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...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
出借银行卡给人“跑分”就能躺着赚钱？天上不会掉馅饼小心沦为犯罪的“工具人”！裁判要旨已满17周岁的未成年人，为了获利介绍他人提供银行卡从事跑分活动，构成帮助信息网络犯罪活动罪；明知他人从事跑分违法犯罪活...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...旗公安局反诈中心民警接到报警后，第一时间对其转入的银行卡进行止付冻结，并利用资金流很快锁定2张银行卡的卡主王某、孙某。刑侦大队联合警务支援大队迅速研判嫌疑人藏匿地，并第一时间同步派出抓捕组，辗转黑龙江...……更多
2023-12-06 00:25:00阿拉善右旗,阿拉,快钱,嫌疑人,骗局,嫌疑
...展分析研判，发现一名安徽籍男子汪某有利用自己名下的银行卡帮助电信网络诈骗团伙提现、转账的重大嫌疑，随后，织金公安依法将汪某列为网逃人员。9月26日，汪某在江苏省无锡市被江苏警方抓获，并于9月30日移交织金公安...……更多
2023-10-25 16:29:00钱袋子,钱袋,违法,犯罪,群众,人民
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...刑就是15年。2022年3月，梁女士的老同学卓某联系她，说银行卡被冻结，让她拿银行卡帮转货款、取现，后该卡被认定用于收取电信诈骗赃款。法院认为，梁某与卓某为多年友好关系，关系密切，明知卓某只是普通人平时收入不...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...疑人成功抓获。此次抓捕，缴获一大批涉赌电脑、手机、银行卡等赃物。▲民警依法查扣涉赌手机
顺藤摸瓜，挖出网络赌博关系链八名嫌疑人到案后，民警依法对查扣的涉赌手机进行检查，发现每人手机里都有一个名为“某某...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...，东方市公安局大田派出所接到被害人王某书报警称，其银行卡上的两万元不见了，接报后，该所民警立即向王某书了解情况。据了解，李某自称是移动公司的工作人员，以拉宽带网络为由骗取王某书信任，随后使用王某书的手...……更多
2022-12-19 21:24盗窃案,工作人员,公安,人员,移动,成功
...获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出借银行卡为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审中，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名以及量刑建议均无异议，且认罪认罚。随...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...检察日报企图“黑吃黑”被判盗窃罪二人向诈骗分子出售银行卡后挂失取现姚雯/漫画本报讯（记者蓝恒通讯员方芳芦朝荣）出售银行卡、电话卡、U盾、身份证原件“四件套”给诈骗分子后，想通过挂失银行卡再补办新卡“黑”...……更多
2023-02-14 06:26:00盗窃罪,王某,老李,银行卡,银行,吴某
...罚。被告人石某龙为获取非法利益，提供自己及他人名下银行卡帮助转移上游电信诈骗资金，并邀约被告人何某伟、陆某、罗某勇、夏某（已判决）提供银行卡和寻找他人的银行卡“刷单跑分”帮助转账，后几人又分别联系介绍...……更多
2023-12-20 16:26:00诈骗,资金,帮助,被告人,陆某,银行卡
...嫌帮助信息网络犯罪活动罪的李某。经审查，李某对出借银行卡并帮助上家转移非法资金犯罪行为供认不讳。目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，相关案件正在进一步办理中。经侦大队1月11日，经侦大队抓获涉嫌帮助信息...……更多
2024-01-24 21:52:00阳信,钱袋子,钱袋,看吧,违法,全力
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...，一举抓获翁某、肖某等5人，现场查获大量作案设备、银行卡、赃款、车辆等，成功捣毁了一个盗窃电话卡的帮信犯罪团伙。5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。目前，案件仍在办理当中。华商报记者 卿荣波来源：华商网-华商报 ...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
办几张银行卡、手机卡替人“收钱“，就能躺着收获“好处费”，有这样的“好事”？实则已踏进犯罪的深渊，近日，无棣公安连续抓获3名帮信“工具人”。10月25日，无棣县公安局在甘肃省张掖市抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活...……更多
2023-10-27 18:50:00无棣,银行卡,公安,银行,工具,无棣
...开无牌豪车的男子向他问路后，找他换现金。对方给他的银行卡转账5000元，让他取现2000元给对方。“注意安全！我们马上就到！”新塘派出所民警迅速赶到现场，将正在路边等着梁先生取钱出来的一名嫌疑男子抓获，并查获其...……更多
2023-03-18 18:26:00诈骗,警方,事主,张某,诈骗,转账
...从嫌疑人高某身上搜出被害人王某的身份证及苹果手机、银行卡等。”“兰州铁路公安局兰州公安处”发布通告
5月5日，记者在“兰州铁路公安局兰州公安处”官微上发现，已无此通报。对此，记者致电兰州铁路公安局兰州公...……更多
2023-05-05 22:36:00客栈,拉萨,命案,受害者,家属,联系
...云刚 陶建民）【检察官说法】“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号为跨境网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，犯罪分子会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法...……更多
2023-02-20 09:24:00王某,灌云县,灌云,刘某,检察,检察官
...作。“具体怎么操作的，我记不清了。他让我提供绑定的银行卡号，还要了好几次验证码。”张先生向民警讲述了被骗的经过，但是很多细节无法准确还原。“一共被转走了11万元，转去哪里了，我也不清楚。”张先生说。听到...……更多
2024-04-12 09:54:00大兴,房款,骗子,警方,张先,民警
...某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因她自己的银行卡被限额，于是通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午，她和李某取完钱后刚走出银行大门，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某...……更多
2023-03-08 08:20:00锦旗,离奇,民警,公安,女子,陈某
...儿有急事，你赶紧给我转点钱吧，还转的不是你们亲属的银行卡账号，很有可能就是骗子。
在河北廊坊、浙江舟山、湖北武汉，云南省楚雄彝族自治州等地的警营开放日活动上，青年学生、广大市民走进警营。民警现场进行特...……更多
2024-01-10 14:49:00警营,警察,宣传,开放,人民,地铁路
...来电，“我是网络中心工作人员，外省市有一张你名下的银行卡涉及犯罪，我们需要核实情况……”来电界面并未显示是诈骗骚扰电话，电话也是以“021”开头的本地固定电话，没有多加提防的李阿婆信以为真，着急地向对方询...……更多
2024-04-22 15:54:00一通,阿婆,上海,养老,阿婆,王某
...2023年以来，犯罪嫌疑人杨某等5人通过介绍他人使用名下银行卡为电信网络诈骗犯罪活动提供资金结算，并从中非法获利。目前，犯罪嫌疑人杨某、彭某、徐某、欧某、王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被乡宁县公安局依法采...……更多
2024-02-20 18:23:00乡宁,山西,团伙,公安局,犯罪,公安
...林公安分局刑侦大队民警在反诈预警中发现辖区居民王某银行卡流水异常。经查，王某在手机浏览器弹出的网站中下载了一款APP，按APP客服要求操作向对方转账，被骗人民币21.6万元。民警坚持快立、快侦、快破，第一时间梳理...……更多
2023-11-02 13:52:00临江,诈骗案,诈骗,森林,公安,电信
...查询并反复比对王某竟真是一名网上逃犯！“你有没有将银行卡借给过别人或者帮他人存钱、取钱等？”“我以前将银行卡给过朋友……”经查王某曾将名下银行卡出借他人该银行卡被多次用于电信诈骗等违法犯罪活动2023年3月8...……更多
2023-03-13 21:21:00王某,逃犯,王某,银行卡,银行,逃犯
...薄弱，被“高薪招聘”信息广告所蒙蔽，从事出租、出售银行卡等关联犯罪行为。此外，在校生也逐渐成为诈骗分子拉拢吸收对象。2023年1月至10月，全国检察机关起诉电信网络诈骗、帮信、掩隐三类犯罪人员中，16至22岁人员占...……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
卖一套自己的银行卡，就能赚数千元，听上去诱不诱人？动不动心？如果有人找你来做这样的“生意”，你可要小心了！当前，电信网络诈骗，持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡被骗子购买后实施诈骗，给警...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
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本文转自：广西日报长桌同心宴 共叙侨乡情记者/蒙进煌 通讯员/陈敏品味端午 乐享假日本报容县讯 （记者/蒙进煌 通讯员/陈敏）6月10日
2024-06-11 07:14:00