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香港海关捣破一洗黑钱找换店 涉案金额约6亿港元
类别：国内 发布时间：2023-10-06 19:38:00 来源：每日看点快看
本文转自：中国新闻网
中新社香港10月6日电 香港海关6日通报，海关近日采取代号“火花”的执法行动，捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店，涉案金额约6亿港元。
香港海关称，海关人员早前根据情报锁定该间找换店，经过多月深入调查，发现该找换店通过成立一间空壳公司及银行户口处理来历不明款项。自2021年起，该找换店在香港多间银行开设12个账户，处理逾1800宗可疑交易，金额约6亿港元。
经进一步调查，香港海关相信涉案账户受到该找换店操控，遂于今年10月4日至6日展开行动，突击搜查4个住宅单位及2个商业店铺，检走多部电脑、手提电话、公司文件及银行账户文件等，并拘捕4名涉案人士，他们分别为2名本地男子及2名本地女子，年龄介乎34岁至39岁，系找换店拥有人及职员等，涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示，案件仍在调查中，4名被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。
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快照生成时间：2023-10-07 00:45:03
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