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...三查”管理不到位和未落实“实贷实付”，贷款资金滞留账户两项违规，被责令改正并罚款50万元。时任农业发展银行朔州市分行客户部高级主管冯秀忠，被警告。时任农业发展银行怀仁市支行综合部主任侯继平，被警告。 ……更多
2024-08-22 19:14:00朔州市,农业发展银行,朔州,银行,分行,违规
...、1.95%、2.4%，2.45%，3年期存款利率已进行了多次调整”。中国银行客户经理透露，该行上浮后的存款产品下周上架，3年期存款利率预计为2.15%。部分国有大行大额存单利率也同样出现了下调，农业银行客户经理表示，“目前我行...……更多
2024-07-28 21:15:00存单,大额,黄牛,缺货,利率,存款
...对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分 【兴业银行涨停后续 上交所对福建省港口集团有限责任公司及其4家子公司名下证券账户实施限制交易6个月的纪律处分】财联社1月6日电...……更多
2024-01-06 21:08:00名下,账户,投资者,限制,银行,证券
...有监管动作以及市场竞争来看，随着人民银行259号文（《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》）落地，银行卡收单市场不可避免地开始收缩。拉卡拉此前也曾因收单业务“跳码”卷入退款风波中。不仅仅...……更多
2024-08-13 21:44:00拉卡,罚单,拉卡,支付,业务,王鹏
...告称，公司的上层股东陆克平因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。与此同时，四环生物（SZ000518，股价3.34元，市值34.39亿元）、江苏阳光（SH600220，股价2.04元，市值36.38亿元）也同步发布了陆克平被立案调查的公告，不...……更多
2023-12-25 10:07:00大佬,身家,资本,调查,陆克平,威创
...正在持续推进，这两天有北京地区银行机构传出，对Ⅰ类账户设置了交易限额，非柜面所有渠道的交易额度，每天上限为5000元。其中，非柜面渠道指的是不在银行柜台办理的业务，包括网上银行、手机银行、网上快捷支付、销...……更多
2023-02-24 18:57:00银行,银行卡,交易,有限,账户,银行
...，全面分析产品的客户利益、理赔给付、 佣金、业务及管理费、公司盈余和资本需求的关系。结合自身实际，根据发展水平、经验数据和管理能力等，充分考虑保障期限、交费周期和退保率假设等因素，科学确定预定附加费用...……更多
2024-01-27 19:45:00精算,倡议书,保险业,合一,协会,精算
...衡水分行快速行动，进行多轮员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“审慎均衡”原则，加强客户准入管理，细化开户识别...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...131.34万元。具体违规如下：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反流通人民币管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送...……更多
2024-08-12 17:40:00绵阳市,绵阳,商业银行,银行,违规,商业
...简洁，又具有教育性、警示性，引导人们的社会行为避开账户买卖陷阱，禁止跨境赌博；加强公众的法律意识，预防掉入陷阱。柜面人员在做好服务客户的同时，积极开展临柜宣传工作，对前来办理业务的客户，针对性地开展宣...……更多
2024-09-04 09:57:00阳信县,阳信,农发,跨境,支行,公益
...德国牧羊犬等，涉事犬种不在禁养之列。即使狗主人不算违规饲养，但也在管理犬只方面存在重大失误行为。作为狗的主人，应当知道这种犬一旦袭击人类，会给人带来严重的伤害，但是他却没有对其进行拴绳，任由它在小区游...……更多
2023-10-22 13:57:00崇州,合肥,法律责任,事件,律师,法律
...速增长，而如今，\" 暗斗 \" 仍在持续，个人养老金资金账户的考核指标并未随着开户量的不断增长而停止，新的也指标接踵而至。重压之下，有的人选择自掏腰包请 \" 外援 \"，促使第三方地推机构找到了新的 \" 财富密码 \"；有...……更多
2023-02-21 15:15:00一人,养老金,自费,养老,大战,员工
...后转账到骗子指定的账户，从而实施诈骗。“192”号段是中国广播电视网络有限公司2022年5月17日起正式运营的号段，2022年9月27日，其5G全新192号段正式商用。“骗子就是利用大家对这一类电话卡的不熟悉，自称是官方网贷平台...……更多
2023-01-06 05:10:00平安,长沙,骗子,行动,京东,诈骗
...公，客户是来开工资卡的，并说明了工资卡的年费、小额管理费等均不收取，又介绍了怎么取钱，然后说明了非柜面日限额1万元等规定……一问一答满满写了正反五六张A4纸，前后花了3个多小时。客户老公最后写道，以前很多...……更多
2024-10-08 20:52:00苏州,宁波,分行,金牌,真心,真情
...称，2015年8月17日至8月18日，华微电子尾号2560的工商银行账户通过北京傲志众达科技发展有限公司、北京傲尊信息技术有限公司、北京三阳今日科技有限公司向上海奔赛尾号0111的招商银行账户合计转账3.3亿元，上海奔赛于8月19日...……更多
2024-05-17 09:07:00监管,调查,华微电子,公司,上海,资金
...放贷款；贷后管理不到位,部分信贷资金回流借款人他行账户，严重违反审慎经营规则，对凉山农村商业银行股份有限公司西昌支行进行罚款39万元处罚。因对未落实放款条件发放贷款，贷后管理不到位、部分信贷资金回流借款人...……更多
2024-04-24 11:36:00凉山,西昌,支行,违规,商行,凉山
9月10日，中国人民银行北京市分行发布多个行政处罚信息公示。根据披露，北京度小满支付科技有限公司，被警告并罚款121万元。时任北京度小满支付科技有限公司总经理万某被警告，并罚款10万元。北京度小满支付主要违法行...……更多
2024-09-11 10:03:00违法,行为,支付,北京,账户,万某
...损失核销；应收账款审查不严，贷款形成不良；通过内部账户违规操作延缓风险暴露；通过以贷还贷、以贷收息、利息挂账缓收等方式掩盖信贷资产质量；以‘换壳’的方式承接债务，掩盖不良贷款；贸易背景审核不严，信用证...……更多
2024-04-22 11:55:00汉口,罚单,大额,违规,银行,违规
...，但根据三季报，可知该行营业支出的两个大头是业务及管理费、信用减值损失。其中，业务及管理费较为稳定，近几年的起伏不算大，2023年前三季度的业务管理费与2022年同期相比也没有增加太多。反观信用减值损失，这一指...……更多
2024-02-03 11:22:00华润,净利,业绩,银行,华润,同业
...强特约商户管理的相关规定；未按规定设置收单银行结算账户。基于上述违规事项，人民银行海南省分行对其警告，并罚款209万元。同时，时任新生支付收单事业部副总经理（代）、收单事业部副总经理郑某，对新生支付前两项...……更多
2023-10-24 22:04:00罚单,新生,支付,支付,新生,违规
...话就会收取费用，需要下载“会讯通云会议”App，进入“中国银监会在线咨询”申请关闭贷款。根据客服的提示，李先生将“某粒贷”可贷款额度9000元全额贷款并提现到自己银行卡内，连同钱包余额12312.87元一并转账到对方提供...……更多
2023-01-13 15:25:00预警,征信,电话,金条,转账,东金
...当地牌照的要求，员工的安置，办公室的租赁以及收取的管理费的税务筹划等。我们常见的有基金管理人选择落地在香港并持有香港金管局颁发的1、4、9号牌，或者落地在新加坡持有新加坡金管局颁发的资产管理类的牌照，或者...……更多
2022-12-16 17:02科创,中国,律师,投资,商务
中国经济网北京8月8日讯 国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局安阳监管分局行政处罚信息公开表（安金罚决字〔2024〕19号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款...……更多
2024-08-08 17:28:00广发,安阳,分行,违规,股市,银行
...以虚开发票等方式，套取下属单位工作经费、维修经费及管理费等归个人使用；利用职务便利，在承接资产拍卖、办理粮所资产过户手续、项目承接等方面为他人谋取私利，收受贿赂281.2万元。李小林被开除党籍、开除公职，判...……更多
2023-02-14 19:04:00自治区,违纪,典型案例,购销,粮食,自治
...交易额度会受到银行限制吗？这里要明确的是，针对银行账户交易限额我们一定要明确存在的一个误区、三个知识点和给出的一个重要提示：一个误区是：到底是不是所有的银行账户都是每天限制交易金额5000元？肯定不是的。...……更多
2023-02-26 20:05:00账户,银行,交易,银行,账户,交易
...券市场持续严监管，交易商协会再次出手。5月29日晚间，中国银行间市场交易商协会网站发布公告称，交易商协会对青白江国投、中金公司、中金财富、建信信托、长春城投、光大证券等6家机构启动自律调查。值得注意的是，...……更多
2024-05-30 09:55:00中金,中金公司,财富,调查,证券,公司
...而言明显也存有疑虑。无实际控制人，十年上市梦日前，中国证监会发布境外发行上市备案补充材料要求，要求富友支付补充说明公司无实际控制人的依据和合理性等情况。中国证监会公示指出，请富友支付就以下事项补充说明...……更多
2024-06-12 11:46:00最高检,富友,净利,毛利率,毛利,净利润
...2022年资金存款利息收入同比增长121%。同时，该中心加强账户开立、注销和变更的管理，构建合理的银行账户体系；及时监控账户使用、资金流动、交易明细和账户余额情况，确保账户操作规范、使用安全、头寸合理；定期清理...……更多
2023-10-26 07:43:00存量,收益,资金,资金,账户,存款
中国经济网北京11月1日讯 浙江证监局官网近日发布关于对杭州可靠护理用品股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定。浙江证监局在现场检查中发现，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”，301009....……更多
2023-11-01 16:35:00金利,警示,股份,公司,资金,证监
...与融资年平均增长率超50%。另外，恒丰银行依托“恒丰-大华贸易直通车”服务，与大华银行实现在RCEP、“一带一路”合作伙伴地区的信息互通、渠道共建和资源共享，通过绿色授信、优惠定价、联合营销等特别安排，赋能结算...……更多
2024-08-05 16:28:00恒丰,跨境,标杆,中国,大奖,银行
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10月25日，招录考试培训公司中公教育科技股份有限公司（中公教育，002607.SZ）公告，近日接到控股股东李永新通知
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本文转自：人民网-江苏频道开幕式现场。人民网 王丹丹摄10月25日上午，2024江苏泰兴金秋经贸科技洽谈会开幕，会上48个项目集中签约
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本文转自：人民网-河北频道近年来，文旅消费强劲复苏，成为消费领域“重头戏”。工行河北石家庄分行全面深化“GBC+”基础性工程
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中国经济网北京10月25日讯常山北明(000158)今日收报25.63元，上涨1.14%。龙虎榜数据显示，常山北明今日卖出金额最大的前五名中，有1家机构专用席位。经统计，常山北明
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在近期的反弹行情中，科技板块无疑成为备受瞩目的焦点。从细分行业来看，诸如人工智能、半导体、芯片等热门行业的吸引力持续提升
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新航季即将来临，业内称四季度民航表现“淡季不淡”。10月25日，澎湃新闻记者从民航局了解到，2024年10月27日至2025年3月29日
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中国经济网北京10月25日讯据上交所今晚消息，上交所上市审核委员会定于2024年11月1日召开2024年第26次上市审核委员会审议会议
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10月25日，“数通链谷·通全球 链世界”2024产业区块链大会在上海静安开幕。上海市副市长刘多出席并为“数通链谷”揭牌
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距离中国国际进口博览会开幕还有10天，这已是中国银行与进博会携手陪伴走过的第七个年头。据悉，目前各项筹备工作已基本就绪
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本文转自：人民网-内蒙古频道人民网呼和浩特10月25日电 （刘艺琳、实习生李蓉、刘畅）10月25日，呼和浩特市政府新闻办组织召开专题新闻发布会
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