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...自始至终未提及王某伟系清徐农商行职工的身份，也未提违规办理业务的情况，试图撇银行的责任。丁女士称，她被丈夫的外甥女婿王某伟诈骗共计1200万元，王某伟则是清徐县农商行个人金融事业部客户经理。判决书显示，王...……更多
2023-01-16 21:44:00储户,职员,银行,王某,清徐,女士
...亿元。业内分析人士认为，监管方对第三方支付机构违法违规行为保持严监管态势，从违规事项来看，支付结算、商户管理、终端管理、清算管理等成为被查处的重点领域。就在本月17日，近两年的讨论与修订，《非银行支付机...……更多
2023-12-27 15:34:00罚单,第三方,监管,支付,股份,支付
...24〕1号。因未按规定履行客户身份识别义务，金运通网络支付股份有限公司被罚50万元。在同时公布的鲁银罚决字〔2024〕2号中，时任金运通网络支付股份有限公司董事长王树斌因对公司相关违法行为负有责任，被罚款15000元。此...……更多
2024-02-19 19:13:00金运,义务,支付,身份,客户,金运
...款中介提供的“介绍贷款”服务并收取的高额费用，是否违规；其二贷款中介向借款人声称的与银行或银行员工之间的合作是欺骗误导还是真有关联？记者就此分别联系到贷款中介、涉事银行进行采访求证。记者查询公开信息发...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...消费潜力，同时，拓展金融机构业务发展空间。但消费贷违规流入楼市的危害显而易见，可能导致消费者杠杆过快上升，反而抑制消费潜力释放；资金违规流入楼市助长投机炒作，导致楼市价格非理性上涨。警惕“额度已批”“...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...其重大事项变更也实施许可管理，同时建立健全严重违法违规机构的常态化退出机制。二是完善支付业务规则，强化风险管理。规定支付机构应当健全业务管理等制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术。强化支付账户、备...……更多
2023-12-17 16:56:00监督管理,条例,权益,支付,监督,保护
两家第三方支付机构收到中国人民银行总行开出的罚单。12月1日，中国人民银行公布的行政处罚公示显示，上海汇付支付有限公司被警告，没收违法所得91.502553万元，罚款3172.367323万元。同时，时任上海汇付支付有限公司聚合支...……更多
2023-12-01 21:39:00罚单,第三方,支付,机构,支付,管理规定
...查，太原重工在信息披露方面和财务会计核算方面均存在违规事项。例如2021年6月，太原重工披露拟向控股股东太原重型机械集团有限公司(简称“太重集团”)转让子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司(简称“滨海公司”)51%股...……更多
2023-12-14 21:03:00太原重工,决定书,太原,重工,财务会计,核算
...活动为业，犯罪分子通过冒用他人身份信息骗领信用卡后违规套现、以卡养卡、骗取贷款的方式实施相关犯罪，涉案公司内部组织分工明确，犯罪手法娴熟。人民法院全方位、全链条打击，依法认定高某、王某犯信用卡诈骗罪、...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...致在1.49%-2%。这家民营银行是正规银行，但贴息揽储属于违规行为。快报的资深金融记者回忆，在10多年前贴息存款就十分流行。事实上，贴息揽储的营销信息还大量存在于社交平台上，对于存款市场和储户个人，均存在多方面...……更多
2024-03-29 07:43:00杭州市,年期,杭州,利息,利率,存款
...发现任何租售银行卡、身份证、收款码、个人账户等违法违规行为，应立即向警方举报。这不仅是维护自身权益的行为，也是对社会负责任的表现，应该采取积极措施来加强个人信息的保护。例如，定期更换密码，使用复杂的密...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
...或“门诊统筹”限额（以下分别称“门特”和“门统”）违规集中刷卡（医保电子凭证）现象，给职工医保门诊共济政策实施和医保基金安全造成重大安全隐患。据了解，根据要求，海南省改革职工医保个人账户，建立健全门诊...……更多
2023-12-26 23:08:00海南省,海南,保障局,违规,保障,医疗
...规定精神，长期收受管理和服务对象礼品礼金、消费卡，违规使用公车，违规借用信贷客户车辆，接受可能影响公正执行公务的宴请、旅游活动安排，公款报销个人费用，象征性支付报酬使用劳务；违反组织原则，不按规定实行...……更多
2023-11-15 11:10:00晓东,信贷,违规,优惠,客户,房产
...10家定点医药机构涉及多收费、重复收费、超标准收费等违规问题，通报如下：通辽血液肿瘤医院存在多收费、过度检查、超医保支付限制用药、医疗保障基金使用内部制度不完善等违规问题，涉及违规费用83083.03元，依据《通...……更多
2024-01-02 19:17:00通辽市,通辽,内蒙,内蒙古,定点,违规
...以上的巨额罚单，还有机构被罚数千万元。从处罚形式和违规行为来看，机构踩到的红线主要就包括反洗钱不力，在业内看来，支付机构若频频出现违反特约商户管理规定、与身份不明的客户进行交易等违法行为，很容易会沦为...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...信息安全，同时还能让冒名就医、盗刷套刷医保卡等违法违规行为无处遁形，有效保障医保基金安全。下一步，晋源区将借助“医保刷脸支付”终端，逐步推动辖区内定点医疗机构和定点药店等场所开通医保“刷脸支付”服务，...……更多
2023-11-04 06:46:00晋源区,晋源,医疗机构,基层,支付,机构
...用的“看病钱”“救命钱”！千万不要为了“薅羊毛”，违规使用医保基金！江西近日，有抖音账号传言“江西药店已停止统筹额度支付”。经核实，该传言为网络虚假谣言。据初步调查，近期一些定点零售药店受利益驱动，曲...……更多
2023-12-24 09:40:00医保,额度,医保,医疗,定点,职工
...“要求贷款客户支付额外费用用于存款贴息资金”的违法违规事实，被罚款100万元。另外，时任原温州银行温岭小微企业专营支行行长的王阿明因对此行为负责，被予以警告，罚单开出时间为2023年11月28日。相关企业资料表明，...……更多
2023-12-10 10:44:00存贷,台州,温州,支行,银行,金融
...和实际控制人身份实施“双罚”，其中对其信息披露违法违规行为分别处以300万元罚款，对其2019年实施定向增发股份、2020年实施可转债融资涉及欺诈发行以及2020年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告文件存在...……更多
2024-04-09 01:53:00财务造假,财务,公司,财务造假,证监,杨某
...也提醒用户租用手机期间只是拥有使用权，不能轻信中介违规处置手机等，平台也关注到这种现象，会进一步加强警示。”
知情人士：不排除其中有平台行为事实上，大部分租手机的用户并不是自用，自始至终都是奔着套现去...……更多
2023-11-29 11:34:00高利,高利贷,手机,肠子,费率,租赁
...发现和查处。这使得一些银行和中介机构在利益的驱使下违规操作，难以遏制。“自掏腰包”冲量返现对银行来说，贴息存款容易导致负债成本抬升，不利于银行降低实体经济融资成本，也干扰了存款市场正常竞争秩序。北京商...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...期或延期退卡等情况。家乐福对购物卡限制使用是否违法违规？若违规，相关法规或将如何处理？就此，中新经纬采访了中联律师事务所合伙人、律师胡峰，中伦律师事务所律师邱玮鑫。消费者权益方面，家乐福限卡消费行为是...……更多
2023-01-11 00:04:00家乐,家乐福,购物卡,违规,违法,限制
...，检查机构1128个次，下达行政责令改正通知书34件，查处违规机构（个人）17个，分流学生146人，退还违规收费14.12万元，约谈违规人员18人，关停机构10个，立案调查1件，罚款17900元。现将9个变相开展学科类校外培训的典型问题...……更多
2024-02-01 09:34:00合肥市,合肥,教育局,教育,违规,学科
...务资格执照，查金融产品是否合规，查金融广告是否违法违规。中行荆门分行走进京河村开展金融知识宣传（通讯员供图）反诈骗类【以案说险】谨防社保办理骗局，切勿轻信短信链接案例介绍市民小陈最近因轻信陌生短信链接...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...机关参考。平安银行信用卡此前配合警方侦破多起信用卡违规职业代理投诉案件。对于后续该如何防范“停息挂账”等债务处置陷阱，苏筱芮建议，后续应从全国层面形成合力，以专项治理小组等形式，集中一段时间对此类行为...……更多
2023-10-17 20:12:00法务,产业链,分工,协商,背后,产业
...讯员 张兆君为积极响应国务院办公厅《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，按照人民银行东营市分行要求，招商银行东营分行深刻领会践行金融工作的政治性、人民性和服务性的重要意义，攻坚克难、深化服务...……更多
2024-04-15 14:49:00东营,招商银行,支付,分行,结算,现金
...在售楼处得到的答复。对此,银行工作人员表示楼盘此举违规,但该楼盘李姓负责人要求记者不要听信一面之词。记者11月27日跟踪采访时,发现电话号码已被对方“拉黑”。市民反映:诱惑不小!再购房首付竟可“暗箱操作”“销售人...……更多
2023-12-01 00:11:00零首付,暗箱,首付,购房,客户,记者
...后意识到自己是被骗了。”报案——多平台认定王某账号违规警方已经立案4月22日，华商报大风新闻记者联系到尹华。她说，在通过不同账号给对方转账的过程中，她发现王某一会叫王某乐，一会叫王某滨，一会又显示是陈某新...……更多
2024-04-24 11:22:00大师,情妇,作法,人意,丈夫,结局
...务属于证券公司专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规。二是加强客户行为管理。要求证券公司严格履行客户管理职责，切实做好客户身份识别、客户适当性管理、账户使用实名制等工作。三是优化业务管理流程。要求证...……更多
2023-01-13 20:51:00证券经纪,证监,业务管理,经纪,办法,业务
...就将面临第三次续贷。潞城农商行“神速”放贷涉嫌多项违规冀某群等3人签订贷款合同的当天，并没有拿到贷款合同，他们在事后拿到贷款合同后发现，合同中的贷款用途为“落贷”，他们始终没有弄清楚这个“落贷”是什么...……更多
2023-12-15 10:57:00农商,潞城,工薪族,巨款,山西,工薪
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