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...钱犯罪说“不”本报讯（尹碟碟 柏华丹） 近期，洗钱不法分子将不法敛财的手伸向了收单商户，零超商户店主金融风险防范意识的薄弱点，让不法分子有了可乘之机，为让商户群体准确识别洗钱行为及清醒认识反洗钱义务，...……更多
2024-04-11 16:21:00商户,单向,犯罪,商户,长顺,不法分子
...晶珠宝城内每日前来购买水晶的客户络绎不绝，但是一些不法分子往往会趁着店铺繁忙的时候“顺手牵羊”，严重损害了水晶经营户的利益。针对这一问题，水晶城派出所强化问题导向，贯彻“小案快侦、盗案多破、有赃即追”...……更多
2024-08-11 14:38:00东海,钱袋子,钱袋,商户,警方,犯罪
...额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户大多会迎合客户需求，放松警惕，收到的预付款实际上是其他案件的赃款。就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...警分析，不法人员先是通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，瞄准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，于是放松了警惕。紧接着，不法人员会优先购买...……更多
2024-04-12 10:42:00杭州,老板,浪漫,蛋糕,民警,商户
...、账户交易信息、家庭住址及成员信息告知他人，谨防被不法分子利用和侵害。此次教育活动得到了烟草商户的一致好评。通过此次活动，天桥区烟草局和民生银行济南大观园支行共同宣传防范电信网络诈骗的知识，提高烟草商...……更多
2024-09-12 10:23:00烟草局,民生银行,大观园,济南,大观,支行
...金花束资料图诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松了警惕。通常诈骗分子会优先购买方便变现...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...顾客建立了“信任关系”，也会先赊账后结款，于是有些不法分子就动起了歪脑筋，以非法占有为目的，大额赊购后编造理由拖延欠款，实施假拖欠真诈骗。2月20日，景县公安局就破获了这样一起诈骗案，犯罪嫌疑人编造各种理...……更多
2023-02-28 09:03:00景县,诈骗案,诈骗,警方,景县,王某
...作人员发放宣传折页的同时提醒老年人正值春节，要警惕不法分子以高利息作为诱饵进行诈骗，年轻人要合法使用自身银行账户的重要性，保管好自身的银行卡和密码，做到不出租、出借、出售、购买银行账户。聚焦重点 确保...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
...范风险。这不仅增加了银行和支付机构的风险，也容易被不法分子利用进行套现。
POS机套现行为一直被监管严打，但缘何屡禁不止？对此，博通咨询首席分析师王蓬博同样告诉北京商报记者，最主要的原因还是为了获取更多利...……更多
2024-07-24 18:49:00费率,诱导,陷阱,李明,费率,支付
...的学习和普及。洗钱为犯罪活动转移和掩饰非法资金，使不法分子达到占有非法资金的目的，从而帮助、刺激更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动严重危害经济的健康发展，助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
...一点输入目的地即可规划好路线，方便日常出行的同时，不法分子也“紧跟步伐”身着蓝色品牌标识马甲，带上自制胸卡，犯罪嫌疑人王某“摇身一变”成为某地图应用APP的业务推广员，以在某地图标注或增加商户信息为由，流...……更多
2024-05-09 15:44:00李鬼,李逵,诈骗,王某,东海县,犯罪嫌疑人
...、网络赌博、非法经营“地下钱庄”等多种犯罪活动中，不法分子利用第三方支付作为支付结算通道，非法收付、转移违法犯罪资金，给追溯资金去向、查明犯罪数额、开展追赃挽损等工作造成较大困难，加剧了金融风险的传递...……更多
2024-04-09 07:22:00所得,第三方,犯罪,支付,综合,支付
...。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网...……更多
2023-12-29 11:51:00迪拜,典型案例,外汇,典型,案例,赵某
...意识，应定期对员工开展教育培训，避免存在安全疏漏让不法分子有可乘之机，同时，警方也将继续加强对各类盗窃违法犯罪活动的打击力度，以雷霆之势震慑被贪念所蒙蔽还心存侥幸之人，莫伸手，伸手必被抓！【来源：警民...……更多
2023-12-15 16:27:00窃贼,依法,商品,货架,犯罪,犯罪嫌疑人
...出现问题，商家往往会以补偿的方式协商处理，然而一些不法分子，却借机敲诈。4月18日，记者获悉，沈阳市公安局浑南分局五三派出所近日抓获一名专门吃“霸王餐”的犯罪嫌疑人。“警官，我们要报案！”4月1日14时许，五...……更多
2023-04-19 04:45:00万余,霸王,汪某,嫌疑人,饭店,浑南
...生容易受到金钱、游戏等方面的诱惑，用生动的案例讲述不法分子以游戏装备、网购退款、兼职刷单、校园贷等手段，诱骗学生泄露个人信息、蒙受财产损失、影响个人征信，对个人和家庭造成严重危害。5月6日，鄂州农商银行...……更多
2024-05-10 10:42:00鄂州,农商,群众,意识,风险,银行
...家多福超市经理陆建说。与此同时，在长顺县农贸市场，商户们正在整理自家的摊位，摊位蔬菜品种丰富多样，不少市民正在挑选新鲜蔬菜。“每天想吃什么就直接来购买，虽然最近天气比较冷，但菜场的东西都非常齐全，价格...……更多
2024-01-01 17:06:00长顺,菜篮,菜篮子,罐子,物价,全力
...发现其中一笔2万元的诈骗款已转至浙江绍兴的一家黄金商户的收款账户上。千里奔袭抓获犯罪团伙4人“以前的很多涉诈赃款，要么是通过一些特有的账号流向境外，要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取...……更多
2023-10-12 23:02:00诈骗,金额,高达,黄金,电信,黄金
...做刷单任务的，或者刷单额度需要达到一定金额的，都是不法分子惯用的诈骗手段，千万不要点击来路不明的链接转账……”1月27日，宛城区分局反诈大队组织民警辅警在南阳市民俗市场摆起套圈摊位，开展主题反诈宣传活动。...……更多
2023-01-31 07:36:00宛城,南阳,宛城,诈骗,民警,群众
...被追回。警方提示U型锁在锁玻璃门时关闭不严，容易让不法分子有缝可钻。目前很多沿街门面商铺都存在类似被盗风险隐患，商户应及时在门内侧加装地钉或地锁，可有效避免此类被盗案件的发生。 ……更多
2023-12-07 07:49:00男儿,女子,民警,嫌疑人,服装店,中街
...快，走访采集的步伐跟不上人口流动的变化，这样势必让不法分子有机可乘，带来治安管理的漏洞。为此，警务室指导市场项目部开发了“红星全球农批中心”小程序，发动商家自行更新员工流动信息，加强经营管理，警务室还...……更多
2022-12-19 04:51营商,长沙,警务,盘子,环境,就是
...法集资的本质和危害，提高了其防范意识，从而避免受到不法分子的欺骗和侵害。 ……更多
2023-11-30 19:00:00沙河市,广阳,沙河,邢台,褡裢,商户
...卖恶意“外卖赔付”的相关教程。北京青年报记者发现，不法分子以收费50到300元的价格，公然教授他人如何虚构以在外卖中吃到异物为由，向商家进行投诉并索要赔偿。（据10月14日《北京青年报》）虚构食物有问题进行敲诈勒...……更多
2023-10-16 01:51:00索赔,恶意,教授,商家,平台,犯罪
...的同时，都会提示一定不要出租出借自己的账户，以免被不法分子利用，从事诈骗、洗钱活动，危害社会金融安全。对于周边商户进行走访宣传，通过典型案例分析以及出租出借账户的危害角度，以案说法，提醒各位经营业主，...……更多
2024-03-08 11:17:00山大路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。所以广大黄金商户要合规合法经营，要强化企业安全经营的风险意识，不要贪图一时利益，沦为“洗钱”犯罪的帮凶！ ……更多
2024-01-14 20:56:00璧山,重庆,团伙,警方,黄金,成功
...的诈骗套路，大家请注意！套路一：微信搜索出的假入口不法分子在微信里制作假入口，诱导市场主体点击。注意：年报无需缴纳任何费用！企业、农民专业合作社、个体工商户、在华经营外国企业、外国企业常驻代表机构报送...……更多
2023-12-14 16:30:00营业执照,诈骗,执照,营业,年报,企业
...下特点：一是犯罪手法主要集中于以次充好、假冒商标。不法分子在食品生产过程中以假充真、以次充好、以普通品牌冒充知名品牌或添加无有效成分的原料，欺瞒消费者。如以鸭肉冒充牛肉、将面粉或淀粉掺杂于胡椒粉中、将...……更多
2024-02-27 13:50:00假酒,万余,上海,总额,警方,犯罪
...）发布“严禁电销和虚假宣传的郑重声明”，称近期发现不法分子冒用公司名义，通过电话或短信等形式发布低费率、免费换机、现金奖励等方式，诱导商户办理或更换终端等信息，致使商户资金受到损失，严重损害了公司的名...……更多
2024-07-25 19:59:00不法分子,费率,分子,行为,费率,商户
...事件，要提高警惕、认真核实，查证后再行赔付，切莫让不法分子钻了空子！ ……更多
2024-04-10 13:55:00一家,上海,霸王,指甲,警方,商家
...等形式，向过往群众普及货币防伪与反假币知识，并讲解不法分子持假币实施犯罪常用伎俩、个人发现假币或误收假币后的正确处理方式、假币被银行收缴时的注意事项等。同时，积极宣传假币犯罪举报奖励机制，发动群众踊跃...……更多
2023-10-11 00:09:00驻马店,分行,宣传,社区,假币,驻马店
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国运兴则体育兴，站在新时代的历史起点，中国不再需要一场比赛的胜利来证明自己，更多人能以平常心态看待竞技场上的得失。但赛场上运动健儿为国争光的拼搏与呐喊依然令人振奋
2024-10-05 20:06:00
本文转自：人民日报客户端一滴泉水流出北京的新变化。妙峰山下，北京市门头沟区陈家庄村的泉眼再次涌动汩汩清水。近年来，在北京已有81孔泉眼重现泉水叮咚景象
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本文转自：人民网人民网北京10月5日电 （记者乔雪峰）交通运输部发布数据显示，国庆假期前四日，全社会跨区域人员流动量已经超过11亿人次
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十堰广电讯（全媒体记者 陈松林 通讯员 陈涛 肖雾涵）十堰是南水北调中线工程核心水源区、国家重要生态功能区。最大的优势是生态
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福州新闻网10月5日讯（记者 谢敏/文 陈暖/摄）10月5日，记者从福州市住房和城乡建设局获悉，位于白湖北园片区的仓山区城市更新项目（一期）配套道路工程刷新“进度条”
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多彩贵州网讯 在国庆佳节，习水各行各业的劳模纷纷表达了对祖国的深情祝福，并以自己的实际行动践行爱国情怀，为祖国的繁荣富强贡献自己的力量
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国庆假期进入后半段，欢乐嗨不停。假期第5天，福州各大景点依旧热闹非凡，雨天的假期有啥新打开方式？一起跟随镜头看看吧！畲族特色服饰亮相三坊七巷游客冒雨来围观5日
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多彩贵州网讯 自小在红色热土长大的她，10岁起便拿起剪刀学习剪纸，立志将家乡的风貌、特色呈现在纸上。如今，成为了一名剪纸非遗传承人
2024-10-05 20:35:00
新华社拉巴特10月5日电 10月4日至5日，国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽率中共代表团访问摩洛哥，出席面向摩各界举办的中共二十届三中全会精神宣介会
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本文转自：人民网-重庆频道人民网重庆10月5日电 （记者胡虹）近日，经过连续施工，渝湘高铁重庆至黔江段新建水江西站站房主体结构顺利封顶
2024-10-05 20:37:00
为进一步激发文旅市场活力，发挥体育赛事综合效益，促进文旅与体育深度融合发展，充分释放消费潜力，9月24日，由安徽省文化和旅游厅
2024-10-05 20:40:00
本文转自：人民网-四川频道国庆假期期间，在成都东部新区福田乡的中国五冶集团民航科技创新示范区一期工程B-01地块1-1标段工程建设现场
2024-10-05 20:52:00
为确保国庆假期期间特种设备安全平稳运行，近日，济南市莱芜区市场监管局有关执法人员针对辖区内超市和企业的特种设备开展调研检查
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