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宁夏彭阳警方破获一起特大网络传销案件 涉案资金逾4亿元
本文转自：北青网
警方审讯犯罪嫌疑人。 彭阳县公安局 供图
中新网银川7月6日电 (记者 杨迪)记者6日从宁夏固原市彭阳县公安局获悉，近日，彭阳警方侦破一起特大网络传销案件，打掉犯罪团伙1个，抓获犯罪嫌疑人9名。案件涉及6个网络传销平台，参与人员达2000余人，涉及全国29个省、市、自治区、直辖市，涉案资金4.01亿余元，共查封房产5套，扣押车辆4辆，冻结资金20余万元，追回赃款900余万元。
警方介绍，2021年7月16日，彭阳县公安局接到辖区一名居民报警称，其在“ZBS”平台上抢单(虚拟玉石)被骗9317.28元。接到报警后，当地警方迅速按要求成立工作专班，全力开展案件定性、研判分析、调查取证工作，一个网络传销组织逐渐浮出水面。
经查，该平台通过抢购虚拟物品、虚拟币的模式，大肆吸纳参与者通过发展下线获利，并形成17个层级的“金字塔”式等级机构，在发展到一定程度后，上层传销组织者便放弃之前的平台，重新在开发的新软件中继续吸纳会员参与投资，从而达到非法敛财的目的。
专案组通过对涉案的1000多个账户、数10万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，通过模型导入分析，获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。
历时一年多的艰苦奋战，专案组辗转山西、内蒙古、甘肃、福建等地4万余公里，在多地多警种的通力协作下，成功侦破“ZBS”特大网络传销案。
2023年4月11日，专案组人员前往山西、内蒙古、甘肃、福建等地，对“ZBS”网络传销涉案人员进行统一收网。
4月14日晚，随着抓捕组陆续归来，该犯罪团伙9名骨干成员全部被抓获归案。随着犯罪团伙骨干成员的全部落网，后期固定证据，询问证人、受害人工作陆续展开，专案组远赴福建、山西、内蒙古等10余个省区开展询问工作。
目前，9名犯罪嫌疑人已被彭阳县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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快照生成时间：2023-07-06 20:45:04
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