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...情况都与传销犯罪的特点高度相似。经过警方调查，这个团伙借助线下实体门店，以推销陶瓷产品为名，谎称赠送股权、每月返利等，让会员拉人入会领奖金，已经涉嫌组织、领导传销活动罪。东川警方经大量工作后，决定开始...……更多
2023-12-21 17:17:00团伙,传销,癌症,股权,警方,犯罪
...罪宣传日来临之际，北京警方通报去年以来针对新型传销团伙打击情况：多个违法犯罪团伙通过搭建网络平台销售所谓“收藏品”，并通过招募会员，循环售卖炒至高价，造成“底层会员”承担高额损失，已有48个团伙被打掉。...……更多
2023-05-14 11:36:00团伙,传销,北京,警方,会员,团伙
...制造、中国制造等，新型民族资产解冻类诈骗项目的幕后团伙及窝点均藏匿境外；二是通过微信群、QQ群等网络群组或者腾讯会议、钉钉会议等渠道发展下线，推广项目培训洗脑像病毒一样，在短时间内形成裂变式扩散；三是开...……更多
2024-03-18 09:55:00起底,民族资产,骗术,套路,马甲,诈骗
...个涉及全国21个省（市）8万余人参与的特大网络传销犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人30余名，冻结涉案资金600余万元、扣押车辆1辆、电子产品70余件。
案发：竞拍“文玩”没想到辛苦钱被套牢今年3月，游仙区居民老张在与朋友老何...……更多
2023-09-21 17:41:00绵阳,文玩,团伙,传销,大钱,特大
...、40岁）、徐某某（女、36岁）为首的代理跨境网络赌博团伙浮出水面。自2021年6月开始，该团伙租用渝中区一商厦办公室作为犯罪窝点，利用传销模式层层发展“下线”，大肆拉人参与跨境网络赌博，其拉人参赌、招揽代理的话...……更多
2023-07-27 12:38:00火锅店,团伙,民警,诈骗,火锅,视频
...，近日，彭阳警方侦破一起特大网络传销案件，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9名。案件涉及6个网络传销平台，参与人员达2000余人，涉及全国29个省、市、自治区、直辖市，涉案资金4.01亿余元，共查封房产5套，扣押车辆4辆...……更多
2023-07-06 18:51:00彭阳,宁夏,传销,特大,警方,案件
...包拍卖等方式开展传销活动的违法犯罪。据了解，该犯罪团伙依托线下“人传人”的方式进行传播，采用线上APP注册并发展会员，通过收取入会费、推荐返利、下线利润提成等模式，引诱参与者发展下线人员互相交易虚拟礼包获...……更多
2023-12-19 21:19:00内蒙,内蒙古,传销,警方,网络,杭锦
...人实施传销犯罪的案件，捣毁一组织、领导传销活动犯罪团伙，抓获以传销组织骨干曹某为首的团伙成员16人。“高级会员”回报率达75%今年1月，上海市公安局杨浦分局在工作中发现，辖区某商务楼内一公司频繁有中...……更多
2022-12-13 16:34回报率,传销,回报,支付,项目,投资
...先后梳理资金流水10万余条、数据500万余条，全面收集该团伙犯罪证据。2022年9月，专案组一举抓获以曹某灯为首的团伙成员共16人，查处从事传销犯罪的总部及分部5个，打击从“后台开发”到“前端运营”的全链条。“中老年...……更多
2023-08-23 11:53:00银发,传销,旅游,网络,传销,网联
...抢购转售”网络传销案件警情，通过工作发现，该类犯罪团伙多搭建网络交易平台，以销售玉石、字画、红酒等“艺术品”“收藏品”为名义，通过网络推广、线下扫码等方式招募会员，并依据加入顺序确定会员上下级关系。会...……更多
2023-09-28 13:43:00传销,典型案例,花样,典型,犯罪,公安
...调多警种力量成立专案组。经过缜密调查，掌握了该犯罪团伙的组织架构及犯罪事实。6月6日，专案组兵分6路，在江西、安徽多地展开统一抓捕行动，张某、程某等6名主要犯罪嫌疑人悉数落网。据警方调查，自2023年4月初，张某...……更多
2023-09-13 02:36:00会员制,字画,会员,交易,张某,平台
...该传销组织有着清晰的上下级关系和详细的职责分工。该团伙在老李（身份不详）的指示下，于6月20日前后分批次从重庆转移至萍乡，四处租房成立新的据点，每个据点有一名“家长”管理，为发展传销组织做准备。该团伙的负...……更多
2023-07-10 18:48:00传销,安源,窝点,警方,人员,传销
...部，联合开展地下钱庄犯罪线索摸排，铲除一批职业犯罪团伙，斩断一系列为金融诈骗、电信诈骗、跨境赌博等上游犯罪转移赃款的资金通道，破获相关案件60余起，抓获犯罪嫌疑人90余名。2022年以来，北京经侦总队警方共破获...……更多
2023-05-14 09:11:00诈骗案,北京,诈骗,警方,金融,北京
...对以“1040阳光工程”为噱头诱骗毕业大学生的传销犯罪团伙开展集中抓捕，打掉犯罪团伙17个，捣毁传销窝点691个，抓获组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人393名。全市新发的47起“两抢”案件全部侦破，江北、沙坪坝、涪陵、石...……更多
2023-09-27 13:06:00警情,重庆,治安,警方,刑事,成果
...京市公安局经侦总队通过梳理核查，迅速查明交易规则、团伙层级、资金流向，准确认定案件性质，牵动相关分局打掉了涉嫌开展传销活动的犯罪团伙48个。经过侦查发现，上述犯罪团伙多首先利用微信公众号、App等搭建网络交...……更多
2023-05-13 22:57:00警情,收藏品,字画,玉石,北京,红酒
...正式立案，并成立专案组。今年春节前，警方发现该诈骗团伙的几名成员陆续回国。2月底，专案组与多地警方合作，分别在广东深圳、湖南株洲、江西乐平、河南郑州，抓获了11名犯罪嫌疑人。北京市公安局海淀分局刑侦支队 ...……更多
2024-05-15 10:49:00诈骗,电信,网络,诈骗,民族资产,北京市公安局
...。历经一个多月的缜密侦查，专案组成员发现该传销犯罪团伙首先会要求参与者缴纳会费、发展下线，以“发布任务”的方式将会员牢牢吸附在传销组织体系内，然后通过虚假广告夸大产品疗效，引诱会员购买、推销产品，以发...……更多
2023-06-28 08:37:00呼和浩特,传销,警方,案件,资金,网络
...级，就是通常所说的拉人头。第三招：拒绝按人头抽成。团伙通常通过“发展下线，层层提成”的方式诱骗财物，新加入者缴纳的费用会被层层瓜分。这种模式就是一种“拆东墙补西墙”的过程，最终必定崩盘，让整个传销骗局...……更多
2024-03-28 19:16:00高邮,传销,警方,金额,网络,传销
...察布市丰镇市公安局获悉，该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙，破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。2024年年初，丰镇市公安局接到外省核查线索，当地一劳务公司对公账户异常，存在短时间内大量资金快进快出情况。丰镇市...……更多
2024-07-07 16:00:00内蒙,内蒙古,团伙,特大,警方,犯罪
...证词顺藤摸瓜，共计捣毁了二十八处传销窝点，抓捕传销团伙成员三百八十七人。三百多人的传销团伙，规模真可谓是非常巨大了，而在进行抓捕时，还有许多误入其中的受害者不断反抗，固执地认为自己是在接受合法培训。他...……更多
2023-04-19 13:42:00陕西,警方,案件,乖乖,传销,包头
...数为中老年人。
2022年9月，警方一举抓获以曹某为首的团伙成员共16人，查处从事传销犯罪的总部及分部5个。经审查，犯罪嫌疑人曹某注册成立上海巨赢客数字科技有限公司，以推广所谓的刷脸支付软件网联嘉为幌子，诱骗中...……更多
2023-08-28 15:40:00受骗者,中老年人,传销,嫌疑人,嫌疑,依法
...严打涉银行卡犯罪，立案1184起，打掉买卖银行卡等上游团伙83个、地下钱庄等中游团伙65个及网络赌博、电信诈骗等下游团伙86个；严厉打击涉税违法犯罪，与税务、检察、海关、人民银行和外汇管理部门联合开展打击涉税违法...……更多
2024-05-13 20:55:00山东,万余,警方,案件,犯罪,经济
...固定该组织131层层级传销参与人员情况。全链条摧毁传销团伙2023年5月，公安部部署全国公安机关集中收网，对全国范围内涉案犯罪嫌疑人进行抓捕，实现对该传销组织从骨干分子到研发、运维人员的全链条打击。截至目前，公...……更多
2023-08-23 19:18:00传销,美特,始末,河南,噩梦,财务
...接到群众举报线索，经侦查发现，宗某、林某某场外配资团伙在不具备经营证券业务资质的情况下，非法占有部分保证金，并以服务费等名义收取客户配资利息和交易手续费。办案民警通过分析研判，摸清了场外配资团伙的组织...……更多
2023-05-23 00:19:00广西,大案,传销,公安,机关,犯罪
...毁该处窝点，抓获以赵某为首的8名河南籍非法传销犯罪团伙成员。经审查，赵某等人利用网络交友将被害人骗至传销窝点，通过反锁房门、轮流看管等方式非法限制他人人身自由，进行所谓的“上课洗脑”，再以暴力、胁迫等...……更多
2024-03-19 11:09:00松滋,窝点,湖北,传销,金额,公安
本文转自：厦门日报冒充京东金融客服 诈骗团伙91人落网厦门合成作战中心成立一个多月来，全市电诈刑事警情下降23.31%本报记者 罗子泓 通讯员 厦公宣一个月内，警力分赴21省39市，抓获犯罪嫌疑人847名、破案563起；全市电诈...……更多
2024-05-11 07:40:00京东,团伙,诈骗,金融,诈骗,团伙
...领域腐败案件，获公安部和省公安厅肯定；侦破“张某荣团伙虚开发票案”，获评2023年全国经侦系统集群战役优秀案例；经侦护企安商“四+”机制，入选全国公安经侦部门“护企优商”十大案（事）例，全力捍卫国家市场秩序...……更多
2024-05-12 14:00:00厦门,典型案例,警方,典型,犯罪,案例
...个恶意烧车骗保、连环碰瓷骗保、故意制造交通事故骗保团伙。《新疆公安经侦部门优化法治化营商环境护航经济发展20条措施》出台，制定严打犯罪护企、风险防控保企、规范执法安企、预警防范强企、亲清关系助企等系列利...……更多
2024-05-14 12:23:00新疆,案件,犯罪,公安,经济,新疆
...公安局供图经过连续多日的秘密侦查，王安和同事发现该团伙打着“互帮互助”的幌子，利用网络平台发展人员，欺骗参加者缴纳费用，以达到敛财的目的。鉴于案情重大，该案被列为公安部督办案件，宿州市公安局抽调50余名...……更多
2023-10-17 17:19:00王安,团伙,民警,犯罪,数据,王安
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