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...处罚信息公开表（吉金罚决字〔2024〕82号、83号）显示，吉林银行股份有限公司长春凯旋支行贷款资金未按约定用途使用，吉林监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则，对...……更多
2024-06-01 15:45:00吉林,支行,用途,约定,资金,银行
近日，吉林银行辽源矿电支行成功拦截一起电信诈骗资金案件，避免了客户的资金损失。当日，85岁的客户王奶奶在一位中年男子陪同下来到矿电支行办理定期存单提前支取业务，金额为8万元。在与客户沟通的过程中支行员工...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
日前，有媒体报道称，网友反映在长春市吉林银行一网点取款时被告知需要辖区派出所同意，涉事银行工作人员表示，此举是为了防范电信诈骗。该网友表示，因另一银行存款利息较高，其母亲想将吉林银行的钱转入到另一家...……更多
2024-06-13 23:05:00银行,吉林,网点,多家,承受,压力
...：极目新闻极目新闻记者曹雪娇6月11日，有网友反映，在吉林省长春市的一家吉林银行取款，被告知需要辖区派出所同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民...……更多
2024-06-12 14:43:00吉林,派出所,银行,银行,派出所,吉林
6月11日，有网友反映，在吉林省长春市的一家吉林银行取款，被告知需要辖区派出所同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民被电诈。不到十万元的存款，想...……更多
2024-06-13 15:57:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,存取
...险业)，受到处罚的银行机构有32家(同一家银行的不同分支行视为一家)，覆盖国有行、股份行、地方行(包括城商行、农商行和村镇银行等)和外资行，银行机构被罚没金额合计达3648.1万元。农村金融机构：邳州农商行被罚金额最...……更多
2024-02-21 09:31:00监管,江苏,年来,机构,银行,金融
本文转自：光明网作者：余寒6月11日，有网友反映，在吉林省长春市的一家吉林银行取款，被告知需要辖区派出所同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作人员均表示，此举是为了防范电信诈骗，防止居民被...……更多
2024-06-13 16:59:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,电信
本文转自：西海都市报取款2万元以上 需派出所同意？吉林银行：为防范电信诈骗6月11日，有网友反映，在吉林省长春市的一家吉林银行取款，被告知需要辖区派出所同意才行。12日，吉林银行涉事支行以及所属辖区派出所工作...……更多
2024-06-14 03:55:00派出所,银行,派出所,吉林,人员,存款
...申请到的消费贷最低利率为3.65%。其中，中国银行北京某支行贷款经理表示：“最长可以贷3年，最高可以贷到30万元，利率为3.65%，之前是4%以上，现在已降低很多了。”农业银行北京某支行贷款经理表示，目前消费贷利率为3.65%...……更多
2023-02-21 16:02:00利率,门槛,部分,银行,消费,利率
...资金未按约定用途使用，对中国银行股份有限公司沙湾市支行进行罚款25万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任沙湾市支行行长张建忠、助理客户经理王婷分别进行警告并处罚款5万元处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em...……更多
2024-05-27 10:41:00沙湾,中国银行,不力,中国,支行,支付
...转自：扬州日报本报讯 （记者 孙小懿） “高度赞扬江都支行在打击违法犯罪、维护社会和谐稳定方面做出的积极贡献。”近日，兴业银行扬州江都支行收到了来自扬州市反通讯网络诈骗中心发来的感谢信。信中表扬了该支行工...……更多
2024-05-14 08:03:00江都,扬州,支行,资金,账户,晓文
...约定用途使用，对交通银行股份有限公司乌鲁木齐卫星路支行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有主要责任，对时任乌鲁木齐卫星路支行行长金星进行警告并处罚款5万元处罚。以上作出处罚的日期为2024年4月2日。合作联系：...……更多
2024-04-15 12:21:00交通银行,乌鲁,乌鲁木齐,星路,支行,银行
...不尽职，资金用途不真实，对贵州银行股份有限公司平坝支行进行罚款20万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任贵州银行股份有限公司平坝支行副行长（主持工作）刘宇进行警告处罚。合作联系：东方网银保频道yinbao@em.eastda...……更多
2024-05-24 12:48:00平坝,贵州,支行,用途,检查,资金
东方资讯消息，日前，国家金融局吉林监管局发布行政处罚信息公开表，因福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务.对交通银行股份有...……更多
2024-04-16 10:57:00交通银行,吉林省,内控,罚单,吉林,大额
...，国家金融监督管理总局网站显示，因债券资金未按约定用途使用、财务不真实等原因，福建石狮群英保险代理有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、泉州银行股份有限公司、惠安中成村镇银行股份有限公司等4家单位被...……更多
2024-01-09 17:55:00泉州,债券,处罚,用途,约定,资金
...制商业银行。红星新闻记者向以上18家商业银行在北京各支行工作人员问询5万元以上现金存取业务的实际执行状况，得到答案不一。中国工商银行北京广渠门支行工作人员表示，目前立足现阶段的执行情况。“5万元以上现金存...……更多
2023-02-08 08:15:00商业银行,存款,收入,银行,商业,银行
...5月18日至2013年5月17日。同日，某金属材料公司与某银行支行签订《银行承兑协议》，申请承兑两张票面金额各为1000万元的银行承兑汇票，缴纳了保证金1000万元，并由某搬运公司和某酒店公司提供土地使用权作为抵押担保。蒋某...……更多
2023-11-24 14:01:00承兑,汇票,情节,损失,男子,银行
...前，李师傅还在为牛的饲料供给问题发愁。几经周转，在吉林银行高新支行普惠金融部客户经理的帮助下，他的融资问题终于得到了解决。据李师傅介绍，李师傅家有100多头牛，由于养殖的牛还没到出栏期，资金周转遇到困难，...……更多
2023-10-07 10:40:00养殖户,吉林,养殖,银行,吉林,肉牛
...爷在另一位年纪相仿的大娘的陪伴下，前来建行潍坊青州支行办理存单到期转存业务。在等待的途中却询问大堂经理，附近是否存在另一家银行的网点，想要去把工资卡里的钱取出来，大堂经理见此询问客户是需要取多少钱，这...……更多
2024-01-10 16:49:00青州,潍坊,建行,支行,服务,大堂
...国际结算业务已成为金融机构展示综合实力的重要舞台。吉林银行大连生态科技创新城支行在这一领域注重与客户的沟通与合作，深入了解客户的业务需求，量身定制个性化的服务方案，靶向发力，积极提升服务质量，不断取得...……更多
2024-03-08 16:05:00靶向,国际结算,吉林,大连,科技创新,分行
...总局莆田监管分局接连两次处罚，累计处罚280万元，4位支行行长被给予警告。国家金融监督管理总局莆田监管分局行政处罚信息公开表（莆金监罚决字〔2024〕1号）显示，因五项违法违规事实，福建仙游农村商业银行股份有限公...……更多
2024-04-18 10:44:00仙游,商业银行,罚单,福建,农村,银行
...总局赣州监管分局对招商银行股份有限公司赣州长征大道支行进行罚款30万元处罚。对时任招商银行股份有限公司赣州长征大道支行行长焦赟和原客户经理谢建成分别进行警告处罚。 ……更多
2024-01-03 09:21:00赣州,招商银行,长征,支行,处罚,用途
...注。借款人的经营贷，被监管部门查出实际为房贷，借款用途被改变，违规流入楼市，因此银行将借款人告上法庭，要求立即偿还本金、利息和罚息，否则将会拍卖房产还债。一石激起千层浪。业界都在关注，这个判例能否给“...……更多
2023-03-03 00:18:00房贷,银行,经营,经营,房贷,肖某
反洗钱工作是银行工作的一项重点，建行临沂高铁支行利用夕会时间认真分析涉赌涉诈账户的特征，对于洗钱行为学会识别和管控，防止出现涉案账户。在开户环节做好调查。建行临沂高铁支行认真询问客户开立银行账户的用...……更多
2024-03-20 19:06:00高铁,临沂,建行,支行,举措,工作
...养老金融做实做细，提高金融服务实体经济质量和水平，吉林银行聚焦现实需求，用心守护“银发族”，交出养老金融新答卷。 近年来，吉林银行长春庆丰支行坚持传统服务方式与智能化服务创新并行，多措并举积极提升...……更多
2024-06-13 16:51:00银发,吉林,现实,需求,银行,服务
本文转自：人民网-吉林频道服务春耕，邮储先行。邮储银行吉林市分行将金融支持春耕备耕生产作为践行乡村振兴战略、服务“三农”的重要内容，指导全辖各级机构认真落实春耕生产信贷保障工作，想百姓之所想、解百姓之...……更多
2023-02-23 20:27:00吉林市,活水,春耕,吉林,绿色通道,分行
...为进一步提升高校服务水平，深化银校合作关系，近日，吉林银行长春卫星支行携手长春市公安局共同走进长春工业大学开展“金融反诈进校园 共筑美好青春梦——吉林银行长春卫星支行反诈宣传进校园”活动。吉林银行长春...……更多
2023-11-14 11:18:00长春,吉林,支行,卫星,宣传,银行
本文转自：人民网-贵州频道日前，遵义农商银行喇叭支行在单位账户排查过程中发现某单位账户交易流水异常，立即对账户进行管控，并随即对该单位账户法人代表孙某开展了尽职调查。尽职调查过程中，工作人员询问资金用...……更多
2024-03-25 12:51:00账户,测试,孙某,账户,诈骗,单位
...）陈敏给予警告。民生银行泉州分行、民生银行泉州陈埭支行均存在“案防工作不尽职，对辖属支行员工异常行为排查不到位”违法违规事实。2023年12月29日，金融监管总局泉州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
2024年6月7日，毕节农商银行大屯支行成功堵截一起电信网络诈骗事件，成功为客户挽回资金损失1万元。当天，一位老年客户到毕节农商银行大屯支行办理现金汇款业务，大屯支行工作人员认真检查汇款凭证信息时发现收款方为...……更多
2024-06-13 18:36:00大屯,毕节,农商,支行,诈骗,事件
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