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本文转自：福州晚报兴业银行福州分行举办2023年深化内控合规管理培训班近日，为深化严守风险底线、合规创造价值的经营理念，引导广大职工聚主业、强合规、防风险，促进分行稳健经营和高质量发展，兴业银行福州分行成...……更多
2023-12-13 02:04:00动态,福州,银行,财富,分行,风险
...辛苦啦！”近日，吉林省梨树县某银行工作人员专程来到四平市中级人民法院，表达对执行干警的真诚谢意。2013年3月，由辽宁省铁岭县某公司做担保，梨树县某商贸公司在梨树县某银行贷款9600万元用于生产经营。贷款到期后，...……更多
2023-02-02 10:38:00四平市,四平,法院,人民,铁岭县,梨树县
...售、承兑汇票多个业务，映射着邮储银行零售业务糟糕的内控表现。前三季度，邮储银行业务及管理费支出高达1540.09亿元，比去年同期多出130.64亿元，但大增的管理费似乎既没能优化内控，又难以维持业绩的高增长。零售增长...……更多
2023-11-23 11:54:00内控,资产负债,隐忧,负债,资产,银行
...标准四星级认证”，而大连瓦房店支行、吉林世贸支行、四平平东支行、松原鑫城支行、延边公园支行则获得了“国家服务标准三星级认证”。这一系列荣誉的取得，不仅标志着吉林银行在适老服务领域的卓越表现，更使其成为...……更多
2024-03-19 16:21:00庆丰,五星,长春,服务,吉林,服务标准
记者 李孟霏 通讯员 许淑霞为进一步提升内控合规管理水平，增强全体员工的合规从业意识，筑牢合规内控发展根基，10月10日，兴业银行济南分行下辖的威海分行开展了“一把手”讲合规活动。该行“一把手”以“共筑反洗钱...……更多
2023-10-18 16:42:00济南,一把手,分行,氛围,银行,工作
...焦梳理系统流程，实现了操作风险管控要点与日常业务、内控合规检查的融合。深入宣贯合规文化。2023年来，该行累计开展“操作风险管理年”“外包风险管理”“业务连续性管理”等18次专题法律合规培训，及时传导最新法律...……更多
2023-11-27 17:45:00民生银行,南宁,风险管理,分行,民生,风险
11月7日，吉林银行吉林分行第三家财富中心在江南支行盛大开业，标志着吉林分行在财富管理服务领域再次迈上新台阶。近年来，私人银行因私密性，专属性，专业性越来越受到高净值客户们的欢迎和喜爱。吉林银行作为“吉...……更多
2023-11-28 13:42:00吉林,格局,南北,客户服务,东西,能力
东方资讯消息，日前国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因受托支付环节收费管理要求落实不到位，对中国建设银行股份有限公司吉林省分行进行罚款210万元处罚。因对受托支付环节收费管理要求落实不到位负直...……更多
2024-04-16 10:52:00建设银行,吉林省,罚单,吉林,主因,分行
...工作方案，将员工行为合规管理作为分行合规检查、条线内控检查的重点，分行统筹完善员工行为监督管理工作组织，加大对可查性高、问题反映集中的线索核查力度，制定《中国民生银行临沂分行纪委书记信访接待日操作规程...……更多
2024-01-12 16:31:00民生银行,临沂,分行,民生,不断,员工
...光素问联合消息，2024年03月01日，国家金融监督管理总局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因对中国进出口银行吉林省分行相关抵押物价值审查不严格，抵押物价值不足；贷后管理不力，未对贷款用途进行有效监控事项负有...……更多
2024-03-04 13:55:00进出口银行,抵押物,吉林,抵押,分行,处罚
...以案释纪、以案释法，深入推进五字生态建设。华夏银行吉林分行组织开展了“以案为鉴、以案促改”系列警示教育提升月活动。分行根据总行党委、驻行纪检监察组的相关要求，每月计划开展四期活动总用时10小时，围绕安全...……更多
2024-05-31 10:33:00华夏银行,警示教育,华夏,吉林,分行,警示
...公司购牛资金短缺的困难。拿到贷款后，该公司从吉林省四平市购买100头牛，预计产值可达200多万元，同时，该公司发展了500多亩牧草种植，年产牧草饲料3000余吨，带动了新堡村周边至少120户农户增收。下一步，贵州银行黔东...……更多
2024-07-09 11:15:00肉牛,农民增收,养殖,农民,黔东南,营业部
...水平，凝心聚力，明辨笃行，扎实推进“四梁八柱”风险内控体系建设，打造风险内控管理核心竞争力。该行主动适应金融监管新局面，深入推进法治民生建设，不断强化内控合规管理，建立健全各项规章制度，抓实案件风险防...……更多
2024-07-15 22:17:00中国民生银行,南昌,分行,中国,纪实,民生
...监督管理总局新疆监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控制度执行存在漏洞、员工管理不到位，对中国建设银行乌鲁木齐克拉玛依西路支行（原西北路支行）进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该支行负责...……更多
2024-06-26 12:03:00建设银行,乌鲁,乌鲁木齐,内控,支行,漏洞
...事实来看，信贷业务违法违规占绝对数量，还有不少银行内控存在缺陷导致员工从事违法活动。在被终身禁业的银行工作人员中，不少涉及刑事案件。例如，建行新疆分行营业部辖属支行业务员古力巴哈尔·米吉提因对严重违反...……更多
2024-07-23 23:22:00农信,四成,银行业,终身,两个,银行
...而言似乎并不是一个审慎的决定。02董事长履职超13年，内控合规性仍需提升需要注意的是，此次为万科企业提供贷款的华兴银行深圳分行，此前还因为房地产业贷款业务收到过罚单。
2020年8月24日，华兴银行深圳分行被原银保...……更多
2024-10-01 11:02:00华兴,万科,体量,资产,风险,部分
为切实有效保护金融消费者的合法权益，交通银行吉林省分行响应国家金融监督管理总局吉林监管局号召，开展2024年“金融教育宣传月”活动，扎实推进消费者金融知识普及和金融风险防范工作，强化社会责任担当。参与“金...……更多
2024-09-05 16:36:00交通银行,吉林省,宣传月,吉林,分行,宣传
...本文转自：人民日报客户端郑智文2月27日，中国人民银行吉林省分行召开新闻发布会，通报2023年吉林省金融服务实体经济情况。会上，中国人民银行吉林省分行货币信贷管理处副处长王春萍介绍，为进一步贯彻中央金融工作会...……更多
2024-02-29 00:34:00中国人民银行,吉林省,吉林,科技型,分行,中国
...全面性”原则，严格执行监管政策，狠抓风险管理、强化内控建设，切实提高风险防范水平，营造“不愿违规、不能违规、不敢违规”的合规经营氛围；强化监督提高内控有效性，确保“时时合规、事事合规、人人合规”。在征...……更多
2024-05-06 06:19:00征信,主体,权益,保障,服务,信息
...在全行范围内开展不法信贷中介风险专项治理，利用该行内控案防专项治理已形成的较为成熟的工作机制，通过有针对性地对零售信贷等领域不法信贷中介风险开展专项治理，进一步增强员工合规从业意识，夯实信贷领域内控管...……更多
2024-09-14 07:06:00交通银行,滨州,警示教育,分行,警示,案件
...完善业务流程，提高管理水平中国民生银行哈尔滨分行将内控制度细化到征信业务的每一个流程，制定了包括《征信系统用户管理》《征信信息查询管理》《征信异常查询监控机制》等相关细则。严格遵循“最小授权”原则，将...……更多
2023-11-28 06:28:00中国民生银行,哈尔,征信,哈尔滨,业务流程,分行
...中国消费者报报道（记者李洪涛）5月13日，记者从吉林省四平市市场监管局获悉，为全面贯彻落实四平市经济发展大会精神，坚持解放思想，深化改革，以打造最优营商环境为目标，该局着眼激发民营经济创造力，以更大决心、...……更多
2024-05-14 15:24:00四平,高质量,发展,吉林,民营经济,意识
...中倒数第四。与三季报几乎同时发出的，还有交通银行的内控问题。就在财报发布的同一天，国家金融监管总局公布了交通银行两家分支行的两张罚单，罚款金额共计170万元。截至10月31日收盘，交通银行A股股价为5.63元/股，相...……更多
2023-11-01 10:33:00交通银行,息差,负债,银行,交通,交通银行
...行福州分行因置换贷款贷前调查不尽职、房地产开发贷款内控管理不到位等7项违法违规事实，合计被罚270万元，相关责任人给予警告。作为银行的核心业务，信贷业务一直以来都是监管的重点和银行“踩雷”的重灾区。从具体...……更多
2024-01-10 12:16:00罚单,违规,监管,多家,银行,金融
...文转自：吉林日报点燃“新引擎” 澎湃“新动能”——四平市推进数字经济高质量发展亮点采撷本报记者 崔维利 杨率鑫发展中的四平。李坤 摄依托“城市超脑”，四平市智慧城市的基本架构已形成。图为四平市智慧城市指挥...……更多
2024-05-17 13:59:00动能,引擎,四平,数字,四平市,数据
...率风险管理水平，解决资金流动性难题，国家外汇管理局吉林省分局联合长春市商务局、金融办印发《长春市支持小微企业汇率避险增信服务实施细则(试行)》，指导银行、担保公司为小微企业远期结售汇业务提供增信服务。在...……更多
2024-04-03 10:28:00交通银行,吉林省,吉林,汇率,分行,落地
近年来，随着智慧金融的发展，吉林银行时刻关注和切实解决老年人日常金融服务问题。提升老年人金融素养，提供有温度的金融服务，护航幸福晚年，已成为吉林银行保护老年人权益常态化的方式。为切实做好老年人安全防...……更多
2023-11-13 10:35:00延边,银发,吉林,分行,关爱,群体
...日趋夯实，主要指标市场份额有所提升。三、以强化风险内控管理为保障，培育合规文化
以实际行动践行“依法合规、集约高效”管理观和“前瞻精准、慎行知止”风险观，切实加强防线建设和合规建设，合规文化蔚然成风，...……更多
2023-11-14 10:06:00浦发银行,潍坊,文化,文化建设,分行,高质量
...不到位;违规开展委托贷款业务;同业投资业务管理不到位;内控管理不到位等。根据罚款事由，齐鲁银行此次违规大多都锁定“管理不到位”这一内控硬伤，其中仅各类贷款管理不到位的情况就有6项，时任齐鲁银行行长助理、副...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
...人员全覆盖培训，确保现金从业人员持证上岗；二是加强内控管理，严格执行双人复核机制，对于可疑币每笔都做到双人复核，不断提高运营人员的风险意识；三是做好现金机具维护升级和更新，定期开展现金机具设备参数自查...……更多
2024-02-01 18:20:00中信银行,中信,南宁,分行,管理工作,现金
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