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广东女子赵某，出借名下银行卡帮网络骗子洗钱近70万元。11月13日，万柏林警方介绍相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。今年5月，小井峪责任区刑警队在侦办一起涉案金额5万元的电信诈骗案时，发现被骗资金转...……更多
2023-11-13 20:39:00小利,赵某,小井,银行卡,刑警队,名下
...8日，万柏林警方通报相关案情，赵某已被小井峪责任区刑警队民警抓捕归案。10月28日深夜，一名中年女子走进小井峪责任区刑警队称要报案，却欲言又止。值班民警见状耐心安抚，女子才说出实情。女子姓李，2021年6月，通过...……更多
2023-11-09 07:25:00军官,男子,赵某,女士,小井,刑警队
为了蝇头小利，河北男子王某和广西男子曾某，将银行卡提供给网络骗子转账洗钱。10月15日，犯罪嫌疑人王某和曾某已相继被抓捕归案。国庆长假期间，我局建矿派出所民警侦查得知，43岁的河北男子王某，在明知对方进行不...……更多
2023-10-19 20:52:00小利,河北,银行卡,骗子,男子,银行
...结算等帮助，情节严重的行为。其中最常见的，就是买卖银行卡、电话卡，架设GOIP，搭建赌博网站，发送小广告推广引流等。11月15日15时许，东阿县公安局牛角店派出所接到辖区群众张某报警称，自己接到百万医疗保险退保的...……更多
2023-11-28 10:23:00东阿,犯罪,公安,杨某,东阿,嫌疑人
...本文转自：焦作日报本报讯（记者杜挺勇）只需提供个人银行卡帮忙转账，即可获得丰厚报酬？熟不知，这种行为已涉嫌犯罪。11月25日，沁阳警方及时行动，抓获4名涉嫌非法出借银行卡的电诈“帮凶”。今年以来，沁阳市公安...……更多
2023-12-05 06:58:00沁阳,出借,银行卡,多名,警方,人员
...余元。1月29日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获，赃款已发还王女士。2023年底，王女士向小井峪责任区刑警队报案称，他被一李姓男子诈骗3万余元。王女士称，她是在2020年底通过朋友认识李某的。当时...……更多
2024-01-29 21:21:00万余,诈骗,工作,李某,女士,小井
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
四川男子吴某，不仅将名下银行卡出借给网络骗子，还帮着骗子到银行取现。11月6日，万柏林警方介绍相关案情，吴某已被杜儿坪派出所民警抓获。10月底，杜儿坪派出所民警在工作中获得线索，22岁的四川男子吴某，不仅将名...……更多
2023-11-06 19:02:00小利,骗子,吴某,银行,骗子,银行卡
...20日，万柏林警方介绍相关案情，任某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月14日，小井峪责任区刑警队接到王先生报警称，家中存放的6瓶白酒丢失，价值2000余元，但民警勘查现场，却没有发现门窗有撬盗痕迹。看到王先生家...……更多
2023-10-21 07:12:00白酒,密码,朋友,先生,民警,小井
...日，万柏林警方通报，段某已因涉嫌诈骗被小井峪责任区刑警队民警抓获。10月中旬，李先生向小井峪责任区刑警队报案称，他被段某以安排工作为名诈骗了48万元。李先生说，事情发生在2017年7月，当时他的儿子和侄子都在找工...……更多
2023-10-29 18:19:00诈骗,工作,段某,诈骗,先生,小井
...3日，万柏林警方通报，周某因涉嫌诈骗被小井峪责任区刑警队抓获。11月28日，李先生向小井峪责任区刑警队报案称，他被一周姓男子以消除不良征信记录为由诈骗4万元。李先生说，2019年他的征信产生不良记录后，经朋友介绍...……更多
2023-12-04 07:06:00钱财,诈骗,周某,征信,小井,先生
...至澳门、云南多地，但刚刚潜入我市，便被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月22日，万柏林警方通报了相关情况。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在工作中发现一条线索，被黑龙江警方上网追逃的诈骗嫌疑人孙某有可能潜入...……更多
2024-03-23 22:30:00太原,法网,孙某,黑龙,小井,民警
...到账资金系电信诈骗资金的情况下，仍利用所持有的58张银行卡进行接收，并通过虚拟货币交易平台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...成效。近日，该局所队联动，查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解，近期，石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时，发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡，随即指令云雾山派出所展开...……更多
2024-02-01 03:59:00石泉,出借,银行卡,公安,银行,大学生
...柏林警方通报，流窜作案的男子闫某，已被小井峪责任区刑警队和网安大队民警联手抓获。9月15日凌晨，万柏林辖区内十二院城，西华苑三期、四期等小区周边，多辆停放在路边的车辆车窗被砸，车内财物被盗。小井峪责任区刑...……更多
2023-10-16 20:17:00窃贼,民警,车窗,窃贼,万柏林,民警
...手。12月25日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获，并刑事拘留。今年9月起，小井峪责任区刑警队陆续接到自行车被盗的报案，被盗的自行车都是捷安特等品牌自行车，价值较高，但窃贼作案时有意躲避公...……更多
2023-12-26 07:27:00窃贼,民警,自行车,品牌,李某,自行车
...钱财。1月11日，万柏林警方通报，马某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。1月2日，李先生向小井峪责任区刑警队报案称，他被一马姓男子诈骗1.6万元。李先生说，2021年他准备买房，马某知道此事后称自己有能力低价购房，但需...……更多
2024-01-11 19:47:00诱饵,法网,钱财,诈骗,购房,低价
...赵某钻窗入室，盗走2.5万元后逃之夭夭，和平南路责任区刑警队民警在网安大队民警支援下，一路追踪，将其擒获。1月25日，万柏林警方通报，赵某已被刑事拘留。1月16日深夜，和平南路责任区刑警队民警接到辖区居民报警称，...……更多
2024-01-26 07:25:00民警,赵某,民警,黑龙,刑警队,南路
...匿资产掩盖犯罪行为；明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡，帮助他人注册社交账号并绑定银行卡收取毒资……这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持，既严重影响了司法机关对相关案件的依法查处和追赃挽...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...QQ视频。在对方的诱导下该学生将其爷爷奶奶的手机号、银行卡号及收到的验证码告知对方，并删除所有聊天记录。当学生爷爷奶奶发现银行卡内的钱被转走时，才知被骗，共计金额59626元。巴中市反诈中心提醒：家长朋友们要...……更多
2023-12-05 09:23:00巴中,典型案例,诈骗,典型,公安,案例
...2日至14日期间，被告人杨某雄为获取利益，将自己名下的银行卡及手机银行APP密码提供给他人帮助转移上游电信诈骗资金，并在上游诈骗人员实施转账过程中，将相关验证码提供给他人帮助实施转账共计52万余元，非法获利4637元...……更多
2023-11-28 19:59:00普法,直通车,审判,课堂,平塘县,平塘
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许，寿光市公安局反诈中心接到某银行工作人员如此...……更多
2024-02-06 21:44:00寿光,山东,金额,寿光,银行,银行卡
...正在银行准备转账的张女士。最终，张女士恍然大悟，她银行卡内的20多万元也保住了。“如果诈骗成功，诈骗分子会在很短的时间内将钱转走！”孙才说，他们可以对银行卡采取及时止损措施，但是也要“争分夺秒”，一旦钱...……更多
2023-10-20 20:19:00济阳,骗子,速度,公安,济阳,诈骗
...实施网络违法犯罪活动的情况下，三人多次结伙利用名下银行卡为电信诈骗分子“跑分洗钱”，涉案金额42万余元的违法犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人封某、吕某、杜某3人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在...……更多
2024-03-25 16:04:00大庆,团伙,警方,犯罪,两个,犯罪
...民警的警觉民警立即开展分析研判发现赵大妈名下有多张银行卡且近期有多笔大额可疑交易总额高达260余万
通过进一步核查发现赵大妈竟是一名刚被外地上网追逃的涉诈嫌疑人面对铁证 赵大妈如实交代其因贷款逾期 为了继续...……更多
2023-11-07 15:46:00杭州,嫌疑人,大妈,嫌疑,身份,交易
...持续稳定。典型案例：10月5日，万柏林分局小井峪责任区刑警队接到马先生报警：称其位于光华街某市场门口的白色轿车玻璃被砸，放在车内2300元现金被盗。接报警后，办案民警迅速组织侦查，经对现场细致勘查及周边摸排，...……更多
2023-10-24 10:35:00多起,盗窃案,太原,警方,巡逻,迎泽
...洲日报农行莆田仙游鲤南支行守好风险防范“闸门”打击银行卡犯罪行为，银行网点对异常开户的有效识别是第一道防线。近日，农行莆田仙游鲤南支行严把开户审核关，堵截一起异常开卡事件，守好风险防范第一道关口。12月6...……更多
2023-12-12 07:38:00闸门,风险,客户,仙游,莆田,开卡
...23年7月下旬，李某为非法获利，将自己名下的农村信用社银行卡出售给他人，后又将该银行卡与手机微信客户端绑定，以便随时掌握该银行卡资金进账情况。同年8月6日，李某得知这个银行卡进账9999元后，便通过手机微信客户端...……更多
2024-03-20 07:05:00赃款,银行卡,违法,犯罪,银行,李某
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