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...贵州省铜仁市印江县杨某、江苏省盐城市建湖县刘某名下银行卡。分局依托“情指行”一体化实战化机制，迅速锁定了三人的具体位置。民警立即驱车前往广东、贵州、江苏，于1月12日成功抓获犯罪嫌疑人王某、杨某、刘某。经...……更多
2023-01-16 14:57:00十堰,茅箭,湖北,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方
...一个52000元现金的鲜花礼盒来求婚，对方索要花店老板的银行卡号并向其转账，然后要求其将现金取出帮忙制作。然而，当花店老板交付花束后，却收到了银行卡被冻结的消息。原来制作花束的现金，其实是涉嫌诈骗犯罪的赃款...……更多
2024-03-21 16:05:00犯罪分子,话费,分子,犯罪,工具,犯罪
...安抚受害人情绪，一边引导对方迅速提供不法分子提供的银行卡号等信息，迅速启动止付措施。通过梳理民警发现，潘女士被骗的大部分钱款共计14万元全部流入了一个叫王某的账户，而这笔钱已全部被王某用来在网络平台购物...……更多
2023-11-15 19:00:00一宝,合肥,王某,肥西,肥西县,受害人
...的犯罪嫌疑人魏某，在其住处，民警段春田发现了30余张银行卡。经查，这些银行卡除了3张在魏某本人名下，其余均为魏某亲朋好友所有。这30余张银行卡大都存在异常交易，其中不少因为涉嫌电信网络诈骗已经被公安机关冻结...……更多
2023-01-09 16:43:00新洲,先后,夫妻,宋某,新洲,魏某
...，说明他没有发现自己被骗了。”于是公安机关对其名下银行卡做了保护性止付，再多次耐心劝阻，最终使他醒悟了过来。颜鸿说，除了侦破电信网络诈骗案件外，公安机关还加大了黑灰产业链、上下游犯罪打击整治力度。今年...……更多
2023-12-02 05:30:00发言人,诈骗,诈骗,张某,转账,犯罪
...罪一张电话卡，可能导致数十人接到诈骗电话上当；一张银行卡，可以让数百人遭受财产损失；一个聊天账号，会给上千人发送诈骗信息。电诈离不开信息流和资金流，“打蛇打七寸”，打击电诈犯罪的重要环节便是严打涉诈“...……更多
2024-02-09 13:33:00钱袋子,钱袋,百姓,诈骗,犯罪,公安
...仿冒金融机构行骗、虚假金融广告、虚假网络投资平台、银行卡盗刷等非法金融活动的诈骗手法和主要特点，宣传国家相关法律法规和监管政策。该支行工作人员深入剖析针对企业财务人员的各类金融诈骗案例及高息投资骗局，...……更多
2024-03-28 12:28:00民生银行,东营,垦利,支行,民生,宣传
...后、抓金主三管齐下，全链条打击境内出租、出售、出借银行卡、手机卡等环节违法犯罪，对查明诈骗窝点在境内的，果断出击“一锅端”。2023年8月末，通榆县公安局历经一年多的攻坚克难，一举打掉涉及全国20省144市特大“...……更多
2023-11-03 14:54:00通榆,白城,吉林,成效,违法,犯罪
...男子成功控制。翌日，支行接到警方通知：X某，因出卖银行卡，涉嫌违法犯罪。银警协作有效筑牢了防范电信网络诈骗的防线，青岛工行将持续加强账户全流程管理和反诈宣传力度，不断提升全员反诈识别能力，强化银警联动...……更多
2024-01-18 09:38:00聚合力,组合拳,青岛,组合,银行,建设
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...把2万元的汇款预留些零头作为手续费，可钱还没汇完，银行卡显示被冻结，对方失了联，民警随后找上了门，如梦方醒的老刘追悔莫及。以案说法：“帮信罪”是指在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供互联网接入、...……更多
2024-03-27 17:47:00扶贫款,扶贫,老人,工具,老刘,刘某
...群体，强化验证服务，实施客户身份验证措施，重点关注银行卡新开户顾客，核实个人信息，全面了解新办银行卡用途，判断是否正常使用银行账户，根据风险等级选择新开银行卡账户的类型，并对其消费额度进行调整。精准锁...……更多
2024-03-01 10:37:00菏泽,银行业,态势,银行,金融,安全
...具人”。在现场，建行临沂河东支行员工为新生办理激活银行卡、手机银行等业务，还为同学们准备了丰厚的开学礼遇。同时针对新同学们开展了金融安全知识科普宣传讲座，围绕用卡规范、防范电信网络诈骗、防范非法校园贷...……更多
2023-10-26 09:45:00河东,临沂,建行,支行,学子,宣传
...依法传唤交易人员许某接受调查，许某如实供述了其出借银行卡帮助他人转账、为电信网络诈骗提供帮助的违法行为。在反诈中队和郭集派出所配合下，民警顺线深挖、研判追踪，连夜兵分两路，赴南阳、山西等地，成功抓获许...……更多
2024-02-05 00:40:00泌阳县,泌阳,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构成严重威胁，而不少洗钱...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...经过讯问，犯罪嫌疑人牛某对2023年年初以来，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
1...……更多
2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
...警。其间，白某先后4次进行转账共计20600元。
非法从事银行卡开户收购活动获取报酬随后呼和浩特铁路警方开展侦查过程中发现，此案与近期相关类似案件有较多相似关联之处，认为这起案件背后可能隐藏着一个较大的电信网...……更多
2023-12-06 13:43:00佣金,银行卡,报酬,诈骗,陷阱,银行
...关的高度评价。2024年1月6日14:45分左右，一名客户称自己银行卡被冻结了，到网点要求解冻。经过农行网点客服经理查询客户交易流水和冻结登记簿等信息，发现该客户冻结原因为IAPP高风险预警，冻结等级为高危风险冻结。内勤...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...的诈骗案例，提醒广大群众不要向陌生人转账、不要出借银行卡。有趣的反诈金融知识答题、金融知识科普游戏等活动，也吸引了许多市民、外国友人的参与互动。近年来，电信诈骗风险高发严峻。青岛工行坚持客户为本、部门...……更多
2024-02-18 10:49:00平安,安全网,青岛,大年,银行,安全
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...诈骗犯罪的被害人。同时更不要为了蝇头小利出租、出借银行卡、电话卡等，切莫成为电信诈骗犯罪的帮凶……”庭审直播时，两名法官小姐姐担纲主播与网友互动。“庭审现场真实，这场直播让我们学到了不少法律知识……”...……更多
2023-10-20 17:25:00团伙,电话卡,在线观看,诈骗,男子,电话
...，运作两款境外涉赌游戏软件。在游戏内可通过绑定境外银行卡的方式充值游戏代币，并以拉米Rummy，TeenPatti等境外主流赌博玩法，吸引国外用户注册并在线赌博，实现输赢提现，公司从中抽头渔利。该公司作为网络棋牌类APP的...……更多
2023-01-13 10:55:00杭州,警方,公司,杭州,运营,棋牌
...载了那款软件，然后填写了个人信息，还绑定了我的一张银行卡。”然而，待所有程序都一一完成后，他并没有顺利地收到贷款，而是接到了“工作人员”给他打来的电话。对方称，由于李先生在填写银行卡账号时，少填了一位...……更多
2023-12-28 08:06:00诈骗,陷阱,损失,男子,张某,向阳
...利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还提供刷脸认证协助。经查，当日有被诈骗人员张某转入一笔5898元到陈某上述所出借的银行卡内。鉴于本案犯罪事...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...某日44岁的老谢和朋友汪某在某酒吧喝酒汪某告知老谢用银行卡“跑分”能零成本获利并将接头人的联系方式提供给了老谢不久前，老谢的儿子小谢也在用同样的办法获利但已被公安机关抓获此时尚在取保候审期间虽然有小谢“...……更多
2023-11-08 15:08:00发财梦,父子,看吧,糊涂,成本,谢某
...行营业部严格贯彻国家“断卡行动”政策，通过强化客户银行卡开户身份识别，成功堵截一起利用他人名义开卡行为，有效守护了客户账户金融安全。事发当日，一名房产中介携带一名客户来支行网点预开银行卡办理房屋贷款业...……更多
2023-12-22 02:59:00开卡,名义,行为,成功,客户,开卡
...防范非法集资的小技巧等内容，并讲解出租、出借、出售银行卡及手机卡的严重后果，倡导老人们守好自己的身份证、银行卡、电话卡，自觉远离非法买卖“两卡”行为，号召大家自觉防范非法集资，共同打击非法集资违法犯罪...……更多
2023-12-29 11:48:00章丘,民生银行,支行,民生,行动,宣传
...防范电信诈骗知识、反洗钱、防范非法集资以及出借出租银行卡的危害性等，引导群众提高金融风险防范意识，守护好自己的“钱袋子”，保护自身合法权益。积极外拓走访，扩宽宣传渠道。利用外出营销良机，深入社区、校园...……更多
2024-03-20 11:41:00泰安市,建设银行,泰安,支行,行动,银行
...”如果遇到报警时报错卡号，民警就需要根据身份信息查银行卡，再查流水，会加大止付难度。李学雪说：“受骗群众及时说清诈骗类型、转账的银行卡账号、转账流程、受骗金额，才有利于我们快速止付挽损。”在反诈中心工...……更多
2023-11-14 08:19:00连环,钱袋子,钱袋,诈骗,受害者,民警
...款，也不能认定达成借贷合意日常生活中，夫妻两人混用银行卡是常见的事情。离婚后，如果前夫仍使用前妻的银行卡收取借款，前妻是否需要对该笔借款承担还款责任？海南昌宇律师事务所律师连章松表示，自然人之间借贷关...……更多
2023-11-29 09:24:00债务,张先,陈某,女士,账户,银行
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