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...、副行长杨青主持了会议。徐效强首先从政治责任、安全底线、安全标准、监管要求四个方面对安全生产责任进行了详细阐述，要求全行提高认识，勇于担责，把安全生产作为时时放心不下的责任；其次，通过讲述教训深刻的案...……更多
2023-01-31 15:39:00中国银行,山东省,山东,分行,中国,安全生产
...支撑，精准画像。由内控合规部门牵头，联合人力资源、风险、纪委等多部门，通过“现场+非现场”双线核查模式推进。现场考核通过调阅履职台账、开展人员访谈，逐项核查日常监督记录；非现场考核依托系统数据调取、内...……更多
2025-02-22 21:30:00三合,农发,山东省,山东,根基,专员
...项经营活动与服务流程依法合规，通过集中宣教、常态化风险提示等增强社会公众风险识别和自我保护能力，提升金融消费者权益保护意识。今年的“万里行”活动，以“加强风险防范，暖心金融服务”为活动口号，民生银行南...……更多
2024-06-16 19:49:00民生银行,万里,南京,分行,民生,银行
...表扬信，充分肯定平安银行济南自贸区支行“专业敏锐的风险识别能力”和“以客户为中心的责任担当”。据悉，该支行近年来通过常态化反诈培训、可疑交易筛查清单、警银联动绿色通道等举措，已多次拦截电信诈骗，2024年...……更多
2025-04-29 19:36:00平安,济南,分行,养老,诈骗,警方
...党委中心组学习计划，定期开展法治培训学习；开展法治底线巡讲，紧紧围绕法律底线以及警示案例开展法治巡讲，实现各下辖经营机构全覆盖；开展法治技能提升培训，紧紧围绕《中华人民共和国民法典》等法律法规，邀请外...……更多
2023-05-12 09:43:00民生银行,贵阳,根基,防线,分行,法治
...新员工合规意识，帮助新员工更加深刻、更加快速的增强风险防控能力。2024年民生银行济宁分行启动新员工专项培训计划，通过集中面授、专家课堂、周周测试、以案说险、大咖分享、学员演讲、陌生人讲课等多种方式开展系...……更多
2024-03-14 08:58:00民生银行,济宁,主题活动,分行,民生,新生
...审查人树立正确的发展观和风险观，知戒惧、存敬畏、守底线。深入解读各类违规违纪问题，从已有的大额不良贷款案例、监管部门处罚案例中吸取教训，不触法律红线，不踩制度底线。 加强重点领域、重点客户风险管控。该...……更多
2023-10-08 22:40:00临沂市,农发,临沂,信贷,分行,能力
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...务理念，客户服务能力实现更大提升；牢记防范化解金融风险永恒主题，内控合规管理达到更优水平。截至2023年末，累计向赣州投放贷款近1700亿元，实体贷款净增47亿元，创成立以来历史新高。三农贷款余额在全省率先突破百...……更多
2024-01-31 14:59:00赣州市,赣州,助推,分行,高质量,银行
...TT项下跨境人民币融资业务，有效助力外贸企业规避汇率风险、降低汇兑成本，全年发放855万元；开展美元协定存款业务，突破较单一的活期和定期两种模式，为客户提供存款期限灵活且高收益的服务；多措并举推进外汇便利化...……更多
2024-01-12 12:09:00临商,地方经济,底色,宁波,分行,高质量
...方面，严格落实资金用途真实性要求、严守数据真实性“底线”、持续强化员工异常行为管理，为业务发展系好“安全绳”。新益求新，向“新”求“质”——激活“创新之核”，当好做优做强国有大型金融机构的行动派一家银...……更多
2024-04-28 05:19:00江苏,中国银行,江苏经济,江苏省,分行,中国
...资讯、含光素问联合消息，2024年01月22日，因未严格执行内控制度，国家金融监督管理总局葫芦岛监管分局对中国银行股份有限公司葫芦岛分行进行责令改正并处罚款十五万元处罚。因对此事项负有责任，对时任该分行的行长助...……更多
2024-01-23 09:15:00葫芦岛,中国银行,内控,分行,中国,葫芦
...险处置化解能力和全面风险管理能力提升，筑牢内控管理底线；四是提升基础管理精细化、精益化水平，增强以客户为中心的价值创造能力；五是永葆“一种精神”，始终坚持不畏艰难、勇往直前，渴望胜利、敢于胜利、实干担...……更多
2024-05-15 07:05:00浦发银行,初心,新篇,新篇章,南京,分行
...实基础管理的重要抓手，是提升合规管理水平、防范经营风险的有效措施。农发行安徽分行高度重视该项工作，将其纳入党委会研究部署，审议通过《关于进一步做好2024年“靶点”整固工作的若干措施》。农发行安徽分行扎实...……更多
2024-07-30 16:31:00靶点,农发,安徽,分行,工作,靶点
...日报金融安全是经济平稳健康发展的重要基础。守住风险底线、提升风险防控能力是金融服务实体经济的根本保障。一方面，南通中行通过强化作风建设、加强警示教育，不断提升全行员工底线思维、风险意识，增强防范风险的...……更多
2023-11-23 02:32:00底线,高质量,机制,风险,南通,发展
...客户具体情况，单户单策，做好账户限额管理，防控账户风险。根据前期客户反馈较多的6个月无交易客户封存情况，做好客户情绪安抚和后续账户风险排查和尽调，在防控风险的基础上，以优质服务赢得客户，做好后续跟进和...……更多
2023-11-25 16:00:00滨州,东营,双学,分行,银行,活动
...方面，培训强调严肃财经纪律，管控合格风险，筑牢红线底线意识，严格执行中央相关规定，不得触碰红线，坚守制度底线，通过案例分析让员工了解违规报账的严重后果；讲解经费报账的流程和规定，确保员工在报账过程中能...……更多
2024-05-31 10:33:00华夏银行,警示教育,华夏,吉林,分行,警示
...省分行成功堵截一起利用“练功券”伪造成人民币的存款风险事件，金额高达30万元。目前，公安机关已对相关人员和证物展开进一步调查。事件回顾：塑封“现金”暗藏玄机当日上午9点半左右，两名女性客户携带三捆塑封完好...……更多
2025-03-20 15:34:00中国工商银行,贵州省,贵州,防线,分行,中国
...薄冰、如坐针毡的警醒，紧盯重要领域、重点机构、重点风险和关键环节，主动对标监管要求，切实把合规经营打造成为济南分行核心竞争力。三是要扎实有效防控风险，全面加强风险管理。要落实好对风险早识别、早预警、早...……更多
2023-12-20 16:06:00中国民生银行,济南,学习贯彻,分行,中国,党委
...下：1、线上抵押贷管理不尽职，形成不良；2、按揭贷款风险管理不尽职；3、房地产开发贷款贷后管理不尽职；4、贷款三查不尽职形成重大损失；5、经营性物业贷风险管理不尽职；6、违规发放并购贷款用于股本权益性投资；7...……更多
2024-08-02 19:06:00交通银行,银行,湖北省,湖北,分行,违规
...案防和员工异常行为排查主体责任，筑牢红线思维，守住底线，确保支行各项业务发展依法合规；要不断加强警示教育，强化合规意识，各网点、部室利用晨会、夕会时间开展学习，并进行讨论活动；要进一步强化网格管理员履...……更多
2023-11-09 12:56:00莒南,建设银行,行长,支行,高质量,银行
...，数字化转型赋能经营管理，构建业务发展新模式。提升风险防范，保障高质量发展。打好资产质量“攻坚战”，抓实信贷实质风险审查，加强潜在风险管理、平台贷款项目进度跟踪、营运效益监测分析，提升队伍信贷经营能力...……更多
2024-04-07 09:55:00鹰潭,分行,定位,银行,精品,发展
...任。加强机制建设，筑牢银行反诈铜墙铁壁电信网络诈骗风险防控工作是一项系统工程，风险管控节点多、涉及面广，需要完善的机制进行系统性推动。为全面加强电信网络诈骗风险防控，筑牢安全防线，中国银行山东省分行成...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...为，“在青岛银行高质量发展之路上，稳健经营筑牢根基底线发挥着重要作用。全行夯实全面风险管理，重点强化信用风险管理，制定停复牌风险检视机制。强化贷后风险预警和排查，初步搭建全面监测体系。完善内控合规管理...……更多
2024-06-14 18:37:00普惠,双升,青岛,成效,高质量,银行
...卡消费1200多亿元。扎实筑牢风控基础，确保不发声重大风险深入推进全面风险管理。持续加强重点领域和重大风险事件研究，积极发挥风控委会议作用，加大对新产品风险、信贷结构调整、问题贷款客户等重点事项的审议力度...……更多
2023-01-16 17:07:00江西省,江西,建行,分行,高质量,大地
...理念，11月4日，贵定农商银行召开“知敬畏、存戒惧、守底线”为主题的合规大讲堂、高管讲合规活动，全行干部职工共计180余人以现场与视频相结合的方式参加培训，营造了浓厚的风险合规学习氛围。本次合规大讲堂特别邀请...……更多
2024-11-06 14:51:00农商,贵定,大讲堂,底线,银行,活动
...要求；非标管理不审慎；未足额计量票据转贴现业务信用风险加权资产；对代销的信托产品审核不严；理财产品投资业务的会计科目使用不正确。
对此，网商银行回应表示，此次处罚针对的是2022年监管驻场综合检查期间发现的...……更多
2024-08-16 20:39:00浙江,利率,存款,违规,处罚,监管
...和重要岗位员工轮岗制度，对于在业务运营、内控管理和风险防范等方面具有重要影响力的各级管理层成员等，应严格实行轮岗。其中，轮岗期限原则上不得超过7年。这意味着，李民吉面临监管规定的轮岗要求。继多位高管短...……更多
2024-03-13 01:02:00华夏银行,华夏,银行,华夏银行,华夏,银行
...健全组织体系、完善基础服务、强化内控管理、严格把控风险、强化科技赋能等各项工作。加强资源倾斜，加大金融服务“三农”力度。制定支持乡村振兴授信指引等政策，明确乡村振兴授信支持政策、重点方向和领域，做实做...……更多
2023-11-20 16:42:00渤海,三农,活水,无锡,分行,全力
...理科科长张石恒介绍，个人征信系统对于贷款审批、贷款风险调查具有重要作用，通过借款人基础信息、信用提示、房产信息等内控，能够及时掌握借款人征信、融资等情况，为业务受理提供良好的参考依据，把好信贷准入关，...……更多
2023-10-10 01:34:00征信,问题,征信,平顶山,个人,信贷
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