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内蒙古警方破获一大型“抢购转售”类网络传销案
19日，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗公安局获悉，该局破获一起大型“抢购转售”类网络传销案，涉案资金15亿余元，涉案人员2万余人。2022年3月，杭锦后旗公安局接到王某等90多人报案称，一个名为“藏品一号”APP平台引诱参与者抢购虚拟礼包，互相交易获取佣金，并以团队计酬获利。运营一段时间后，平台关闭，导致参与者大量虚拟礼包无法兑付，每人损失数万元。接到报警后，杭锦后旗警方成立专案组。经查，该组织以精油、保健产品等虚拟礼包销售为名，通过虚拟礼包拍卖等方式开展传销活动的违法犯罪。据了解，该犯罪团伙依托线下“人传人”的方式进行传播，采用线上APP注册并发展会员，通过收取入会费、推荐返利、下线利润提成等模式，引诱参与者发展下线人员互相交易虚拟礼包获利，形成一个非法牟利目的明显、会员层级关系清晰的网络传销组织架构，涉嫌进行传销犯罪活动。2022年5月，杭锦后旗警方以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。专案组通过对涉案的2000多个账户、500余万条信息进行全面分析研判，梳理出了这一传销组织的组织架构、人员构成、地域分布及资金运作等情况，通过模型导入分析，成功获取了涉案人员的层级架构图和平台经营模式。经查，该传销组织涉案资金15亿余元，涉及2万余人，涉案人员遍布全国各省市区。2023年11月，杭锦后旗警方分赴全国8个省市区，一举打掉这一特大组织、领导传销犯罪团伙。截至目前，警方已抓捕犯罪嫌疑人9名，扣押涉案现金200余万元。
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快照生成时间：2023-12-20 00:45:04
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