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...农业银行沙河市支行存入40万元定期存款，却发现被银行工作人员私自操作变成了理财产品，导致本金亏损了2万4千元。该女子多次向银行讨要说法，却遭到了银行的拦截和拒绝回应。女子称在银行“定期存款”变“理财产品”...……更多
2024-01-22 09:27:00手机银行,银行,柜员,存款,女子,手机
...通过程中，男子吞吞吐吐，并以“个人隐私”缘由拒绝与工作人员交流。经办人员立即向网点副职反映该情况。网点副职在与该男子的交谈中发现存在众多电诈取现特征，决定暂缓办理取现业务，并将情况上报给市北区警银联盟...……更多
2024-06-13 14:42:00青岛,防线,兼职,风险,银行,人民
...中发现该客户神情紧张且不断通过聊天软件与他人交流。工作人员向其询问相关交易情况和款项来源，杨某均无法回答，只一心催促工作人员加快为其办理取款业务。该情况立即引起经办人员警觉，内勤行长在核实银行卡使用情...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...：人民日报客户端“陈先生，您好！我是民航局政务服务工作人员，您订的飞往某地的航班因机械故障取消，现给您办理理赔补偿。”常州的陈先生接到这个电话，结果让他损失50余万元。现代快报记者从常州市反诈中心获悉，...……更多
2024-01-19 00:58:00常州,航班,补偿,男子,先生,转账
...”。走进担保公司，党某故作镇定，把准备好的材料递给工作人员等待核验。然而，没过几分钟，材料就被退回来了。党某自知理亏，不敢多问，悻悻下楼后，与李某二人分头离开。回家路上，党某心里窝火，越想越气。“这些...……更多
2023-02-22 06:56:00团伙,男子,李某,印章,材料,刘某
...己遭受了诈骗，对当时的草率行为后悔不已，最后在银行工作人员的协助下报警处理。【案例分析】近年来，针对老年人“养老钱”、“救命钱”的诈骗层出不穷，不法分子通过虚构投资理财项目或夸大投资收益，以“低风险、...……更多
2024-02-22 15:46:00太平,河南,空隙,人寿,养老,诈骗
...，医护人员将客户抬上救护车送往到医院救治。事后该行工作人员从医护人员处获悉，这位客户是低血糖症状，低血糖有突发性，在短时间内会令患者进入昏迷状态，幸好该行工作人员及时给予妥善施救，未造成严重后果。 ……更多
2023-03-15 09:19:00客户,客户,人员,医护,北海,低血糖
...对方正等待着自己将卡上的20万元转进去。在民警和银行工作人员耐心劝说下，客户幡然醒悟，意识到这是一场彻头彻尾的诈骗，决定赎回已经投入的10010元。剩余的资金，由于一些手续问题，需要等到下周才能赎回。这个事件...……更多
2024-03-27 07:00:00平湖,建行,支行,诈骗,电信,合作
...入最终的结果只能是身陷囹圄具体案情2023年7月4日某银行工作人员来到公安机关报案称：2021年9月份-2022年1月份之间，借款人张某等人采用无真实经营的空壳公司、恶意伪造经营场所、虚报经营收入等欺骗手段，骗取贷款，造成...……更多
2024-03-16 20:45:00赣州,刑事,强制,男子,措施,银行
...中国铁路南宁局集团有限公司南宁车辆段桂林动车所组织工作人员对动车进行“体检”，保障旅客出行安全。2024年1月24日，山西运城，雪后稷王山银装素裹，美景如画。国家级有突出贡献专家，我国固体火箭发动机领域杰出工...……更多
2024-01-30 10:07:00银行,柜员,客户,视网,发动机,火箭发动机
...点左右，蛋糕做好了，小李接到了银行打来的电话。银行工作人员在电话里告知小李称她涉嫌“洗钱”，她的账户疑似与涉诈账户进行大额交易。
小李想到之前民警上门做的反诈宣传，“我是不是被骗了？”她立即报警求助。...……更多
2024-04-05 15:38:00杭州,蛋糕,订单,老板,小李,蛋糕
...车分布到银行外围的各个点位进行放哨，1名身穿皮衣的男子直奔银行大厅进行取现操作。民警在摸清放哨人数及其位置后迅速布置抓捕方案，在皮衣男子将50万元现金取现成功时立即展开抓捕工作。在将该犯罪团伙抓获后，民警...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...钱取不出来怎么办？”近日，农业银行达川区南城支行的工作人员刚换下工作服准备下班，一位男子焦急的声音在大厅里响起……男子自称姓王，急需提前支取哥哥在农行的一笔定期存款。得知情况后，内勤行长周艳红与柜面经...……更多
2024-02-10 10:59:00特事,达川,民意,支行,达州,存款
...办理取现业务的审核力度。近期，建行贵阳某支行的柜面工作人员以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和较强的责任心，通过警银协作的方式，成功堵截了一笔涉案账户的资金取现，并配合警方当场控制了嫌疑人，切实做到了守好...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...过去了？不，更像是去世了......（两名客户）出于礼貌，工作人员也就没有多问，只是询问那女子要办什么业务。她神色有些不自然：“我替他来提取贷款，1.7万雷亚尔（约等于人民币22843.44元）。”贷款当然要走各种流程，签...……更多
2024-04-18 10:20:00柜员,巴西,尸体,脸色,反应,老人
银行柜台前男子神情诡异支支吾吾工作人员慧眼如炬一眼识破“跑分马仔”近日，昆明市经开区兴业银行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，及时发现拦截一起涉嫌洗钱的违法行为，并启动“警银协同”工作机制，第一时...……更多
2023-05-05 12:57:00开区,昆明市,昆明,嫌疑人,嫌疑,银行
...公安局金牛分局民警专程来到建行成都沙湾支行，向银行工作人员颁发表扬信和荣誉证书，对他们在此次反诈行动中的专业表现给予高度评价。建行成都沙湾支行负责人表示，这次从取现环节成功堵截涉诈资金转移，得益于建行...……更多
2024-04-17 15:07:00成都,建行,嫌疑人,嫌疑,网点,警方
...到的24.6万余元的钱款踏进龙湾农商银行大门这才被银行工作人员发现并报警
在劝阻员全方面的反诈宣教下雷先生终于意识到遭遇了诈骗“都是我的血汗钱啊！我再也不敢相信这种好事了！”但前面“投资”的26万余元已被骗现...……更多
2024-08-25 21:10:00黄金,男子,疯狂,结果,投资,先生
...：“取4万现金。”接过男子递来的身份证件和银行卡，工作人员按照要求开始为其办理业务，但系统提示该卡交易异常，工作人员立刻将情况告知了银行经理张敏捷，张敏捷查看银行卡流水发现当天该卡从不同渠道陆续收到14万...……更多
2024-06-02 01:38:00流水,银行,男子,银行卡,敏捷,手机卡
...的反诈工作做得十分到位。”贵阳市反诈中心警官向银行工作人员说道。近日，工行贵阳白云支行协助贵阳市反诈中心成功抓捕一名电信诈骗在逃人员。当日下午2点20分左右，一名男子前往工行白云支行营业室办理银行卡解锁业...……更多
2024-03-29 10:42:00营业室,贵阳,白云,贵州,支行,营业
...网上搜索相关贷款信息，并添加了自称某某金融公司客服工作人员的微信。很快，该工作人员就给他打来语音电话，让其下载了某贷款App。为证明该App为正规版本，工作人员还专门发来了某某银行的相关公告信息截图，让王某相...……更多
2023-01-12 08:36:00阿拉善右旗,阿拉,男子,王某,巴丹吉林,巴丹
...英画近日，河南平顶山的王女士在银行柜台取钱时，竟被工作人员要求证明转账人是自己亲姐姐，前前后后耗费了2个小时。王女士称，她的姐姐给她转账5000元，让她取出来包红包用。王女士去取钱时，起初柜员让下反诈App，她...……更多
2024-02-01 00:48:00银行,柜员,银行,储户,女士,姐姐
...勤行长也无法说服李某不再转账，遂立即报警，请派出所工作人员对李某进行劝阻。次日，网点内勤行长仍不放心，主动联系李某，劝诫他不要再登录陌生网址，不要轻易相信陌生人员并转账给他们，要尽快告知其家人协助处理...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...声中,男子拿出一个编织袋塞进了柜台里,叫嚣着,让银行的工作人员拿30万元装进编织袋中。从沂源警方留存的一份视频监控资料中可以清楚地看到、听到:男子一只手按住女子,一只手持刀放在女子脖子下；柜台内的工作人员,举着...……更多
2023-11-13 07:24:00沂源,警方,沂源县,沂源,银行,嫌疑人
...淡无奇的日子。一天他突然接到银行打来的电话，银行的工作人员说：“雷先生，您在我们这里有一笔高达29万余元的贷款逾期未还，请您尽快处理。”雷某听得一愣一愣的，心里直犯嘀咕：“我啥时候贷过款？这事儿我怎么一...……更多
2024-04-11 16:33:00江苏,身份证,法院,弟弟,身份,男子
...在不便前来，“这该这么办才好？”男子语气着急。该行工作人员立即安抚了他的情绪，考虑到老人的实际情况，马上派人员安排上门服务工作，当天即为客户办理了领卡业务，为他解了燃眉之急。老吾老以及人之老，幼吾幼以...……更多
2024-04-01 12:16:00商业银行,浙江,支付,银行,商业,服务
...中的10万元时，触发了银行预警。
手机记录显示，招行工作人员通过打电话、发短信向耿先生核实身份、发出预警。耿先生说：“当时招商银行打不通我电话，所以当时就停止了交易。”招商银行的操作保住了耿先生的10万元。...……更多
2024-06-28 09:58:00恼火,预警,男子,银行,电话,银行
...澎湃新闻记者就此事致电茂名市粤迪汽车贸易有限公司，工作人员表示收取金融服务费前会告知消费者，消费者不同意可在签合同前提出。此事会上报公司领导，与消费者协商处理。6月3日，吕先生向澎湃新闻反馈称他与粤迪汽...……更多
2024-06-04 11:52:00服务费,买车,男子,合同,服务,服务费
...措施，并触发了预警规则，本着对反诈工作的高度负责，工作人员进一步对客户开展强化尽职调查，经到金沙县反诈中心现场核实该账户交易情况，确认账户异常进账资金为涉案资金，随即对客户账户进行管控。在确认客户涉诈...……更多
2024-05-22 11:34:00农信,农信联社,金沙,联社,资金,成功
...着之前破损不堪的纸币被兑换为崭新的纸币，客户连声向工作人员道谢。火烧币兑换是件耗时耗力的工作，但是只要能挽回容户的损失，就算付出再大的辛苦也是值得的。面对容户的急难愁盼问题不推诿、不回避，迎难而上、主...……更多
2024-03-19 16:35:00上虞,为民,人心,支行,纸币,残损
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