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...风控、技术、安全等方面的统筹协调，牢牢守住安全运营底线。展望数字人民币后续功能建设，苏筱芮提出，结合此前出现的仿冒数字人民币的不法行为，建议可在PC端建设数字人民币主题的官方网站，引导用户从正规途径下载...……更多
2024-06-06 16:53:00人民币,数字,安全,人民,钱包,人民币
...公司举报维权。经调查，维修厂的骗保行为已触犯了法律底线，对此保险公司追回赔款，并对索赔案件进行注销，消除陈某车辆因保险索赔后导致的保险费率上浮，维护了客户权益。针对此类案例，国家金融监督管理总局山西监...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...德日报在当今数字化、信息化迅速发展的时代，个人信息安全成为了社会关注的焦点。近期，有关机构和监管部门不断强调妥善保管身份证件、银行账户、支付账户等个人信息的重要性，并提醒市民增强防范意识以保护账户安全...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
...3条、解决难点堵点问题14个。开展全流程监督，守好风控底线。坚持“银行专职人员受理、专班工作组审批”原则，确保“审办分离”。同步开展内部稽核，对清理工作中信息变更、封存类型变更、资金提取、账户转移等业务进...……更多
2024-06-18 21:28:00六盘水市,六盘水,公积,公积金,账户,激活
...的关键一环，建行临沂分行市北支行始终坚守风险防控的底线，通过严谨的尽职调查，确保新开账户的真实性和合规性，有效防止涉案账户的开立。为了做好新开账户的尽职调查工作，该行采取了多项有力措施。首先，对于每一...……更多
2024-06-14 14:28:00临沂,新开,建行,防线,分行,支行
...征信处罚典型案例，用实际案例警示征信从业人员要谨守底线，合规操作，警钟长鸣。同时，中国民生银行哈尔滨分行按季度组织开展征信自查自纠工作，对征信用户、征信查询使用、异议处理等情况开展自查工作，并针对自查...……更多
2023-11-28 06:28:00中国民生银行,哈尔,征信,哈尔滨,业务流程,分行
...实施诈骗犯罪，或用以转移涉诈资金……不断挑战法律的底线。不法分子典型的手段包括，利用社会公众积极参与数字人民币试点活动的热情，设计虚假活动页面套取受害人个人信息从而盗取资金；甚至以丰厚报酬作为诱饵，发...……更多
2024-01-10 18:52:00首例,案件,犯罪,人民币,数字,人民
...要信息泄露，同时给使用同一密码的其他银行卡资金带来安全隐患。（二）个人法律风险隐患。银行卡、存折由于长期不使用，持卡人往往缺乏关注，不易觉察账户交易异常。从事非法租借和买卖个人账户的不法分子，利用这些...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...免被洗钱洗钱手法纷繁复杂，金融消费者一定要守住道德底线，坚决不能成为\"洗钱\"环节中的一份子。01选择安全可靠的金融机构合法的金融机构接受国家严格监管，履行反洗钱义务，对客户和机构自身负责。地下钱庄、非法网...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
建设银行德州分行始终坚守客户资金安全底线，通过严密的防控机制和高效的应急响应，在近期成功堵截了多起诈骗案例，为广大市民筑起了一道坚实的金融安全防线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...网。相关人员和单位应坚守“涉密不上网、上网不涉密”底线，严禁通过互联网上传、存储、处理涉密信息，严守国家秘密和工作秘密。——做好敏感信息保护。个人隐私或敏感信息，尽量不要上传至云端，如果必须上传，可将...……更多
2024-06-05 07:34:00国家安全部,安全部,存储,风险,国家,涉密
...在个人征信上留下污点，影响贷款办理等业务。加强账户安全管理一些电信网络诈骗案件反映出部分群众银行账户管理存在明显漏洞，因此，提高银行账户安全性，给自己的账户上好“锁”，是风险防范的关键一环。应对方法：...……更多
2024-05-07 13:14:00攻略,诈骗,账户,银行,支付,信息
...了有效清理电信诈骗、洗钱等违法行为的隐患，构建金融安全的风控防线。及时核实、更新、补录“您在我行留存的证件有效期即将到期，根据监管要求，我行将中止您账户的资金交易服务，请及时到我行网点或登录手机银行更...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...者合法权益，守护好消费者“钱袋子”，保障账户与资金安全，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，根据《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》（金办发〔2023〕27号）要求，将...……更多
2024-06-12 07:48:00多家,身份,客户,业务,银行,个人
...务司副司长李邦华介绍，《指导意见》明确了三条“安全底线”：一是严禁养老机构超过床位供给能力“一床多卖”；二是严格限定养老机构预收费使用用途，只能用于抵扣老年人入住机构需要支付的费用、弥补本机构设施建设...……更多
2024-05-13 06:03:00安全绳,钱袋子,钱袋,养老,安全,养老
...不少风险隐患。以后，我要好好学习安全知识，守牢安全底线。”战士小马的话，道出了官兵的心声。不少人主动围绕亲身经历进行分享交流，梳理总结出安全用网注意事项。活动结束，连队将讨论成果上报营党委，分享给其他...……更多
2024-01-30 06:45:00程序,安全,程序,排长,隐患,官兵
...及相关司法案件的，账户可能会被司法冻结。4.账户存在安全风险被管控。当银行预警到账户存在安全风险，如，被他人盗用、银行卡信息泄露等情况，银行就会冻结账户限制交易。现实生活中，因技术手段或系统原因，也有可...……更多
2024-09-12 09:49:00齐鲁,保金,号角,账户,怎么办,风险
...给大众带来便捷的同时，在使用的过程当中也会出现一些安全隐患，需要大众具备一定的防范意识和措施。保障自己的资产安全。很多人在办理银行卡的时候，为了实时掌控银行卡账户的情况，保障资金的安全，会选择开通手机...……更多
2024-05-27 11:54:00银行,银行卡,员工,短信,建议,银行
...手段之一。如此说来，“扫码送大鹅”与正规银行相关，安全风险较低，不过，报道中也提到现在送大鹅的也不都是给银行开养老金账户。近年来，常常可见部分企业和商家在大街小巷用“扫码送水果”“扫码送鸡蛋”等蝇头小...……更多
2023-02-21 00:06:00莫让,安全,信息,二维码,二维,养老金
...鲜，而手机号作为个人信息的重要部分，其注销过程中的安全性尤为重要。一旦手机号被注销但相关绑定未解除，新用户可能通过该号码接入原用户的账户，进而导致个人信息的泄露和财产安全的威胁。除了隐私和财产安全，注...……更多
2024-04-12 16:19:00陈兵,手机号,号码,风险,手机,手机号
...后续服务问题，依法承担经营主体责任。明确三条“安全底线”值得关注的是，《意见》明确了三条“安全底线”：一是严禁养老机构超过床位供给能力“一床多卖”；二是严格限定养老机构预收费使用用途，不允许打着养老幌...……更多
2024-05-17 17:36:00养老,预收费,钱袋子,钱袋,监管,机构
平安人寿风险提示—保护个人信息安全，谨防落入洗钱陷阱。1、非法金融机构不受国家监管，客户的信息及权益无法得到保障，更有甚者可能成为不法分子转移“黑钱”的帮凶，办理金融业务，请务必选择安全可靠的金融机构...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
本文转自：厦门日报强化金融治理 共筑反诈安全屏障人民银行厦门市中心支行深入推进电信网络诈骗“资金链”治理工作，金融领域反诈工作取得显著成效 人民银行厦门市中心支行及厦门农行、厦门建行、厦门招行获得市公...……更多
2023-03-16 07:55:00屏障,金融,安全,厦门,厦门市,人民银行
...原则，即除要求信息本身涉及被泄露信息者的人身、财产安全，还需要行为人主观上有侵害他人人身、财产的可能。第二种是将侵犯公民个人信息罪界定为具体危险犯，从事后的角度看信息存在侵犯公民哪方面的利益风险来进行...……更多
2023-11-29 05:07:00信息,房源,公民,分类,个人,信息
遇到虚假宣传、虚假资质、不良导向、涉及底线问题的广告，你第一反应是什么？有没有办法让广告内容真实且好看？一起来听听平台企业如何破局。2024年1月11日，由巨量引擎主办的“商业安全开放日”在浙江杭州举办。会议...……更多
2024-01-11 17:27:00巨量,余个,账户,资质,全年,年度
本文转自：北京青年报纵深话题公积金安全底线不容挑战，骗提套取“无害论”当休矣杨维立据北京市公安局3月30日通报，北京警方近日打掉一个以虚假诉讼方式套取住房公积金的犯罪团伙。据了解，该团伙利用朋友圈发布广...……更多
2024-04-01 00:41:00公积,公积金,底线,安全,公积,公积金
...证书，银行凭此办理过户或支付手续。该规定对保障存款安全、保护继承人利益发挥了重要作用，但在存款金额较小的情况下，仍要求继承人办理公证，将使继承人承担不合理的时间成本和公证费用支出，特别是对于边远地区和...……更多
2024-04-26 18:46:00存款,存款人,小额,账户,部门,存款
...，并且可能增加账户管理费等不必要的支出。二是从金融安全的角度来说，“沉睡账户”会给不法分子可乘之机，通过各种不正当渠道收集这些账户，用于跨境赌博、洗钱、电信诈骗等新型网络犯罪。为维护金融消费者合法权益...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
...、建立账户分级分类管理体系等措施，为企业提供快捷、安全、贴心的账户服务，有效提升了客户服务体验，进一步助力营商环境优化。只需跑一趟企业开户快捷办理2018年以来，厦门工行持续为客户提供“线上线下一体化便捷...……更多
2024-02-27 07:42:00惠民,实招,账户,服务,企业,手机银行
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