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...闻极目新闻记者黄忠通讯员李会龙尹周航他被冻结两年的银行卡终于可以恢复使用，近日，如愿取出粮食补贴和居民补贴的孙大爷来到湖北襄阳市南漳县检察院向检察官表达感谢。10月26日，承办检察官介绍，2020年1月，南漳县村...……更多
2023-10-27 21:28:00合力,银行卡,纠纷,银行,大爷,检察
...实谢某与新疆的建设工程是否有经济往来。经查，谢某的银行卡流水均系向外省银行账户转账，且经与谢某提供的工程合同的施工方核实，谢某与新疆建设工程并无经济往来，其在民事诉讼中提供的建设工程合同和借据均系伪造...……更多
2024-01-22 07:20:00诈骗案,借贷,挖出,诈骗,纠纷,民间
...按照检察建议的内容，我们制定了关于出售、出租、出借银行卡行为涉嫌犯罪告知书。”“我们对员工加强防范意识教育和应对措施培训，层层压实内部责任。”“我们在大厅专门配置了显示屏，滚动播放电信诈骗相关内容，还...……更多
2024-03-16 07:43:00检察,建议,检察,犯罪,电信,诈骗
...导”小萍提供靳女士的银行信息及验证码。最终，靳女士银行卡里的17万余元被陆续转走。今年3月，公安机关将3名犯罪嫌疑人抓获后，提请检察机关批准逮捕。苏尼特右旗检察院受理案件后，承办检察官注意到，被害人靳女士...……更多
2024-04-11 07:19:00女童,合力,检察,女士,苏尼,苏尼特右旗
...亡证明，银行凭此才能办理支付手续；存款的继承权存在纠纷时，由人民法院裁判，银行凭人民法院判决书、裁定书或调解书办理支付手续。为了让潘大娘顺利拿到钱，检察干警积极前往赤城县农村信用合作联社、乡镇派出所、...……更多
2024-04-09 18:37:00赤城,枫桥,检察,赤城县,检察院,新时代
...该对孩子加强监督管理，妥善保管自己的有效身份信息、银行卡密码等，履行好监护职责，引导未成年人健康文明使用互联网。游戏公司也应当遵守相关规定，主动采取技术手段识别和阻拦未成年人的充值行为，主动承担企业的...……更多
2023-10-28 07:07:00数千,法院,孩子,公司,大爷,小刘
...了一个规律：每笔贷款到账后，都会立刻转到借款人其他银行卡内，再通过取现或多次转账转移走，这种行为存在洗钱嫌疑。经进一步核实大量的银行资金流水记录、与反洗钱专家联席会商，结合犯罪嫌疑人供述，检察机关认定...……更多
2023-10-18 03:51:00团伙,公众,银行,梁某,借款人,银行
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...。如办理的李某洗钱案，针对李某提出的不明知其提供的银行卡被他人用于接收行贿资金的辩解，光泽县检察院多次与公安机关会商，通过补充讯问，查清共谋过程，促成李某真诚悔罪、认罪服判，成功追加洗钱罪。制发检察建...……更多
2024-04-30 16:38:00光泽县,多点,检察院,光泽,检察,犯罪
...转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用,各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...饰、隐瞒贩卖毒品所得，找到牛某（另案处理）为其办理银行卡、收款码，申请微信账号并每月支付报酬后使用，马某甲在贩卖毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取...……更多
2024-04-08 03:19:00贩毒,首例,全省,马某,毒品,城东区
...判佳甲公司胜诉了。可我完全没收到过开庭传票，要不是银行卡突然用不了，我都不知道还有这么个诉讼和判决在。”为了还自己清白，张先生走上了申诉之路。一开始的他因为缺乏法律知识，对维权找到事实真相不知如何入手...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...元，自己吃亏了，便在王某不知情的情况下，偷偷将王某银行卡内的2700余元转移到自己的银行卡中。王某发现银行卡内资金被盗后向公安机关报案。当天，冯某某被抓获归案。侦查阶段，冯某某向王某赔偿了2700余元，并取得了...……更多
2024-03-25 00:06:00瓦房店市,瓦房,首例,检察院,检察,案件
...纷调解中心。截至目前，已受理解决金融借款合同纠纷、银行卡纠纷等8起金融纠纷案件。人行日喀则市分行深入贯彻“风险为本”监管原则，灵活运用各类监管手段，对辖区3家银行机构开展实地调研，了解风险状况，对1家银行...……更多
2023-11-01 11:09:00主动性,主动,风险,金融,日喀则市,日喀则
借用他人银行卡走账100多万元，规避法院执行……日前，靖江市人民法院审结一起拒不执行判决、裁定罪案件，被告公司及其实际负责人均获刑，被判处罚金。某油品公司诉某化纤公司买卖合同纠纷一案，经过靖江、泰州两级...……更多
2023-12-27 22:48:00银行卡,租金,老板,银行,公司,公司
...审审结金融商事案件213486件。其中，金融借款合同纠纷、银行卡纠纷、保险类纠纷、证券纠纷和票据纠纷受理案件数量居前5位，占比近90%。特别是随着新的金融业态、金融产品不断出现，新类型金融商事案件数量增长明显。《...……更多
2024-01-02 05:45:00白皮,商事,白皮书,审判,案件,金融
...四川天府银行董事长黄毅代表说，一些犯罪分子利用买卖银行卡，参与“两卡”犯罪活动的情况比较突出，建议人民法院结合典型案例强化警示教育，积极开展反电诈知识宣传活动，进一步提升群众的反诈意识，守好群众的钱袋...……更多
2024-03-09 10:19:00正义,保障,社会,检察,人民,司法
...，行动多有不便。三月，烟草公司统一要求办理农业银行银行卡，这让李大爷犯了难。他的儿女都在外地工作，自己由于身体原因无法独自前往银行，这让李大爷倍感焦虑，求助村委后，电话联系到了农行济南埠村支行。就在此...……更多
2024-04-09 10:40:00民忧,济南,支行,曲折,热情,道路
...借用自己身份证，要高度警惕。如被他人使用身份证办理银行卡、注册公司后，出现信用卡恶意透支、公司欠债破产等情况的，可能引发民事纠纷，影响个人征信。 ……更多
2023-11-10 19:18:00老赖,欠款,小程,公司,陈某,检察
...检察机关+其他部门”联动模式，凝聚民事支持起诉工作合力；打造“结果跟进+普法预防”治理模式，保障弱势群体实现权益救济。2023年，该院共办理民事支持起诉案件21件，涉及老年人追索赡养费、未成年人追索抚养费、农民...……更多
2024-02-28 07:23:00耄耋老人,耄耋,赡养费,赡养,老人,王某
...子走了。骗子说当天可以免费退保，但要验证李大爷名下银行卡的所有资金才行。李大爷心想，验证一下也没啥，就按照骗子的要求，打开了手机的屏幕共享功能。
噩梦刚刚开始在对方的诱导下，李大爷输入了银行卡号、密码...……更多
2024-04-01 18:02:00大爷,报警,完了,大爷,银行,骗子
...案执行情况。经多方查证，在案件执行环节，老刘名下除银行卡储蓄额1000余元、一辆价值2000余元的电动三轮车外，确实无其他可供执行的财产。而徐大娘所提到的房屋则系老刘儿子修建。其间，法院多次组织双方调解，但因双...……更多
2023-10-20 05:51:00群众,老刘,大娘,检察,余庆,余庆县
...民陈大爷到东风派出所报警称：自己的名下莫名多了一张银行卡，但自己从来没有去办理过，请派出所调查。接警后，派出所立即开展工作，经了解，陈大爷打算在手机上交新型农村合作医疗保险时，由于自己不会操作，就到东...……更多
2023-10-16 18:14:00诈骗,身份,男子,信息,大爷,章村
...检查嫌疑人是否给他汇款。对方不仅要求王大爷提供所有银行卡卡号，还让他提供大额银行存单的详细信息。王大爷已经将自己的百万存单和银行卡密码告诉了对方。好在，正当王大爷与骗子通话过程中，原先的手机上有了一通...……更多
2024-01-26 09:59:00存单,大爷,大爷,民警,存单,武汉
...旧伤，平时都依靠轮椅出行，在一次外出中孟大爷不慎将银行卡遗失，久寻无果的孟大爷只能来到青山支行办理挂失补卡业务。正在这时，大堂经理注意到了乘坐轮椅的孟大爷，立即喊来两名年轻员工小心翼翼地将坐在轮椅上的...……更多
2024-04-27 11:18:00为民,农商,岱岳,为民服务,人心,温情
...大家共同努力下，共清点零币1220元，并将现金全部存入银行卡中。大爷对该行的服务连连称赞表示感谢，说：“农商行是自己的贴心人，以后办理业务就到农商银行。” 一直以来，莱芜农商银行始终坚持“以客户为中心”的服...……更多
2023-11-28 16:21:00零币,莱芜,农商,口镇,柜面,人心
...的身份证来到嘉祥农商银行卧龙山支行，想要为其办一张银行卡。网点运营主管向其了解具体情况，得知王大爷的配偶由于腰部受伤行动不便，急需办理一张银行卡用来接收相关款项。考虑到客户的实际情况，运营主管随即留下...……更多
2024-05-10 11:51:00嘉祥,农商,金融服务,小事,主动,真情
...部工作人员正举着移动柜员机，为九十多岁的谷大爷办理银行卡密码重置业务。据了解，当日正值午饭时间，该行工作人员接到客户求助电话，服务辖区内南山子村村民谷大爷社保卡忘记密码无法办理取款，由于自己行动不便，...……更多
2023-11-14 14:59:00莱芜,农商,经济开发区,人心,服务,上门服务
...老板褚某为了3%的“好处费”，同意车某等人持4张非本人银行卡，在无真实黄金交易情况下，在店里3台POS机上刷卡31次，转移人民币585.57万元，而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为，犯罪嫌疑人虚构交易...……更多
2024-01-02 01:46:00扬州,检察,漏洞,监管,检察,商业银行
...疑人在明知他人实施犯罪活动的情况下，依然将自己名下银行卡出借给他人用于电信网络诈骗。这种行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，但因犯罪情节轻微，最终对他们作出相对不起诉决定。虽然已经宣告不起诉，但后续公安机...……更多
2024-01-11 10:25:00正义,检察,桐城,不起诉,桐城市,机关
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