰显了人性之美、诠释了正义之魂、蕴含了时代之魂、挺起了民族之脊，发出了无比耀眼的光芒，向全社会传递了积极
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对于我们能看到的每一公斤物质,无论是你桌上的电脑，还是遥远的恒星和星系，都有5公斤不可见的物质渗透在我们的周围。这种“暗物质”是一种神秘的存在
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近日，由无锡高新区党工委(新吴区委)宣传部、无锡高新区（新吴区）文化体育和旅游局、无锡市新吴区文学艺术界联合会主办，无锡市新吴区民间艺术家协会
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一些粉丝为了追“星”，去机场接机、送机，以便近距离拍摄、接触明星。一些不法人员从中看到了所谓的“商机”，非法获取、出售明星的航班行程
2024-06-14 10:56:00
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2024-06-14 10:31:00
中新网6月14日电 据海关总署办公厅官方微博消息，近日，经鉴定，皇岗海关在福田口岸旅检出境渠道查获一名旅客违规携带的1件文物
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2024-06-14 10:48:00