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中国工商银行贵州省分行成功拦截重大资金风险 筑牢金融安全防线
多彩贵州网讯(本网记者 李晓芳)3月17日，中国工商银行贵州省分行成功堵截一起利用“练功券”伪造成人民币的存款风险事件，金额高达30万元。目前，公安机关已对相关人员和证物展开进一步调查。
事件回顾：塑封“现金”暗藏玄机
当日上午9点半左右，两名女性客户携带三捆塑封完好的“现金”至工行凉都宫支行柜面办理存款业务。每捆“现金”外包装均印有“中国建设银行”“中国农业银行”“中国工商银行”的封签标识，并标注“已清分”“已消毒”及个人名章。从外观观察，封签完整覆盖了钞票正面，仅背面末张显露人民币100元券图案，若不拆封清点，肉眼难以辨别真伪。
三捆塑封完好的练功券
柜员按规范流程当着客户面拆封清点时，发现三捆“现金”实为印有“练功券”字样的银行培训道具。经询问，客户称该款项系他人于3月16日晚归还的欠款，次日即前往银行办理存款。工行工作人员立即启动应急预案，向公安机关报案。目前，30万元“练功券”及涉事人员已被警方带走调查。
银行提示：严守现金收付制度筑牢风险防线
工行六盘水分行相关负责人表示，此次事件的成功堵截得益于柜面人员严格执行现金收付操作规范。根据人民银行及总行制度要求，办理现金业务时须当客户面拆封、拆捆、逐张清点，确保资金安全。此次事件中，柜员的高度警觉和规范操作有效防范了风险。
工行强调，将持续强化内控管理，完善上下级突发事件联动处置机制，并加强与公安机关、监管部门的协作，确保风险事件第一时间上报、高效处置。此外，银行提醒公众：收取大额现金时应提高警惕，建议通过转账等可追溯方式交易；若需现金往来，务必现场查验真伪并保留凭证，避免给不法分子可乘之机。
一审：李晓芳
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2025-03-20 17:45:04
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