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...，东西被偷。民警开展调查，发现当日凌晨2时许，有2名可疑男子在店铺周围滞留踩点……经过昼夜奋战，民警最终成功锁定嫌疑人，并于12月30日将2名嫌疑人抓捕归案，并当场缴获手机、现金等赃物。去年12月27日，石浦连发两...……更多
2023-01-17 17:33:00海曙,名表,警方,案件,嫌疑人,嫌疑
...于钱的真伪则一无所知。不久后，民警到达现场，对这捆可疑的钱款作了整体封包，留作证据。同时，也对当事人及网点员工做了简单的询问。11时50分左右，网点工作人员主动陪同王小姐前往派出所做笔录。据网点了解，该封...……更多
2024-05-31 16:38:00蹊跷,上海,警方,强制,报警,男子
...的时间地点，在郧西城区组织警力布控蹲守，随后有两名可疑男子进入民警的视线，民警上前一举将二人抓获归案。经过审讯，尤某、赵某对自己冒充银行工作人员，谎称为客户办理信用卡，借口为客户包装银行流水，进而使用...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...资金链”治理工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，技防人防多向发力，积极配合警方拖延嫌疑人，有效提升了资金拦截时效。预警弹窗细甄别。4月15日，卡主马某至该行某网点办理现金支取业务，业务办理...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...永显得有些慌张，一时无法说清自己的活动目的，见情况可疑，民警随后将其带回派出所进行审查。后经审查得知，隋某永于6月11日12时许，窜至莱西市城区南京路附近一村庄，溜门盗窃一户居民腰包一个，内有现金580元；18时...……更多
2023-06-21 22:58:00莱西市,莱西,一名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,公安局
...腱子肉，但抬车还是第一回。虽然全程也就三五分钟，但大热天阳光暴晒，大伙的后背基本湿透了。大家帮忙的当口，坐在车里的爱人拍下了众人一起抬车的照片。曾晓江事后跟她打趣：“你这照片是今年‘最有温度’的一张了...……更多
2024-07-30 19:28:00手势,男子,个人,手势,队里,车子
...经常举行反诈宣传进社区活动，提醒人们保持警惕，如遇可疑情况，迅速联系银行或警方，避免财产损失。 王丹丹 ……更多
2024-07-23 16:50:00商都,郑州,硝烟,支行,全民,战争
...还不时拿出手机，似乎在和什么人保持着联系，行迹十分可疑。经过办案民警持续不懈地追踪，在掌握了充足证据后，终于锁定了嫌疑人李某（化名），经查询该嫌疑人已于当天乘坐飞机离开重庆，随即民警对其上网追逃。作案...……更多
2024-05-23 18:10:00团伙,背后,黄金,嫌疑人,嫌疑,银行卡
...账户数量，截至目前，共排查各类账户6397万户，对确认可疑账户及时采取管控措施。同时，不断强化账户全生命周期管理，指导银行完善账户风险监测模型，提升风险监测分析水平，实现账户管理科学化、风险防控精准化。根...……更多
2023-07-20 02:15:00结算,账户,诈骗,银行,银行,账户
...第二天按时前来取款即可。结束通话后，工作人员立即把可疑情况报告给了支行负责人。次日，一名男子如约来到柜台准备办理大额取款业务。早有准备的银行柜员询问其取款用途，该男子依然声称给儿子办事用，柜员以取款规...……更多
2024-11-11 21:54:00徐州,支行,诈骗,工商,电信,银行
...员开展线下宣传工作截至2023年6月末，安顺分行累计上报可疑交易报告95份，涉及金额近1亿元，柜面协助客户防范网络电信诈骗事件1起，堵截可疑开户事件7起，配合公安机关抓获涉嫌电信网络诈骗人员5人，开展反诈、反洗钱宣...……更多
2023-07-26 14:52:00安顺,贵州,分行,支行,表扬,多家
...取款用途，且描述的工作情况与逻辑不符。负责人立即将可疑线索报告反诈中心，反诈中心通过身份证号码无法确认该男子身份，遂通知辖区派出所，待民警上门进一步核实。网点负责人一边稳住男子，一边安排两位身强力壮的...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...山派出所接到上级公安机关指令，要求协助外省公安对一可疑交易开展调查。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌：当地发生一起电信网络诈骗案件，其中有一笔48万元资金在温州本地有消费记录。民警随即对该可疑...……更多
2024-04-28 10:19:00男子,黄金,黄金,民警,延安市,鹿城
...”民警立即安排研判男子的相关信息，愈发觉得男子身份可疑。
“通常诈骗案件发生后，锁定银行卡及涉案人员网上追逃，需要延迟一到两日，我们能做的就是拖延时间，看是否有最新情况发生。”张绪广说，在10月12日下午，...……更多
2023-10-20 17:10:00卡里,济南,报警,男子,民警,男子
...近日收到警方反馈,经过数月调查,此前出现在郊区网点的可疑人员已被正式逮捕。今年5月,一名男子持浦发银行借记卡前来网点申请办理卡片升级。工作人员经系统查询发现,该卡片曾在异地被警方冻结,且该男子无法证实其卡片的...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
...7月20日下午，侯召河在某银行上班执勤时，发现一名神色可疑的年轻男子，紧随着一位刚刚取完20万现金的客户走出了银行门。侯召河留了心，跟着他们一起走了出去，客户走出银行不远，身后的年轻男子便向前方做出了示意手...……更多
2023-07-23 08:19:00聊城,一幕,劫匪,惊险,保安,银行
摩托车头盔不仅是骑行安全必备，也能展示骑手的个性。在停放摩托车时，车主往往随手一放。然而，却有人利用这个“随手放”动了邪念。九龙坡警方近期抓获一名“头盔收集爱好者”，专门对摩托车的头盔、手套等小物件...……更多
2023-12-28 18:41:00头盔,男子,头盔,王某,摩托车,尾箱
...案发地点沿途巡查。一名骑着摩托车戴着头盔的男子形迹可疑，引起了王涛的警觉。王涛下车假装问路，不料对方突然将头盔砸过来，趁王涛躲闪之际，发动摩托车逃跑。王涛顺势抓住摩托车后座，结果被拖倒在地。王涛没松手...……更多
2023-06-12 00:21:00多面手,一线,公安,王涛,嫌疑人,嫌疑
...大兴警方接到辖区银行工作人员报警电话，称一男子存在可疑的汇款行为，怀疑遭遇了电信诈骗。民警立即赶到现场，事主王先生此时正坐在柜台前填写汇款单据，“您要给谁转账呀？”面对民警询问，王先生的语气中带着一些...……更多
2024-02-23 15:01:00媳妇,警方,汇款,男子,联合,银行
...与第一笔资金转入的时间相隔不到15分钟。这种情况十分可疑，符合电信诈骗特征。客服经理随即进一步询问客户资金来源、转入账户姓名等信息，该男子全部答对，并一再声称这是“正常”的资金。客户越强调正常，内勤行长...……更多
2023-02-21 17:28:00荣县,嫌疑人,银行卡,支行,嫌疑,诈骗
...用社工作人员报警，称一位70岁的老大爷坚持要办理一笔可疑转账，需要警方帮助劝阻。民警立即赶往现场，“我们马上到，把账户给他冻结，不能让他汇款！”在前往农村信用社途中，民警告知银行工作人员千万不能让老大爷...……更多
2023-04-23 20:41:00人参,积蓄,骗子,男子,大爷,民警
...过对案发现场、沿途门市及街面监控视频调取分析，一个可疑男子很快进入警方视野。他头戴黑色摩托车头盔，脸覆面罩，脖子上还套着围脖，仅露出两只眼睛；身上穿着蓝色雨衣，手上带着白色手套，还用黑色塑料袋套鞋，把...……更多
2023-10-31 08:39:00嵊州,盗窃案,古玩,警方,郑某,嵊州
...待。等待期间，主管接到警方来电，告知该男子是在册的可疑人员，让工作人员不要打草惊蛇，拖延时间等待警方到来，工作人员也有意放慢了办理业务的速度。不久后，警察迅速到达了该支行，将嫌疑人员带至公安局进行进一...……更多
2023-11-28 17:51:00贵阳,建行,嫌疑人,支行,嫌疑,公安
...：这是最主要的法律依据。《反洗钱法》要求金融机构对可疑交易进行监控，并且在必要时向国家反洗钱监管部门报告。这意味着银行需要对大额交易或者不寻常的存取款行为进行审查，确认其合法性。
2、金融监管机构的规定...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
...责任区刑警六队副队长 黄黎明：根据赵某交代，行迹就可疑，当时是戴着墨镜又戴着口罩，年纪都比较轻，就是让大家看到第一眼的印象，就不像是从事金融等信贷工作的人员，就是一些社会的闲散人员。但是为了贷款，赵某...……更多
2024-07-22 18:49:00帮凶,男子,赵某,亳州,亳州市,谯城
...业执照原件来办理补领机动车登记证书业务，其行为非常可疑，车管所联系该银行相关负责人，经银行核查并确认，该行营业执照原件及公章均由武汉市分行统一管理并未出借，且该车车主贷款亦未还清。事实清楚后，车管所立...……更多
2023-09-22 17:05:00假证,男子,业务,武汉,机动车,武汉市
...围群众、调取周边监控等手段，民警发现一名上身穿黑色夹克衫，下身穿蓝色裤子，头戴鸭舌帽、戴口罩和手套的男子形迹可疑，并很快锁定其身份为东台市东台镇的周某。经过大量工作，民警赶赴东台某浴室将犯罪嫌疑人周某...……更多
2023-11-25 23:23:00牢房,看吧,再次,周某,东台,白驹
...，至于你真正的用途，其实他们并不在意，只是遇到特别可疑，或者说是不正常的转账，才会进行介入。仔细想想，这个事真是挺有意思的。银行问顾客取钱用途，其实是有它的道理的。现在反洗钱啊、反诈骗这些要求越来越严...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...通州北苑派出所接到郭女士报警，称自己放在摩托车上的头盔丢失。经耐心工作、走访调查，民警确定了嫌疑人的暂住地，并决定于22日前往抓捕。10月22日11时许，民警在前去抓捕的途中，无意间发现一骑电动自行车经过的男子...……更多
2023-11-18 02:10:00通州,头盔,北京,男子,民警,嫌疑人
...她在回答时显得情绪激动、神色慌张。以上种种现象十分可疑，银行工作人员先是对朱某某进行劝阻，随后立即通知警方，请求前来处理。在向银行工作人员了解具体经过后，民警便将朱某某和同行女子带回派出所进行调查。朱...……更多
2023-09-15 08:24:00警方,成功,民警,女子,陵水,银行
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