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...某非常豪气表示“全都要了”。“我让公司财务给你打到银行卡里，24小时之内到账。”郭某说。见陈某有所迟疑，郭某还当场添加陈某为聊天好友，并把自己的身份证照片发了过去。陈某一看，身份证上的名字确实是郭某，且...……更多
2024-02-21 02:02:00男子,郭某,陈某,沂南,诈骗,香烟
...行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...证从浦发银行贷款37.3万元，直到2021年4月法院冻结了我的银行卡及房屋，我才得知这一情况。\"如今，李宗背负着剩余36.8万元的贷款以及产生的罚息、复利。他要求代某凯尽快还款，但对方表示以现有能力只能帮忙还部分本金，...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...件简介：1月初，一名客户至兴业银行海口分行网点办理银行卡线上额度调整业务。该行工作人员了解到该客户的银行卡主要用于某外卖平台骑手佣金提现及微信支付，但核对账户交易情况后，发现该账户存在异常使用现象：夜...……更多
2023-01-12 09:20:00银行卡,依法,银行,银行,银行卡,账户
...醒切勿贪图蝇头小利，出租、出售、出借自己的电话卡、银行卡，切勿贪图“高薪”架设“GOIP”设备，为诈骗分子实施诈骗提供帮助。坚决做到未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透漏，转账汇款多核实，保护好自...……更多
2024-01-04 22:02:00西藏,团伙,诈骗,警方,设备,林芝
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...到验证码均告知于对方。没多久，他发现自己的手机收到银行卡转账信息，意识到被骗，共计被骗22400元。该案易受骗群体：经常在网上购物或在电商平台开店的群体作案手法：骗子冒充物流公司客服，谎称快递丢失要理赔，要...……更多
2023-11-16 20:51:00海口,典型案例,投资理财,诈骗,虚假,典型
...户季先生来到建行义堂支行大厅，询问大堂经理要求办理银行卡开户业务。大堂经理在与客户的交流中发现该客户对出借银行卡的风险了解不足，且神色慌张、言辞闪烁，一系列问题引起了工作人员的警觉。为了让客户更直观地...……更多
2024-03-19 11:43:00义堂,临沂,钱袋子,钱袋,建行,支行
...钱意识，切实加强自身防护。妥善保管好自己的身份证、银行卡、支付密码器等重要物品；不随意丢弃银行卡、交易凭条等物品；不要相信任何索取身份证号码、密码和手机验证码的行为；不随意点击可疑链接等。通过宣讲活动...……更多
2024-01-22 16:46:00昌邑,建设银行,潍坊,支行,银行,活动
...码，让其用支付宝APP登录该账户，并实名认证绑定自己的银行卡。在线客服接着向王某发送了一条链接，王某点击进入后看到需付款29535元。其询问对方为何要支付该笔资金，对方告知王某这是虚拟账户，支付后才能强制关闭名...……更多
2024-04-22 22:34:00海口,警情,万余,提示,王某,受害人
...邮储银行苏州市汾湖支行，进门便急切地表示要开立一张银行卡用于存钱。银行工作人员依照常规程序，核实客户身份，询问办卡用途，了解到客户因为自己在他行的卡片无法使用，所以来办新卡。这一信息立刻引起了经办人员...……更多
2024-04-01 15:36:00开卡,苏州,防线,支行,风险,事件
...卡”。坚决不能出售、转让、出租、分租、出借或者购买银行卡、支付账户（微信、支付宝等），以免给不法分子提供“作案工具”，若发现出售、出租、出借电话卡、银行卡等犯罪行为，要及时向公安机关举报。三是加强账户...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
...洲日报讯（全媒体记者/沈全华 通讯员/湛思谣）卖（借）银行卡赚小费，这可是个“大雷”。没有传说中“躺赚”这等好事，你还很可能会因为涉诈招致民警上门。近日，市公安局天元分局就刑拘了3名男性嫌疑人。分局刑侦大...……更多
2024-04-10 07:33:00大雷,小费,陈某,团伙,诈骗,大雷
...局大石坝派出所根据下发的“断卡”线索，研判到一男子银行卡流水异常，在短期内不断有大额转账。民警循线追踪，仔细研判，发现一“卡农”团伙在暗箱操作。民警重拳出击，将三名涉案嫌疑人抓获，并在其住处查获四部手...……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...万保障”骗局被骗109万元，其中的20万元被转至陈某所属银行卡内。陈某便在洪某、卓某、曹某的带领下，到台江区鳌峰路一银行网点为诈骗团伙取现。经审查，4名嫌疑人对犯罪事实供认不讳。经查，陈某及洪某、卓某、曹某经...……更多
2024-03-23 09:40:00买车,陈某,鳌峰,福州,银行,曹某
...防范电信诈骗知识、反洗钱、防范非法集资以及出借出租银行卡的危害性等，引导群众提高金融风险防范意识，守护好自己的“钱袋子”，保护自身合法权益。积极外拓走访，扩宽宣传渠道。利用外出营销良机，深入社区、校园...……更多
2024-03-20 11:41:00泰安市,建设银行,泰安,支行,行动,银行
...信网络诈骗法》等相关法律常识，提示老年人出租、出借银行卡的危害，并通过宣传手册向老年人普及不要出租、出借银行卡给他人使用，关注个人信息保护等事宜，宣传专员还现场讲解了正确的投资理财观念，要认清风险与收...……更多
2023-10-24 15:03:00民生银行,河口,东营,老年人,支行,诈骗
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...介绍近年来发生在金融消费者身边的电信诈骗、出租出借银行卡等典型非法金融活动案例，普及非法集资常见的手段和伎俩，引导居民树立正确的投资理念，自觉远离“高收益”金融产品、远离“跟风买卖”等投机行为，不盲目...……更多
2023-11-28 17:39:00民生银行,舜华,北路,济南,支行,民生
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-21 15:05:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,成功
...学生、企业工人等人员为团伙成员，利用团伙成员的个人银行卡，每天对本人银行卡中收到的境外赌场资金分割后转入他人银行卡中，对境外涉赌资金进行转移。团伙成员按比例赚取本人银行卡转移赌场资金的佣金。本案中公安...……更多
2023-12-22 09:38:00成都,团伙,警方,场所,犯罪,犯罪
记者 康慧盟帮点“小忙”办几张银行卡、电话卡，替人“收钱”，将各类账号提供给他人，就能躺着获得“好处费”，你以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪的深渊。别“帮”别“信”，否则损人不利己！王浩屯派出所...……更多
2024-01-15 16:24:00王浩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,派出所,分局,牡丹
...口支行陈老师讲解信息安全防护的重要性，提示出租出借银行卡是违法行为，提醒老年人们平时要注意个人信息、隐私的安全保护，拒绝泄露个人信息，更不要出租出借银行卡给他人使用。讲座最后，陈老师带领社区老年人们一...……更多
2024-03-29 12:42:00河口,河口区,民生银行,东营,支行,诈骗
...成信息，必须保持清醒头脑，切勿轻易将个人的手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付账户出借或转让给他人，以防自身无意中成为不法之徒的帮凶。根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息...……更多
2023-12-20 21:52:00宽带,看吧,曾某,犯罪,被告人,陈某
...到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，并称其父亲病情紧急，需尽快支付医药费。支行对客户初步尽调时发现其神情紧张，提交的材料存在较大疑点，随即向总行反欺诈...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...农”，线下取钱的另有他人，而且张某某也只知道按时把银行卡交给这个“神秘人”就有提成赚取。通过对张某某的反复审讯，并对其活动轨迹及反映的信息逐一走访核实，最终在张某某与“神秘人”交接卡的地点，民警成功获...……更多
2023-11-02 18:07:00水果摊,原形,团伙,诈骗,水果,陈某
...出借自己的身份证件；（四）不出租或出借自己的账户、银行卡和U盾；（五）不用自己的账户替他人取现；（六）不要故意规避洗钱监管。反洗钱作为一项长期性、系统性的工作，民生银行千佛山支行积极寻求宣传的新方法新...……更多
2023-12-25 16:27:00千佛山,千佛,民生银行,济南,支行,民生
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