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...迹进行筛选，挨个对象电话联系。经过查证，很快确认了收款人的身份信息。原来，收款人认为自己收到的到账短信和对方的电话都是诈骗分子的手段，故没理会。随后，民警表明自己的身份，相继通过电话、微信视频等方式进...……更多
2023-11-10 02:14:00回转,货款,居民,帮助,收款人,民警
...时在公司直接用手机操作的，登录银行APP账户后，输入了收款人许某名字，立刻弹出一条信息记录，我也没有多核实两眼，就把16726元转过去了。”刘先生说。没想到的是，几天后刘先生收到供货方消息称为何迟迟还未付款？这...……更多
2023-11-06 18:29:00转账,万余,刘先生,转账,民警,银行
...微信等平台以及ATM机进行转账时，请务必认真核对账号、收款人姓名等信息，确认无误后再进行操作，以免造成损失。在接到退款、转账、汇款信息时，一定要提高警惕，谨防受骗上当。 ……更多
2024-05-13 00:18:00一键,民警,转账,先生,民警,西双版纳
...手交货已经成为人们默认的规则。可即使银行账户里收到货款，也有可能是“赃款”，不少市民因此在二手交易过程里“中招”了。最近，上海市民林先生向解放日报•上观新闻“民声直通车”平台反映：自己在二手平台出售手...……更多
2024-11-22 09:31:00赃款,部手机,货款,二手交易,诈骗,方式
...证，发现蔡先生的货的确在当阳，但买方货款已经汇出，收款人却不是蔡先生。好在钱汇出去不久，办案民警顺藤摸瓜，奔赴千里，仅仅用了21天，追回蔡先生被骗走的货款26万元。 ……更多
2024-06-04 05:49:00当阳,警方,资金,当阳,玉阳,当阳市
...项刚汇出，不到十秒就收到了汇款状态的反馈，十分钟后收款人已经全额收到款项，以后再也不用担心客户投诉没有收到约定金额的货款了”。就在广发银行CIPS全额汇划服务上线当天，这位来自广东省某进出口公司的负责人，...……更多
2023-10-30 11:34:00广发,跨境,人民币,水平,银行,人民
...长时间，他已经记不起对方来。蔡先生当时在手机银行“收款人户名”一栏刚输入“徐”时，系统跳出了徐姓工人的户名及收款人账号，因其名字与朋友的名字只是最后一个字不同，看到一条徐姓三字人名，蔡先生没有仔细核对...……更多
2024-07-28 22:46:00对方,男子,原因,先生,民警,户名
...知，王先生早上使用手机银行转账，不小心将钱转给了与收款人同名同姓的另一个账户联系人。该账户与王先生在几年前有过转账记录，因此账户信息被储存在了王先生手机银行的联系人中。王先生在转账时并没有仔细核对银行...……更多
2023-12-27 01:04:00钱款,粗心,民警,大意,男子,先生
...识别，利用坡望群众的手机在高棉乡微警务群中通过搜索收款人的微信昵称，成功找到了收款人，收款人了解情况核实确实收到该款项后，立即将多余的钱转还了蒋某。一路上焦急得寡言少语的蒋某，收到找回来的钱后笑了起来...……更多
2024-03-25 07:45:00普安,茶农,失而复得,民警,蒋某,高棉
...遵守财务制度，按规定转账，转账前反复核实确认老板与收款人身份。颜鸿补充说，如果接收到对方视频聊天，可以挂断视频后，再打电话过去确认，“就是换一种联系方式，主动再确认一次，这样得到的信息就更准确。”“出...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...转账的微信号展开调查。经多方查证，很快便确定了微信收款人的相关信息和联系方式。随后民警与对方联系，对方表示还未有时间查阅，待查看到微信确实多收到钱后，十分爽快地表示将多余的钱主动退回。没过多久，李先生...……更多
2023-11-07 10:17:00转账,粗心,民警,转账,王成,先生
...导至智慧柜员机区域办理转账业务时，询问老人是否认识收款人，汇款用途时。该客户支支吾吾，言语含糊不清。客户的异常表现瞬间引起了工作人员的警惕。经大堂经理再三询问，这名客户才不十分情愿地将事情说明。原来，...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...通过软件合成的假证。经过对案件的研判，民警迅速锁定收款人，并于3月27日在江西将其抓获。经查实，小蒋转出的银行卡账户收款人陈某，他在某二手交易平台帮助他人下单购物券，下单3200元后，可返利200元佣金。3月29日民...……更多
2024-04-07 12:33:00房东,租金,大学生,大学,小蒋,对方
...商户错拿了。而那位商户在使用过程中，并没有仔细核对收款人的信息，导致所有款项都打入了谢女士的账户。随着事情真相的揭开，谢女士终于松了一口气。她与对方商户进行了友好沟通，将误收的款项全部退还给了对方。整...……更多
2024-06-26 18:07:00摊主,商户,金额,报警,手机,二维码
...，民警裴立坤一边安抚一边展开调查，很快便确定了实际收款人的相关信息和联系方式。民警立即与实际收款人取得联系，对方接到电话后，查询发现自己账户确有一笔汇入款，并表示愿意将钱主动退回。面对如数归还的钱款，...……更多
2024-05-16 10:19:00民警,村民,求助,田某,民警,为民
...警进入水果店，拿出手机扫描该店的收款二维码，看到了收款人名称。胡先生手机丢失期间的4笔消费记录中，支付了一笔688元，收款人正是这家店。“就是他们！”民警当即控制住这名女子和同在店里的一名男子。手机支付记...……更多
2024-10-14 17:47:00鼻梁,线索,惊喜,情侣,意外,女子
...行营业厅，询问其10月9日办理的一笔9万元的汇款为什么收款人迟迟未收款。大堂经理随即打印交易流水，通过明细核实到该客户所汇的款项当日被退回。“肖*满”质问退回原因，现场工作人员耐心解释收款人姓名与收款卡号不...……更多
2024-10-18 19:30:00龙岩,支行,资金,成功,龙岩,诈骗
“我来银行办理业务，如果没有工作人员主动询问我与收款人的关系和转账用途，那我这笔钱肯定已经被转走了。”“多亏了工行对客户的耐心劝阻，及时联系我们反诈中心，为我们公安机关提供重要有用信息，总算避免了客...……更多
2024-04-27 23:40:00凯里,贵州,分行,转账,工作人员,女士
...监控录像，结合缜密的轨迹研判，终于在傍晚时分找到了收款人隋某。在耐心向隋某说明情况后，民警成功促成了隋某的积极配合，使其归还了错转的款项。刘先生的感激之情溢于言表，他深知，这面锦旗背后，是民警们无数次...……更多
2024-07-19 12:29:00大平,乳山,纠纷,公安,民警,乳山
...点办理现金汇款业务，网点工作人员向客户了解现金汇款收款人信息，随后客户拿出一张记载了收款人信息的纸条，纸条显示收款人：临沂市公安局**分局，收款账号：9902****。因收款人信息含“公安局”字样，立即引起网点工...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...料，交易对手在欧元支付区，支付货款时需逐个栏位录入收款人银行、IBAN账号等信息。财务人员发起汇出汇款申请时，往往需要反复核对避免差错。苏州银行上线的这个功能太方便了，关注微信公众号就能随时查询。录入收款...……更多
2024-05-28 16:46:00跨境,苏州,支付,银行,工具,金融
...日上午，辖区居民尹先生将一面印有“办案神速显警威、货款追回暖我心”的锦旗送到了蓬溪公安金桥派出所民警的手中，感谢民警快速帮其追回遗失货款。10月30日上午9时许，金桥所接尹先生报警称：自己家超市卖出一瓶价值1...……更多
2023-11-03 12:56:00金桥,蓬溪,货款,派出所,公安,民警
...信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人帮助诈骗团伙达到赃款洗白之目的并从中赚取佣金所谓“卡农”就是出售银行卡给犯罪团伙帮其用银行卡进行洗钱的人目前案件正在进一步办理中警方提醒帮助诈骗、赌博...……更多
2024-05-28 14:31:00嘴角,犯罪,启东,赃款,嫌疑人,嫌疑
...户。柜员在业务办理过程中，发现客户在回答转账用途、收款人信息等问题时含糊不清。经进一步沟通了解，原来客户在网上兼职刷单投入了5000元，客服表示需再转入30000元便能全额取回。柜员意识到客户可能遇到了电信诈骗，...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...勤的警员江涛在详细了解情况后，积极帮戴女士联系到了收款人。对方核实后发现自己的银行卡确实多了一笔“巨款”，也愿意配合工作，将钱归还给戴女士。于是，江涛将双方一起约到了银行。见面时，戴女士才搞清楚这个乌...……更多
2023-12-15 07:45:00大拇指,当事人,当事,海冰,师傅,女士
...码只有我知道，并不记得自己有转过这些钱！” 再一看收款人姓名，郭先生的心里五味杂陈，此人正是刚刚离职的员工沈某。民警立即传唤了沈某到案，其很快供述了自己盗窃的整个过程。据沈某交代，自己从去年3月份开始在...……更多
2024-02-02 07:01:00员工,密码,转账,民警,账户,店里
...前期预支的20万元，还是之后结算的激励费，款项的指定收款人都为阿丹（化名），阿丹收到钱即视为阿军收到上述款项。阿丹也在《营销激励协议》上签字。老王当时起了疑心，对阿军说，阿丹是否是其老婆。阿军没有予以否...……更多
2024-10-16 23:22:00包工,包工头,漩涡,真假,说法,费用
...识到该名客户可能遭遇电信诈骗，随即作出提示：“如果收款人是陌生人，一定要核实清楚，谨慎转账。”图为该行工作人员协助当地民警了解客户情况(图为工行乌当支行提供)听到网点负责人的叮嘱后，该名客户慌乱离开了自...……更多
2024-07-08 17:31:00新路,乌当,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州
...号，而是一串数字“0031000778006778”，客服经理立刻询问收款人及银行卡相关信息，客户称收款方是数字人民币账户，本人是通过聊天软件认识收款人的。客服经理感觉事有蹊跷，让客户提供相关聊天记录，发现客户是应用了一...……更多
2024-07-10 14:43:00郯城,庙山,支行,防火墙,防火,客户
...有“车手”使用银行卡通过柜台、ATM机、STM超级柜员机，帮助诈骗分子取诈骗资金，涉案金额达十八万余元。新侦大队民警迅速开展线索核查，并联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出所展开侦查工作，第一时间调取银行柜台...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
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