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...位、社会团体等机构(不含金融机构，以下简称客户)开展外汇业务时，依法实施客户尽职调查，确定客户外汇合规风险等级，实施差异化措施办理外汇业务，及时监测处置外汇合规风险的活动。《展业办法》推进商业银行外汇业...……更多
2023-12-30 08:30:00外汇,外汇业务,管理办法,差异,措施,办法
...业管理办法(试行)》(下称《展业办法》)，推动商业银行外汇业务流程再造，进一步提升银行外汇展业能力。《展业办法》于2024年1月1日起施行。《展业办法》共六章34条，主要内容包括五个方面。一是明确适用《展业办法》的银...……更多
2023-12-30 07:47:00外汇局,外汇,商业银行,外汇业务,流程再造,中国
...行）》，将于2024年1月1日起施行。这将有助推动商业银行外汇业务流程再造，营造与高水平开放相适应的制度环境。据了解，本次发布的《展业办法》，国家外汇管理局明确支持银行在实际业务办理中，可以结合自身风险管理要...……更多
2024-01-01 22:27:00进一,便利化,成绩单,中国,外汇,成绩
...持续完善，近段时间以来，多家外资银行在中国积极开展外汇业务展业试点工作，并取得了一系列显著进展。花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗中国”）和汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰中国”）作为其...……更多
2024-10-20 16:53:00外汇业务,外汇,外资,进展,业务,银行
...治区、直辖市）和5个计划单列市，优质的一类客户办理外汇业务平均时间缩短了50%至75%。回溯银行外汇展业改革推进的过程，我们可以观察到，外汇管理部门为提高改革方案的科学性和适应性做出了诸多努力，改革思路充分融...……更多
2024-12-09 06:06:00改革,外汇,银行,财经,银行,改革
...本项目业务，是指银行在线下有权限直接办理的资本项目外汇业务和跨境人民币业务。二、银行具备下列条件的，可以办理资本项目数字化业务：（一）建立完备的资本项目数字化业务管理制度，包括但不限于业务种类、业务管...……更多
2023-11-20 19:37:00国家外汇管理局,外汇,管理局,资本,水平,业务
...促进高质量发展，金融监管总局修订发布《货币经纪公司管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》主要修订内容如下：一是优化调整行政许可事项。适度提高货币经纪公司注册资本金要求，增强抵御风险能力，夯实高质量发...……更多
2025-06-20 19:57:00货币,金融,金融机构,债券,总局,监管
...发展提供了坚强的领导和保障。NO5.外汇局就《资本项目外汇业务指引（2023年版）（征求意见稿）》公开征求意见国家外汇管理局发布关于《资本项目外汇业务指引（2023年版）（征求意见稿）》公开征求意见的通知。优化直接投...……更多
2023-11-17 20:50:00养老金,养老,落地,试点,地区,个人
...点工作，取得良好成效。外汇展业改革的实质是银行自身外汇业务流程再造。试点行的任务不是浅尝辄止的“试水”，而是沉下心对长期习惯的业务操作流程改革的“破冰”，是自我革命、自我突破的“真变革”。外汇局一直提...……更多
2024-01-04 13:26:00中信银行,中信,流程再造,攻坚,成效,试点
...政策，引导员工全面掌握外汇金融知识，合规掌握和办理外汇业务，为客户提供良好外汇服务体验和知识传达。活动期间，该行利用晨夕会组织员工学习外汇知识、外汇管理条例和违规案例，大力宣传收支、经常、资本等外汇管...……更多
2023-11-05 10:53:00宣传月,专项,外汇,宣传,政策,活动
...照《银行外汇展业管理办法（试行）》的要求，逐步推进外汇业务流程再造，梳理进出口客户名单，加大宣传推广力度，落实外汇展业便利化措施，全力为企业办理外汇业务“减负”，优化提升客户服务体验。GＥ公司是当地一...……更多
2024-03-22 16:37:00中国民生银行,潍坊,突破性,分行,中国,民生
...海落地了这一项目。自参与项目以来，花旗中国积极推进外汇业务流程再造，此次又将前期参与项目的经验和做法进一步拓展到上海及其他分行，助力优质企业跨境支付便利化。“花旗很荣幸成为参与外汇展业试点项目的唯一外...……更多
2024-09-05 22:19:00花旗,上海,落地,外汇,项目,花旗
...汇展业管理办法（试行）》及“1+6”制度体系，推动银行外汇业务在有效防范风险的基础上提升管理效率。兴业银行积极响应，于2025年初在福州、厦门、青岛三家分行率先启动外汇展业改革，通过整合前中后台系统，构建标准...……更多
2025-04-22 15:38:00跨境,快捷键,银行,交易,外汇,银行
...务，提升外汇服务实体经济质效。数字金融转型赋能打造外汇业务全流程管理依托科技赋能，充分整合复用行内外资源与技术，开发建立全行统一的“事前客户画像分类”，“事中差异化审查”，“事后交易监测分析”外汇展业...……更多
2024-11-25 19:32:00交通银行,四川省,四川,分行,实体,外汇
...、金额小的优质外贸企业，被银行评为展业一类客户后，外汇业务平均办理时间最高可减少90%。徐迎军表示，银行外汇展业改革是国家外汇管理局贯彻落实中央金融工作会议精神的重要措施，是近年来外汇领域重点推进的一项基...……更多
2025-01-25 23:06:00山东,落地,试点,外汇,改革,银行
...制度体系落成12月27日，国家外汇管理局公开发布《银行外汇业务尽职免责规定(试行)》(下称《尽职免责规定》)、《银行外汇风险交易报告管理办法(试行)》(下称《报告办法》)。第一财经记者了解到，国家外汇管理局向银行同步...……更多
2024-12-29 09:12:00文齐,落地,外汇,外资,体系,外贸
...银行网点作为“鲁贸汇企服务队”网格管理员，所有开通外汇业务的银行网点作为“鲁贸汇企服务队”网格员，网格员负责采取多种形式宣传外汇政策，定期走访县域网格内涉外主体，了解其外汇业务需要、面临的困难，并做好...……更多
2025-06-03 15:27:00德州,德州市,人民银行,涉外经济,服务队,服务
...唯一一家外资试点银行，在相关主管部门的指导下，推进外汇业务流程再造，有效提升了跨境金融服务便利化。花旗中国相关负责人介绍，展业试点在花旗北京、深圳、重庆三家分行开展。试点运行以来，政策惠及的客户及业务...……更多
2024-03-19 16:45:00花旗,银行,中国,试点,外汇,外资
...，有效提升风险精准识别能力夯实大数据分析基础。整合外汇业务系统数据，引入海关、工商、税务等部门共享数据，建立涵盖主体、交易、行为等超150亿条信息的多维数据库。梳理数据库底层逻辑，构建数据交叉比对关系，持...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...)并于2024年1月1日起施行。以《展业办法》为基础的银行外汇业务流程再造，是国家外汇局以及各银行机构贯彻落实中央金融工作会议精神，统筹金融开放和安全的重要举措。积极响应，先行先试宁波银行积极响应新政，全行紧...……更多
2024-08-13 17:26:00宁波,外汇,改革,银行,外汇,银行
...一）提高跨境结算效率，便利企业全球资金管理。1.优化外汇业务管理模式和展业流程。支持银行落实外汇展业管理办法，实施外汇业务流程优化和系统再造，对企业进行外汇合规风险等级分级并提供差异化、便利化金融服务。...……更多
2025-04-21 15:07:00进一,便利化,金融,跨境,国际金融,金融服务
...推出的一项系统性、基础性和长远性改革，通过推动银行外汇业务流程再造，构建起包含事前客户识别与分类、事中差异化审查、事后监测报告的全流程展业框架。2024年1月1日，国家外汇管理局发布的《银行外汇展业管理办法（...……更多
2024-07-20 14:48:00民生银行,济宁,运河,分行,高质量,民生
...化政策的专项培训活动，学习最新政策、行内管理办法及外汇业务操作流程等，学习人员覆盖辖内各机构外汇从业人员，提升员工的政策水平和业务素质，提升员工便利化服务水平。稳步推进政策实施 助企业提效率增便利为稳...……更多
2023-11-27 12:07:00文登,便利化,威海,快车道,收支,结算
...务。加强技能学习，提高业务素质，积极参加上级各部门外汇业务培训，不断提升国际业务从业人员整体对外汇业务的熟悉度和外汇产品的敏感度，定期组织业务人员学习国际业务单证审核技术、国内外汇政策、汇率风险及管理...……更多
2024-06-27 16:28:00河东,农商,临沂,国际业务,保障,业务
...基本养老保险制度可持续性的重要举措。《银团贷款业务管理办法（征求意见稿）》发布：金融监管总局加强银团贷款管理国家金融监督管理总局3月22日发布《银团贷款业务管理办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。 ...……更多
2024-03-23 15:45:00为民,活水,通畅,血脉,高质量,金融
...日消息，国家金融监督管理总局修订发布《货币经纪公司管理办法》。为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，进一步加强货币经纪公司监管，防范金融风险，优化金融服务，促进高质量发展，金融监管总局修订发布《货币经纪...……更多
2025-06-20 20:06:00资本金,公司注册,货币,总局,监管,经纪
...单结汇、汇出汇款等，极大提升了客户体验感，推动该行外汇业务进入发展快车道。尤其是网银挂单结汇功能解决了客户无法实时盯盘的困难，客户使用“网银挂单结汇”功能，不必实时紧盯外汇牌价，只需设定目标价格，确认...……更多
2024-03-14 18:19:00东港,农商,组合拳,快车道,金融服务,涉外
...，已在同业中率先实现线上线下多渠道办理，并于近期将管理办法、操作流程、名录登记公告图、宣传视频等资料在全省营业网点电视、电子海报屏、智慧柜员机、公告栏等设备布放，面向全行各级分支机构开展政策宣导和操作...……更多
2024-06-01 15:46:00建设银行,山东,收支,分行,外汇,名录
...9月6日，国家金融监督管理总局发布《金融机构涉刑案件管理办法》（下称《管理办法》），旨在进一步规范和加强金融机构涉刑案件管理工作，建立责任明确、协调高效的工作机制，依法、及时、稳妥处置案件。其中，《管理...……更多
2024-09-09 11:20:00证监,京津,牛市,早报,部门,人员
...能”5月6日，《海南自由贸易港多功能自由贸易账户业务管理办法》《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》正式生效落地。中信银行迅速响应新政，成功为多个企业客户办理多功能自由贸易账户业务，标志着...……更多
2024-05-15 16:51:00中信银行,启动会,中信,跨境,南京,金融服务
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