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来源：蓝筹企业评论中国银行业中最特别“样本”非广发银行莫属。这家最早引进国际大银行资本参与改制并设立上市目标的股份制银行，历经15年IPO未果，如今似乎变得有些“破罐破摔”，甚至成为“自暴自弃”的非典型样本...……更多
2024-08-14 12:25:00广发,样本,典型,银行,广发,银行
...者 范佳据中央纪委国家监委网站11月15日消息，中国农业银行浙江省分行原党委委员、副行长吕晓东被开除党籍和公职。双开通报称，经查，吕晓东身为国有金融企业党员领导干部，初心不正、党性缺失，目无党纪国法，对党不...……更多
2023-11-15 11:10:00晓东,信贷,违规,优惠,客户,房产
...响告诉记者，地下钱庄犯罪活动一方面严重危害国家金融安全，对外汇管理秩序造成冲击；另一方面滋长了侵犯公民个人信息、电信诈骗、网络赌博等上游犯罪。“案件审查阶段，我们发现有地下钱庄为多起电信诈骗案件提供资...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...，当前，经济、金融发展的外部环境更加复杂，保证金融安全非常重要。因此，严监管将会继续。“预计下一阶段强监管、严监管的总体态势不会改变，金融监管总局多次强调，监管要‘长牙带刺’，预计监管处罚力度会持续加...……更多
2024-01-02 11:01:00罚单,保险业,难事,经营,监管,违规
...23日国家金融监督管理总局深圳监管局披露，近日对广发银行深圳分行及其几位前高管进行了严厉的行政处罚。根据深金罚决字〔2024〕26号至29号文件，广发银行深圳分行因贷款“三查”不到位、授信管理不审慎、内部控制管理...……更多
2024-07-23 15:47:00广发,深圳,分行,违规,终身,银行
...德日报在当今数字化、信息化迅速发展的时代，个人信息安全成为了社会关注的焦点。近期，有关机构和监管部门不断强调妥善保管身份证件、银行账户、支付账户等个人信息的重要性，并提醒市民增强防范意识以保护账户安全...……更多
2024-01-25 10:25:00安全,防线,账户,个人,信息,账户
...日电，国家金融监督管理总局披露的罚单显示，中国农业银行因13项主要违法违规行为，被金融监管总局没收违法所得并处罚款合计2710.9738万元。其中，总行570.9738万元，分支机构2140万元。 ……更多
2023-12-01 21:07:00个贷,房市,整改,违规,个贷,违规
来源：财富独角兽文|恒心不知不觉，温州银行已追梦16年。早在2008年，温州银行就曾在第一次临时股东大会上专题讨论IPO事宜，但进展一直不畅，后传闻准备转道港股实现登陆，但最终还是没有下文。直到今年4月，有了最新进...……更多
2024-08-13 17:19:00曙光,充足率,承压,温州,红线,盈利
...法得到保障，建议银行和储户严格遵守相关规定，以资金安全为首要考量。在王德悦看来，银行员工私下返佣揽储不仅违反了银行规定，还可能因此承担法律责任，给自身带来严重的后果。银行员工为了达到销售目标而过度承诺...……更多
2023-12-10 20:06:00冲量,贴息,黄牛,存款,存款,贴息
...融监管总局福建监管局发布5则行政处罚信息，福建海峡银行股份有限公司（以下简称海峡银行）及辖下支行、招商银行股份有限公司福州分行（以下简称招行福州分行）等金融机构因存在违法违规事实，均被罚款，6名相关责任...……更多
2023-12-26 11:57:00招商银行,银行,人寿,中意,海峡,处罚
4月15日，国家金融监管总局黄山监管分局发布的行政处罚信息公开表显示，中国建设银行股份有限公司黄山市分行因违规发放项目贷款的违法违规行为被黄山监管分局罚款200万元，处罚决定的日期为2023年11月27日。 ……更多
2024-04-18 15:39:00建设银行,分行,违规,银行,项目,建设
...公告称，公司使用暂时闲置的募集资金6000万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行南京城北支行”）以期实现存款收益。但截至公告日，其中5995万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。 ……更多
2023-11-17 21:30:00证监,违规,用途,违法,行为,招商银行
...大金融风险制造者从严从重处罚，切实让制度有威慑，让违规主体有痛感。具体来看，文章提到，深刻认识行政处罚“长牙带刺”的重要意义。第一，“长牙带刺”是重塑金融监管的政治任务。“长牙带刺”是从严监管的重要体...……更多
2024-01-15 10:28:00制造者,从严,处罚,风险,金融,制造
...管理不尽职；员工行为管理不到位，对宁海中银富登村镇银行有限公司进行罚款100万元处罚。因对员工参与民间借贷的违法违规问题承担直接责任，对时任该行长街支行运营经理蒋军红进行警告并处罚款5万元处罚。 ……更多
2024-06-24 11:19:00中银,宁海,村镇,员工,行为,银行
王赟 泰安报道6月19日晚间，上海银行发布公告称，因实施2023年度利润分配，上银转债自6月19日至本次普通股权益分派股权登记日（6月26日）期间暂停转股，本次普通股权益分派股权登记日后的第一个交易日（6月27日）恢复转股...……更多
2024-06-20 08:57:00上海银行,罚单,繁花,上海,银行,上海银行
...针对一些老年人仍然习惯用现金支付，对移动支付有“不安全感”的问题，多措并举消除“数字鸿沟”和“支付壁垒”。一是围绕网点优化升级、现金供应保障、APP适老化改造等，多措并举提升移动支付“适老性”，助力增强老...……更多
2024-05-31 16:08:00无一,金融,服务,金融,老年人,服务
...涉房不良贷款率升至2.48%,内控问题突出多次被罚……浙商银行营利双增的“背后” 半岛全媒体记者文鸿飞3月28日晚,浙商银行发布2023年度业绩报告(以下简称“年报”)显示,报告期内该行虽实现营利双增,但不良贷款增加,其中涉房...……更多
2024-04-10 00:13:00商银,背后,银行,充足率,投诉,贷款率
来源：智慧Wealth去年9月8日，浦发银行原董事长郑杨、原行长潘卫东双双辞职。今年2月，国家金融监督管理总局核准张为忠为浦发银行董事、董事长的任职资格，并于3月核准康杰副行长的任职资格。而行长一职，悬空已久，历...……更多
2024-08-16 19:38:00浦发银行,对公,标签,银行,浦发银行,银行
...事实清楚。设立票据承兑罪旨在保障银行或金融机构资金安全，维护金融管理秩序，以刑事处罚威慑借款人及时还款，防止银行或金融机构出现金融风险。蒋某某虽然在向银行申请承兑汇票并贴现过程中提供虚假资料，虚构汇票...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...要性，宣传了“不得拒收人民币现金”知识，确保人民币安全流通，增强现金的服务意识。宣传小分队还深入企事业单位，除宣传了人民币相关知识外，还作了违法违规借贷、防范电信网络诈骗等宣传。农行员工结合日常工作中...……更多
2024-01-24 06:59:00平湖,宣传工作,支行,专项,现金,人民币
...费金融机构要对产品进行背调和设计，包括杠杆率、资产安全性、定价、代偿款等，代扣必须控制在资金方，确保助贷平台不做资金池，同时密切观察真实资产表现。“具体如何划分利润、利润多少，要看各家机构自己的风控能...……更多
2024-07-10 21:23:00资方,罚单,背后,消费,金融,平台
9月10日，中国人民银行北京市分行发布多个行政处罚信息公示。根据披露，北京度小满支付科技有限公司，被警告并罚款121万元。时任北京度小满支付科技有限公司总经理万某被警告，并罚款10万元。北京度小满支付主要违法行...……更多
2024-09-11 10:03:00违法,行为,支付,北京,账户,万某
...符合借款条件的申请人发放贷款，对新疆石河子交银村镇银行进行罚款70万元处罚。因向不符合借款条件的申请人发放贷款事项负有责任，对时任新疆石河子交银村镇银行行长张春山进行警告，罚款5万元处罚。因对违法违规发放...……更多
2024-03-01 12:10:00石河子,石河,新疆,村镇,违规,违法
...号显示，潘胜军为时任太平人寿保险有限公司青岛分公司银行保险业务发展部副经理主持工作、银行保险销售支援部副经理主持工作，张国荣为时任太平人寿保险有限公司青岛分公司银行保险销售支援部经理、银行保险业务发展...……更多
2024-10-09 15:23:00太平,青岛,人寿,违规,编制,虚假
经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国农业银行原党委委员、副行长楼文龙严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，楼文龙丧失理想信念，背离初心使命，处心积虑对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规参加...……更多
2024-11-20 16:05:00文龙,农业银行,党籍,违纪,行长,违法
...拒收人民币现金工作，维护人民币法定地位，为公众打造安全、高效、和谐的人民币流通环境。让客户更好的了解，从线上到线下扩大宣传活动的受众面，进一步扩大了整治拒收人民币现金宣传的覆盖人群。平阴农商银行将持续...……更多
2023-12-29 16:06:00流通,秩序,现金,人民币,人民,现金
...领域案件查办“铁拳”行动，聚焦关系人民群众生命健康安全的重点商品、重点领域和重点行业，全面梳理群众反映强烈、社会舆论关注和市场监管风险压力大的突出问题，严查12类违法行为，查办了一批案件。11月24日，该局公...……更多
2023-11-27 12:05:00铁拳,福州,典型案例,液化气,液化,违规
...贷返点的流程主要分两步，第一步，选择目标楼盘和贷款银行，银行会给予开发商一定的返佣，但金额相对较少，如申请按揭贷款100万元银行可返佣给开发商的资金为2000—3000元。第二步开发商支付佣金给中介，中介随后将部分...……更多
2024-08-21 22:12:00房贷,套房,生意,中介,佣金,银行
...）记者：“银行作为金融机构，就有义务保障储户的存款安全。难道只拿身份证和存单就可以办理业务吗？该案业务受理单‘存/取/汇款人’姓名填写错误，电话不是预留电话，付款人、收款人账户未填写，更没按规定核实通知...……更多
2023-01-13 21:42:00人代,存款,存款人,银行,职员,法院
...测等措施。这些法律和规定的目的是为了保障金融系统的安全和稳定，防止金融机构成为非法活动的工具。因此，当银行在处理存取款时询问资金来源和用途，实际上是在履行它们作为金融机构的法律责任。虽然这可能给客户带...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
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