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鲁网6月13日讯近日，工商银行青岛辽宁路支行成功识别并堵截一起电诈资金柜面取现事件，成功拦截涉案资金11万元。近日，一名年轻男子进入辽宁路支行，要求将卡内的11万元取出。经办人员按要求询问该笔资金的使用用途，...……更多
2024-06-13 14:42:00青岛,防线,兼职,风险,银行,人民
本文转自：苏州日报《苏州日报》2024年04月02日 A08版 □苏报记者 袁艺 徐靖怡 陶赟婷 祁海琳 实习生 谢诗吟今年3月25日是第29个全国中小学生安全教育日。近一周来，我市多校开展了各类安全教育活动。旨在进一步强化师生的...……更多
2024-04-02 07:55:00苏州,防线,安全,教育,安全,苏州
...办理一张银行卡。客服经理李源泰熟练地以最快速度完成开卡前核查工作，查询到客户名下有一张睡眠卡，又协助客户到超柜注销老卡并办理开卡业务。前面一切顺利，但到了最后一步出卡的阶段，卡怎么也没出来，且超柜里一...……更多
2024-01-18 10:44:00真心,赢得,客户,客户,开卡,安阳
...犯罪案件频发,银行金融机构作为账户风险防范的第一道防线,在打击治理犯罪中起着重要作用。浦发银行北京分行凭借“内外协同,防治一体”的组合拳,已多次精准拦截涉诈事件、追回客户电诈损失,真正做到守好客户“钱袋子”...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
...商送祝福”主题宣传活动，深入周边社区为客户提供上门开卡服务，传递农商银行的关怀与祝福。该行员工携带便携开卡设备、精心准备的伴手礼及象征美好祝愿的玫瑰花，走进周边社区为居民提供上门开卡服务。活动期间，该...……更多
2024-05-20 11:32:00农商,博城,泰山,社区,支行,宣传
...识。活动当天，高新支行工作人员为企业员工提供银行卡开卡、激活服务的同时，设立宣传点，布放“反诈拒赌 安全支付”横幅，发放宣传折页，提供金融知识咨询，当天共发放主题折页30余份，通过现场讲解、有奖问答、发送...……更多
2024-03-07 19:23:00民生银行,高新,济南,支行,民生,宣传
...恍然大悟，连忙解释道：“想必，是遇到了工作人员对于开卡的尽职调查，再加上流程过多，觉得繁琐也就放弃了。”根据负责人的介绍，客户经理才了解到，原来该公司有着很庞大的工人团体，对于开卡的需求也是不言而喻的...……更多
2024-04-08 21:08:00金阳,以金融,建行,支行,城市,服务
...App，不接陌生电话。”包片走访，多措并举筑牢反诈安全防线据了解，这已不是十里河支行第一次成功拦截电信诈骗案件。此前，曾有不法分子冒充保险客服行骗被支行员工识破，支行第一时间对相关客户进行了风险提示和安全...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...行党支部带领员工，前往荆溪镇徐家村施工现场为农民工开卡，并为他们宣讲防范电信网络诈骗知识，提升他们的风险防范意识和反诈能力。多方联动振兴乡村注活水8月底，建行连江支行党总支组建“张富清金融服务队”，前...……更多
2023-10-23 08:12:00振兴,乡村,金融,建行,连江,支行
本文转自：人民网-湖南频道近日，攸县农商银行积极落实账户管理要求和风险防控措施，先后拦截两起异常取现事件，为群众避免了资金损失。上午11点左右，客户张某持本人身份证及银行卡前来皇图岭支行柜台办理现金取款...……更多
2024-10-18 09:39:00攸县,农商,防线,银行,金融,客户
...常态化推进合规风险文化建设，根据总行《“守底线、筑防线”风险合规文化“三进”宣教方案》要求，高密支行开展以警示教育、行为监督、强化风险合规意识等教育活动，牢固树立行内员工的红线意识、强化底线思维。此次...……更多
2024-03-17 07:45:00农发,高密,文化建设,防线,支行,举措
...自：黔南日报龙里县检察院检察建议助力移动公司严把“开卡”关本报讯 近日，龙里县人民检察院在办理一起帮信案件中，发现龙里县移动公司对营业厅管理不到位，预防犯罪方面制度不健全、不落实，存在滋生违法犯罪隐患...……更多
2023-10-31 23:03:00开卡,检察,建议,移动,公司,龙里县
...武汉黄陂支行员工果断报警，成功堵截一起利诱客户非法开卡出租案件。当日中午，一位八旬老人来到中行武汉黄陂支行，要求开立一张银行卡。在询问开卡目的时，老人支支吾吾，一会儿说是为了领取社保金，一会儿又说是为...……更多
2023-02-01 21:17:00开卡,老人,员工,银行,老人,开卡
...主动对接院方，与学院同心协力共破难题。针对外籍人士开卡手续相对繁琐、办理时间较长，且学生数量较多的现状，支行多方积极协调、细致部署。一方面，支行安排对接人员详细了解国际新生的情况，细化梳理开卡流程；另...……更多
2023-12-20 06:44:00新市,经济开发区,中国银行,嘉兴,中国,支行
...造合规文化，多措并举强化内控合规建设，全面加固安全防线，筑牢风险防控基石，确保业务运营稳健前行。开展合规教育，强化合规意识。建行临沂临港支行发积极开展合规教育培训，开展“以身边的事，教育身边的人”合规...……更多
2024-08-23 20:12:00临沂,临港,建行,防线,支行,风险
...为0.24%。该支行通过严把“三道关”，筑牢不良贷款管控防线，有效防范和化解金融风险，取得了显著成效。严把“调查关”，加强贷前信息收集。陆集支行充分利用地熟人熟的优势，在贷款受理阶段，通过第三方关系人了解客...……更多
2024-10-30 18:20:00民丰,不良贷款,防线,商行,支行,客户
...断增强涉诈风险主动发现处置能力，筑牢人人反诈的金融防线，守护好人民群众的钱袋子，为营造良好的金融生态环境贡献力量。（莫谊佳） ……更多
2023-11-27 02:24:00事件,客户,成功,信息,大化,柳州
...商银行深入贯彻落实国家金融监管政策，健全完善“三道防线”内控管理体系，全面提升风险管理能力和服务实体经济水平，切实保障各项业务稳健运行。扎实守牢以业务经办部门为主体的“第一道防线”。该行着力提升全体员...……更多
2024-03-01 18:24:00邢台,农商,内控,防线,管理体系,体系
...知识教育宣传嵌入业务办理环节，并以齐鲁理工学院学生开卡为契机，现场为在校大学生发放折页，讲解金融知识，激发学生们学习金融知识的热情，提升宣传效果。社区特色活动的有利时机该行自然也不会错过。前段时间，章...……更多
2023-11-05 16:14:00章丘,农商,共创,美好生活,支行,开发区
...提前联系辅导员在班级群内发起接龙，学生分批次到现场开卡；省市行帮扶团队和支行党总支班子成员靠前指挥，及时解决业务开展中遇到的堵点、难点；部分工作人员在校园内一面维持开卡秩序，提高工作效率；一面开展针对...……更多
2024-03-11 16:46:00银河,校园活动,济南,金融服务,支行,金融
...多种形式集中开展“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”反洗钱宣传活动。多渠道开展宣传。营业网点通过电子显示屏及发放宣传资料等形式，向公众普及金融知识，提升社会公众金融安全意识。大堂经理和柜员在日常为...……更多
2024-06-08 06:45:00博兴,全社,建行,防线,支行,新城
...融生态，筑牢金融安全防线。精准画像，从源头管理风险苏州吴江区七都镇庙港区是富庶的江南水乡，村民经营行为活跃，资金需求多。2019年，苏州农商银行启动“阳光信贷”整村授信工程，该行庙港支行成为吴江区首家试点...……更多
2024-11-19 11:34:00审慎,安全网,江苏,金融,安全,江苏
...积极组织开展了以“拒绝非法金融，筑牢全社会洗钱风险防线”为主题的反洗钱宣传活动，通过宣传“远离毒品洗钱犯罪，共创美好和谐社会”，旨在提高全民禁毒反洗钱的意识，维护国家金融安全。活动中，建行博兴纯梁支行...……更多
2024-06-29 14:05:00博兴,全社,建行,防线,支行,风险
...全条线覆盖、全员执行的合规氛围。动态监测，筑牢合规防线。该行定期开展重点领域、重点岗位、重要业务环节等风险评估工作，从根源上强化合规经营理念，减少屡查屡犯行为，对潜在风险进行深入分析，及时制定防范措施...……更多
2024-06-27 11:23:00郯城,临沂,建行,防线,支行,风险
...线流转办理。典型应用场景四：展业业务业务痛点：个人开卡、信息维护、交易办理、多金融产品销售等业务一直以来都是银行的主要业务范畴，但来回线下跑动太多繁琐，万一资料带不齐全还得再次跑动，耗时耗力。解决方案...……更多
2024-10-30 16:45:00长新,招商银行,团队,策略,招商,银行
...卡就会耽误较多时间。所以，如何方便、快捷地为工友们开卡，成为了该施工单位迫切需要解决的问题。图：工行贵州遵义老城支行进工地为工友提供上门服务。了解到这一具体情况之后，工行贵州遵义老城支行主动与该项目负...……更多
2024-01-18 15:41:00遵义,老城,贵州,工地,柜台,支行
...支行开展多种消防安全教育培训，全力筑牢消防安全生产防线，保障人民财产和生命安全。以查促改，筑牢安全生产防线。通过定期对办公场所、营业厅堂、设备机房、加钞间等机构内空间，进行全覆盖安全检查及隐患排查，全...……更多
2023-12-26 17:59:00紫金,农商,仙鹤,防线,支行,安全生产
为进一步普及金融知识，提升人民群众风险防范能力，农行济南绣惠支行自9月1日起开展了为期一月的金融教育宣传活动。9月9日，绣惠农行员工以网点为中心，开展“金融为民谱新篇，守护权益防风险”宣传活动。活动中，绣...……更多
2024-09-22 23:30:00济南,负债,防线,支行,金融,知识
...传。提升员工服务能力。要具备防范意识，认真询问客户开卡用途，并且核实身份信息以及职业等；同时具备较强的洞察力，能够识别客户办卡的真正目的，面临异常行为一定要擦亮眼睛，善于观察，谨慎对待，及时制止客户异...……更多
2024-08-16 21:07:00河东,临沂,建行,分行,支行,诈骗
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极目新闻记者 丁鹏视频剪辑 彭婉馨自动播放近日，安徽蚌埠凤凰国际广场附近，一名交通执法人员被一辆小汽车顶在引擎盖上行驶
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《力克行业难题，他将茅台酒年产量提高30%-50%！》这篇山东科技大学的自宣文章没有“活”过24小时。2月21日晚上，山东科技大学官方微信单条推送了一条点赞该校教授科研成就的文章
2025-02-22 23:00:00
