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工行龙岩岩城支行警银联动成功拦截被骗资金
东南网龙岩10月18日讯 近日，工行龙岩岩城支行通过警银联动，成功识破一起婚恋诈骗案，成功为客户挽回16万元的资金损失，受到当地监管及反诈联席办表扬。
10月10日下午，客户“肖*满”持银行卡到工行龙岩岩城支行营业厅，询问其10月9日办理的一笔9万元的汇款为什么收款人迟迟未收款。大堂经理随即打印交易流水，通过明细核实到该客户所汇的款项当日被退回。“肖*满”质问退回原因，现场工作人员耐心解释收款人姓名与收款卡号不匹配或者收款卡为涉案账户卡都会被退回。“肖*满”坚持要再次汇款给对方，网点负责人耐心交谈。
通过现场交谈，了解到客户“肖*满”通过抖音视频认识了一个身处异地的女友“李*秀”，通过聊天成为女朋友（未曾见过面），对方要求男方转16万元的聘金，“肖*满”已于10月5日通过微信转款方式分别转了二笔金额合计7万元的聘金给“李*秀”。10月9日通过银行给对方转了9万元。网点负责人及时劝阻，并提醒客户其已陷入电信网络诈骗。客户认为银行工作人员在破坏其婚姻大事，坚持己见不听劝阻，仍要转账，网点负责人见状要报警，客户匆匆离去。
10月11日上午“肖*满”又持银行卡到支行坚持要往“李*秀”的账户上汇款9万元，网点负责人果断拨打电话报警，不一会辖属西城派出所民警来到网点。民警通过对“肖*满”微信聊天记录分析，确定“肖*满”身陷电信网络诈骗，被诈骗分子的谎言所惑，民警们向其揭示“网恋”诈骗的特点、手法……民警对支行工作人员的负责任的态度和妥善的处理方式表示高度肯定，并反馈经警方核实：收款账号确实为涉案账户。
当前电信网络诈骗花样百出，手段高超，套路狡猾，不少受害人被深度洗脑，难以自拔。该案例也警醒广大市民朋友，要提高防骗和识别能力，切勿轻信陌生人，保护好个人信息和银行账户安全。工行龙岩分行将进一步强化大行责任担当，不断优化系统，完善措施，强化管理，提升涉案账户防控质效。
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快照生成时间：2024-10-18 23:45:03
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