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...管辖及协同机制，将行政处罚对象从银行保险机构扩展为金融机构，明确行政处罚管辖分工规则和外部协同机制。三是完善调查取证及当事人权利救济规则，明确不予处罚程序和执行程序。四是强化全流程监督管理和数字化建设...……更多
2025-05-01 10:26:00展为,金融,金融机构,处罚,总局,监管
...构类型，《办法》将行政处罚对象从银行保险机构调整为金融机构。根据《办法》第九十六条，《办法》所指金融机构包括，依法设立的金融控股公司，商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等吸收公众存款的金融机...……更多
2025-05-06 08:56:00办法,日起施行,监督管理,处罚,总局,将于
北京商报讯（记者 李海颜）1月14日，据国家金融监督管理总局公众号消息，金融监管总局处罚局以高质量行政处罚实现监管长牙带刺。金融监管总局处罚局突出“严”的基调，做到应罚尽罚，切实提高处罚的严肃性。一是围绕...……更多
2024-01-14 20:31:00违规,处罚,总局,监管,违法,行为
...险监测司、科技监管司、公司治理监管司、普惠金融司、金融机构准入司、大型银行监管司、股份制和城市商业银行监管司、农村中小银行监管司、财产保险监管司(再保险监管司)、人身保险监管司、资管机构监管司、非银机构...……更多
2023-11-11 19:51:00司局,监督管理,总局,监督,机构,方案
...裁量空间。在分析人士看来，《办法》的公布一方面对于金融机构起到了震慑作用，强调对于违法违规行为将予以严厉惩戒，另一方面也更加公开透明，细化了各类裁量阶次与适用情形，确保行政执法行为和该地区经济社会发展...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...象前三季度处罚银行保险机构 近三千家次日前，在国家金融监管总局召开的三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上，国家金融监管总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清表示，国家金融监管总局加大对违法违规行...……更多
2023-11-10 01:25:00千家,处罚,机构,银行,处罚,监管
...执法僵化。有分析认为，《办法》的公布，一方面，对于金融机构起到了震慑作用，强调对于违法违规行为将予以严厉惩戒，另一方面，细化了各类裁量阶次与适用情形，确保行政执法行为和该地区经济社会发展状况等因素相匹...……更多
2023-12-12 20:03:00裁量权,处罚,总局,监管,意见,办法
...邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分局1月16日披露的行政处罚信息公开表显示，邮储银行普洱市分行被罚款60万元，涉及的主要违法违规事实有：住房按揭贷款管理不到位；贷款“...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
中新经纬1月15日电 据国家金融监管总局官方微信14日消息，国家金融监管总局处罚局发文称，对重大金融风险制造者从严从重处罚，切实让制度有威慑，让违规主体有痛感。具体来看，文章提到，深刻认识行政处罚“长牙带刺...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
近日，我公司接到国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚文件。我公司完全服从监管部门的处罚决定，第一时间责令被处罚机构针对监管发现的问题认真剖析产生原因，并启动内部问责机制，对相关责任人进行追责。针对...……更多
2025-01-11 09:58:00江西,监督管理,处罚,总局,监管,监督
...引》）后，又一升级版反欺诈工作要求将出炉。4月11日，金融监管总局发布了《反保险欺诈工作办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。除拟定了反欺诈的监管职责和相关行业组织反欺诈职责的分工，《征求意见稿...……更多
2024-04-11 21:00:00死角,违规,处罚,总局,监管,金融
...中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条：银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列...……更多
2023-09-07 17:02:00金某,湖北,资金,客户,经理,管理
...为丰富。与此前相比，金融监管总局新设了科技监管司、金融机构准入司、资管机构监管司、机构恢复与处置司、稽查局、行政处罚局、内审司、党建工作局（党委宣传部）等8个部门。其中，科技监管司主要负责拟订相关信息...……更多
2023-11-10 22:20:00总局,监管,部门,方案,金融,国家
...欺骗、贿赂等不当手段取得行政许可，伪造、变造、转让金融机构经营或者业务许可证，采取欺诈手段骗取贷款等行为之一的，受到国家金融监督管理总局或者其派出机构从重行政处罚，或者限制市场准入、责令转让股权的监管...……更多
2025-06-06 21:53:00立新,总局,监管,主体,名单,金融
...风险作为金融工作的永恒主题。房地产、地方债务、中小金融机构是金融风险防范的重点领域，也是信托公司展业合作多有涉及的业务领域，需要格外防范和关注，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置。”中国信托业协会特...……更多
2024-04-13 10:03:00陆家嘴,陆家,信托,信托,陆家嘴,陆家
按照国家金融监管总局的银行业金融机构类型划分，政策性与开发性银行（以下合称“政策性银行”）一共有三家，分别为中国进出口银行、中国农业发展银行和国家开发银行。新华财经和面包财经根据相关监管部门公开通报...……更多
2024-07-25 13:50:00进出口银行,农发,政策性银行,单数,金额,政策
...同比上升2.4个百分点。”上述负责人介绍道。在推进中小金融机构改革化险方面，金融监管总局推动地方党委、政府制定实施中小金融机构改革化险方案，协同做好风险化解工作。推进农信社管理体制改革，批准筹建山西、河南...……更多
2023-10-20 17:25:00存量,套房,利率,总局,监管,调整
...计分析，从罚款金额和罚单数量角度透视券商合规情况。金融监管部门主要包括证监会及证监会分局、证券交易所、人民银行及分行等。以处罚公告日统计，2024年上半年，共有40家寿险公司收到金融监管部门出具的以机构为处罚...……更多
2024-08-08 10:49:00罚单,新华,寿险,人寿,中国,公司
...，相关责任人被警告。处罚对象方面，不同类型的银行业金融机构均包括在内，包括国有大行、股份制银行、城农商行、村镇银行、农信社等；具体处罚上，监管在问责直接责任人的同时，也对管理不到位的相关人士进行了警告...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...。2月29日，据北京商报记者不完全统计，2024年前两个月金融监管总局全系统针对保险业开出罚单总额达6909.6万元，同比增长约75%，为近年来之最。无独有偶，监管整治证券公司违规情况力度不减。北京商报记者梳理公开资料发...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
...至目前，全国县域银行机构实现100%全覆盖，乡镇银行业金融机构覆盖率约98%，较2017年末提升了约2个百分点；银行保险服务基本覆盖所有行政村。二是重点领域金融服务可得性持续提升。小微企业、“三农”、低收入人群等重点...……更多
2024-01-02 19:17:00普惠,金融司,金融,县域,总局,监管
11月18日，据国家金融监督管理总局宜昌监管分局行政处罚信息披露，中国邮政储蓄银行股份有限公司宜昌市分行因违规办理个人住房按揭贷款，被罚款35万元。特别值得注意的是，还有12张涉及邮储银行宜昌分行员工的罚单开出...……更多
2024-11-20 10:07:00住房贷款,违规,住房,员工,银行,个人
...)和外资行，银行机构被罚没金额合计达3648.1万元。农村金融机构：邳州农商行被罚金额最高沛县农商行罚单数量最多统计显示，包括农商行和村镇银行在内的农村金融机构是金融违规频发的重灾区，共收到罚单49张，受处罚机构...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
中国消费者报报道（记者聂国春）6月13日，金融监管总局官网披露两则行政处罚信息，天安财险、天安人寿被吊销业务许可证，同时，多名相关责任人被处以禁业3年、5年、10年乃至终身的行政处罚。在此之前，金融监管总局一...……更多
2025-06-18 12:29:00处罚,监管,终身,信号,金融,天安
...，从罚单数量、罚款金额等角度透视上市银行合规情况。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构，国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构、证监会及其派出机构等。以处罚公告日统计，202...……更多
2024-07-26 20:00:00五成,银行,金额,罚单,银行,金额
...称“太平人寿”）旗下分支公司连续受到行政处罚。国家金融监督管理总局吉林监管分局日前发布的行政处罚信息公开表（吉市金罚决字〔2023〕2号）显示，太平人寿吉林中心支公司被警告并处罚款9000元，原因是未真实准确登记...……更多
2023-11-30 18:53:00太平,人寿,分支,旗下,机构,太平
...管措施，开展个案风险处置。
（七）普惠金融司。督促金融机构落实普惠金融政策要求，拟订监督管理的规章制度并组织实施，指导金融机构开展对小微企业、“三农”和特殊群体的金融服务工作，规范普惠金融秩序。（八）...……更多
2023-11-10 20:51:00局长,监督管理,编制,总局,机关,监督
...风险作为金融工作的永恒主题。房地产、地方债务、中小金融机构是金融风险防范重点领域，也是信托公司展业合作多有涉及的业务领域，需要格外防范和关注，对风险早识别、早预警、早暴露、早处置。”中国信托业协会特约...……更多
2024-01-10 07:53:00余家,信托,金额,公司,信托,监管
...人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定：银行业金融机构的审慎经营规则，由法律、行政法规规定，也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。前款规定的审慎经营规则，包括风险管理、内部控制、...……更多
2024-11-30 14:32:00重庆,支行,违规,业务,银行,银行
...大额罚单也是对行业的震慑作用。未来，金融监管系统对金融机构系统性、全流程监督管理将延续。约7成罚单涉及损害消费者权益消费者权益保护一直是金融行业持续关注的重点工作。就在7月初，中国保险行业协会发布《保险...……更多
2024-07-22 08:13:00罚单,陕西,金额,监管,金融,罚单
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