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...式核心系统的升级改造工程，与此同时，网络信息和数据安全已经越来越受到监管重视，成为了国家金融监管总局日常监管的必选项。不过最近，六大行之一的中国银行因信息系统领域9项违法违规事实，被罚款430万元，金融监...……更多
2024-01-09 12:27:00中国银行,中国,绿洲,指向,违规,银行
...有序推进中，并将一如既往持续为客户提供便捷、高效、安全的支付服务”。一面是频频开出的罚单与接连曝出的押金争议、违规套现乱象，另一面是万达“清仓”急于脱手，快钱如今似乎陷入尴尬的境地。有业内人士评价，能...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...6000万转走了吗？在今天监管异常严格，还存在摄像头及安全信息监控的时代，要如何才能完成这一现实呢？或者说银行系统存有漏洞，被黑客攻击？作为国内商业银行中的佼佼者，招商银行显然不太可能发生如此离奇事件。监...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
...时帮助广大金融消费者了解金融惠民利民政策，提高金融安全意识，依法维护自身权益，切实提升社会公众金融素养，营造和谐健康金融环境。据悉，金融管理部门未来将继续强化金融消费者权益保护监管工作力度，指导和推动...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...行业保险业运行平稳，尤其主要金融机构经营稳健，金融安全基本盘非常稳固。无论对照国际还是国内监管标准，中国金融业的主要“体检指标”都处于“健康区间”。他介绍，截至去年末，中国商业银行不良贷款率1.6%、拨备...……更多
2024-03-12 18:49:00金融,中国,速递,总局,监管,总体
...进行了细化规定。例如，在处罚追溯时效方面，涉及金融安全且有危害后果的追诉时效延长至五年，明确违法行为连续状态、继续状态的判断标准；裁量阶次适用方面，细化不予处罚、减轻处罚、从轻处罚、从重处罚的具体适用...……更多
2023-12-12 20:03:00裁量权,处罚,总局,监管,意见,办法
本文转自：人民日报客户端李刚记者从广东银行业2023年三季度新闻通气会上获悉，截至三季度末，国家金融监督管理总局广东监管局共作出银行业行政处罚129项，处罚机构74家次、直接责任人185人，罚没金额合计8986.6万元。国...……更多
2023-10-24 13:37:00金融,广东,风险,能力,市场,监管
...要贷款为由，找尹忠帮忙。通过尹忠的协调，魏某获得了银行贷款。此后，魏某来到尹忠家送上了2万元的“感谢费”。自从尹忠收下这笔钱，魏某就经常找尹忠一起吃饭娱乐，两人似乎成为了所谓的“朋友”。“（魏某）开始...……更多
2023-01-15 13:46:00自定,生意经,辖区,利息,市委,商人
银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发 【银行业延续强监管态势 一批罚单集中下发】财联社1月3日电，近日，国家金融监督管理总局及省局、分局密集发布了一批监管罚单，多家商业银行因在贷款业务上存在违法违规行为而...……更多
2024-01-03 05:19:00罚单,银行业,态势,监管,银行,监管
...加强了对消费者权益的保护力度。巨额罚单密集下发人民银行官网最新公布的支付罚单引发关注。根据12月1日人民银行官网披露的罚单信息显示，上海汇付支付有限公司（以下简称“汇付支付”）因违反机构管理、商户管理、清...……更多
2023-12-04 20:40:00罚单,多家,支付,公司,支付,罚单
金都银行都江堰金都村镇银行（下称“金都银行”）因违规开展同业业务为房地产开发企业提供融资等4项违法违规事实被罚款450万元。国家金融监督管理总局四川监管局1月2日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示...……更多
2024-01-02 16:58:00金都,内部人,债权,购房,违规,银行
...移送检察机关审查起诉，所涉财物一并移送。·中国民生银行银行管理咨询委员会原副主席邢本秀被开除党籍日前，中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组和黑龙江省佳木斯市监委对中国民生银行银行管理咨询委...……更多
2023-12-11 18:59:00黑龙,黑龙江,纪律,违纪,违规,黑龙
...局于近日公布的一份行政处罚书显示，浙江文成北银村镇银行股份有限公司（下称文成北银村镇银行）因违规投资设立企业等三项问题被处罚，罚款金额为115万元，同时时任该银行行长毛征辉也被警告。天眼查显示，文成北银村...……更多
2023-12-21 14:09:00文成,村镇,违规,银行,投资,问题
...，是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的重要内容。潍坊银行滨州分行在国家金融监督管理总局滨州监管分局的监管引领和银行业协会指导下，在潍坊银行总分行党委的坚强领导下，坚持用清廉金融文化涵养金融生态，着力倡构...……更多
2024-01-10 11:23:00滨州,潍坊,清廉,文化建设,分行,银行
...干家。二是推进党的领导与公司治理有机融合。推动国有银行保险机构将党的领导融入公司治理各个环节，健全“双向进入、交叉任职”领导体制，完善和落实党委会前置研究重大经营管理事项的有关要求。引导民营银行保险机...……更多
2024-01-09 19:31:00关键,公司治理,常态,股东,违规,总局
...比较复杂，现不能60日内办结，要延长办理期限30日。▲银行保险违法行为举报告知书此前，郑州育人教育集团多名教师反映，当时郑州农商行是在校园现场办公，为教师办理贷款，这些贷款最终被集团所用。
曾在金融机构任职...……更多
2023-10-20 09:16:00河南,监管,企业,总局,员工,情况
...但也有更大可能血本无归，甚至身陷违法犯罪境地。“从银行贷款100万元，转手借给他人获利20余万元”“年利率6%从银行贷款，四倍LPR转贷他人”……层出不穷、充满诱惑的高利转贷广告，是信贷市场上的常见情况。一些人甚...……更多
2024-04-03 06:41:00转贷,高利,违法,密码,财富,转贷
中国民生银行银行管理咨询委员会原副主席邢本秀被开除党籍 【中国民生银行银行管理咨询委员会原副主席邢本秀被开除党籍】财联社12月4日电，据中央纪委国家监委驻国家金融监督管理总局纪检监察组、黑龙江省纪委监委消...……更多
2023-12-04 18:44:00中国民生银行,银行,党籍,中国,管理咨询,民生
...行】财联社1月10日电，2024年伊始，监管部门披露了多张银行罚单。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行因借贷强制搭售保险等8项违法违规事实，被罚205万元。同...……更多
2024-01-10 07:53:00进一,态势,业内人士,监管,业内,人士
...转自：衢州日报监管部门持续整治市场乱象前三季度处罚银行保险机构 近三千家次日前，在国家金融监管总局召开的三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上，国家金融监管总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清表...……更多
2023-11-10 01:25:00千家,处罚,机构,银行,处罚,监管
...消费者风险提示：提醒消费者合理使用信用卡，注意用卡安全，减少信用卡使用纠纷隐患。一是理性消费，保持良好信用记录。信用卡是消费者生活中常用的支付工具，满足了人们日常消费需求，方便了消费者的生活，但信用卡...……更多
2024-03-13 09:01:00提示,风险,信用卡,信用,消费,金融
...并收取相关费用；并购贷款风险评估不到位，对中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行进行罚款125万元处罚。因对并购贷款风险评估不到位的违法违规行为承担责任，对时任新疆维吾尔自治区分行投资银行中心总经理...……更多
2024-04-15 12:10:00罚单,新疆,分行,工商,银行,问题
...、高额收费陷阱、影响个人征信、资金链断裂、侵害信息安全等风险。消费者选择转贷服务，需将身份信息、账户信息、家庭成员信息、财产信息等个人信息提供给贷款中介。部分中介获取消费者个人信息后，为谋取非法利益可...……更多
2024-03-14 21:23:00转贷,猫腻,背后,转贷,借款人,中介
...管理局、重庆市通信管理局日前联合印发通知，要求压实银行保险机构、地方金融组织、相关App运营者个人信息保护主体责任，在个人金融信息收集、存储、使用、加工等环节形成个人信息保护长效机制。三部门明确，金融服务...……更多
2024-04-08 18:48:00重庆,金融服务,违规,金融,服务,个人
...行政处罚信息显示，因18个主要违法违规事实，中国建设银行被没收违法所得并处罚款合计3791.879382万元。其中，总行2041.879382万元，分支机构1750万元。作出处罚决定的日期为2023年11月22日。同时，时任中国建设银行个人金融部副...……更多
2023-12-01 20:38:00建行,违规,违法,事实,违规,中国建设银行
...3月22日，国家金融监督管理总局发布《银行保险机构数据安全管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》），向社会公开征求意见。《办法》共九章八十一条，包括总则、数据安全治理、数据分类分级、数据安全管理、数据安全...……更多
2024-03-22 23:01:00总局,监管,机构,处理,标准,金融
...2月15日，国家金融监管总局深圳监管局公开了一张与招商银行有关的罚单。罚单内容显示，招商银行因4项违法违规事实，被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元，罚单开出时间为12月13日。值得注意的是，4项违法违规事实中...……更多
2023-12-19 16:28:00招商银行,违规,招商,银行,招商银行,银行
...诈骗方面采取了以下多项举措，共同保护长者“钱袋子”安全。强化技术手段。采用先进的技术手段和安全防护措施，提高银行系统的安全性和稳定性，通过对各业务渠道、业务场景部署策略、模型、规则、指标，实现对各类欺...……更多
2023-10-07 18:50:00广发,钱袋子,钱袋,长者,行动,保护
...算论坛时表示，经过数十年发展，中国形成了广泛覆盖、安全高效的支付清算体系，4000多家商业银行、187家非银行支付机构有效满足了经营主体和消费者的支付需求。同时，中国个人银行账户拥有率已超过95%，高于中高收入经...……更多
2023-11-25 16:51:00重磅,经济观察,大市,中国,大市场,监管
...因存在债券代持交易等违规行为被予以严重警告后，大连银行现券做市权限被暂停整改。中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）日前宣布，前期，大连银行因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为，被予以...……更多
2023-10-16 10:52:00现券,大连,债券,违规,权限,银行
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