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...：其中无业86人（占比38.9%），占比最高。还有21人不详。团伙作案更多：89起案件中，一共有52起属于团伙作案，占比为58.4%。由此可见，在涉及缅北诈骗和偷渡方面，团伙作案比例更高。涉案金额：涉案金额不详有37起，超过百...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
...一起地下钱庄案，并通过关联线索挖出全国11个地下钱庄团伙，部分团伙交易金额超过10亿元。记者采访发现，一些地下钱庄交易活跃、规模巨大，并采用虚拟币“置换”等新手段，隐蔽性更强。业内人士建议，完善监管体系，...……更多
2024-04-30 16:38:00钱庄,团伙,黑幕,金额,交易,钱庄
...判，发现了一个藏匿于云南省瑞丽市的“翡翠原石”诈骗团伙。“这个团伙藏身于瑞丽市的一家珠宝城，涉及老板、组长、主播、客服、水军等5个组织层级，利用网络平台开设直播，通过水军渲染包装，诱骗不明真相的客户购...……更多
2023-10-25 11:33:00武汉,警方,受害人,直播,翡翠,刘先生
...。期间,梁某、李某等人作为卡员,将自己的银行卡提供给团伙中的操作员进行洗钱等操作,而卢某身为操作员,则利用这些银行卡进行具体的转账操作。为了更好地“发展”,赚到更多的钱,2022年11月初,梁某回到吉林长春,组织李某、...……更多
2023-10-26 10:01:00利益,男子,梁某,李某,转账,张某
...斯市公安局东胜分局经缜密侦查成功摧毁一新型“跑分”团伙抓获犯罪嫌疑人17名缴获作案车辆1辆、假车牌12副、现金赃款22.7万余元案情回顾
紧抓不放快速取证，研判落地洗钱卡主2024年1月12日，东胜分局刑侦大队接到公安部资...……更多
2024-02-08 16:04:00鄂尔多斯,团伙,车队,公安,犯罪,东胜
...犯罪案，打掉了一个帮助电信网络诈骗收卡、贩卡的犯罪团伙。“帮信”的全称是：帮助信息网络犯罪活动罪。根据我国刑法规定，该罪是指“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...员的聊天信息中发现了一个电子钱包地址，检察官认为该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。经过核实，该电子钱包是以刘某的身份信息注册，案发期间该账户收到折合人民币2万余元的泰达币（USDT），刘某通过变现与其他涉案...……更多
2024-03-11 23:15:00黑盒子,快钱,新宠,诈骗,电信,网络
...司”是一个盘踞在缅北掸邦大其力市金鑫科技园区的诈骗团伙，该团伙以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络上冒充成功人士，通过MarryU、陌陌、探探等聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方...……更多
2023-12-29 11:28:00诈骗,被害人,团伙,指甲,爱上,是在
案中所涉图片。犯罪团伙通过张贴桃色广告为电信网络诈骗团伙引流，致使多名被害人扫码后被骗，损失金额达人民币76万余元。3月31日，澎湃新闻记者从上海市静安区人民检察院（以下简称“静安区检察院”）获悉，近日，该...……更多
2024-04-01 09:25:00桃色,团伙,犯罪,帮助,活动,广告
提供银行卡账户为诈骗团伙走账洗钱，并从中非法获利。日前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌警方刑事拘留。26岁的林某五年前来到义乌务工，认识了做电商的孙某。今年春节，林某囊中羞涩，向孙某借钱...……更多
2024-03-04 00:41:00团伙,银行卡,账户,诈骗,银行,林某
...步掌握上述犯罪嫌疑人的犯罪证据后，为彻底摧毁该犯罪团伙，对其社会关系和银行、手机资金往来，进行矩阵式分析，成功掌握了嫌疑人“盗窃、运输、销售”全链条作案模式。2022年12月10日，通山县公安机关民警分别在咸宁...……更多
2023-10-27 11:30:00通山,贵重金属,湖北,嫌犯,蚂蚁,警方
...案卷时发现，公安机关因涉案部分对公账户无法串联诈骗犯罪事实，故只能根据涉案人员买卖的营业执照数量认定刘某涉嫌买卖国家机关证件罪。但涉案对公账户的资金流水十分巨大，进出资金达4700万元，其中是否存在帮助实...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日，峨山警方摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员6人，查获涉诈现金50万元。3月17日，峨山警方发现一外地“车手”团伙欲在峨山帮助电...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...战，以快制快，全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙。10月31日，武汉市公安局江岸区分局通报，截至目前已抓获5个层级，24名犯罪嫌疑人，查获涉案POS机38台。通过扩线深挖，已关联25个省市2065起案件，查证涉案资金3...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...金额超3000万元经过一段时间的摸底排查，公安机关将该团伙抓捕到案，闵行区检察院随即对张某、解某等人作出批准逮捕决定。一条贷款诈骗、信用卡诈骗的完整产业链浮出水面：一边是布局操作整套流程的主导者，另一边是...……更多
2023-10-27 11:12:00闵行,大面,检察院,大面积,上海,信用卡
...事非法活动，进而影响自身的信用及声誉，甚至成为他人犯罪活动的“替罪羊”。3、关注个人信息安全，不泄露个人身份信息、账户信息等，来历不明的电话不轻信，陌生的连接不点击，不贪图蝇头小利，提高自身风险识别意...……更多
2024-03-13 22:03:00平安,人寿,陷阱,提示,风险,保护
...制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索，反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...，系找换店拥有人及职员等，涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。香港海关表示，案件仍在调查中，4名被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。 ……更多
2023-10-06 19:38:00香港海关,洗黑钱,香港,港元,海关,金额
...过”电诈案件入手，循线追踪，打掉一个19人的电诈犯罪团伙。随后，茌平公安乘胜追击，通过对案件资金流进行深入研判，成功发起集群战役，先后打掉7个涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人102人，带破...……更多
2023-12-16 09:22:00骗子,警方,背后,资金,价值,林耕
有洗钱团伙，还有电诈窝点，还有帮信犯罪团伙。1月9日，陕西省公安厅公布5起打击电信网络诈骗犯罪典型案例。1、西安警方成功打掉1个购买“黄金”洗钱团伙2023年2月17日，西安市反诈中心对浐灞分局侦办的一起电信网络诈...……更多
2024-01-09 13:56:00陕西省公安厅,犯罪,犯罪分子,陕西,典型案例,诈骗
...车“意外”撞上过路人？看似普通的交通事故背后是碰瓷团伙精心策划的“套路”N晚报记者 戴瑞雪N通 讯 员 沈雅敏 陈怡心 蹲守饭店门口，搜寻酒后驾车司机，伺机制造交通事故，再利用对方酒驾怕事的心理趁机敲诈勒索。这...……更多
2024-04-03 07:42:00过路人,意外,李某,陈某,检察官,检察
...上，这种兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。近日，东阿县公安局主动出击，迅速行动，破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，犯罪嫌疑人李某、魏某被抓捕归案！2023年10月，牛角店派出所在工作中...……更多
2023-11-11 16:10:00东阿,嫌疑人,两地,嫌疑,公安,犯罪
...项行动，成功打掉两个同一“上家”的“洗钱车队”犯罪团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人。深挖线索周密布控后“收网”2023年10月，鲁西新区警方在梳理电信诈骗案件时，获取涉嫌“洗钱”犯罪活动线索，新型犯罪侦查大队、刑警...……更多
2024-04-12 22:20:00菏泽,团伙,嫌疑人,嫌疑,车队,警方
...挖扩线、不懈追踪成功打掉一个全链条跨省“跑分”洗钱团伙深挖细查发现“跑分”洗钱团伙为深入推进筑牢祖国北疆安全稳定屏障百日攻坚行动和“五大抓手”百日攻坚行动，锡林浩特市公安局保持凌厉攻势，精准研判、连续...……更多
2023-11-13 11:23:00浩特,锡林,锡林浩特,团伙,链条,锡林浩特市
...台，以购买转售虚拟货币方式进行“跑分”洗钱，为电诈团伙充当“水房”，转移、洗白所诈骗资金，从中提成牟利。作案过程中，该团伙通过隐蔽性强的某国外聊天软件联系沟通，并以“线上挂单、线下交易”方式逃避侦查打...……更多
2023-12-29 22:03:00人寿,陷阱,提示,风险,阳光,赵某
...将两名上家余某、李某某成功抓获。据警方了解，在这个团伙整个作案的过程中，先由两名上家在网上购买一些医生的信息，然后通过网络搜索查找该医生的照片。通过“AI变脸”软件，来进行盗刷医保卡。通过调查民警发现，...……更多
2024-03-27 16:19:00医保卡,人脸,医保,对外,照片,医保卡
...“跑”得了分 跑不了人！沈阳警方打掉一“跑分”洗钱团伙1月8日，沈阳晚报、沈报全媒体记者获悉，沈阳市公安局沈北新区分局深挖彻查、重拳出击，打掉一个涉案金额700余万元的“跑分”洗钱团伙。2022年10月17日，沈北新区...……更多
2023-01-09 02:40:00得了,团伙,北新,沈阳,犯罪,路某
...的典型案例。当前，信用卡领域犯罪分工日益细化，犯罪团伙的组织化、专业化程度较高，黑灰产业链条已经初步形成。本案中，犯罪手段呈现出明显的公司化、集团化犯罪特征。涉案公司主要以信用卡犯罪活动为业，犯罪分子...……更多
2024-03-29 14:46:00北京法院,典型案例,北京,信用卡,诈骗,法院
...掉一起涉案资金超5000万元，为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙。成都警方打掉一个为境外赌博场所洗钱的犯罪团伙（成都市公安局供图）经侦查，该团伙自2022年3月至7月期间，接受境外赌场人员遥控指挥，利用境外通讯软件招募...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
...中。
警方提醒帮信罪是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络通信技术支持及资金支付结算等帮助的行为。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条“任何单位和个人不...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
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中国青年报客户端讯（中青报·中青网记者 蒋肖斌）记者近日从恭王府博物馆获悉，“2024巴黎·恭王府服饰秀”活动将于当地时间9月28日
2024-09-17 20:09:00
据泰国内政部防灾减灾厅当地时间9月17日的报告，自今年8月16日以来，泰国已有30个府遭受洪灾，已造成45人死亡、24人受伤。截至9月17日，灾情仍在持续，目前有13个府面临洪水
2024-09-17 20:32:00
当地时间9月16日，许久没有公开露面的“传媒大亨”鲁伯特·默多克，出现在了内华达州里诺市中心的法院外，准备为了维护自己选定的继承人拉克兰
2024-09-17 13:00:00
当地时间9月16日，英国首相夫人维多利亚·斯塔默 (Victoria Starmer) ，很是意外的现身伦敦时装周，观看韩裔加拿大设计师艾德琳·李（Edeline Lee）的新品发布会
2024-09-17 13:00:00
近期，黎巴嫩与以色列临时边界地区交火激烈。9月15日，以军对黎巴嫩南部发动空袭和炮击，黎巴嫩真主党武装使用火箭弹和无人机袭击以方目标
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当地时间9月16日，美国佛罗里达州马丁县警方公布了此前一天疑似意图暗杀前总统、共和党总统候选人特朗普的嫌疑人瑞安·劳思在当地被捕时的执法记录仪视频
2024-09-17 13:58:00
中新网9月17日电 据法新社报道，当地时间9月16日，墨西哥官员表示，该国中部地区发生山体滑坡事故，已造成9人死亡。报道称，当地已有约150人被疏散至避难所。目前，搜救工作还在进
2024-09-17 14:47:00
自动播放9月17日，据新加坡《联合早报》报道，近日，一项研究预测，未来25年全球可能有超过3900万人死于抗生素耐药性的细菌感染
2024-09-17 15:31:00
中新社东京9月17日电 (记者 朱晨曦)日本厚生劳动省17日发布的数据显示，日本百岁老人人数连续54年创新高，超过9.5万人
2024-09-17 15:47:00
【 阮佳琪】“在能源转型前加上‘全球’一词，其实是一种混淆视听的说法。事实上，只有一个国家在主导着整个能源转型的发展——中国
2024-09-17 16:31:00
中新网9月17日电 据法新社报道，当地时间9月17日，伊朗中部亚兹德省发生一起巴士翻车事故，已造成至少10人死亡、数十人受伤
2024-09-17 16:48:00
新华社河内9月17日电（记者胡佳丽） 越共中央总书记、国家主席苏林17日在河内重申，越南将对华关系视为头等优先。苏林当天接受中国新任驻越南大使何炜递交国书时指出
2024-09-17 17:01:00
时隔近5个月，菲律宾非法滞留船只撤离仙宾礁，菲方却声称还要派船来闯，为何他们如此执迷不悟？对此，越南公开提出“四不”原则
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·默多克与他的两个儿子：拉克兰和詹姆斯。默多克与他的3个子女对簿公堂。作者：毛予菲掌舵“全球媒体帝国”的默多克家族，自身也是重磅新闻的制造者
2024-09-17 17:31:00