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...近日一早，一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
...新闻记者周萍英通讯员覃言有广告宣称出借、出售自己的银行卡就能赚钱，事实是不仅赚不到钱，还会因为涉嫌“帮信罪”被公安机关打击处理，近日，湖北随州一名男子就因为出租、出借银行卡被公安机关依法行政拘留。犯罪...……更多
2024-07-30 13:27:00随州,出借,银行卡,男子,银行,结果
...是逃犯？”民警一查，竟然还真是!原来，该男子因出借银行卡帮助“朋友”转账已于5月12日被安徽警方列为网上逃犯核实身份后民警对该男子采取了临时性的羁押措施截至目前该男子已被移交给安徽警方【警方提醒】出租出借...……更多
2023-05-18 16:29:00出借,转账,逃犯,银行卡,警方,男子
有些人认为自己闲置的银行卡留着也没用于是将闲置的银行卡出借或卖给别人殊不知如果收购人利用借得或收购的银行卡实施电信网络诈骗开设网络赌场等信息网络犯罪你也可能会沦为犯罪分子的“帮凶”甚至需要承担法律责...……更多
2023-12-31 10:58:00衡东,出借,依法行政,银行卡,处罚,依法
...北法制报河北法制报讯（魏志超王永军）男子出借自己的银行卡给诈骗分子后，想出一个“黑吃黑”的手法，将“赃款”截留并分赃。承德县人民检察院以帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪对该男子提起公诉，3月1日，法院判处...……更多
2023-03-14 08:45:00小聪,出借,赃款,小聪明,银行卡,男子
本文转自：人民日报客户端强郁文男子出借三张银行卡给他人，非法获利2000余元被刑拘。12月18日，黄石市开发区·铁山区公安分局对外通报，嫌疑人费某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。11日，黄石市经济开发区·...……更多
2023-12-20 10:34:00出借,银行卡,男子,银行,银行卡,银行
...“手头紧”便通过社交平台以5000元价格将自己名下的2张银行卡出借给一“银行卡跑分”团伙近期欧某在一次乘坐电梯时看到公安机关的反诈宣传才明白自己的行为涉嫌违法犯罪内心无比懊悔的他来到了派出所投案自首并提供了...……更多
2023-10-20 13:32:00出借,长沙,手头,银行卡,男子,银行
...成效。近日，该局所队联动，查处了一起大学生非法出借银行卡案。据了解，近期，石泉县公安局刑侦大队反诈专业队在开展涉诈案件线索研判时，发现石泉县云雾山镇男子赵某涉嫌非法出借银行卡，随即指令云雾山派出所展开...……更多
2024-02-01 03:59:00石泉,出借,银行卡,公安,银行,大学生
近日一男子因非法出借银行卡被三亚市公安局吉阳分局行政拘留15日并处罚款10000元违法行为人冯某忍据悉，4月21日17时许，三亚市公安局吉阳分局吉阳派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，经分析研判，民警发现男子冯某忍...……更多
2023-05-06 19:10:00出借,银行卡,男子,银行,冯某,吉阳
本文转自：法治时报非法出借银行卡获利4名嫌疑人被三亚警方行政拘留本报讯（记者李业滨 通讯员陈俊锐 谭婕）近日，三亚警方查处4起为危害网络安全活动提供结算帮助案，行政拘留4人。2月8日，三亚市公安局天涯分局三亚...……更多
2023-02-20 08:15:00出借,银行卡,银行,陈某,张某,许某
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...日，三亚市公安局经过缜密侦查，先后抓获三名非法出借银行卡的男子。目前，违法行为人符某、雷某文、赵某分别被行政拘留。据悉，11月30日17时许，三亚市公安局吉阳分局大东海派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，民警...……更多
2022-12-19 20:48三亚,出借,银行卡,警方,金额,男子
...待查）朋友的微信，问询是否要找工作，同时提出借用其银行卡帮助其入职。5月，“王某”找到张某后，让其提供银行卡账号接收违法犯罪资金并给予好处费，张某表示同意。不久，张某名下的银行卡便收到两笔资金，共计68888...……更多
2024-07-26 17:31:00乐东,出借,银行卡,男子,银行,张某
...日，建设银行潍坊奎文支行一网点成功堵截一起违规出借银行卡开卡事件。上午十一点左右，一中年男子到建设银行潍坊奎文支行网点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年男子...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...知道后，称他那里有来钱快的途径，只需要将实名办理的银行卡交给他，尹某提供指纹识别、人脸识别即可，事成后可获得3万元报酬。“我当时觉得这件事情其实不太稳当，因为我之前听说过‘跑分洗钱’，我知道那是违法犯...……更多
2023-10-14 15:39:00出借,银行卡,男子,银行,犯罪,违法
...罪嫌疑人周某某、程某某批准逮捕。据了解，二人出借的银行卡涉及违法转账达480余万元。“提供银行卡一张，用2到3个小时，可以挣5000元。”急需用钱的周某某看到微信群中的这则信息后，当即与微信群中的“发布人”取得联...……更多
2023-04-20 02:48:00刑责,出借,小利,银行卡,银行,银行卡
... 张宏波 通讯员 陈俊锐 郭琳玲）“我知道出借电话卡、银行卡给他人使用是犯法的，但是当时没有想这么多，就想赚点外快来花。”在三亚市公安局吉阳分局河东派出所讯问室，犯罪嫌疑人林某帅懊悔不已。近日，三亚市公安...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...用手机“天天红”APP进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金，涉案银行卡流水金额人民币3115万余元，并从中非法获利5.06...……更多
2023-02-14 16:21:00克拉玛依,出借,年半,银行卡,流水,男子
...太原晚报 本报讯（记者 张晋峰）我市男子闫某，将名下银行卡借给网络骗子转账，获利1300元。4月10日，万柏林警方通报，闫某已被行政拘留，并被罚款1300元。4月3日，东社派出所民警在工作中得到一条线索，21岁的我市男子闫...……更多
2024-04-11 07:19:00出借,名下,银行卡,银行,银行卡,银行
...款，网上一则贷款广告让他看到一丝希望。发现实为出借银行卡“跑分”后，非但不报警举报，还为了蝇头小利参与其中。记者从丹阳警方获悉，湖南籍男子舒某22日被丹阳市公安局依法采取刑事强制措施。抓捕今年4月，丹阳市...……更多
2023-04-23 20:26:00丹阳,黑户,出借,征信,一名,银行卡
...老年客户，由一名中年男子陪同。老年客户申请办理一张银行卡，用于日常网上支付。建设银行工作人员仔细询问客户办理银行卡的用途并核实该客户手机号，但客户对自己所要办的银行卡用途等支支吾吾说不出来，由其陪同的...……更多
2025-01-08 15:07:00临朐,营业室,建设银行,潍坊,出借,支行
...东营市的张某开出万元“罚单”。据悉，张某因非法出借银行卡而被罚。1月5日，记者从郓城县公安局了解到，2022年9月16日，郓城县公安局西城派出所接到辖区群众报警称，自己被他人提供的虚假车辆抵押合同骗取33万元。接到...……更多
2023-01-06 09:12:00罚单,银行卡,男子,银行,张某,郓城
本文转自：法治时报为挣300元出借银行卡一大学生成电诈“帮凶”获刑本报讯（记者黄君 杨希强 通讯员聂秀锋 蔡莉）海口市龙华区人民法院近日审结了一宗掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人杨某在明知他人使用银行卡从事...……更多
2023-02-28 07:43:00出借,银行卡,银行,杨某,被告人,龙华
...劳，没想到触碰法律底线……近日，我市两名男子因出借银行卡给朋友转账被罚款3万元。今年1月，张港镇居民曾某在朋友组织的饭局中认识了一名叫“号子”（化名）的男子，酒足饭饱后“号子”向曾某开口借用银行卡转账。...……更多
2023-05-10 00:53:00转账,银行卡,男子,银行,朋友,曾某
...他们自己人转的，就问了我一下银行密码。”“你把你的银行卡账号、密码告诉别人了？那你银行卡里还有钱吗？”“我那张银行卡里本来就没有钱，是他们先转钱进去，再转出去。”“他们给你钱没有？”“给了1000元。”...……更多
2023-11-22 09:52:00转账,被带,报酬,树林,处罚,依法
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...口落网。经查，许某圣于2022年11月11日将其名下一张浦发银行卡出借他人，后该银行卡被用于实施电信网络诈骗，涉案金额136110元，许某圣从中非法获利2000元。2023年2月1日，吉阳分局月川派出所在工作中获悉一条“断卡”线索，...……更多
2023-02-18 04:23:00吉阳,出借,银行卡,警方,银行,张某
罔顾法律，贪图小利，个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获，最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期，上海宝山警方依托“警银协作”机制，成功捣毁了多个洗钱跑分团伙，共抓获犯罪嫌疑...……更多
2024-05-25 10:22:00宝山,团伙,警方,多个,银行,银行
...追逃。原来，2023年1月，王某在朋友圈了解到出借自己的银行卡供他人“刷流水”可以得到相当丰厚的回报。手头紧张的沈某得知此事，便让王某帮忙联系。于是王某就辗转与对方取得联系，约定好沈某以20000元一张卡的报酬将...……更多
2023-03-16 14:32:00出借,羁押,银行卡,流水,银行,王某
本文转自：太原晚报出借银行卡赚快钱如数上交罚款 还得拘留十天 本报讯（记者 张晋峰 通讯员 温强）在我市打工的洪洞男子李某，将名下银行卡借给网络骗子，5天时间转账1万余元，非法获利550元。5月4日，万柏林警方通报...……更多
2023-05-05 07:09:00十天,李某,银行卡,洪洞,银行,出借
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