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因对信用卡业务异常交易行为监控不力，国家金融监督管理总局深圳监管局对平安银行信用卡中心进行罚款400万元处罚。因对此负有责任，对时任平安银行信用卡中心客户风险管理部总经理王暮松进行警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2023-12-25 09:57:00平安,不力,信用卡,处罚,监控,行为
东方资讯、含光素问联合消息，2023年12月14日，因委外催收业务管理不到位，国家金融监督管理总局深圳监管局对平安银行信用卡中心进行罚款200万元处罚。 ……更多
2023-12-25 09:57:00平安,不力,信用卡,处罚,监管,信用
...零售金融的战略，弱化对公业务，大力发展汽车消费贷、信用卡贷款、住房按揭贷款等个贷，零售业务成为平安银行战略的重心，最终在整个银行营收比重高于50%，成为响当当的拳头业务。平安银行也成为了零售转型较为成功的...……更多
2024-04-19 21:50:00投诉量,平安,信用卡,年间,流通,投诉
...融监督管理总局浙江监管局发布行政处罚信息公开表，因信用卡资金用途管控不力，现金分期资金实际用于购买理财产品，未有效识别信用卡套现行为，对中信银行股份有限公司信用卡中心杭州分中心罚款30万元处罚。作出处罚...……更多
2024-03-19 11:51:00中信银行,信用卡,信用,中信,杭州,不力
...万元，相关责任人被警告；重庆彭水民泰村镇银行因员工信用卡套现，员工行为管理不到位等，被罚40万元，相关责任人被警告。处罚对象方面，不同类型的银行业金融机构均包括在内，包括国有大行、股份制银行、城农商行、...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...定对泉州银行处以30万元罚款。建设银行漳州分行存在“信用卡分期业务风险管控不尽职”违法违规事实。2023年12月28日，金融监管总局漳州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则，决定对该分行处以25万元...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...向主动提前预防转变。探索强化辖内地方法人银行机构及信用卡专营机构风险早期干预，制定中小银行股东股权风险防控应急预案，建立农村中小银行风险预警指标体系，推动辖内地方法人银行机构做好恢复和处置计划，保障关...……更多
2023-10-24 13:37:00金融,广东,风险,能力,市场,监管
...拍摄裸照。这对夫妇还控制了这户家庭成员的工资账户和信用卡，盗取金额超过2.5亿韩元（约合人民币137万元）。检方表示，除此之外，他们还以“提供生活费”为名，强迫受害家庭每人贷款2000万（约合人民币11万元）至8000万...……更多
2023-12-05 10:02:00庭长,韩国,诈骗,夫妇,监控,一家
...参与相关工作；5、因其所在的特效化妆组的负责人监管不力，对此亦需承担相应的连带责任。以上处理结果，希望大家引以为戒。在此也郑重提醒剧组同仁务必遵纪守法，严格遵守法律法规的规定以及《剧组人员保密及知识产...……更多
2024-01-09 23:00:00红娘,剧组,处罚,通告,拍摄,成员
...相关抵押物价值审查不严格，抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途进行有效监控事项负有责任，对时任中国进出口银行吉林省分行客户经理侯佛欣进行警告并罚款5万元处罚。因对中国进出口银行吉林省分行相关贷后...……更多
2024-03-04 13:55:00进出口银行,抵押物,吉林,抵押,分行,处罚
中新经纬10月18日电(魏薇 周奕航)“你有XX银行信用卡吗？现在办卡就可以送一个行李箱。”相信不少人在逛街时都曾遇到，银行的信用卡营销人员在卖力营销。有人被礼物吸引，办下了人生中的第一张信用卡。过去十年，信用...……更多
2023-10-18 10:14:00爱用,信用卡,年轻人,信用,信用卡,信用
...闻网中新网3月29日电 据“京法网事”微信公众号消息，信用卡是扩大内需、促进消费、拉动经济增长的有效手段，根据中国人民银行公布的2023年度支付体系运行总体情况，银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...理销售保险业务向投保人给予保险合同约定以外的利益；信用卡透支资金未按规定用途使用；未按规定向客户披露理财产品项目推荐及管理费并收取相关费用；并购贷款风险评估不到位，对中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...单处罚金。此外还可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、诈骗罪等，可能给个人带来牢狱之灾。纳入信用记录依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，因从事电信网络诈骗活动或者关联犯罪受过刑事处罚的人...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...件不放松，全力做实“小案侦防”，以破“小案”积聚大平安。一1月3日，郓城县公安局北城派出所破获系列盗窃案，将仝某、仝某某、薛某等3名违法嫌疑人抓获。2023年10月6日，辖区居民王某报警称：其昨晚停放在小区楼下的...……更多
2024-01-06 16:04:00郓城,惠民,平安,公安,郓城,郓城县
...字〔2023〕2号）显示，中国银行福州市晋安支行因存在“信用卡增额业务调查不尽职、未落实涉刑案件信息报送要求”的违法违规事实，根据相关法律，福建监管局对中国银行福州市晋安支行作出合计罚款70万元的处罚决定；对...……更多
2023-01-17 16:37:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...了重要作用；制定秸秆禁烧约谈细则，对于秸秆禁烧管控不力的乡镇，由区县政府予以约谈，对管控不力的区县由市环委办提请市政府予以约谈。今年以来，由区县政府约谈相关乡镇4次。大皖新闻记者 吴永泉 ……更多
2023-10-19 22:43:00黄山市,黄山,耕地,露天,秸秆,质量
...审理认为，被告人邝某、王某以非法占有为目的，用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，套取他人现金 77,000元，数额巨大，二被告人的行为构成信用卡诈骗罪。被告人邝某、王某、刘某明知是金融诈骗犯罪所得，仍共同将财产...……更多
2023-11-28 15:34:00西藏自治区,自治区,西藏,首例,诈骗,案件
...将自己的微信实名认证变更为李某，并将李某的交通银行信用卡绑定其微信钱包。事后，王某将李某的身份证及银行卡放回原处。后王某通过微信支付使用李某的信用卡消费9000元。▶▶分歧 第一种意见认为，王某的行为构成盗...……更多
2024-01-09 02:23:00银行卡,银行,消费,王某,信用卡,李某
.../主要负责人：陈凯）及相关责任人林晨曦、尤广宇，因1.信用卡增额业务调查不尽职;2.未落实涉刑案件信息报送要求，依据1.《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于防范信用卡风险有关问题的通知》第一点，《商业银行...……更多
2023-01-16 22:09:00晋安,福州市,中国银行,福州,中国,支行
...知道“代理维权”吗？你接到过所谓“征信修复”“处置信用卡债务”专业机构的电话吗？近年来，一些打着帮客户“代理维权”幌子的团队顺势而出，这些组织通过伪造虚假证明、恶意投诉等不法行为帮助债务人恶意逃债，使...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...行3年来，成功支持了业务的平稳运行，在2020年也支持了信用卡新核心系统的成功上线。平安银行分布式系统改造为银行大幅节约了IT建设成本，有效支持了业务的快速发展，为银行的敏捷转型提供了重要保障。三、产业价值本...……更多
2023-01-09 12:00:00平安,分布式,案例,银行,方案,应用
...管账户等措施，不仅在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请，5年内还会被暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。也就是说，相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款，不能使用网银、...……更多
2023-11-07 20:36:00初中生,高中生,在读,警察,初中,高中
原标题：应对低龄未成年人违法犯罪 专门矫治教育落实不力现状亟待扭转中青报·中青网记者 刘言近期，多起低龄未成年人严重暴力案件引发社会各界高度关注。2月下旬，最高人民检察院相关负责人表示，当前，我国未成年人...……更多
2024-04-03 11:17:00矫治,低龄,不力,未成年人,未成年,违法
...。经调查，近日，该二人因个人征信受限，无法正常办理信用卡，均通过某社交软件找到了某黑中介，沟通过程中，对方以需要包装流水为由向二人索要其银行账户及有关密码，二人如实告知对方相关信息并协助人脸识别认证。...……更多
2023-10-19 18:42:00环翠,同伙,处罚,警方,客户,银行
...在企业，民警详细讲解近期发生的兼职刷单、代办贷款或信用卡等常见的电信网络诈骗犯罪案例。在学校，向师生详细讲解防电信诈骗、禁毒教育、青少年安全维权知识，深入浅出地讲解如何预防电信诈骗，警示教育青少年，增...……更多
2023-10-14 09:51:00平安,底色,群众,诈骗,服务,巡逻
本文转自：检察日报信用卡最重要的功能是透支消费，持卡人先消费后还款，银行基于对持卡人还款能力的信任出借资金给持卡人先行消费，到期再收取相应利息作为资金租借收益。持卡人与发卡银行之间的消费借贷关系，本...……更多
2023-01-20 02:36:00诈骗罪,透支,信用卡,主观,诈骗,恶意
...转自：人民日报【案情】薛某用自己的身份证办理了一张信用卡，后持此信用卡多次消费，共透支78061元。截至最后一次还款，薛某尚有58061元本金未还。经银行多次催收后超过3个月，薛某仍未归还。之后，薛某被公安机关查获...……更多
2023-01-05 05:17:00以案说法,透支,信用卡,刑事,信用,责任
东方资讯消息，2024年4月10日，国家金融监督管理总局湖南监管局行政处罚信息公开表显示，因对该单位员工行为管控不到位导致发生案件，对中国银行长沙赤岗支行员工李小龙禁止从事银行业工作2年处罚。合作联系：东方网银...……更多
2024-04-10 06:39:00中国银行,长沙,不力,中国,支行,案件
东方资讯消息，日前，国家金融局江津监管局发布行政处罚信息公开表，因贷款支付管控不到位；员工行为管理不到位，对重庆江津石银村镇银行股份有限公司进行罚款60万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该行副行长黄...……更多
2024-04-23 12:57:00江津,村镇,重庆,不力,支付,银行
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本文转自：人民日报《 人民日报 》（ 2024年08月19日 第 12 版）2023年以来，陕西煤业化工集团有限责任公司（简称“陕煤集团”）以推动高质量发展为主题
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