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...无抵押”等虚假宣传，坚决抵制扰乱金融秩序和影响金融安全的行为。 ……更多
2023-12-29 17:20:00上海,违规,监测,依法,违法,行为
中国消费者报福州讯（记者张文章）近日，中国人民银行福建省分行发布3则行政处罚信息。中国银行泉州分行、工商银行古田支行等4家金融机构因涉嫌违法违规被警告、罚款；5名相关责任人被警告、罚款。经查，中国银行泉...……更多
2024-01-05 17:53:00中国银行,银行,泉州,分行,中国,违规
...坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持统筹发展和安全，在持续深化外汇领域改革开放、促进跨境贸易和投融资便利化的同时，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
2023年银行业监管持续趋严。据媒体统计数据，2023年1月1日至12月29日，国家金融监督管理总局（包含原银保监会）、中国人民银行、国家外汇管理局对1796家银行金融机构（包括各分支机构）开出2033张罚单，罚没总金额23.91亿元...……更多
2024-01-02 12:39:00重灾,重灾区,违规,监管,商行,银行
...款、提供过桥垫资、泛滥营销等手段，严重危害金融财产安全和金融管理秩序。为进一步保护广大市民和企业合法权益，营造上海市优良营商环境，最近，国家金融监督管理总局上海监管局联合上海市高级人民法院、上海市人民...……更多
2023-12-29 18:20:00套路,金融机构,上海,陷阱,中介,机构
进入2024年，银行业延续强监管态势，1月1日至今的短短10天时间内，监管部门披露了多张银行罚单，其中罚款金额合计超100万元的罚单超过10张。1月9日，国家金融监督管理总局网站披露相关处罚信息显示，浙江泰隆商业银行股...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...基金的风险监测和日常监管工作，促进货币市场基金更加安全、稳健运行，切实保护基金份额持有人合法权益。具体产品名录如下：// 欺诈发行，证监会“零容忍”//2月9日，证监会对上海思尔芯技术股份有限公司（原名：上海...……更多
2024-02-17 21:26:00好来,证监,重拳,增量,年利,发售
...，金融监管总局福建监管局发布11则行政处罚信息，工商银行莆田市分行、邮政储蓄银行龙岩市分行、华夏银行龙岩市分行等10家金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...虚假证明、恶意投诉等不法行为帮助债务人恶意逃债，使银行和金融消费者深受其害。2月19日，北京商报记者从知情人士处获悉，为斩断“代理维权”黑灰产利益来源，中国银行业协会近日制定了《中国银行业应对“代理维权”...……更多
2024-02-20 20:04:00毒瘤,银行业,银行,标准,代理,代理
...023〕4号与达金监罚决字〔2023〕5号是四川大竹渝农商村镇银行股份有限公司和该公司高管。其余8条被处罚对象则是渠县农商银行和宣汉农商银行，以及两家农商银行的管理人员。四川大竹渝农商村镇银行违法放款被罚20万 其中...……更多
2023-11-09 19:01:00达州,处罚,三家,商行,银行,信息
...一会”的职责；了解金融服务实体经济的要求；了解金融安全与稳定的政策，并了解我国金融业对外开放的背景和主要政策措施；了解我国银行业、证券业、保险业、资本市场对外开放的实践措施。此外，还要求考生掌握中国多...……更多
2023-10-16 23:30:00证券市场,违规,法律法规,违法,典型,行为
7张延迟了2年披露的罚单，揭开了上饶银行违规放贷的细节。12月14日，金融监管总局江西监管局披露的罚单（下称罚单）显示，上饶银行因违规向地方政府提供融资、违规向房地产开发企业发放流动资金贷款等9项违法违规事实...……更多
2023-12-15 20:39:00行长,上饶,董事长,董事,同步,银行
...融监督管理总局福建监管局发布13则行政处罚信息。平安银行福州分行、民生银行泉州分行等13家金融机构涉嫌违法违规，受到罚款处罚，相关责任人被警告、罚款、禁止终身从事银行业工作等。平安银行福州分行存在“房地产...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...，金融监管总局公布多份行政处罚信息公开表，涉及中信银行、建设银行、农业银行、民生银行和渤海银行等多家金融机构。其中，中信银行因存在挪用理财资金等56项违法违规事实被罚没2.25亿元。3家银行及个人均被罚此次处...……更多
2023-12-06 18:06:00中信银行,中信,银行,违规,多家,中信银行
...这种趋势反映了监管机构对于防范系统性风险、维护金融安全的重视。保险业前两个月常见的违规事由，仍集中于业务数据、销售与理赔、内控与合规、员工行为管理等方面。其中，虚列费用涉及的罚单多达95笔，频次占比约16%...……更多
2024-03-01 00:33:00重拳,券商,处罚,监管,监管,罚单
中国邮政储蓄银行（邮储银行, 601658.SH）多家分支机构收到监管部门开出的罚单。澎湃新闻根据监管部门今年1月以来披露的罚单不完全计算，邮储银行多家分支机构合计被罚金额至少1085万元。国家金融监督管理总局普洱监管分...……更多
2024-01-17 19:18:00罚单,分支,金额,监管,多家,机构
...机构(包括国家金融监督管理总局江苏监管局和中国人民银行江苏省分行)官方网站公示的行政处罚信息合计已有182条，高于去年同期的149条，其中，开给银行业的罚单125张(另外57张罚单开给保险业)，受到处罚的银行机构有32家(同...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
...为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚，但涉及金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。据了解，制定《办法》是金融监管总局落实新修订的《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政处罚法》）的重要举措...……更多
2023-12-12 20:48:00裁量权,处罚,执法,总局,监管,办法
...）年内二度被罚。10月24日，北京商报记者注意到，人民银行海南省分行日前发布的行政处罚公示信息显示，新生支付领到一张“双罚”罚单，被罚209万元，公司相关责任人一并被罚11万元。具体来看，新生支付存在三项违法违规...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...、设施和技术，按照强制性国家标准以及相关网络、数据安全管理要求，确保支付业务处理的及时性、准确性和支付业务的连续性、安全性、可溯源性。同时，《条例》明确支付账户、备付金、支付指令等管理规定，要求支付账...……更多
2023-12-17 18:44:00重磅,准入,门槛,支付,类型,机构
...等。踩了什么红线最新一张罚单来自深圳，根据中国人民银行深圳市分行11月3日发布的行政处罚公示表，多家支付公司被罚。其中，被罚金额最高的为嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”），被没收违法所得95.19元，另被...……更多
2023-11-05 23:48:00清算、外包成重灾区 多家支付公司被罚
...布了22张罚单。中新经纬梳理发现，这批罚单不仅涉及了银行、理财公司、保险公司、保险资管等金融机构主体和主要负责人，并且罚没金额也较高，总计达3.23亿元。其中，中信银行总行和分支机构合计罚没近2.25亿元，为本次...……更多
2023-12-02 10:08:00罚单,保险公司,银行,公司,中信银行,银行
...罚信息公开表（烟金罚决字〔2023〕11号-22号）显示，烟台银行股份有限公司及5家支行合计被罚款200万元。烟金罚决字〔2023〕11号、12号显示，烟台银行股份有限公司未按规定及时报送案件（风险）信息。曲雅文（时任烟台银行股...……更多
2023-10-19 19:08:00烟台,支行,旗下,银行,银行,烟台
...付机构开展业务，应当遵守法律、行政法规的规定，遵循安全、高效、诚信和公平竞争的原则，以提供小额、便民支付服务为宗旨，维护国家金融安全，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第四条非银行支付机构...……更多
2023-12-18 15:44:00监督管理,条例,支付,监督,机构,管理
...罚国家金融监管总局青岛监管局下半年发出27张罚单,中信银行青岛分支行也领到百万罚单 半岛全媒体记者文鸿飞王天书9月28日,国家金融监督管理总局青岛监管局挂牌后的首批罚单——青国金罚决字〔2023〕1号、青国金罚决字〔20...……更多
2023-10-11 00:13:00金近,中路,中路,青岛,罚单,监管
...银行保险机构涉刑案件风险防控水平，促进银行业保险业安全稳健运行。《办法》共五章40条，自2024年1月1日起施行。《办法》明确，银行保险机构案件风险防控的目标是健全案件风险防控组织架构，完善制度机制，全面加强内...……更多
2023-11-10 23:21:00总局,案件,监管,风险,机构,银行
...式核心系统的升级改造工程，与此同时，网络信息和数据安全已经越来越受到监管重视，成为了国家金融监管总局日常监管的必选项。不过最近，六大行之一的中国银行因信息系统领域9项违法违规事实，被罚款430万元，金融监...……更多
2024-01-09 12:27:00中国银行,中国,绿洲,指向,违规,银行
...有序推进中，并将一如既往持续为客户提供便捷、高效、安全的支付服务”。一面是频频开出的罚单与接连曝出的押金争议、违规套现乱象，另一面是万达“清仓”急于脱手，快钱如今似乎陷入尴尬的境地。有业内人士评价，能...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...6000万转走了吗？在今天监管异常严格，还存在摄像头及安全信息监控的时代，要如何才能完成这一现实呢？或者说银行系统存有漏洞，被黑客攻击？作为国内商业银行中的佼佼者，招商银行显然不太可能发生如此离奇事件。监...……更多
2023-11-24 22:53:00谜团,港湾,存款,公司,违规,资金
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