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...借用自己身份证，要高度警惕。如被他人使用身份证办理银行卡、注册公司后，出现信用卡恶意透支、公司欠债破产等情况的，可能引发民事纠纷，影响个人征信。 ……更多
2023-11-10 19:18:00老赖,欠款,小程,公司,陈某,检察
...加强防范安全隐患，支行负责人安排工作人员关闭了老人银行卡的电子转账渠道，并告知其如何防范电信诈骗技巧。相关负责人表示，交通银行郑州翰林国际支行将继续践行金融机构责任担当，加强开展反诈宣传活动，持续引导...……更多
2024-05-27 15:59:00交通银行,翰林,郑州,支行,诈骗,电信
...呼，并详细询问了他的需求。王大爷表示，他想要将自己银行卡里的一笔资金转给自己的女儿，密码怎么试也不对，因为孩子在外地着急用钱，所以异常着急。该行服务团队立即为王大爷使用移动设备办理业务，并在向王大爷反...……更多
2024-06-19 16:59:00民生银行,济宁,营业部,人心,上门服务,分行
...子走了。骗子说当天可以免费退保，但要验证李大爷名下银行卡的所有资金才行。李大爷心想，验证一下也没啥，就按照骗子的要求，打开了手机的屏幕共享功能。
噩梦刚刚开始在对方的诱导下，李大爷输入了银行卡号、密码...……更多
2024-04-01 18:02:00大爷,报警,完了,大爷,银行,骗子
本文转自：检察日报●在打击整治非法贩卖电话卡、银行卡违法犯罪中，侦查机关倾向于对归属于本地的卡主进行立案侦查，当同一被害人涉案资金流向多张卡时，涉案异地卡往往被忽视。而且，一张卡的涉案资金可能来源于...……更多
2023-01-31 06:06:00模型,犯罪,监督,数字,账户,被害人
...面临困局2023年3月,响水县法院经调查发现,汪某名下多张银行卡内共有2.38万元存款。2023年9月,法院依法将相关存款划扣给路某,同时以汪某涉嫌拒不执行判决、裁定罪向公安机关移送线索,并依据相关规定将线索函告响水县检察院...……更多
2024-06-14 07:53:00响水,赔偿金,江苏,交通事故,新时代,检察
...因病一直行动不便，近期需要办理医疗费用报销时发现其银行卡密码遗忘。得知这一情况后，该行网点负责人立即组织服务人员，携带移动设备，当天就上门为其办理了银行卡密码重置，针对银行卡使用过程中的其他相关问题，...……更多
2024-06-24 15:29:00济南市,济南,分行,银行,金融,服务
...案执行情况。经多方查证，在案件执行环节，老刘名下除银行卡储蓄额1000余元、一辆价值2000余元的电动三轮车外，确实无其他可供执行的财产。而徐大娘所提到的房屋则系老刘儿子修建。其间，法院多次组织双方调解，但因双...……更多
2023-10-20 05:51:00群众,老刘,大娘,检察,余庆,余庆县
...民陈大爷到东风派出所报警称：自己的名下莫名多了一张银行卡，但自己从来没有去办理过，请派出所调查。接警后，派出所立即开展工作，经了解，陈大爷打算在手机上交新型农村合作医疗保险时，由于自己不会操作，就到东...……更多
2023-10-16 18:14:00诈骗,身份,男子,信息,大爷,章村
...检查嫌疑人是否给他汇款。对方不仅要求王大爷提供所有银行卡卡号，还让他提供大额银行存单的详细信息。王大爷已经将自己的百万存单和银行卡密码告诉了对方。好在，正当王大爷与骗子通话过程中，原先的手机上有了一通...……更多
2024-01-26 09:59:00存单,大爷,大爷,民警,存单,武汉
...旧伤，平时都依靠轮椅出行，在一次外出中孟大爷不慎将银行卡遗失，久寻无果的孟大爷只能来到青山支行办理挂失补卡业务。正在这时，大堂经理注意到了乘坐轮椅的孟大爷，立即喊来两名年轻员工小心翼翼地将坐在轮椅上的...……更多
2024-04-27 11:18:00为民,农商,岱岳,为民服务,人心,温情
...存款1200元，一直没有收到到账信息。经查询，汤大爷的银行卡确实没有这笔1200元的入账记录，且查询该网点5月2日自助设备清机加钞时也未发现这笔款。那1200元的钱去哪里了呢？“您别着急，我们这里是有监控的，我们来看看...……更多
2023-05-08 15:03:00桐城,安庆,农商,分理处,现金,开发区
...察官说出了证据中没有显示的细节：“当天我确实把我的银行卡给了别人，是因为对方告诉我，可以给我办贷款。然后在把银行卡交给对方后，我发现了不对劲，就立刻让朋友王某将我的银行卡挂失了……”“樊某说的过程非常...……更多
2023-05-19 01:04:00检察官,银行卡,检察,银行,王某,银行
...东省某处，帮助刘某进行洗钱犯罪。两人在明知通过自己银行卡流转的钱款系犯罪所得的情况下，仍将个人银行卡提供给犯罪分子使用，并在对方转移犯罪赃款时提供刷脸验证予以协助，获取违法所得5500元。因该案的受害人之...……更多
2023-02-25 13:32:00未成年人,未成年,法律,检察,检察院,未成年
...大家共同努力下，共清点零币1220元，并将现金全部存入银行卡中。大爷对该行的服务连连称赞表示感谢，说：“农商行是自己的贴心人，以后办理业务就到农商银行。” 一直以来，莱芜农商银行始终坚持“以客户为中心”的服...……更多
2023-11-28 16:21:00零币,莱芜,农商,口镇,柜面,人心
...况。朱师傅指导她卸载了骗子让下载的软件，带领她办理银行卡挂失，并告知她“将钱转到安全账户”是电信诈骗惯用伎俩，切勿轻信和泄露个人信息。最终成功拦截了这10万元汇款，杨女士对朱师傅感激不已，拨打95588电话对...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...之后，民警及时赶到，成功阻止了老人的汇款。不然老人银行卡里面的几万块钱就没了。3月7日下午，当涂县江心洲的一位村民，在网上警民议事厅微信群中联系民警称，自己家门口的一名姓汤的老人接到境外电话，疑似遭遇电...……更多
2023-03-14 05:47:00转账,骗局,民警,诈骗,电话,大爷
...的身份证来到嘉祥农商银行卧龙山支行，想要为其办一张银行卡。网点运营主管向其了解具体情况，得知王大爷的配偶由于腰部受伤行动不便，急需办理一张银行卡用来接收相关款项。考虑到客户的实际情况，运营主管随即留下...……更多
2024-05-10 11:51:00嘉祥,农商,金融服务,小事,主动,真情
...部工作人员正举着移动柜员机，为九十多岁的谷大爷办理银行卡密码重置业务。据了解，当日正值午饭时间，该行工作人员接到客户求助电话，服务辖区内南山子村村民谷大爷社保卡忘记密码无法办理取款，由于自己行动不便，...……更多
2023-11-14 14:59:00莱芜,农商,经济开发区,人心,服务,上门服务
...工作人员：“我这钱能不能取，到我这，我问你”，并将银行卡怒拍到一旁的叫号机上。网友在视频下留言：“该，不能惯着他们，支持老大爷”“这个问题挺普遍，应该好好查查”“银行的工作效率确实很低”。也有人在原视...……更多
2023-02-25 16:02:00工作人员,老人,人员,工作,建行,的卡
...疑人在明知他人实施犯罪活动的情况下，依然将自己名下银行卡出借给他人用于电信网络诈骗。这种行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，但因犯罪情节轻微，最终对他们作出相对不起诉决定。虽然已经宣告不起诉，但后续公安机...……更多
2024-01-11 10:25:00正义,检察,桐城,不起诉,桐城市,机关
...话，那边自称是客服，您记住千万不要向任何人透露涉及银行卡、验证码、身份证，以及家里人的任何信息。”在得到对方肯定答复后，蒋侣挂完电话向记者介绍，“火眼预警”是一款反诈小程序，在日常走访中，社区民警通过...……更多
2023-11-15 01:23:00民警,脚步,社区,安新,民警,社区
...老板褚某为了3%的“好处费”，同意车某等人持4张非本人银行卡，在无真实黄金交易情况下，在店里3台POS机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...人因病一直行动不便，近期需要办理医疗费用报销时发现银行卡密码遗忘。得知这一情况后，农行莒南县城西支行网点负责人立即组织服务人员，携带移动设备，当天就上门为其办理了银行卡密码重置，针对银行卡使用过程中的...……更多
2024-06-15 14:52:00莒南县,莒南,柔性,支行,金融,服务
“得知银行卡被冻结的时候我吓了一跳，直到重庆九龙坡的警察同志联系我，我才知道，这是保护了我和受害人啊！”已经65岁的吴大爷在电话里激动地说，“天上不仅不会掉馅饼，我自己反而掉进了陷阱！”日前，九龙坡区公...……更多
2024-06-04 17:11:00扶贫款,一环,扶贫,大爷,诈骗,国家
...一情况，开车送这位老人到开户行挂失了存折，将钱转入银行卡缴纳了住院费，又把老人送到医院。在路上了解到这位老人的女儿在外地，亲友住处又都较远。于是，大堂经理又给李大爷留下了电话，让他有困难随时联系。事后...……更多
2023-12-20 20:56:00东营,东城,中国银行,以及人之老,人心,中国
...系了某银行工作人员办理贷款，签过空白合同，还办理了银行卡，但贷款没有办下来，后来也就不了了之了。针对这一关键情况，检察官立即展开调查核实，真相终于浮出水面。原来，2018年3月，徐某为归还贷款，伙同银行信贷...……更多
2023-01-18 06:26:00祸根,空白,合同,磁县,检察,银行
本文转自：成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
本文转自：中国经济网用自己的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金？12天转账金额竟高达420余万元，仅获利3000元！前不久，四川省蒲江县人民检察院就办理了一起这样的典型案例，一名未成年学生用自己的银行...……更多
2023-11-03 13:47:00未成年人,未成年,犯罪,调查,未成年人,未成年
...、复核，最终2个小时清点出人民币5000余元，并存入客户银行卡中。办完业务后，甄大爷非常满意地说：“来之前，我还担心数量太多被拒，没想到这么快就帮我兑换好了，真是太谢谢你们了！”一直以来，鱼台农商行始终秉持...……更多
2024-01-11 16:56:00鱼台,连心,连心桥,农商,优质服务,客户
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