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...作费用后，对方通过银行转账支付1.5万元，让李女士帮忙取钱制作，并要求李女士将蛋糕送至指定地点。17时，当李女士按对方要求将现金放入蛋糕时，接到了银行打来的电话。银行工作人员通知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
只是帮别人装了个宽带，为什么就变成了诈骗团伙的“帮凶”呢？株洲市芦淞法院审理的这起“帮信案”，带你认清“帮信罪”真面目，避免落入陷阱圈套。2022年7月26日至8月5日期间，被告人曾某、陈某(已判刑)明知杨某(身份...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...，扬州高邮警方调查一起电信诈骗案时，发现嫌疑人王某取钱后被3人摁上车带走。警方一查竟是王某自导自演的“黑吃黑”。王某一直为诈骗团伙提供洗钱服务，因起了贪心找人假扮警察带走自己，吓退附近同伙。目前，王某...……更多
2023-03-16 14:28:00高邮,诈骗案,扬州,嫌疑人,嫌疑,诈骗
...中陈某负责与上线联系领取任务，黄某、庄某负责跑腿、取钱和入账，邓某负责寻找卡主，周某、成某是卡主。目前，6名嫌疑人已被依法移送起诉。轻信高薪 兼职落入“跑分”陷阱今年8月底，周某某在某平台上看到了一条兼职...……更多
2023-12-06 19:11:00银行卡,兼职,高薪,银行,朋友,银行卡
...量转账功能，加持这一过程，耗时非常短。步骤三：分点取钱由于ATM机每日有取现的上限，银行每家网点的单日现金数量也有限，所以就需要分点取款，狡猾的犯罪团伙会将爪牙分布在全国各地。并且在这一环节中，他们还可...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...告诉徐老伯，因为自己开会没空，安排面前这名男子前来取钱。该名男子在确认钱款无误后，便携带钱款离去。一个多小时后，“所长”再次来电，称如果想尽快放人回去，还需要再拿出5万元来解决问题。心绪不宁的徐老伯这...……更多
2023-11-10 15:44:00黄埔,外孙,老伯,车手,广州,警方
...、操作手、安保、暗哨、回款人。而当天，陪安某某一起取钱的男子朱某某正是操作手。当天，民警共抓获朱某某等5人，打掉了一流窜作案的洗钱团伙。通过银行流水，民警很快联系上了张先生，并第一时间将25万元归还。目前...……更多
2024-01-18 12:34:00马鞍山,马鞍,钱款,转账,万余,骗子
...玉泉派出所接辖区工商银行报警，称有一对老夫妇来银行取钱，问缘由就支吾着不肯说，银行工作人员警觉心起，再三询问下老人才说是自己“孙子”吸毒被抓，有个自称“派出所所长”的人说要交钱才放人。巡车民警高杰随即...……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
不对劲！多名男子凌晨，频繁到各银行网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...警方打掉一个以黄金买卖为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪团伙该团伙被网上“日赚1000+”兼职招聘广告吸引为获得高额佣金便按照上线指令跑腿“代购”为避免暴露上线与该团伙接头时不见面不说话通过从车窗外塞烟盒的方式传...……更多
2023-10-20 20:33:00富贵,看吧,玫瑰,黄金,团伙,黄金
...发现小刘在当地一共取了5次钱，但是蹊跷的是，他每次取钱时身边都有一个陌生男子的身影。这名男子是谁？和王女士的儿子又是什么关系呢？河南省桐柏县公安局刑警大队副大队长陈稼林：通过分析，该名重点人员多次伙同...……更多
2024-01-02 15:42:00玄机,婚恋,骗局,背后,小刘,女士
...可以一战成名，不承想却落入了骗子的圈套。范某等诈骗团伙广撒网，对每名被害人骗取几百至几千元就立即收手，骗术隐蔽性极强。2023年5月15日，江苏省东台市检察院依法对范某等5人以涉嫌诈骗罪提起公诉。6月28日，法院以...……更多
2023-11-16 23:40:00店老板,骗局,十佳,看吧,餐厅,餐饮
记者 康慧盟你以为被抓的“车手”，是非法飙车那种？错！这是在电信网络诈骗犯罪中专门负责分头取款并转移赃款的“职业取款人”。他们提取赃款后交给上线，并从中赚取佣金，近日，新侦大队联合西城派出所、沙土派出...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...可被判处20年刑期及25万美元罚款。《纽约邮报》称，该团伙以月租金3600美元的高档公寓作为卖淫场所，引诱全美各地的卖淫女到指定地点。他们还在互联网上经营了两个招嫖网站，分别对应波士顿和弗吉尼亚东部两个“服务区...……更多
2023-11-10 16:02:00华盛,华盛顿,政商,美国,学界,丑闻
...案金额高达3000余万元神华铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙图为民警查获的POS机和银行卡等。李飞鹏摄河北法制报讯（记者张志青通讯员李飞鹏）帮人办几张银行卡、提取几笔现金就能轻松赚到少许“报酬”，看似简单的行为...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...李某称有一个轻松赚快钱的门路，用自己的银行卡帮别人取钱，就能拿到不少好处费，因为关系好，才和他“一起发财”。听说过相关案件的伍某心里明白，这钱的来路恐怕不太干净，但在利益的驱使下还是答应下来。伍某按照...……更多
2023-02-23 21:51:00男子,社会,谢某,伍某,李某,公安
...7岁）和李某（男，34岁）为首的两个位于外省的非法抢票团伙，两个犯罪团伙自行制作非法抢票软件，用于抢占全国多地热门景点门票，后通过网络加价倒卖。2023年7月至8月，在当地警方的协作下，北京公安机关抓获开发软件、...……更多
2023-12-01 15:07:00团伙,链条,黑客,公安,机关,行动
...骗的App，非法获利5万余元。唐某等三人为电信网络诈骗团伙提供技术服务，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，三人均被警方依法刑事拘留。记者了解到，虚假投资理财类电信网络诈骗是一种多发的诈骗类型，电诈分子制作虚假的...……更多
2024-02-01 23:06:00看吧,虚假,男子,登录,包装,制作
...流向，迅速掌握了4名犯罪嫌疑人的动向，在犯罪嫌疑人取钱时将其一举抓获，成功为胡女士挽回损失。”4月23日，谢家湾派出所接到外地协助后迅速展开调查，掌握了犯罪嫌疑人靳某的行踪。派出所民警兵分两路，一路由探长...……更多
2024-05-08 16:21:00九龙坡,九龙,重庆,警方,有力,资金
...纷纷开出当地首张反诈行政罚单：上海警方对3名为电诈团伙搭建涉诈话务窝点的“90后”开出首份罚单；山东潍坊警方对一起非法出借电话卡案件开出1万元罚单；辽宁沈阳警方处罚为电诈团伙提供微信账号的刘某，打响了当地...……更多
2023-01-11 18:57:00罚单,纵深,链条,中国,警方,罚单
...善解人意”，其实早已掉入别人设计好的圈套。“碰瓷”团伙12人经常在饭店、夜宵店附近“盯梢”，发现疑似酒后驾驶车辆的司机便驾车尾随，故意制造交通事故，以报警相要挟进行敲诈勒索。11月27日，三湘都市报记者从长沙...……更多
2023-11-27 21:39:00长沙,团伙,看吧,司机,团伙,罗先
...牵动下，房山公安分局一举打掉两个在旅游市场非法经营团伙，23名嫌疑人因涉嫌诈骗罪，已被房山警方依法刑事拘留。通报称，自2023年1月以来，丁某（男，30岁）伙同孙某国（男，49岁）通过组织人员发放“一日游”小广告、...……更多
2023-05-09 19:58:00房山,团伙,北京,警方,两个,经营
...，从最开始的3万，到5万，10万，20万，甚至贷款追投。“取钱要先交保证金解封”8月15日，当王女士再次登录该平台后，突然发现无法提现了，自己的账号也被封了，这下王女士慌了。
然而诈骗还没结束，“智永”告诉她要交4...……更多
2023-10-23 14:56:00军官,男友,女子,视频,智永,女士
...某的银行卡内，嫌疑人苏某追捕到案后，一个庞大的犯罪团伙浮出水面。自2022年4月份以来，苏某伙同卢某、李某分别在河北、河南、内蒙古等多地设立工作室，专门收购、租用他人银行卡实施电信网络诈骗。他们通过聊天软件...……更多
2023-11-24 17:08:00临漳,诈骗案,河北,侦查,检察,诈骗
...，开展夜间集中突击行动7次。截至3月8日，抓获现场作案团伙10个，共涉及人员31人，公安部门刑事拘留5人，治安拘留26人。均属外地作案团伙。现场查获作案电脑4部和印刷机7台，作案车辆9辆，查获未散发的成品及半成品涉黄...……更多
2023-03-14 09:47:00聊城市,聊城,城管,执法,刘学,管理
...络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。其犯罪团伙参与洗钱，涉卡80余张，涉案金额近亿元。2022年6月，来自广东的詹某某到青海发展“卡头”“卡农”，以便找到更多银行卡，提供给诈骗团伙做流转赃款所用。经过...……更多
2023-10-26 02:45:00团伙,犯罪,团伙,城北区,检察院,西海
...精灵截至目前共抓获帮信犯罪嫌疑人50余名捣毁开卡犯罪团伙3个实现了一体化防控该项目获国家计算机软件著作权经验做法在南通地区得以推广
POLICE技术革新的 开拓者无论是在信息化项目研讨会上还是在各大专案的研判席位上...……更多
2023-11-09 21:14:00嫌疑人,赛跑,民警,机器人,嫌疑,看吧
...开始，诱骗受害人成功后，就立即安排线下伪装人员上门取钱，从而完成诈骗的整个过程。在诈骗过程中，诈骗分子先通过微信添加了老人为好友，后在聊天中伪装成检察院人员身份，成功忽悠住了老人。骗子让受害人扫码添加...……更多
2024-06-12 07:34:00民警,老人,诈骗,老人,人员,分子
...件。
根据线索，上海奉贤警方近期捣毁了一个20人犯罪团伙，经查，从去年4月起，吕某等人经营的某科技有限公司，以0元学习剪辑课程，短视频带货赚取高额利润等为噱头，吸引中老年人购买所谓培训课程。上海市公安局奉贤...……更多
2024-04-22 22:09:00套路,配音,看吧,书法,培训,消费
...抽丝剥茧嘉善警方于同年6月成功锁定一个投资理财诈骗团伙并一举将一众犯罪嫌疑人抓获警方进一步深挖线索2021年6月另一个诈骗团伙浮出水面嘉善警方再次出手将该团伙打掉今年3月，该诈骗团伙名下财产经由法院判决成功执...……更多
2023-10-17 07:20:00锦旗,派出所,嘉善,派出所,感谢信,诈骗
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近日，工商银行上饶分行监控中心值班人员在轮巡监控画面时，发现辖内赣东北支行ATM自助存取款机面板上有一叠百元面额的人民币
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6月13日，河北省张家口市桥东区大仓盖镇羊房堡村村民展示黍子磨成的糕面。河北省张家口市桥东区大仓盖镇羊房堡村，是一个有数百年历史的小村庄
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为进一步普及金融理财知识，帮助广大客户提高理财意识和能力，近日，平安担保河北分公司开设“平安金融小课堂”栏目。栏目选取最热最新的金融话题
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2024-06-13 17:39:00
本文转自：人民日报客户端鲜敢在繁忙的拉萨机场，爱的接力棒正在传递，这是一个关于3名担架旅客转运的故事。图为机上转运现场2024年6月9日
2024-06-13 17:48:00
民生无小事，租房也是民生福祉。最近，网友朱女士发帖称，退房时遭遇房东“摇人验房”，来了五个人，在家里各种抠细节，不想退押金
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