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本文转自：成都日报剥开地下钱庄虚拟币外壳 涉案金额138亿元成都公安侦破“地下钱庄案”昨日是第十五个“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日，成都市公安局公布了两起经济犯罪典型案例。一起为特大地下钱庄案，另一起为...……更多
2024-05-16 02:42:00开地,钱庄,外壳,金额,犯罪,成都
...方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。目前，案件已移送检察院审查起诉。2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
警方押解地下钱庄涉案嫌疑人 北京市公安局经侦总队 供图近期，北京警方破获一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
随着全球化经济和信息化科技的高速发展，“地下钱庄”日益猖獗，从事非法汇兑的不法分子层出不穷，作案手段不断翻新，是名副其实的“金融黑洞”。近日，甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金，向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币，然后再通过境外的不同虚拟货币平台，将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”...……更多
2024-04-10 09:24:00货币,交易,货币,外汇,交易,北京
...犯罪嫌疑人95名。对全国经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄犯罪“6·28”非法经营案开展集中收网，在广东深圳、汕头、惠州、东莞四地共抓获犯罪嫌疑人13名，打掉地下钱庄1个，捣毁作案窝点2处，查获涉案资产6800万元，涉案...……更多
2023-11-09 17:54:00重庆,退税,出口退税,警方,出口,犯罪
...化非法经营期货犯罪积累了宝贵经验。二、“5.23”地下钱庄非法经营案2023年9月，兰州市公安局经侦支队破获涉及14个省市的“5.23”地下钱庄非法经营案，涉及金额20亿元，人员2500余人。专案组通过分析资金来源，研判资金去向...……更多
2024-05-15 17:55:00兰州,典型案例,头条,典型,犯罪,公安
...、诱使相关企业充当出资人及出口平台的角色，通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式，骗取国家出口退税资金1.37亿余元，目前所骗税款已基本追回。记者了解到，在案件侦办过程中，侦查部门还发现相关企业为谋取收益...……更多
2024-05-16 06:00:00成都,特大,公安,成都市公安局,犯罪,成都
...与结汇的时间通常不是同一天。但涉案企业往往会从地下钱庄借钱进行虚假结汇，每天都会产生高额利息，所以在收汇当天就结汇，通过对比可发现时间上的异常点。第三步，对海关出口申报价格与外汇局收汇数据进行碰撞，筛...……更多
2023-12-27 05:25:00三家,数据,大海,一家,数据,退税
...、电脑、税控机等涉案物品80余件。▲嫌疑人到案
地下钱庄的犯罪嫌疑人也被“一锅端”。虚开骗税团伙到案后，专案组循线追踪、深挖细查，先后20次跨区调查取证，分别在深圳、东莞、襄阳、兰州等地抓获非法经营地下钱庄...……更多
2023-10-11 11:51:00泸州,四川,团伙,嫌疑人,特大,嫌疑
...则重视证据链，数据之间的关系和逻辑。”韩冬说，地下钱庄、洗钱、骗取出口退税等犯罪行为往往藏于海量数据当中。在电脑屏幕前，韩冬经常一坐就是10多个小时。对一些异常数据，他会随即记录下来，并标注重点符号。他...……更多
2024-05-21 19:59:00吉林,大脑,警察,数据,韩冬,数据
...标签模型”分析法，为成功侦破广西涉案金额最大的地下钱庄案件提供数据支撑；在历年“猎狐”行动中，她先后协助广西区内外公安机关通过中越警务合作机制抓获境外在逃人员16人，为边境社会和谐稳定作出积极贡献。东兴...……更多
2023-01-06 19:43:00南大门,英模,警花,广西,祖国,公安
...化县公安局成功侦破娄底首起特大虚开——骗税——地下钱庄全链条犯罪团伙案，查明涉案发票金额5亿余元，从全国各地抓获犯罪嫌疑人7人，彻底斩断该跨省涉税黑灰产业链。民警抓获刚从浙江返新的嫌疑人陈某萍。循线追踪...……更多
2023-10-17 22:39:00新化县,新化,娄底,特大,公安局,公安
...，贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄，境内外抓获犯罪嫌疑人35名，查封扣押冻结涉案资产1200余万元(人民币，下同)。资料图：警方押解犯罪嫌疑人。贵州警方供图黔南州警方经侦部门日前经综合分析研...……更多
2023-11-08 17:38:00钱庄,贵州,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...在非法集资、电信网络诈骗、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...、诱使相关企业充当出资人及出口平台角色，以通过地下钱庄非法换汇“自买自卖”的方式，骗取国家出口退税资金1.37亿余元，目前所骗税款已基本追回。据介绍，在案件侦办过程中，侦查部门还发现相关企业为谋取收益，在...……更多
2024-05-15 15:49:00成都,增值税,特大,发票,警方,增值
日前，贵州公安机关捣毁一个跨国地下钱庄，查封扣押冻结涉案资产1200余万元，从越南缉捕主犯两名。不久前，黔南州公安经侦部门经综合分析研判，发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇，严重扰乱金融市场秩序。经过...……更多
2023-11-09 21:55:00越南,钱庄,主犯,贵州,越南,犯罪
...案全国集群战役，查获涉及全国17省（市）、74人的地下钱庄团伙10个，追缴虚拟币16万个。经查，金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店，为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务，并与国内窦某等人的地下钱庄进行境...……更多
2024-05-14 16:38:00经济案件,青岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,案件,犯罪
...加强线索研判分析，依法严厉打击利用离岸公司和“地下钱庄”向境外转移赃款等涉经济领域犯罪活动，着力构建有效防范和有力打击相辅相成护航经济发展与安全的工作格局。坚持协作联动，形成工作合力。经侦支队与外汇管...……更多
2024-05-29 14:29:00长春,犯罪,公安,领域,经济,钱庄
...度取消“单笔交易金额”、”年累计交易笔数”限制（e钱庄转账云盾“单笔交易金额”限制保持现状）。新开人民币结算账户时无需设置上述控制维度，您已开立的账户通过非柜面渠道办理出账交易时将不受原已设置的“单笔...……更多
2024-05-24 18:05:00长沙,账户,规则,调整,银行,管理
...起涵盖山东、吉林、福建、江苏等10余省市的特大“地下钱庄”案，涉案资金达10亿余元。近年来，公安机关、央行对地下钱庄的打击一直保持着高压状态，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造...……更多
2024-06-12 16:47:00跨境,钱庄,长春,特大,公安,金某
...年来，国家外汇管理局和公安部协同作战，严厉打击地下钱庄等外汇违法犯罪活动，联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起，查处通过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人4000余名，罚没款超17亿元人民币，有力震慑违法犯罪分...……更多
2024-05-10 17:14:00钱庄,部门,外汇,国家外汇管理局,钱庄,违法
...”期间，公安部经济犯罪侦查局先后组织部署了打击地下钱庄犯罪“十大战役”、打击信用卡套现违法犯罪“十省会战”，对一批犯罪链条长、涉及范围广的重特大经济犯罪案件开展集中破案攻坚、统一收网打击，依法严厉打击...……更多
2023-10-07 17:21:00全国,战果,全国性,集群,战役,公安
...高的是广东籍林某。2021年1月至2022年7月，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔，金额合计782.8万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款403.3万元人民币。附：国家外汇管...……更多
2024-03-22 20:29:00外汇局,广东籍,外汇,林某,广东,外汇
...层层获佣的模式，在境内大肆发展客户。公司利用“地下钱庄”畅通交易渠道，借助“翻墙”技术实现网络直达，完成1000余万元资金流转。马鞍山市公安局经侦支队历时5个月，横跨5省12市，抓获犯罪嫌疑人15名，成功打掉为境...……更多
2024-05-14 15:48:00马鞍山,马鞍,特大,网络,马鞍,公安
...27”特大非法经营期货案；涉案金额20亿元的“5·23”地下钱庄非法经营案；价税合计8.8亿元的“7·16”虚开增值税专用发票案，挽回税款损失1338万元；侵占公司资金584.25万元用于网络赌博的金某某职务侵占案；侵占公司263.14万元...……更多
2024-05-15 02:04:00兰州,典型案例,典型,犯罪,公安,案例
...货物生产原料的发票。为进一步假戏真做，蒋某从“地下钱庄”购入外汇，再指令汇入出口公司账户，以此让“假出口”的银行流水变得完整。不过，该纺织厂并无申请退税资质，于是蒋某找到具有代理出口报关退税资质的A企...……更多
2024-05-25 08:08:00导演,合同,蒋某,出口,退税,货物
...坚。打击犯罪“零容忍”保护好群众钱袋子始终紧盯地下钱庄、伪造货币、金融诈骗等人民群众反映强烈、社会影响恶劣的经济犯罪活动，对金融、财税、资本市场、社会民生等全领域经济犯罪实施强力打击。2022年4月，开发区...……更多
2023-01-13 08:30:00零距离,民生,公安,犯罪,执法,企业
...掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,针对地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算服务的,依法以非法经营罪追究刑事责任。今年1月至9月,全国检察机关共起诉洗钱罪1718人,同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于毒...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...经营案全国集群战役，查获涉及全国17省(市)、74人的地下钱庄团伙10个，追缴虚拟币16万个。经查，金某某等人自2018年起在韩国经营换汇门店，为在韩留学、旅居华人进行人民币兑换韩币业务，并与国内窦某等人的地下钱庄进行...……更多
2024-05-14 14:40:00青岛,假币,典型案例,发票,职务,典型
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