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...持续推进，电信网络诈骗犯罪分子获取作案用的银行卡和电话卡越来越困难，于是一些不法分子把“洗钱”的主意打到了金店上，因为黄金首饰价格高且易出手变现。广大金店经营者遇到顾客购买黄金首饰，要注意审验购买人的...……更多
2023-01-05 04:04:00沈河区,沈河,团伙,诈骗,警方,黄金
...返于永丰、吉水等地专门倒卖、收购“两卡”（银行卡、电话卡），为电信网络诈骗犯罪提供转移非法资金结算服务。8月31日晚，在锁定该团伙活动踪迹后，永丰警方兵分两路展开收网行动，先后将犯罪嫌疑人戴某、张某、李某...……更多
2023-09-19 22:07:00永丰,江西,团伙,车手,警方,戴某
...共抓获46名犯罪嫌疑人，查扣大量用于线上引流的电脑、电话卡、学习机等物件。
图为涉案学习资料充值卡经专业鉴定机构检测，老人高价购买的学习机，均为假冒伪劣产品。而学习机中所谓的名师课程，均是诈骗团伙从非法...……更多
2023-11-20 09:50:00万名,团伙,诈骗,老人,学习机,诈骗
...件套“四件套”包括银行卡及配套的U盾、捆绑银行卡的电话卡、持卡人身份证照片或者复印件，是犯罪分子实现犯罪违法所得钱款转移的必要工具。
黑话三：卡农这里的“卡农”不是那首享誉世界的钢琴曲，而是指诈骗团伙里...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...的“帮凶”。出租、出售、出借银行卡账户、支付账户或电话卡都是违法行为，情节严重的将被依法追究刑事责任。不劳而获的经济收益，只会是让你违法犯罪的“定时炸弹”。不要因一时贪图小利，而让自己的人生产生污点。...……更多
2023-09-15 11:47:00诈骗,犯罪,团伙,银行卡,银行,卡农
...的“90后”开出首份罚单；山东潍坊警方对一起非法出借电话卡案件开出1万元罚单；辽宁沈阳警方处罚为电诈团伙提供微信账号的刘某，打响了当地反诈行政处罚“第一枪”……记者梳理发现，各地警方开出的行政罚单，主要针...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...西赣州警方挖掘出一伙盗窃、诱骗学生的电话手表、手机电话卡拨打诈骗电话的团伙，现场查获涉案手机5部、手机卡12张、音频对录线2根；6月，一小学生电话手表内的电话卡被盗，湖南郴州警方接警后打掉一个电信诈骗黑窝点...……更多
2023-08-18 10:33:00要务,手表,儿童,电话,安全,人民
...，岳麓分局岳麓派出所接到报警某小学学生的电话手表内电话卡被盗分局党委高度重视迅速部署岳麓派出所联合刑侦大队成立专案组全面调取周边监控通过分析研判，成功锁定一伙窃取学生电话卡拨打诈骗电话的团伙5月25日17时...……更多
2023-05-29 14:22:00诈骗,小学生,手表,分子,小学,电话
...情的情况下办理实名手机卡，将办理的1000余张电信实名电话卡提供给了冯某。自2022年10月以来，冯某专门雇佣相关人员利诱不知情的群众到其专门租赁的办公室进行拍照办卡，并在其不知情的情况下将收集的公民个人信息提供...……更多
2023-08-30 17:57:00沂源,团伙,公民,警方,犯罪,个人
...以每张200元-400元价格收购李某、王某云、林某等12人名下电话卡提供给境外诈骗团伙用于电信网络诈骗，目前以上两宗案件正进一步侦办中。 ……更多
2022-12-16 16:40琼海,窝点,警方,三个
...26岁，汉川人）及其团伙成员13名，缴获作案手机165部、电话卡21张、涉案电脑3台，假彩票打印机1台。现场缴获的作案工具目前，犯罪嫌疑人李某敏等13人已全部依法刑事拘留，该案在进一步办理中。帮电诈团伙“吸粉引流”也...……更多
2023-06-10 17:15:00汉川,窝点,警方,成功,汉川,李某
...换卡”，卡片背面还特意标注了“中国移动儿童手表专属电话卡”，“不记名、可转赠、不挂失”，“微信扫码即可兑换”。这看似是同学们的“小确幸”，一旦扫码兑换填写相关信息，将一步步落入骗子的圈套。比如，系统要...……更多
2023-11-25 00:44:00手表,警方,电话,小晴,手表,电话
...以直接打电话的方式出现。但是近期出现诈骗团伙，通过电话卡注册Apple ID账号利用Apple(苹果)公司产品自带的iMessage即时通信功能发送信息，实施违法犯罪活动。此功能在没有电话卡的情况下，依旧能够利用电话卡注册的Apple ID...……更多
2023-02-22 02:04:00熟人,恋人,目的,只有,诈骗,李某
...。目前，案件正在进一步办理中。出售、出租或出借一张电话卡
就能获得一笔丰厚报酬？警惕！这种行为可能涉嫌违法犯罪！近日，榆林公安高新分局抓获4名非法出租、出借电话卡的人。2023年7月，榆林市高新分局反诈中心民...……更多
2023-07-31 19:57:00西安,专案,警方,犯罪,王某,长安
...第三十一条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...现在电信网络诈骗案件中，这是一群为蝇头小利出卖自己电话卡，从而帮助电信网络诈骗团伙进行犯罪的“工具人”。近日，浦东警方成功抓获7名“灰卡”人员。今年年初，上海一家提供电话号码运营服务的营业厅陆续发现对...……更多
2023-02-20 11:45:00浦东,诈骗,警方,人员,诈骗,浦东
...业“内鬼”，对非法出租、出借、出售、购买“两卡”（电话卡、银行卡）人员进行常态化惩戒和曝光。另一方面，各县（区）公安机关不断加大宣传的力度，通过电话语音提示、电视、报纸、广播、短信和街头、社区、学校宣...……更多
2023-02-23 06:48:00开年,团伙,惠州,公安,犯罪,惠州市
...责任。买卖、出租、出借银行卡、对公账户、支付账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，将受到法律制裁和联合惩戒。请珍惜个人信用，自觉抵制犯罪。如发现买卖“两卡”违法犯罪行为，请及时向公安机关举报。 ……更多
2023-06-26 00:47:00警方,黄金,成功,肥西,团伙,肥西县
...网络诈骗的犯罪嫌疑人，现场查获大量作案手机、电脑、电话卡。经审讯，该团伙有组织、有计划，成员分工明确。今年3月份，主要犯罪嫌疑人黄某和李某在长乐区文武砂街道滨海新城一写字楼内租下房屋，并“聘请”多名“...……更多
2023-09-03 20:35:00一群,大汉,终身,包装,长乐,诈骗
...共8人，均系大足本地的高校学生。他们将自己的手机及电话卡有偿提供给一个QQ昵称为\"9527\" 的人，使其冒充58同城客服拨打受害人电话，进而骗受害人进QQ群实施诈骗……以反诈宣传为新生开启“开学第一课”。华龙网-新重庆...……更多
2023-08-31 22:29:00新生,案例,诈骗,大足,重庆,受害人
...洗钱的目的。洗钱要负什么法律责任？向外租借银行卡、电话卡进行违法犯罪行为，又有何法律后果？影片中，陆经理将诈骗所得钱款通过“跑分”洗白转移，涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。根据刑法规定，明...……更多
2023-08-27 03:46:00起底,诈骗,网络,诈骗,安娜,犯罪
...定向对山东这边实施诈骗。接到线索后，民警立即对这些电话卡的使用情况进行调查取证。经过民警查证，这些手机卡涉案17起，涉及被骗金额230余万元。随后，民警联系了相关通信运营商，发现这批手机卡都是通过一个叫石某...……更多
2023-07-30 16:31:00济南,团伙,警方,电信,手机卡,手机
...利润所诱惑，更不要随意出租、出借、出售个人银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。一旦被不法分子用于“跑分”洗钱违法犯罪活动中，无论是组织的，还是参与的、帮忙的，都要承担相应的法律责任。 ……更多
2024-04-06 22:08:00晋宁,违法,犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人
...开申请1876张，无一涉案。2022年以来，成都市共关停可疑电话卡234万张，共报请信用惩戒7901人，同比上升369.5%，2022年新开涉案银行卡、手机卡同比2021年新开卡分别下降62.6%、48.2%。此外，为构建全民识骗防骗新格局，成都公安积...……更多
2023-01-05 20:14:00诈骗案,成都,诈骗,电信,网络,成都
...犯罪，广大市民切莫因眼前小利而出售、出租、出借个人电话卡、银行卡及支付宝、微信等资金账户，充当“卡奴”的结果就是身陷囹圄、自毁前程。大家一定要引以为戒！ ……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...行。呼和浩特铁路警方重点作出如下提示。可以多办几张电话卡吗？法条规定，办理电话卡不得超过国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常办卡情形的，电信业务经营者有权加强核查或者拒绝办卡。可以多办几张银行卡吗...……更多
2023-06-08 08:57:00呼和浩特,诈骗,警方,铁路,提示,电信
...等8名嫌疑人，查获涉案手机496部、涉案电脑8台以及大量电话卡、QQ号、微信号等数据证据。主播搭讪男网友为电诈团伙“引流”警方在现场查获近500部手机，这家不到十人的公司为什么需要这么多手机？他们“吸粉引流”和电...……更多
2024-04-20 22:03:00团伙,分子,网友,网络,玉溪市,玉溪
...0.7亿条，预警劝阻准确率达60%以上。工信部推出全国移动电话卡“一证通查”服务，用户可查询名下电话卡数量，以及是否被冒用等信息。为防范用户不知情注册互联网账号带来的涉诈风险，工信部推出全国互联网账号“一证通...……更多
2023-08-24 11:30:00缅甸,聚集地,诈骗,电信,集团,缅甸
...，民警对出租屋进行搜查，现场查获一套GOIP设备、多张电话卡以及作案手机。经了解，6名男子均20岁左右，在南宁无固定工作及住所，平时游手好闲。他们从网上得知非法赚钱的信息，并明确知道在境外的上家为诈骗团伙，仍...……更多
2023-05-14 16:08:00犯罪分子,诈骗,分子,犯罪,男子,平台
...现场共抓获疑似诈骗团伙2人，缴获电话机9部，交换机、电话卡、简易GOIP设备若干。缴获作案设备。安徽移动供图随着我国打击网络电信诈骗力度的不断加大，犯罪分子诈骗手段不断升级，为了逃避打击，便于隐藏，利用GOIP设...……更多
2023-11-17 13:04:00安徽,看吧,诈骗,警方,移动,诈骗
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