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...一大批银行卡开卡人进行了处罚，特别是对于那些出租、出借、出售银行卡或支付账户且被用于电诈犯罪造成损失的失信用户，仅保留1张银行卡销户其他银行卡、5年内不得新开账户、暂停非柜面业务、支付账户等。而如果现在...……更多
2023-02-26 20:05:00账户,银行,交易,银行,账户,交易
...消费在生活中越来越普遍但一些人法律意识薄弱将信用卡出借给他人使用相应的透支消费应由谁承担？1月30日，家住大庆市让胡路区的宝妈张丽（化名）向记者讲述了出借信用卡给她带来的麻烦。据张丽介绍，2017年时，曾一起...……更多
2024-02-05 00:25:00大庆,出借,透支,信用卡,信用,消费
本文转自：经济日报近日，国家外汇管理局公布了2022年四季度及全年国际收支平衡表初步数据。数据显示，2022年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长32%，顺差规模与...……更多
2023-02-23 05:36:00国际收支,收支,国际,国际收支,我国,顺差
一、证券市场回顾同花顺数据显示，昨日（12月13日），上证综指日内下跌1.15%，收于2968.76点，最高2997.34点；深证成指日内下跌1.54%，收于9476.62点，最高9606.48点；创业板指日内下跌1.66%，收于1872.34点，最高1899.93点。北向资金由...……更多
2023-12-14 17:17:00赛道,龙头企业,细分,龙头,中药,增长
...件受理后，深圳某电子公司申请冻结黄石某电子公司银行账户存款141万余元，阳新法院初步评估后对黄石某电子公司的银行账户进行保全。据悉，深圳某电子公司与黄石某电子公司一直存在电池贸易往来。双方在今年1月签订对...……更多
2024-05-08 07:55:00经济影响,评估,影响,发展,经济,健康
...大对宣传反洗钱和金融知识的宣传力度，让客户充分了解出借、出租账户如果被不法分子用于非法交易，对社会、对自己的风险和危害，进一步提高客户的反洗钱意识、资金风险防范意识和金融合法意识。同时在客户办理完业务...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
本文转自：法治时报屯昌警方严厉打击非法出租、出借、出售银行卡及电话卡违法行为刑事拘留28名嫌疑人本报讯（记者王巍）记者从屯昌县公安局获悉，该局扎实推动“扫诈1号”专项行动，近期共依法刑事拘留28名非法出租、...……更多
2023-03-17 07:43:00嫌疑人,嫌疑,刑事,陈某,屯昌,钟某
本文转自：经济日报王宝会近期，多家银行表示，将开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。银行强化个人账户信息管理，主要与近年来频发的电信网络诈骗和假借账户通道进行洗钱犯罪活动有关。银行作为...……更多
2024-06-11 05:36:00底线,安全,个人,信息,账户,信息
...骗类案件中发现，大部分案件系被告人通过出售、出租、出借本人银行卡帮助上游电信网络诈骗违法犯罪行为收取被骗资金，并按照上游犯罪分子的指示，将收取的被骗资金转到其指定账户或取现后存到其他账户。该类案件也暴...……更多
2024-04-25 07:38:00围场,合力,司法,法院,建议,围场
...6日讯中装建设(002822.SZ)2月23日晚间发布关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告。公告显示，公司股票将于2024年2月26日开市时起停牌一天，于2024年2月27日开市时起复牌，复牌后公司股票被...……更多
2024-02-26 09:55:00中装,警示,风险,建设,公司,股票
图片来源@视觉中国刘纪鹏认为，出借限售股给机构作为融券券源，破坏了证券市场的透明性、公平性，违反了限售股的基本原则。近期，监管层的“四箭齐发”彰显了活跃股市的信心和决心，无论是“优化IPO、再融资监管安排...……更多
2023-10-10 17:11:00估值,业务,市场,公司,交易所,投资者
本文转自：皖西日报 周策略主要观点如下:经过长期的下跌后,沪深300的风险溢价已经达到7.02%,位于5年100%分位/+2倍标准差上方。A股主要指数偏离GDP中枢的程度同样是历史极值,A股目前处于最便宜的状态中。而且政策自2023年8月后...……更多
2024-01-23 08:39:00学堂,投资,股票,投资者,极值,风险
...“自洗钱”和“他洗钱”，让学生更加深刻地意识到出租出借出售个人身份证件和银行卡的危害性。所谓洗钱，通俗来讲，就是把“黑钱”或者“脏钱”洗白，将非法所得变为合法的过程。洗钱对人民生命财产安全、社会安定构...……更多
2024-03-09 20:24:00费县,临沂市,临沂,支行,帮助,银行
...行早谋划、快行动，于去年9月14日正式启动“村社分账”账户开立工作，为助力乡村振兴、农村改革提供金融支撑。该行根据相关政策要求，出台《关于村级集体经济组织账户归集的考核办法》，明确了两个阶段性工作目标，制...……更多
2023-02-16 09:45:00新宁,村社,农商,银行,村社,农商
...一是信贷交易信息提示，包括贷款和信用卡两大类业务的账户数和首次发放时间；二是信贷交易违约信息概要，汇总显示名下贷款和信用卡账户的异常情况和逾期账户数及最长月份数、单月最高逾期金额和最长逾期次数；三是未...……更多
2023-03-16 07:16:00哈尔,内蒙,内蒙古,哈尔滨,分行,身份证
...均与恒逸石化有关，涉案5人中，陈建平控制使用6个股票账户，累计买入恒逸石化523万股，成交金额1.28亿元，最终亏损1857万元，被证监会处以60万元的罚款；陆长水、张维仰二人合谋，买入恒逸石化505万股，成交金额1.05亿元，...……更多
2024-02-23 23:18:00神仙,董事长,董事,生态,联合,股票
...岭县人民法院太平山人民法庭审结一起通过贷款取得资金出借的案件。案件详情2016年7月14日，潘某向长岭县某银行借款300000元。当日，顾某为潘某出具借据一枚，约定向潘某借款300000元，用于生产经营，月利率2％。借据出具后...……更多
2023-12-07 10:36:00长岭,金融机构,法院,机构,金融,转贷
一、证券市场回顾同花顺数据显示，昨日（2月22日），上证综指日内上涨1.27%，收于2988.36点，最高2988.36点；深证成指日内上涨0.76%，收于9043.75点，最高9050.27点；创业板指日内上涨0.31%，收于1757.87点，最高1761.12点。北向资金由...……更多
2024-02-23 11:46:00焦煤,煤炭,煤矿,机构,基金,日报
...人员开展相关证券业务；二是多名员工曾存在买卖股票、出借个人证券账户的行为，公司对员工行为监测监控不到位。因公司合规管理存在问题，中金公司被北京证监局警示。4月30日，除了中金公司、中信建投、国都证券被集体...……更多
2024-04-30 21:40:00中金公司,中金,中信,证监,罚单,国都
...计失真，影响经济决策和政策制定。民警提示，不出租、出借、出售自己的身份证件、账户、银行卡、电话卡或收款二维码；不用自己的账户为他人收款或提现；选择正规可靠的金融机构办理业务；充分履行公民义务，积极配合...……更多
2024-07-09 09:52:00起底,居民楼,钱庄,居民,资金,钱庄
...动行业综合治理，有力维护了广州市经济秩序稳定。涉案账户交易流水达30多亿元200多名嫌疑人落网2022年2月，根据银行移交的线索，广州市某网络科技经营部及关联客户陆某等人账户交易异常。经前期调查，市公安局经侦支队...……更多
2023-01-19 15:22:00广州,警方,案件,犯罪,经济,公安
...们在移动公司工作人员明确告知个人手机卡不能出售出租出借的情况下，仍然轻信同学小苏的承诺，将利用个人身份信息办理的手机卡交给了小苏，几经转手后，被犯罪分子用于实施了电信诈骗，三人的手机卡分别涉案15到40万...……更多
2023-03-15 21:51:00文登,威海,罚单,大额,警方,手机卡
...民币反假、反洗钱、个人征信、保护个人信息、严禁出租出借账户等相关知识，强化客户风险意识。其次以《反诈法》实施为契机，加大宣传力度，一方面做好针对“低收入、低学历、低年龄”人群的精准宣传，另一方面把握好...……更多
2023-10-15 15:40:00菏泽,中国银行,分行,中国,宣传,银行
...客户了解保护好自己的身份证件和账户的重要性，做到不出借、不出租，要知道出租、出借账户是违法行为，引起客户对账户管理的重视，确保个人信息和账户安全。线上贷款业务培训，提升科技金融服务的能力。举办信贷业务...……更多
2023-11-26 08:14:00巨野,农商,接地,基本功,银行,服务
本文转自：检察日报网上店铺账户资金被人转走了杭州上城：帮助两地被害企业追回全部损失“你们认真办案帮助企业挽回了经济损失，我朋友十分惊喜！”4月2日，在江苏省苏州市经营婚纱礼服的老张专门委托在浙江杭州的朋...……更多
2024-06-04 07:58:00账户,店铺,资金,陈某,账户,检察
...络诈骗法》规定，任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助。广州警方将持续依法严厉打击租借、买卖“两卡”违法犯罪...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
一、证券市场回顾同花顺数据显示，昨日（12月5日），上证综指日内下跌1.67%，收于2972.3点，最高3017.01点；深证成指日内下跌1.97%，收于9470.36点，最高9628.28点；创业板指日内下跌1.98%，收于1871.1点，最高1905.73点。北向资金由上...……更多
2023-12-06 11:30:00仓央,科技类,科技,科技型,机遇,资金
...司，证券公司也是齐齐发公告，暂停ETF等基金转融通证券出借业务以及暂停融券券源供给。这下，转融通，融券业务基本全面都暂停了，而且存量要逐步了结。
了结就只能买入股票来还回去，那现在买股票，自然是买的越早成...……更多
2024-02-10 21:13:00大军,集体,中小,一格,余额,增长
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日本央行“鹰派”了一回，同时宣布加息、缩表，彰显政策正常化的决心。以往几乎每次利率决议表态，日本央行都会强调通胀和经济复苏前景不确定风险
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上海友升铝业股份有限公司（以下简称“友升股份”）又一次站到A股门前。据上交所官网消息，近期，友升股份主板IPO披露第一轮审核问询函的回复
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近日，贵州省人民政府办公厅印发《贵州省“千兆黔省、万兆筑城”行动计划（2024—2025年）》（以下简称行动计划）。贵阳城区到2025年
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当地时间7月31日周三，由于技术故障，瑞士SIX证券交易所（SIX Swiss Exchange）两次暂停交易。目前，SIX官网的交易实时数据已恢复正常显示
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7月31日，金融监管总局披露的行政处罚信息显示，一家国有大行的两名前员工于近日被终身禁业。根据相关裁判文书信息，这两名员工因犯非法吸收公众存款罪
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周三美股盘初，科技板块出现了明显分化：微软因二季度云业务增长放缓跌超2%，芯片巨头AMD二季度业绩好于预期，股价涨逾10%
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在美股本轮科技回调中，英伟达股价过去一个月累计下跌逾16%。尽管如此，这家算力巨头还是得到了华尔街大行摩根士丹利的力挺
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7月31日，比亚迪和优步（Uber）共同宣布达成多年期合作，将在Uber网约车平台上增加10万辆比亚迪电动汽车。彭博社称本次为中国和美国企业之间的一项重大协议
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