• 我的订阅
  • 头条热搜
11人用900个数字货币账户为境外犯罪团伙“洗钱”,涉案金额超千万元
明知境外团伙在实施电信诈骗,还通过数字货币取现的方式为境外犯罪团伙提供结算服务。12月7日,上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者从上海市公安局了解到,在一起为境外犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的案件中,抓...……更多
120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元。银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案今年7月,内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔...……更多
2022-12-12 08:36大案,小山,现金
币圈惊现120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山
...分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元。……更多
2022-12-11 15:52大案,小山,现金
涉案金额10万余元!东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙
... 程小丹)近期,东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额达10万余元。东方公安成功打掉一个“卡接回U”犯罪团伙。警方供图今年8月份,东方市公安局反诈中心根据线索发现东方市辖区内有...……更多
揭开地下钱庄黑幕:多地联动打掉11个团伙,有的交易金额超10亿
...一起地下钱庄案,并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙,部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现,一些地下钱庄交易活跃、规模巨大,并采用虚拟币“置换”等新手段,隐蔽性更强。业内人士建议,完善监管体系,...……更多
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...案人员还从中挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币团伙。青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份...……更多
“投资一千赚五万” 拙劣骗局如何让万余人上当
...年下半年,福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙,查明涉案金额达2亿元。近期,检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。号称“投资一千赚五万”2023年4月,漳州市公安机关发现,55岁的吉林人邢某忠自20...……更多
湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案
...个省市,境内多地都有向参赌人员售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。初步查明,该平台赌资流水达到4000余亿元,并以数字货币的形式流向境外。警方抓获涉案嫌疑人(资料图) 黄翔 摄荆门市公安局抽调精干警力成立专案组...……更多
警惕!用数字人民币“跑分”涉嫌犯罪,首例案件已审结
...诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”的团伙犯罪案件。原来,随着数字人民币的快速发展,为适应支付方式出现的新变化,该银行积极进行数字人民币的对接与智能设备的升级,上新了数字人民币ATM兑换功能,...……更多
在迪拜非法买卖外汇!典型案例通报
...在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下,犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币买卖行为,实际上已涉及非法买卖外汇,构成非法经营罪。近日,最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉...……更多
电信网络诈骗“新宠”,“黑盒子”躺着赚“快钱”
...员的聊天信息中发现了一个电子钱包地址,检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实,该电子钱包是以刘某的身份信息注册,案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币(USDT),刘某通过变现与其他涉案...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...获一个通过“买卖黄金”为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙。该犯罪团伙涉案黄金约1.5千克,涉案金额高达上百万元。7万元被骗诈骗款流转有异常“这些骗子太可恨,专门挑小孩子下手!”9月3日,家住监利市某乡镇的秦女士...……更多
...吗?检察官在阅卷后产生了疑问。经研究发现,李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复杂化、虚拟货币交易叠加“跑分”行为的犯罪特点,于是检察机关就犯罪嫌疑人的组织结构、作案背景、作案手法、资金流向...……更多
...,被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户,在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元,实质是利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...情的客服也突然玩起了失踪,陈女士赶忙报了警。为诈骗团伙“洗白”赃款获取佣金涉案金额近200万元经过调查,民警发现骗子所使用的微信账号都不是本人,一旦得手,所谓的客服也会快速失联。另外,展示给陈女士的公司营...……更多
现实版“黑吃黑”?男子取现50万当街遭抢还被打一耳光,警方发现案中案
...出刘某可能与电信诈骗有关。最终,刘某承认自己在诈骗团伙中承担寻找“卡农”的工作。警方最终查明,抢劫刘某的是负责“跑分”的同伙,他们吃准了刘某不敢报警,想私吞赃款于是实施了抢劫。 网友评论:网友甲:同归...……更多
注意!虚拟货币非法交易猖獗,千万别做这件事
...特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。地下钱庄犯罪团伙使用境内人民币资金,向境内的炒币人员和币商收购虚拟货币,然后再通过境外的不同虚拟货币平台,将虚拟货币出售给境外卖家来获取外汇。看似“正常”的买卖交...……更多
武汉警方打掉一个利用虚拟币洗钱的洗钱团伙
...莞等省市同步收网成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙经查27名落网人员被依法刑事拘留该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元押解现场8月6日上午9时许,该分局“打击新型电信网络犯罪中心”接到报案,某公司被骗35万...……更多
上海警方破获一“数字藏品”集资诈骗团伙,11人落网涉案4000多万元
...200至300元不等的价格从美术学校老师、学生手中购入,由团伙成员翻拍成照片后即变身“数字藏品”,以2000元至3000元不等的底价挂上平台拍卖。“团队长”通过微信群、朋友圈以及口口相传的形式,不断吸引新用户登陆平台、...……更多
武昌警方破获一起跑分洗钱团伙
...3个月的深入调查,专班民警发现一个大型“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市公安局武昌区分局派出7路人马,赶赴四川、吉林、广东等地集中收网,至11月16日,抓获并押回向某团伙27名成员。据查,该团伙招揽“卡农”获取手机...……更多
涉案金额逾22.5亿,这个犯罪团伙栽了,21人被判刑
...平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子,组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现,取现金额每次几十万元至几百万元人民币不等,取现后再利用拉杆箱、背包等打包现金,乘坐飞机运送...……更多
警惕老骗术新“马甲”! 起底民族资产解冻类诈骗套路
...制造、中国制造等,新型民族资产解冻类诈骗项目的幕后团伙及窝点均藏匿境外;二是通过微信群、QQ群等网络群组或者腾讯会议、钉钉会议等渠道发展下线,推广项目培训洗脑像病毒一样,在短时间内形成裂变式扩散;三是开...……更多
投资一千赚五万,这是“国家秘密”?
...年下半年,福建省漳州市公安机关成功打掉一个诈骗犯罪团伙,查明涉案金额达2亿元。近期,检察机关陆续对该案12名主要犯罪嫌疑人提起公诉。2023年4月,漳州市公安机关发现,55岁的吉林人邢某忠自2018年1月以来,假借国家政...……更多
洗钱团伙盯上数字人民币,浙江警方破获首起数字人民币洗钱案
...数字人民币“跑分”案件。利用数字人民币,正成为诈骗团伙洗钱的新模式。最近,绍兴越城警方破获了浙江省首起利用数字人民币洗钱案。洗钱团伙刚到浙江一个月就被抓了线索最早是绍兴一家银行发现的。去年(2023年)9月1...……更多
武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙涉案10亿,7个抓捕小组多省收网刑拘27人
...等省市同步收网,成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。这是今年以来,分局“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心聚合资源、强化支撑,取得的又一重大战果。经查,27名落网人员被依法刑...……更多
...0余条,监督公安机关立案74人。全链条打击“两卡”犯罪团伙3个,涉案金额超千万元。依法能动履职深化诉源治理大数据在检察工作的深度应用,为新时代检察工作提质增效注入强劲动力。一方面,数字赋能监督,精准高效锚...……更多
Meta称已删除200万个与杀猪盘诈骗有关的账户
...。据 Meta 公司称,该公司已设法查明其平台上与这些犯罪团伙有关联的行为者,并已删除了数百万个与诈骗团伙有具体关联的账户;Meta 表示,根据其针对危险个人和组织 (DOI) 的政策,它正试图打击有组织犯罪账户。 针对杀猪...……更多
山东寿光破获一起洗钱案,涉案金额超900万元
...件信息称,寿光市公安局成功破获一起洗钱案件,一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡,在寿光各大银行取款50余笔,涉案金额超900万元。目前,警方共抓获8名犯罪嫌疑人。2023年12月11日下午4时40分许,寿光市公安局反诈中...……更多
...台,以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱,为电诈团伙充当“水房”,转移、洗白所诈骗资金,从中提成牟利。作案过程中,该团伙通过隐蔽性强的某国外聊天软件联系沟通,并以“线上挂单、线下交易”方式逃避侦查打...……更多
如何斩断诈骗团伙的“洗钱”通道,成为遏制电信网络诈骗犯罪活动的关键。当四处游弋的网约车,成为骗子的“运钞车”,电信网络诈骗风险再度升级。最早在今年9月,上海警方就已发现,网约车成为骗子的“闪送”工具,...……更多
更多关于社会的资讯:
中国艺术50人论坛在宁举办
江南时报讯 12月19日-20日,“2024中国艺术50人论坛”在南京举行。本次论坛由全国科学技术名词审定委员会、南京艺术学院联合主办
2024-12-21 14:17:00
临沭县大兴镇:幸福食堂吃出“幸福味道”
鲁网12月21日讯临沭县大兴镇古龙岗村幸福食堂由临沭县委宣传部驻村第一书记捐款助力、多方争取创建而成,长期为村内80周岁以上老人提供午餐服务
2024-12-21 15:05:00
鲁网12月21日讯近日,两位老年退休客户来到农行兰陵古镇支行办理取款业务。因年纪大,将银行卡随手一放,后来发现银行卡找不到了
2024-12-21 15:08:00
“解密达芬奇——跨时空科技与艺术重现”特展在广州开幕
中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者 林洁)12月19日,“解密达芬奇——跨时空科技与艺术重现”特展在广州艺术博物院启幕
2024-12-21 15:30:00
“中国文化书院导师名作丛书”首辑十卷在北京发布
中国青年报客户端讯(中青报·中青网记者 蒋肖斌)“中国文化书院导师名作丛书”发布会,近日在人民大会堂海南厅举行。该丛书由中国文化书院组织编辑
2024-12-21 15:30:00
作为地市代表发言 曹州书画院参加国家画院座谈会
大众网记者 张芳 菏泽报道近日,中国国家画院在北京会议中心举行“新时代画院创作与人才培养座谈会”。参加人员为各省、直辖市
2024-12-21 15:30:00
雪博会|长白山万达国际度假区雪街:雪博会爆款打卡地的魅力秘籍
“一到这儿,就跟进了冰雪仙境似的,心里那股兴奋劲儿哟,压都压不住!”第八届吉林冰雪产业国际博览会“吉林雪街”白山分会场设在长白山万达国际度假区
2024-12-21 16:07:00
南海网12月21日消息(记者 蒙健)12月21日,海口市市场监督管理局发布规范电子计价秤使用行为提醒告诫书,提醒消费者在购买商品时
2024-12-21 16:11:00
用艺术“点燃”椰城!2024海口市龙华区街头艺人大赛开赛
南海网12月21日消息(记者 张野)音乐点燃活力,龙华街艺浪潮来袭!12月20日晚,2024海口市龙华区街头艺人大赛正式在上邦百汇城拉开帷幕
2024-12-21 16:19:00
本文转自:人民网-四川频道近日,广元市人民政府作出重要决定,对全市3名见义勇为个人及1个见义勇为群体予以奖励,彰显他们在危急时刻挺身而出
2024-12-21 16:25:00
荆楚大地,历史悠久,文化源远流长,承载着千年的智慧与底蕴。近日,湖北省第二届文化产业创意设计大赛在汉落幕并举办成果发布仪式
2024-12-21 11:57:00
极目新闻评论员 屈旌12月16日下午,李女士(化名)的14岁女儿小雨,在未持处方的情况下,在小区附近的一家连锁药店购买了普瑞巴林胶囊
2024-12-21 13:17:00
近年来,我国平台经济迅速发展壮大,在扩内需、稳就业、惠民生等方面发挥重要作用。为促进平台经济健康有序发展,根据《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国税收征收管理法》等法律规定
2024-12-21 13:48:00
河北一托管所老师殴打女孩致耳膜穿孔眼角膜破裂
12月20日,河北廊坊,网曝永清县一托管所老师暴力殴打孩子,致孩子耳膜穿孔眼角膜破裂。视频显示,老师对着女孩脸部扇巴掌推搡殴打女孩
2024-12-21 15:26:00
鲁新牵手 石榴花开结硕果——泰安南关中学与新疆喀什岳普湖四中语文教师教研活动圆满结束
大众网记者 刘泽旭 通讯员 李文珠 泰安报道在教育协同发展的时代浪潮下,一场跨越千里的“鲁新牵手”知识交融之旅,在“石榴花开结硕果”的美好期许中于“云端”热烈开启
2024-12-21 13:59:00