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...户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡开户业务。大堂经理在与客户的交流中发现该客户对出借银行卡的风险了解不足，且神色慌张、言辞闪烁，一系列问题引起了工作人员的警觉。为了让客户更直观地...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...名违法犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施。案例二：把银行卡出售给他人用于诈骗 一男子被罚款1500元2023年1月，陵水公安局落地核查省公安厅下发的断卡线索20条，抓获12人，其中刑事拘留3人、行政拘留1人、教育训诫8人。经...……更多
2023-01-19 20:17:00陵水,警示,成效,专项,公安,行动
...范意识,别做“工具人”□特约评论员宋守山 哥们儿,借你银行卡用用”“帮我走走账”,类似于这样的一些请求,估计现在很多人会提高警惕,可能会问自己几句:不会是骗子吧?会不会涉嫌“洗钱”?但是,如果一些请求在你的“生意...……更多
2024-03-16 02:10:00多点,惯性,思维,意识,工具,来路
...信网络诈骗犯罪的法律后果但为了赚取佣金不仅自己提供银行卡帮助诈骗团伙接收、转移诈骗资金还把自己的小姨子和朋友拉下水几年前钱某从四川来到宁波经营一家川菜馆生意还不错可他却染上了网络赌博的陋习去年年底的一...……更多
2024-04-19 06:29:00川菜馆,帮凶,川菜,亲友,看吧,老板
...网络诈骗意识。其次宣传非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡的违法行为，切实减少涉案“两卡”数。同时宣传非法出入境的违法行为。围绕反电诈工作要求，重点突出工作步骤。在走访宣传阶段。各村围绕宣传内容逐户开展...……更多
2023-12-30 16:07:00临沭县,临沭,玉山镇,玉山,钱袋子,钱袋
...人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将名下银行卡及手机银行出借给电信网络诈骗人员，并配合刷脸认证。其中一被害人被骗的钱款中有十万元转入胡某名下2张银行卡，被骗钱款中五万元转入徐某名下银行卡，并...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...防范非法集资的小技巧等内容，并讲解出租、出借、出售银行卡及手机卡的严重后果，倡导老人们守好自己的身份证、银行卡、电话卡，自觉远离非法买卖“两卡”行为，号召大家自觉防范非法集资，共同打击非法集资违法犯罪...……更多
2023-12-29 11:48:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,宣传
...极想办法退赃。”王某介绍，在筹钱的过程中，自己又将银行卡出借他人。“别人说是用于网络赌博而不是电信诈骗，我以为这样就没有问题，当时着急要钱就给了。”于是，在王某第二次出借银行卡的期间，曾先生被骗的资金...……更多
2023-12-14 16:30:00益阳,湖南,上门服务,男子,认证,美女
...理业务，在到达张奶奶家中后，仅用10分钟为其办理好了银行卡，并向张奶奶及其家属告知安全用卡注意事项，及时解决了张奶奶一家的困惑。“我们原本只是抱着试一试的心态拨打了你们电话，没想到你们还提供上门服务，高...……更多
2023-12-21 12:31:00威宁,贵州,老年人,支行,关爱,银行
...讯员 庞庆冰）陆川一男子为了赚快钱，出租、出借个人银行卡，帮助犯罪分子转移、隐匿财物，沦为“诈哥”的帮凶，最终锒铛入狱。今年4月，在一次聚会中，刘某的朋友大明向其宣称，只要提供一张银行卡给他“走流水”，...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
多彩贵州网讯(通讯员蒋秋文)威宁县公安局以“平安贵州冬季行动”为契机，充分发挥打击违法犯罪主责主业“尖刀”作用，以强有力的高压严打态势，向人民群众关心关切的侵财类案件发起凌厉攻势。近日，威宁县公安局刑侦...……更多
2024-01-12 15:54:00威宁,盗窃案,法网,公安,威宁,赵某
...员王红)为有效震慑违法犯罪，维护社会治安持续稳定，威宁公安持续保持追逃力度不减、抓逃工作不松。近日，威宁公安成功抓获一名网上在逃人员，让“网逃”行踪尽显、无处遁形。近日，威宁县公安局羊街派出所在工作中...……更多
2023-12-14 15:30:00威宁,平安,一名,贵州,公安,行动
...告诫大家在日常生活中坚决不能出租、出售和出借自己的银行卡、电话卡和支付账户，严防成为诈骗分子利用的工具和“帮凶”。此次法治宣传进校园，进一步增强了学生知法、遵法、懂法、守法、用法的法律意识，提高了反诈...……更多
2023-10-15 12:11:00定兴县,定兴,法治,宣传,校园,校园
...壳公司，存在一定的诉讼风险。三、被冒用身份办理多张银行卡，可能涉及洗钱行为程某身份证丢失过两次，后接到公安电话称其名下的银行卡可能涉及洗钱，要求其配合调查。经公安机关调查、法院审理查明，程某等人的身份...……更多
2024-02-05 01:03:00银行卡,违法,身份,银行,信息,杨某
“出租、出售、出借银行卡都属于违法行为，一旦构成‘帮信罪’将会被追究刑事责任，你要记住，保护自己的银行账户其实就是保护自己。”工商银行凯里榕江支行的客服经理小潘对客户张某说道。近日，榕江工行走进一名...……更多
2024-03-20 15:12:00凯里,开卡,榕江,特殊群体,贵州,支行
“跑分”特指提供个人二维码或银行卡等支付账户，为别人进行代收款，随后再转款到指定账户，从中赚取佣金的行为。近日，上游新闻记者从北碚警方了解到，警方抓获多名通过“跑分”等方式实施“两卡”犯罪的嫌疑人，...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...万元。“早知道这是犯罪，我绝对不会帮助他办理这么多银行卡……”在城北公安分局内，小军流下了悔恨的眼泪。原来，王伟在一家建筑公司担任董事长一职。2023年年初，西宁某公司法定代表人陈斌（另案处理)为承揽到王伟...……更多
2024-01-12 03:03:00闲钱,好友,小军,王伟,犯罪,银行
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...时，民警还叮嘱游客要妥善保管好自己的身份证、手机、银行卡等，切勿为了蝇头小利，出租、出借、出售自己的电话卡、银行卡等，警惕和防范“两卡”违法犯罪，多学习、多了解反诈知识，不要因为自己的无知，沦为电信网...……更多
2024-04-06 20:43:00双湖,钱袋子,钱袋,派出所,游客,宣传
...短信，谎称可以领取补助金、救助金、助学金，要其提供银行卡号，然后以资金到账查询为由，指令其在自动取款机上进入英文界面操作，将钱转走。警方提醒：学生和家长收到类似电话或短信，要先与学校联系核实，一定不能...……更多
2024-02-05 16:43:00十堰,骗术,警方,套路,家长,学生
...提醒市民，不要出借自己的交易账户给任何人，也不要将银行卡、社交软件等借给被执行人使用，逃避法院执行措施，可能构成拒执犯罪。案例1借用前女友微信逃避债务玩失踪在建筑行业，不少农民工都是直接对接班组长，也...……更多
2024-04-23 07:38:00小张,小林,小李,小王,法院,银行卡
...东莞市务工的杜某在他人的介绍下，提供自己本人名下的银行卡、支付宝等账户信息供他人转账使用，导致广东省深圳市的付女士遭受资金诈骗43867元，杜某从中非法获利961元。经讯问，杜某对其提供本人账户信息帮助他人实施...……更多
2024-01-08 18:16:00赫章,违法,犯罪,公安,刘某,赫章
...窝点的“90后”开出首份罚单；山东潍坊警方对一起非法出借电话卡案件开出1万元罚单；辽宁沈阳警方处罚为电诈团伙提供微信账号的刘某，打响了当地反诈行政处罚“第一枪”……记者梳理发现，各地警方开出的行政罚单，主...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
本文转自：半岛都市报出租银行卡还“黑吃黑”结果被两罪并罚过去两年,青岛中院共审结帮信罪案件906件半岛全媒体记者尹彦鑫近年来,“帮信罪”案件数量不断增加,已成为位于危险驾驶罪、盗窃罪之后第三大适用罪名,记者梳...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...的个人信息，不出租、出借、出售电话卡及金融账户包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等信息，提高辨别能力和防范意识，守护好自己钱袋子。 ……更多
2023-10-11 13:07:00单县,保平,防护网,防护,公安,宣传
...繁要谨防诈骗，特别提醒老年人不要贪图小利，不要泄露银行卡账号、短信验证码等重要的个人信息。同时告知老年人出租出借银行卡是违法行为，不要代理他人转账，警惕涉嫌帮信罪，如遇诈骗应及时拨打110报案，守护好自己...……更多
2024-03-29 11:36:00民生银行,河口,东营,福庆,墨香,支行
办贷款前先“走流水”结果银行卡被冻结张先生说，他是漳州人，这些年在福州生活，由于学历问题，一直没有找到固定的工作，平日里以打零工为生，有时候搬运一个通宵的货，也只能赚两三百元。过完春节，他的手头比较...……更多
2024-04-08 10:42:00流水,男子,张先,银行,银行卡,警方
...仿冒金融机构行骗、虚假金融广告、虚假网络投资平台、银行卡盗刷等非法金融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策。该支行工作人员深入剖析针对企业财务人员的各类金融诈骗案例及高息投资骗局，...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
记者陶春燕通讯员耿淑芹王文雅只需要提供银行卡就能赚钱？事实上，这种兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东阿县公安局主动出击，迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，犯...……更多
2023-11-11 16:10:00东阿,嫌疑人,两地,嫌疑,公安,犯罪
...该嫌疑人已移交山东济宁警方。刘某某落网“你把手机和银行卡给我用几分钟，我就给你3万块……”。10月11日上午，嫌疑人刘某某正在公园里散步，在一座小桥下，一黑衣男子迎面走来对他小声说：“兄弟，我搞完了就给你3万...……更多
2023-10-30 16:36:00孝昌,战果,湖北,警方,人员,民警
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十五月圆，中秋将至。为保证节日期间辖区电网安全稳定运行和可靠供电，9月12日，国网秦皇岛供电公司青龙县供电公司早谋划、早动员
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又摊上事了！山姆本月第四次上热搜今天（9月13日），#山姆冰鲜带鱼捕捞日期撞上摩羯过境日#引发热议。9月10日，张先生在南京雨花客厅的山姆超市海鲜柜台看到有冰鲜带鱼售卖
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