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洗钱跑分新套路!贷款“刷流水”,馅饼还是陷阱?
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为,否则极有可能触犯法律,自食其果。如今,犯罪分子洗钱跑分又有了新套路,进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日,北京商报记者注意到,近日多...……更多
东阿公安:为贷款“刷流水”,“馅饼”变成了“陷阱”
...了好友,对方称低息、无需房产等贵重物品抵押,只要用银行卡即可贷款,立马到账。在经过深入沟通后,门某被对方的“贷款政策”所吸引,按照要求提供了本人的姓名、银行卡、联系电话等资料。对方收到信息后,声称银行...……更多
充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样
...手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象“不看征信 快速放款”“刷刷流水 包你拿到钱”这样的贷款广告就是“诱饵”如果你相信了可能会成为诈骗分子的帮凶!“刷流水”骗局背后...……更多
...某抱着试一试的心态将信将疑的将身份证照片和手机号、银行卡、征信流水等信息提供给了“中介”。“中介”表示都已经联系好了,让冯某某隔天前往约定地点即可。第二天,冯某某携带身份证、银行卡等前往约定地点,并告...……更多
有一笔国家扶贫款可以领取?退休大爷成诈骗中的一环
“得知银行卡被冻结的时候我吓了一跳,直到重庆九龙坡的警察同志联系我,我才知道,这是保护了我和受害人啊!”已经65岁的吴大爷在电话里激动地说,“天上不仅不会掉馅饼,我自己反而掉进了陷阱!”日前,九龙坡区公...……更多
...的在线登记页面申领“高温补贴”。其间,她按步骤填了银行卡号和支付密码,并且输入手机收到的短信验证码。陈女士没有想到,刚提交登记申领,就收到一笔6700元的银行卡支付信息。这时,她突然意识到刚才收到的邮件有...……更多
【夏季行动】到银行取“扶贫款”,柜员报警!邹平一男子当场被抓
...公安局西董派出所接到辖区农商行工作人员报警称:有人银行卡取现异常,当银行工作人员按要求询问其资金用途时,该男子支支吾吾、神情紧张,疑似电信诈骗。民警紧急赶赴现场,经了解,男子张某前几日接到陌生快递,内...……更多
酒店六折代订 馅饼还是陷阱
...群发送相关诱导链接进行“砍价”活动,随后盗刷客户的银行卡金额并拉黑客户。当前,全国多地景区提醒游客通过官方渠道预约订票,此外成都自然博物馆等为了完善票务系统功能、提升安全性,还曾暂停线上预约功能。陷阱...……更多
德城公安:返程途中再启程,3天行程3000公里连续追赃挽损
...助刷流水方能办理贷款为由,并让李女士将钱使用自己的银行卡打入骗子指定的账户进行“刷流水”, 李女士向对方转账1.1万元后发现自己被骗了。雷霆出击,全额挽损在初步调查取证完毕后,办案民警与电信诈骗侦查大队、...……更多
假项目,真骗局!别让贪婪成为骗子的帮凶
...后可以帮助刘某领取上百万国家扶贫款但是要验证刘某的银行卡是否达到领取扶贫款标准刘某按要求提供了身份证、银行卡号手机号、银行卡限额情况等信息并要求刘某将银行卡的日限额调整至5万元之后“老师”将5万元的“国...……更多
警银联动止损失,东阿警方劝阻成功再+1
...求助电话,称群众秦某某因急需用钱,来到银行办理提升银行卡额度业务,由于当事人要求提升的额度过大,工作人员怀疑对方被骗,请求派出所同志的帮助。接警后,铜城派出所民辅警快速到达现场了解情况。经了解,秦某某...……更多
...”页面,诱人点击后显示获得“丰厚”的奖金奖品,输入银行卡号等个人信息,钱财就装进了骗子口袋;有骗子发送“年末积分兑换清零”短信,并附上钓鱼网站链接,诱人进入伪装的官方网站平台,输入身份证号码等个人信息...……更多
...,打开链接领取后,不但没有领到优惠券,反而因绑定了银行卡、信用卡,被免密支付扣费1万余元。此外,还有人代下单买机票,到了机场却发现没有航班及座位信息;代下单订酒店,到了酒店后发现没有预订无法入住……种...……更多
...好友。此时,对方以考驾驶证为由,要求李某提供自己的银行卡号。于是,李某将自己名下的一张银行卡,拍照后通过微信发给了对方。对方又以李某提供的这张银行卡内流水太少,无法快速办理“驾照”为由,要求李某用自己...……更多
新春骗子套路多,“钓鱼式”微信红包一波又一波!
...人信息这类红包在领取时,需要用户输入手机号、姓名、银行卡账号等个人信息。其实这是个陷阱:不法分子利用植入微信后台的科技木马病毒,可以趁机窃取银行发送给用户的手机验证码,转走用户银行卡里的钱。正规的微信...……更多
“宝妈”群13人被抓,网络兼职是馅饼还是陷阱?
...陷阱,例如,手机刷单、服装寄拍、配音兼职……类似的套路屡见不鲜,这些所谓的高收入工作,无非是“新瓶装旧酒”,利用人性弱点,诱导“宝妈”、大学生,以及对兼职感兴趣的群体,走上犯罪的道路。这就提醒我们在求...……更多
...便显示其账户余额增加到2.14万元。之后,王先生又通过银行卡转账、购买某东E卡、取现金交给对方安排上门取款的人等方式继续充值48万元,网站账户中显示的余额也增加到150万元。然而,等到王先生想要提现时,却发现提现...……更多
...消协组织、专业律师团队,共同帮您避坑网络消费的各种套路。国家统计局公布的社会消费品零售额数据显示,2023前三季度,全国网上零售额108198亿元,同比增长11.6%,占社会消费品零售总额的26.4%。“2023网络消费维权之夜”将...……更多
馅饼还是陷阱?(图)
...一些商家将廉价批发的小商品包装成“快递滞留件盲盒”套路消费者。这样的盲盒,让消费者不仅难“捡漏”反而“上当”。单君 画 ……更多
网恋“温柔乡”、网贷“救命稻草”,他们信了,也栽了……看看吧
...生便在“女友”提供的网站上进行操作充值,使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔,共计转账36.2万元。“网恋不可信!特别是涉及金钱的时候,更是要打起十二分精神,不要一时感情用事而上当受骗”直到民警...……更多
...带来的是各种骚扰电话、短信,甚至还有违法分子的诈骗套路,麻烦随时降临。温馨提示信息时代,个人信息的保护十分重要,一定不要为了蝇头小利就随便扫别人的二维码,不贸然参加网络“调查问卷、小游戏测试、购物抽奖...……更多
...赔了‘夫人’又折‘兵’,我是真衰啊。”男子刘某提供银行卡进行兼职轻松赚到了快钱,为了获得更“丰厚”的回报,刘某只身前往“上线”指定地点,谁知被“黑吃黑”,一分钱没赚到,还挨了一顿打。近日,经句容市检察...……更多
“荐股大师”教你套路警察?其实套路的就是你!看看吧
...并拒绝见面。见王女士仍执迷不悟,民警迅速将王女士的银行卡进行止付。 经过民警进一步开展工作,王女士发现“炒股”APP打不开,才意识到骗。目前,该案正在进一步侦办中。诈骗套路揭秘:1广泛撒网,营造“理财大师”...……更多
...下载陌生软件、加入陌生群聊,保护好自己的身份证号、银行卡账号、验证码等个人敏感信息;遇到可疑情况请及时拨打96110咨询求助,若不幸被骗立刻拨打110报警。 ……更多
...罗伟强向王女士进行了反诈宣传,王女士这才明白骗子的套路。罗伟强继续说道:“不用成本就能赚钱,天底下哪有这种好事?都是骗子的手段!”警方提醒,创业投资有风险,务必警惕所有宣称“低投入,高回报”“保证盈利...……更多
陌生快递暗藏陷阱
...3日,民警赶赴吉林抓获犯罪嫌疑人何某。经查,何某的银行卡存在异常流水与非法获利,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被依法采取刑事强制措施。合肥通客户端-合报全媒体记者 邵晓杰 ……更多
...,希望市民朋友提高防诈识诈意识,依法合规使用自己的银行卡,不轻信、不转账,守好自己的“钱袋子”。转账截图不一定真8月2日一早,客户左先生就怒气冲冲地跑到开化农商银行马金支行询问货款到账事宜,并表示“交易...……更多
请不要相信天上掉馅饼,只会掉陷阱,来自一位宝妈被诈骗的忠告
...金特别高,我有些害怕,因为认购单需要把钱转到指定的银行卡上,给陌生人转账,我就在观望当中,真的有人做了任务,得到了高佣金,可是第二天就告诉我不能做任务了,说我有挑单,不做认购,不允许做其他任务,就算做...……更多
发言人来了| 反诈防骗进行时 发言人送上防骗小“妙招”
...诈骗电话(短信)提供互联网接入、出租出借“两卡”(银行卡、电话卡)、帮助他人通过虚拟货币交易和贵金属交易方式洗钱,以及架设GOIP的设备对境外的诈骗分子提供帮助等。重庆市南岸区公安分局反诈中心教导员张凌云...……更多
【风险提示】警惕贷款“代刷流水”洗钱陷阱
...,进行“跑分”洗钱。消保提示:请大家妥善保管好个人银行卡和银行账户信息。如有贷款需求,应通过银行等正规金融机构申请,切勿轻信任何“贷款中介”,以免陷入贷款“代刷流水”的洗钱陷阱。本网记者:王子茜一审:...……更多
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工行贵州兴义分行扎实推进小微企业融资协调机制 助力地方经济发展
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