拍案丨财务自由？传销噩梦！——河南“美特美”商城网络传销案始末

本文转自：新华社

从“一部手机实现财务自由”的发财梦，到被数十名亲戚朋友追着要债……近期，在河南省新乡市辉县市，被取保候审的王某林，向记者回忆了亲身经历的传销噩梦。

2023年5月，按照公安部指挥部署，各地公安机关对河南“美特美”商城传销案展开集中收网。2.2万人参与，遍及全国数十个省区市，共注册账号16万余个，总层级达131级，涉案金额高达45亿元……两年多时间里，这一网络传销组织如何实现“病毒式”传播繁殖，网络传销呈现哪些新特点，怎样实现有效打击？新华社记者对此进行了深入调查。

一部手机实现财务自由？

当时，刚从某保险公司辞职的王某林，被朋友带入一个宣介会现场。

“每个月多赚几千元到十几万元都不是问题，一部手机实现财务自由，实现人生梦想。”“买买买，卖卖卖，每天三分钟，赚钱很轻松！”……组织者范某华，站在舞台中央，侃侃而谈“发财之道”。台下的人们，两眼放光。

即便有数年保险行业从业经历，王某林还是缴纳了200元会费，加入“美特美”商城。

图为“美特美”商城为吸引人加入而虚假宣传的“口号”。河南省辉县市公安局供图

此后，王某林开始在商城“买卖”一款山楂酒，每次进3千、5千、1万元不等的货，3天或9天进货一次。根据规则，1万元的货款在15天后会自动变成1.15万元，即每半个月交易者可以获得15%的静态收益，其中1%上交平台。

如果要保本，至少要保持每3天交易一次的频率，不断往里面投入货款。在注册90天内，必须推荐至少3人加入，否则只能获取金额收益的60%，其余转为平台积分。

“最终钱都被冻结在里面，取不出来。说是赚钱，手里永远没钱，根本不可能全身而退。”王某林醒悟的时候，已经投了十几万元，深陷其中。

辉县市50岁的小学数学老师杨某勇也没算清这笔账，通过刷信用卡、找银行贷款共50万元投入平台，最终血本无归。

“往里投多少才能回本，掌握不了；传销头目胃口多大，不知道；平台什么时候运行不动，预测不了；最后什么时候崩盘跑路，控制不了。”加入平台一年多，杨某勇头发全白了。

商城是幌子，商品也是幌子

2021年5月，新乡市公安机关发现新乡市美特美商贸有限公司经营异常，存在违法犯罪嫌疑。在河南省公安厅指导下，新乡市、辉县市两级公安机关迅速成立专案组展开调查。

经查，有着传销犯罪前科的范某华，注册成立新乡市美特美商贸有限公司、河南省美特美实业发展集团股份有限公司，先通过互联网搭建“美特美”商城，后更名为众信合约商城，自称是“逆向盈利商业系统的开创者”进行运作。

图为“美特美”商城为进一步扩大宣传、骗取财物而制作的宣传手册。河南省辉县市公安局供图

线下，组织集体培训、全国巡回宣讲、招商会等；线上，通过互联网、微信群大肆宣传，将商城定位为先赚钱后消费的颠覆式创新、多融合性电商平台。

实际上，“美特美”商城指定售卖的某品牌山楂酒成本价为每瓶8元、出厂价每瓶14元，而商城定价为每瓶250元。“美特美”公司向该山楂酒生产公司实际购货量为8.6万瓶，而平台数据显示，截至案发，“美特美”商城共销售5400万瓶。

商城是幌子，商品也是幌子，并未真正生产和销售。它们被用来掩盖“互助资金盘”的本质，掩盖实为传销的真相。

“他们以发展人员的数量和投资金额作为计酬返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。”辉县市公安局经侦大队大队长宋峰说，“美特美”商城涉及新型网络传销形式。

经公安机关深入侦查，专案组民警攻坚克难，共细致梳理出该组织7000余个涉案账户和7700余万条资金流水，审计、固定该组织131层层级传销参与人员情况。

全链条摧毁传销团伙

2023年5月，公安部部署全国公安机关集中收网，对全国范围内涉案犯罪嫌疑人进行抓捕，实现对该传销组织从骨干分子到研发、运维人员的全链条打击。截至目前，公安机关已抓获200多名犯罪嫌疑人。

图为警方获取全量“美特美”后台数据现场。河南省辉县市公安局供图

公安机关调查发现，范某华长期从事传销违法活动，多次受到公安、工商部门查处打击后仍不悔改，纠集家庭成员组织“美特美”传销团伙，打着“网上购物商城”的幌子，通过发展人员和非法收取资金维持运转，达到骗取钱财的目的。

“处在传销组织‘金字塔顶’的人，不断对塔底的参与者‘割韭菜’，钱就在这个盘子里流动。”辉县市公安局经侦大队民警陈家乐说，把新参与者的资金作为利润分给最初的参与者，从而吸引更多人参与，这是换汤不换药的“庞氏骗局”。

近年来，网络传销逐步替代传统传销方式，其特点为以互联网为载体，建立金字塔式、多层次的宣传、营销渠道。公安部经济犯罪侦查局传销犯罪侦查处有关负责人表示，这种新型传销方式，多打着“电子商务”的名义，抛出“微营销”“网络直销”等概念，宣称高利润、高回报，“欺骗性更大、隐蔽性更强、发展速度更快、危害范围更广”。

图为辉县市公安局经侦大队民警将嫌疑人送押执行。河南省辉县市公安局供图

此类案件如何打击？河南省公安厅涉众型犯罪侦查总队政委屈海威介绍，在“美特美”商城传销案侦破过程中，警方从线索入手深挖细查，向上穿透资金来源、向下深挖犯罪链条、平行拓展犯罪网络，从而全面查清传销组织，锁定核心人员。

为进一步遏制网络传销发展蔓延势头，公安部近期部署全国公安机关开展网络传销犯罪集中打击行动，重点打击涉及重大民生问题和打着重大政策旗号的新型网络传销、跨境网络传销等传销犯罪活动。

公安部经济犯罪侦查局有关负责人表示，公安机关将进一步创新思路、提高能力，重拳打击非法集资、传销等涉众型经济犯罪，坚决守护好老百姓的“钱袋子”。

无论以什么样的噱头、打着怎样的幌子，都掩盖不了传销活动“拉人头”“庞氏骗局”的本质。非法传销“击鼓传花”，并未产生任何实际价值，“高额返利”是“后来人”的本金，所谓“发财”必然只是南柯一梦。全链条打击传销违法犯罪，各部门要各司其职、合力打击，同时加大宣传力度，进一步普及识别网络传销的知识；社会公众要自觉抵制传销、避免误入传销陷阱。